La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la resolución Nº 172/2020 aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesg...
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Nuevas informaciones reveladas por la policía brasileña, vuelven a involucrar el contrabando de cigarrillos producidos por Tabacalera del Este (Tabesa), propiedad del expresidente de la República Horacio Cartes, con esquemas de corrupción. Esta vez, la...
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El diario brasileño O Globo sorprendió ayer al sistema financiero local con la publicación en la que menciona que el Banco Amambay (Basa) forma supuestamente parte de la investigación del caso cono…
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La senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista, manifestó que el cartismo, una de las facciones del Partido Colorado, “destruirá todo a su paso”. Además, refirió que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, debe “darse cuenta” ...
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Bloomberg La actual tasa de referencia de Paraguay tiene en cuenta una desaceleración de la economía y una inflación que está justo por debajo del objetivo del 4% del banco central, dijo su presidente, José Cantero, antes de una reunión de política mo...
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El Banco Rendimento levantó la suspensión de recepción de divisas físicas provenientes del mercado paraguayo, con lo que se reanudarán las operaciones, informó Fernando Paciello, vicepresidente del Banco Basa.
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Los procuradores de la fuerza de tarea del caso Lava Jato no pueden dar declaraciones sobre temas que no figuran en la investigación, por lo que a través de la asesoría de comunicaciones señalan que, hasta la fecha, no existe una indagación abierta que...
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David Chamorro
@_davidchamorro La compleja situación que desencadenó el caso Lava Jato y el negocio de los "doleiros" entre Brasil y Paraguay llevó a que el Banco Paulista suspendiera sus operaciones de importación de reales con sus corresponsales del...
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ASUNCIÓN.- Para un sector del comercio de Ciudad del Este (CDE) las explicaciones de Benigno López, ministro de Hacienda, apuntan a una confianza que en poco tiempo “podremos salir de esta crisis; soy de la idea que no van a resolver en una primera reu...
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ASUNCIÓN.- Mantuvo silencio durante siete días y no podía hacer otra cosa, ya que fue quien la causó, con publicaciones irresponsables que tenían por objetivo perjudicar al banco del grupo Cartes y terminaron desatando un tremendo problema al país. “Re...
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ASUNCIÓN. El ministro de Hacienda informó de su encuentro con autoridades brasileñas. Le aclararon que no existe prohibición oficial sobre envío de remesas en reales desde Paraguay a Brasil y que responde a una decisión unilateral de un banco.
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El ministro de Hacienda, Benigno López, informó de su encuentro con las autoridades económicas brasileñas, que le aclararon que no existe "ninguna prohibición oficial" sobre el envío de remesas en reales desde Paraguay a Brasil y que responde a una "de...
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Said Taigen, secretario general de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, se mostró optimista en relación a la crisis comercial que se vive en la frontera y estimó que dentro de poco tiempo se solucionará el problema devenido con la susp...
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A la banca privada le es cada vez más difícil acceder a corresponsales en el exterior que reciban las divisas que deben retornar desde el mercado paraguayo, por los riesgos de lavado de dinero.
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ASUNCIÓN.- Ya no quedan dudas que estas operaciones de exportación de reales son absolutamente normales, bajo control legal de varios organismos internacionales y autorizados por los bancos centrales de ambos países, Paraguay y Brasil. La investigación...
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El ministro de Hacienda, Benigno López, dijo que desconoce los motivos que llevaron a algunos bancos brasileños a restringir las importaciones de reales de Paraguay a Brasil, y añadió que esperan encontrar la causa durante su viaje de hoy a Brasilia. ...
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Asunción, 4 jun (EFE).- El ministro de Hacienda paraguayo, Benigno López, dijo este martes a los medios que el país desconoce los motivos que llevaron a algunos bancos brasileños a…
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El ministro de Hacienda, Benigno López, dijo este martes a los medios que el país desconoce los motivos que llevaron a algunos bancos brasileños a restringir las importaciones de reales de Paraguay a Brasil, y añadió que esperan encontrar la causa dura...
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ASUNCIÓN.- Desde el inicio del ataque del Grupo Zuccolillo contra el Banco Basa, las sospechas conducían hacia el Banco Atlas, agente financiero que también es parte del grupo de bancos autorizados a operar con las remesas. Esta entidad, parte de grupo...
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La Cámara de Senadores resolvió ayer postergar un pedido de informe al Banco Central del Paraguay (BCP) dirigido al banco BASA, propiedad de la familia del expresidente Horacio Cartes, relacionado a las investigaciones realizadas contra dicha entidad p...
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La fiscalía brasileña emitió otra orden de prisión para un empleado del Banco Paulista acusado de haber intermediado operaciones con doleiros que delataron a Darío Messer. Apuntan a lavado de dinero cometido con reales importados desde el Paraguay.
