Fiscales paraguayos pidieron informes a EE. UU. en caso banco Atlas - ADN Digital

Según publica el portal de noticias El Observador, los fiscales Alma Zayas, Verónica Valdez, Jorge Arce y Francisco Cabrera requirieron a las autoridades estadounidenses la remisión de antecedentes de transferencias realizadas desde cuentas de la Conmebol a entidades financieras paraguayas, a nombre de personas vinculadas como Nicolás Leo Almirón, María Clemencia Pérez de Leoz, Josué Nicolás Leoz Pérez, y otros posibles sujetos relacionados. Según información proporcionada en su página oficial, la investigación penal se encuentra paralizada desde hace seis años, a pesar de haberse presentado una denuncia documentada sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero que involucran al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, y al Banco Atlas. ...[Leer más]