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Fiscales no identifican a los dueños de US$ 600 millones - Edicion Impresa - ABC Color

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Los dueños de 600 millones de dólares remesados al exterior en violación a las normas antilavado no fueron investigados y mucho menos individualizados por el Ministerio Público. Los fiscales Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez ah... [Leer más]

Agosto 08, 2016
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Caso Forex: Fiscalía recaba más elementos de pruebas contra funcionarios bancarios

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  Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recab... [Leer más]

Junio 17, 2016
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Comienza juicio contra red de lavado de dinero en CDE - Nacionales - ABC Color

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CIUDAD DEL ESTE. Comenzó hoy el juicio oral a tres personas sindicadas por la Fiscalía de integrar la red de lavado de dinero que funcionaba a través de la casa de cambios Forex y que llegó a remesar ilegalmente más de UD$ 600 millones. [Leer más]

Junio 14, 2016    Nacionales
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Mañana se inicia juicio oral a tres procesados en el caso Forex

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      El juicio oral y público a tres acusados por el “megaesquema” de lavado de dinero denominado caso Forex se inicia mañana martes. Los procesados... [Leer más]

Junio 13, 2016
Vanguardia Vanguardia
Caso Forex : tres funcionarias bancarias admiten responsabilidad penal

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Mayo 12, 2016
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Fiscales piden anular resolución de jueza en proceso por lavado - Edicion Impresa - ABC Color

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Los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez y Marcelo García de Zúñiga solicitaron a una Cámara de Apelación de Ciudad del Este que anule una resolución de la jueza Alba Meza. [Leer más]

Febrero 24, 2016
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Imputan a 18 banqueros del esquema de "Forex"

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Diciembre 24, 2015
Vanguardia Vanguardia
Forex: imputan a 18 bancarios por lavado

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Un total de 18 funcionarios bancarios fueron imputados por lavado de dinero, en la causa que involucró a la casa de cambios Forex en Ciudad del Este,... [Leer más]

Diciembre 23, 2015