Filtración: Seprelad desoyó alerta de Gafilat y expuso a Paraguay a sanciones - ADN Digital

La revelación de documentos y correos electrónicos en julio de 2023 expuso el entramado de corrupción dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad, revelando la gravedad de la situación que enfrenta Paraguay en materia de lavado de dinero. DATOS CLAVES OFICINA PARALELA: La Fiscalía determinó cómo se montó una dependencia paralela dentro de la Seprelad con funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal (Daniel Farías y René Fernández) para investigar exclusivamente a Horacio Cartes. ACTUACIÓN POR FUERA DE LA LEY: El montaje con datos falsos y tergiversados de informes para perseguir a enemigos políticos, la asignación de funcionarios que no pertenecían a la institución y la filtración de informes de inteligencia a políticos y medios aliados al abdismo son conductas que constituyen delitos y según el acta de imputación están sustentadas en 42 elementos de prueba. FILTRACIÓN DE INFORMES: Durante el año 2022 se filtraron a la prensa desde la Seprelad varios informes de carácter confidencial. ...[Leer más]