Los empresarios involucrados, Walid Amine Sweid y Ricardo Galeano Fariña podrían haber lavado hasta 1.200 millones de dólares. Algunas versiones indican que son cercanos al vicepresidente Hugo Velázquez, aunque él desmintió que fueran sus amigos.
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"Te hacen decir: O te callás o te callo...", fue el escueto mensaje recibido por Armindo Vera Ferrer de un joven motociclista. Ese día, dieron a conocer datos sobre Ramón González Daher.
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El Ministerio Público sigue sin presentar el requerimiento de comiso autónomo de los bienes que posee en Paraguay el doleiro Darío Messer. El “hermano del alma” del expresidente Cartes fue condenado en Brasil y en nuestro país está imputado desde 2018
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Es de lamentar que ninguno de los tres candidatos propuestos por el Consejo de la Magistratura para integrar la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo del exministro Sindulfo Blanco, tenga los suficientes atributos morales o intelectuales para merecer...
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A días de definirse quién será el elegido por la Cámara de Senadores como nuevo ministro la de Corte, no son pocas las denuncias que bajan contra los ternados. Alberto Martínez Simón, el principal candidato, al igual que Rubén Darío Romero, son los más...
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El principal candidato a ocupar el cargo de ministro de Corte, el camarista Alberto Martínez Simón (50), tiene varios cuestionamientos a cuestas. Solo espera el visto bueno del presidente Mario Abdo. Le atribuyen haber beneficiado en una demanda al con...
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El camarista Alberto Martínez Simón, uno de los que integran la terna para ocupar la Corte Suprema de Justicia, admitió ayer haber asesorado al Banco Amambay SA (hoy BASA), propiedad del expresidente de la República Horacio Cartes. Indicó que el hecho ...
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El 3 de mayo de 2018 Brasil emitió un pedido de captura internacional contra Darío Messer, considerado pieza clave para lavar el dinero de la corrupción política del vecino país. El doleiro (cambista) formaba parte del esquema del caso Lava Jato, el ma...
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El Gobierno de los Estados Unidos de América no le renovó la visa al expresidente paraguayo Horacio Cartes. El vínculo con el prófugo Darío Messer habría influido en la decisión.
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Eduardo Campos, titular del Banco BASA, confirmó que todos los directivos de la Banco Amambay fueron investigados en Brasil por evasión de divisas. Afirmó que conocían la “historia” de Darío Messer y ratificó sus nexos con Horacio Cartes.
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“No coincidí con él en ninguna empresa. Tampoco soy socio ni fui socio de esa persona”, dijo en julio pasado a ABC Color Eduardo Campos Marín, presidente del Banco BASA (Banco Amambay SA).
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Para mañana está marcada la comparecencia del expresidente Horacio Cartes para declarar, como una suerte de testigo, ante la comisión bicameral parlamentaria creada para investigar los sucios negocios de su “hermano del alma”, Darío Messer, hoy prófugo...
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El entonces titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, presentó al Ministerio Público un informe adulterado sobre el caso Darío Messer. Del documento fueron eliminadas partes en las que se mencionaba al mand...
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No es novedad, no es secreto, ni es un pecado, que en el año 1989 se constituyó una SRL de la que formaba parte el señor Darío Messer. Eso ya lo había comentado en entrevistas mantenidas con Carlos Peralta (780 AM, radio Primero de Marzo) y Luis Barei...
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ASUNCIÓN. En su edición de ayer, el diario ABC Color afirma que Darío Messer y Horacio Cartes son socios comerciales y, para demostrar esto, muestran un documento de una sociedad donde está el brasileño, pero no el exmandatario. Luego realiza una rela...
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Dinero remesado por Darío Messer desde Brasil es lo que esencialmente movía Cambios Amambay desde Paraguay. La apertura del ente financiero fue organizada por Horacio Cartes, confirmó ayer uno de los tres fundadores junto con Darío Messer. Los estados ...
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El Banco Basa nunca tuvo relación con Darío Messer; la constitución de esta entidad se hizo con otros directivos tras la adquisición de Amambay, según aclaró directivo del banco.
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El ministro de Hacienda, Benigno López, afirmó ayer que el prófugo Darío Messer no compró bonos primarios del Estado y tal vez haya adquirido del mercado secundario. Indicó que ese dato es difícil de comprobar.
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Horacio Cartes fue quien dio las órdenes y montó el sistema operativo de Cambios Amambay, firma que luego se convertiría en Banco Amambay SA. Así lo confirmó ayer uno de los fundadores de la empresa, quien dijo que fue el propio expresidente quien le p...
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El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, reafirmó que el expresidente Horacio Cartes está obligado a presentarse ante la comisión del Congreso que investiga el caso de su “amigo del alma” Darío Messer, investigado por lavado de dinero.
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“Horacio Cartes era quien manejaba esa casa de cambios (Amambay). Él nos contrató a nosotros”, confirmó César Monti Pérez, fundador de la sociedad junto al ahora prófugo Darío Messer. Agregó que HC no aparece en la constitución por problemas judiciales.
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El presidente del Banco Basa, Eduardo Campos Marín, explicó que Ramón Telmo Cartes y Guiomar De Gásperi crearon Cambios Amambay SA (luego pasó a ser Banco Amambay y hoy en día es conocido como Basa) al comprar las acciones de una casa de cambios que ha...
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Más que hermanos del alma, Darío Messer y Horacio Cartes son socios comerciales desde hace años. Messer fue el fundador de Cambios Amambay SRL, que más tarde se convertiría en Banco Amambay SA, una de las principales empresas del Grupo Cartes. La compa...
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El prófugo Darío Messer se sirvió del Estado paraguayo para montar su red de lavado de dinero en nuestro país. El “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes usó su cercanía con el poder para ser beneficiado. Personas con cargos clave en el gobi...
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Los datos que van saliendo a la luz con respecto al “affaire” Darío Messer hacen que su “hermano del alma”, Horacio Cartes, deba ser convocado por la comisión bicameral de investigación integrada para ocuparse del asunto. Es que tiene mucho que contar,...
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Darío Messer, prófugo por lavado de dinero, compró bonos del Estado a título personal mediante el banco BASA propiedad de su “hermano del alma”, el expresidente Horacio Cartes. Esta información confirmó ayer el fiscal René Fernández. El presunto trafic...
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Empresas investigadas por lavado en Paraguay enviaron dinero a firmas vinculadas al Hezbollah al menos hasta el 2013, según informes de inteligencia de Estados Unidos enviados a la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad) de Paraguay. Los investig...
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Bancos de Paraguay advirtieron en numerosas ocasiones sobre los movimientos sospechosos de los investigados por el mayor caso de lavado de dinero en nuestra historia y, aun así, las autoridades hicieron la vista gorda. Una sola entidad emitió once aler...
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Empresas investigadas por lavado en Paraguay enviaban dinero a Estados Unidos para supuesta compra de vehículos usados. Los rodados terminaban luego en África mientras el dinero iba a manos del Hezbollah, según informes de la unidad de inteligencia fin...
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