La Nación / Documento fraguado en oficina paralela, enviado a EE. UU. para provocar sanción

El documento fis­cal sostiene, con un cúmulo importante de evidencias, 42 en total, que el engranaje fun­cionaba en una oficina para­lela ubicada dentro mismo de la Seprelad.En la improvisada dependen­cia fue ubicado un personaje clave de la historia: Daniel Farías Kronawetter, funcio­nario que no pertenecía a la Seprelad, es más, se desem­peñaba como asesor de inte­ligencia financiera del Minis­terio del Interior (hasta junio de 2022) y respondía directa­mente a las órdenes de Carlos Arregui, Carmen Pereira, René Fernández y Arnaldo Giuzzio, estos eran quienes operaban el esquema de garrote político.La pesquisa del Ministerio Público afirma, con base en elementos de prueba innega­bles, que la base del Informe de Inteligencia utilizado con­tra Cartes y sus empresas (10/2022) y luego enviado a EE. (FinCen).En los archivos de la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron regis­trados los metadatos (hue­llas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir que el documento fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.Los fiscales Cantero y Grissetti sostienen que en el documento enviado a FinCen, la agencia de prevención de lavado de dinero de EE. UU.) copia del “informe espontáneo” generado por la institución con informaciones parciales y fraguadasPERSEGUIR Y PROVOCAR SANCIONESLa remisión por parte de la Seprelad de un informe elabo­rado por fuera de la ley y con datos falsos y tergiversados a una agencia norteamericana sin que exista pedido previo por parte de esta es un hecho agregado a la investigación fis­cal y sustentado con evidencias colectadas durante la investi­gación.El informe enviado a EE. ...[Leer más]