Buscan que el Estado pague millonaria multa por lavado en caso BNF-Messer

RESPONSABLES PRESIONARIAN EN SUMARIO ADMINISTRATIVO Altas fuentes del BANCO NACIONAL DE FOMENTO (BNF) señalaron a este medio, que los funcionarios involucrados en el presunto encubrimiento al brasileño Darío Messer, para el lavado de unos US$ 84 millones, estarían presionando para que la millonaria multa que el Banco Central del Paraguay (BCP) debe imponer sobre este caso, sea pagado por el banco estatal y no por los responsables de los graves hechos detectados por la Superintendencia de Bancos. Darío Messer, cumple condena de 18 años de prisión por el caso Lava Jato El pasado 15 de febrero, ExpressNews.com.py publicaba en exclusiva la Resolución del Directorio del BCP por el cual se ordenaba la apertura de un sumario administrativo al BNF y sus responsables, por el aparente encubrimiento al cambista Darío Messer (preso en Brasil por el caso Lava Jato), luego de recibir un lapidario informe de la Superintendencia de Bancos donde se detalla las groseras irregularidades en el sistema de prevención de lavado que se cometieron dentro de la institución bancaria, entre el 2011 y 2018, permitiendo la transferencia de unos US$ 84 millones desde y hacia las cuentas que el brasileño habilitó con anomalías en el banco estatal. En los casos de trasgresiones, faltas o delitos cometidos en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables…” Juan Manuel Gustale, Directorio BNF El sumario afecta directamente al ex titular del BNF, Carlos Pereira Olmedo (ex Secretario Técnico de Planificación y actual Ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat) y a los miembros del Directorio entre los que hoy todavía están Juan Manuel Gustale Cardoni, Santiago Jesús De Filippis Céspedes, así como también Martha Cristina Zacarías de Sarubbi y Juan Manuel Benítez Fleitas, éste último responsable del área de Prevención de Lavado dentro del banco. ...[Leer más]