PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS PROYECTOS DE LEYES QUE TIENEN POR OBJETO MEJORAR LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS CONEXOS - SEPRELAD - Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o B

La misma tras el saludo protocolar, agradeció el trabajo coordinado y fructífero, entre Poderes, Instituciones y Consultores, destacando la participación de las máximas autoridades que se empoderaron y lideraron la implementación, en tiempo y forma, de los proyectos de leyes necesarios para mitigar las Amenazas, Vulnerabilidades y Consecuencias, focalizadas en la Evaluación Nacional de Riesgos e identificados como los principales el Narcotráfico, la Corrupción y la Informalidad, haciendo la salvedad de que resultaban necesarias las reformas legales presentadas, pero que las mismas apenas representaban un 10% del esfuerzo necesario para alcanzar con los requerimientos de efectividad derivados de la implementación operativa, considerando la convergencia a las mejores prácticas para la Gestión de estos Riesgos, definidas en las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), cuyo cumplimiento es de obligada observancia legal con la vigencia de la Ley N° 4.100/2010, que aprueba el protocolo fundacional de la jurisdicción regional, del cual la República del Paraguay es parte y se compromete a cumplirlas, desde el año 2000, en concordancia con los Convenios Internacionales ratificados, en materia ALA/CFT/CFP y CC. ...[Leer más]