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El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, confirmó la elevación a juicio para Carlos Andrés Oleñik Memmel y Martín Federico Varela, acusados por estafa por un supuesto perjuicio de G. 1.261....
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Septiembre 12, 2024
Cuatro puntos claves descriptos en el informe de Seprelad al cual accedió la Comisión Bicameral de Investigación (2018-2023) y remitido al Ministerio Público a mediados de noviembre de 2021 aparecen en la imputación formulada por los fiscales Osmar Seg...
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Agosto 25, 2024
Politica
La imputación habla de lavado de dinero, a través del descuento de cheques, compra de inmuebles y transferencias para disimular el origen del dinero que provenía del narcotráfico.
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Agosto 20, 2024
El diputado Lalo Gomes, muerto esta madrugada en un operativo fiscal-policial, junto con su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes, realizaron operaciones financieras sin sustento comercial con personas física y jurídicas vinculadas al narcotráfico. Manejaron...
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Agosto 19, 2024
El Juez Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral la causa contra los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel y Martín Federico Varela, acusados por estafa por un supuesto perjuicio de Gs. 1.261.544.244 a la firma FIC S.A. de Finanzas. Según la acusació...
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Julio 29, 2024
El juez Rodrigo Estigarribia dispuso reabrir la causa por estafa contra los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel, César David Fernández Amarilla y Martín Federico Varela, quienes fueron acusados la semana pasada por el fiscal Giovanni Grisetti. De a...
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Junio 05, 2024
Nacionales
El juez Rodrigo Estigarribia ordenó la reapertura de la investigación a Carlos Oleñik Memmel, Martín Varela y César David Fernández, por supuesta estafa a una empresa de créditos. Tuvo por presentada la acusación y pedido de elevación a juicio oral. El...
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Junio 04, 2024
El fiscal Giovani Grisetti presentó acusación contra los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel, César David Fernández Amarilla y Martín Federico Varela, en calidad de autores del hecho punible de…
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Junio 02, 2024
El fiscal Giovani Grisetti acusó y pidió juicio oral para los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel, César David Fernández Amarilla y Martín Federico Varela, en calidad de autores del hecho punible de estafa, por un supuesto perjuicio de G. 1.261.544...
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Junio 02, 2024
El fiscal Giovani Grisetti acusó y pidió juicio oral para los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel, César David Fernández Amarilla y Martín Federico Varela, en calidad de autores del hecho punible de estafa, por un supuesto perjuicio de G. 1.261.544...
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Junio 01, 2024
El fiscal Giovani Grisetti acusó por el delito de estafa a los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel, César David Fernández Amarilla y Martín Federico Varela, en calidad de autores, por un supuesto perjuicio de G. 1.261.544.244, causado a la firma FI...
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Mayo 31, 2024
Nacionales
El fiscal Giovanni Grisetti solicitó la reapertura de la causa y acusó a Carlos Oleñik Memmel, Martín Varela y César David Fernández, por supuesta estafa a una empresa de créditos.
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Mayo 30, 2024
El fiscal Giovanni Grisetti solicitó la reapertura de la causa y acusó a Carlos Oleñik Memmel, Martín Varela y César David Fernández, por supuesta estafa a una empresa de créditos. En el marco de esta causa, se había otorgado sobreseimiento provisional...
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Mayo 30, 2024
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Mayo 30, 2024
Carlos Andrés Oleñik Memmel seguirá privado de libertad por el caso denominado Pavo Real-Py, según lo dispuso el juez Gustavo Amarilla Arnica. El mismo está sindicado por el Ministerio Público como uno de los prestanombres del capo narco brasileño Jarv...
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Septiembre 25, 2023
La Cámara de Apelaciones ratificó la admisión de la imputación en contra de Carlos Andrés Oleñik Memmel, sindicado como presunto integrante de la red de lavado de dinero del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão. El procesado es uno de los ca...
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Agosto 02, 2023
La Cámara de Apelaciones ratificó la admisión de la imputación en contra de Carlos Andrés Oleñik Memmel, sindicado como presunto integrante de la red de lavado de dinero del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão. El procesado es uno de los ca...
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Agosto 02, 2023
Nacionales
Carlos Oleñik Memmel fue uno de los capturados en el marco del operativo “Pavo Real Py”, que se lleva a cabo desde el lunes. Los investigadores en Brasil lograron identificar varias conversaciones que tuvo con Luan Pavão, hijo de Jarvis Chimenes Pavão,...
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Julio 12, 2023
La imputación de la Fiscalía, tras el operativo Pavo Real —que ataca al esquema criminal de lavado de dinero en Paraguay de Jarvis Chimenes Pavão—, señala a Carlos Oleñik Memmel como una de las “pe…
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Julio 12, 2023
La imputación de la Fiscalía, tras el operativo Pavo Real —que ataca al esquema criminal de lavado de dinero en Paraguay de Jarvis Chimenes Pavão—, señala a Carlos Oleñik Memmel como una de las “pe…
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Julio 11, 2023
En su declaración indagatoria, Carlos Oleñik Memmel dijo no tener necesidad de ser prestanombre de terceros y afirmó provenir de una familia dedicada a negocios varios. Según el imputado el monto de operaciones de su conglomerado empresarial movió la s...
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Julio 11, 2023
La imputación de la Fiscalía, tras el operativo Pavo Real —que ataca al esquema criminal de lavado de dinero en Paraguay de Jarvis Chimenes Pavão—, señala a Carlos Oleñik Memmel como una de las “personas de confianza” del narcotraficante preso en Brasi...
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Julio 11, 2023
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió este martes la remoción de los magistrados Mario Brítez y Dylma Prieto, tras la liberación de un supuesto líder del Primer Comando Capital (PCC). También desestimó las denuncias contra la fiscala Emil...
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Septiembre 23, 2020
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió este martes la remoción de los magistrados Mario Brítez y Dylma Prieto, tras la liberación de un supuesto líder del Primer Comando Capital (PCC). También desestimó las denuncias contra la fiscala Emil...
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Septiembre 23, 2020
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Septiembre 22, 2020
El abogado Ricardo Preda, que representa a Facilandia, denunció que los problemas financieros de la firma son producto de un esquema creado por casas de préstamos, que imponen tasas usurarias y duplican deudas. Por ello, Facilandia convoca a todos sus ...
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Marzo 29, 2019
El abogado Ricardo Preda, que representa a Facilandia, denunció que los problemas financieros de la firma son producto de un esquema creado por casas de préstamos, que imponen tasas usurarias y duplican deudas. Por ello, Facilandia convoca a todos sus ...
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Marzo 29, 2019
El abogado Ricardo Preda, que representa a Facilandia, denunció que la quiebra de la firma es producto de un esquema creado por casas de préstamos, que imponen tasas usurarias y duplican deudas. Repudian que una misma agente fiscal lleve las causas de ...
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Marzo 29, 2019
