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La Tribuna La Tribuna
Fiscales piden a los EE.UU. datos sobre transferencia de dinero de la Conmebol a Nicolás Leoz - La Tribuna

Fiscales piden a los EE.UU. datos sobre transferencia de dinero de la Conmebol a Nicolás Leoz - La Tribuna
Se trata de una investigación abierta sobre supuesto lavado de dinero. La sospecha es que la Conmebol depositó dinero en Banco Atlas, de los Zuccolillo. [Leer más]

Mayo 04, 2024
Amambay News Amambay News
Esposa de Ramón González Daher amplía demanda contra el Estado por comiso de bienes

Esposa de Ramón González Daher amplía demanda contra el Estado por comiso de bienes
Delcia Karjallo, esposa de Ramón González Daher, amplía demanda contra el Estado, la jueza Kirchhofer y Senabico por comiso de bienes. Alega confiscación indiscriminada y pide indemnización. [Leer más]

Mayo 03, 2024
Diario ABC Diario ABC
Esposa de RGD insiste en trabar proceso de comiso de bienes - Nacionales - ABC Color

Esposa de RGD insiste en trabar proceso de comiso de bienes - Nacionales - ABC Color
La procesada por presunto lavado de dinero proveniente de la usura Delcia Karjallo, esposa del usurero luqueño Ramón González Daher, planteó una demanda contra el Estado paraguayo, la jueza encargada de la ejecución de la condena y el comiso de bienes ... [Leer más]

Mayo 03, 2024    Nacionales
Resumen de Noticias Resumen de Noticias
Esposa de Ramón González Daher amplía demanda contra el Estado por comiso de bienes

Esposa de Ramón González Daher amplía demanda contra el Estado por comiso de bienes
Los detalles en la nota. [Leer más]

Mayo 03, 2024
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Fiscalía pidió informes a EE. UU. sobre lavado de dinero en Atlas

La Nación / Fiscalía pidió informes a EE. UU. sobre lavado de dinero en Atlas
Durante el mes de marzo pasado fue solicitada asistencia jurídica a las autoridades del país del norte. [Leer más]

Mayo 03, 2024
ADN Digital ADN Digital
Fiscales paraguayos pidieron informes a EE. UU. en caso banco Atlas - ADN Digital

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ASUNCIÓN. El equipo de fiscales encargado de investigar presuntos casos de lavado de dinero en el entorno de Nicolás Leoz y la Confederación Sudamericana [Leer más]

Mayo 02, 2024
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Operación lavado: Fiscalía solicitó informes a EE.UU. sobre caso Atlas

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El Ministerio Público paraguayo solicitó informes a los Estados Unidos en el caso del lavado de dinero del exdirigente deportivo Nicolás Leoz. En nuestro país se investiga el esquema utilizado para blindar dinero sucio en el banco Atlas, de la familia ... [Leer más]

Mayo 02, 2024    Nacionales
El Observador El Observador
Fiscales aguardan informes solicitados a EE.UU. en el caso Conmebol-Leoz

Fiscales aguardan informes solicitados a EE.UU. en el caso Conmebol-Leoz
El equipo de fiscales que investiga lavado dinero, en el caso Nicolás Leoz y la Conmebol, en marzo pasado solicitó asistencia jurídica a las autoridades de los Estados Unidos y aguarda que respondan tres puntos enviados a través de Asuntos Internaciona... [Leer más]

Mayo 02, 2024