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El diputado colorado Walter Harms adelantó una nueva presentación del proyecto de Ley que sancione a los medios, que con publicaciones tendenciosas generen pánico financiero. El citado político fue uno de los firmantes de la presentación que hizo un gr...
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El diputado de Itapúa Walter Harms (ANR, cartista) anunció ayer que reactivará el proyecto de ley que había presentado el año pasado y que plantea castigar las informaciones que generen “pánico financiero”. Explicó que el año pasado ocurrieron dos even...
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Ante lo que sería una campaña de ataque del diario ABC Color para posicionar al banco Atlas (propiedad de la familia Zuccolillo) en el mercado cambiario, el diputado colorado Walter Harms anunció que presentará un proyecto de ley que planteará castigar...
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El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que procederán a la revisión de las remesas físicas de reales a Brasil. Tres bancos serán sometidos a la verificación del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero, luego de que se publicara la supues...
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Si el diario ABC Color accedía realmente a documentos de la investigación Lava Jato, que involucra al Banco Paulista, y si leía detenidamente las 60 fojas del expediente no encontraba una sola mención del Banco Basa. El periodista Jorge Torres, del dia...
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Tras la “polvareda” levantada en el sistema financiero local con el caso de Lava Jato, en donde una publicación de O Globo de Brasil mencionaba que un banco brasileño remesó de Paraguay US$ 1.700 millones y en el que figura que Banco Basa es el que m...
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El Banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo, desde el 2011 cuando absorbió el Banco Integración, su principal objetivo fue dominar el mercado cambiario en Ciudad del Este. Sin embargo, sigue siendo un actor minúsculo en esta operación a raíz del lid...
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Basa, Atlas y Continental serán sometidos a verificación del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero, luego de que se publicara la supuesta vinculación con el caso Lava Jato.
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La Superintendencia de Bancos (SIB) anunció ayer que los técnicos ya están evaluando internamente a tres bancos: Basa, Atlas y Continental, que realizaron exportación de divisas al Brasil a través del Banco Paulista, esto independientemente al pedido r...
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El Grupo Zuccolillo, propietario del Banco Atlas, que actualmente es uno de los bancos paraguayos que operan en la exportación de divisas, principalmente reales al Brasil, instaló una alevosa y temeraria campaña a través de sus medios periodísticos (Ab...
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Ningún banco del Paraguay tiene vinculación con el caso Lava Jato de Brasil, ni tampoco están sujetos a alguna investigación al respecto, según la acusación que formuló la Fiscalía brasileña ante la jueza federal Gabriela Hart. El diario ABC Color, cuy...
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El enorme volumen de dinero que se mueve a través del negocio de la exportación de reales ha motivado a que las autoridades del Ministerio Público del Brasil hayan abierto una línea de investigación con el Banco Paulista, que es corresponsal del banco ...
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En la acusación formulada por el Ministerio Público brasileño ante la jueza federal Gabriela Hardt, quien quedó a cargo de la causa Lava Jato en sustitución del juez Sergio Moro, no aparece ni se menciona ninguna vinculación de los procesados con alg...
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En la acusación formulada por el Ministerio Público brasileño ante la jueza federal Gabriela Hardt, quien quedó a cargo de la causa Lava Jato en sustitución del juez Sergio Moro, no aparece ni se menciona ninguna vinculación de los procesados con alg...
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Para la Seprelad y la Superintendencia de Bancos, la exportación de divisas de parte de bancos paraguayos es legal. “Hay que revisar de dónde provienen esos reales. Por eso es muy importante ver el perfil del cliente de la institución. Una institució...
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No está claro quién se encarga de revisar las actividades de exportación física de divisas, pues ambas instituciones responsabilizan a la otra en la detección de sospechas de lavado de dinero.
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Una nota de la asesoría jurídica del Banco Central de Brasil del 2017 dice que BASA, ex Banco Amambay del grupo Cartes, fue el banco extranjero que más reales envió al Brasil en 2014, 2015 y 2016. Según el informe, BASA envió 3.700 millones del total d...
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Este medio pudo acceder a documentos que prueban que el actual superintendente de Bancos, Hernán Colmán, junto con Patricia Capurro y Máximo Benítez se encuentran en la terna de candidatos para la Superintendencia de Bancos (SIB). Los candidatos no rep...
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Los senadores del Frente Guasu presentaron un proyecto de declaración que exhorta al Banco Central de Paraguay a investigar al Banco Basa, propiedad del ex presidente Horacio Cartes, luego de que el diario O Globo citara a la entidad en transacciones i...
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La reexportación de divisas desde nuestro país al Brasil está debidamente regulada y autorizada por el Banco Central del Paraguay (BCP). Además, existe un estricto sistema de control que involucra a varias entidades para evitar situaciones irregulares ...
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Seis ejecutivos de Odebrecht cantaron el modus operandi del banco Paulista, en São Paulo. Describieron cómo lavaban dinero, cómo usaban empresas fantasmas de fachadas para emitir notas fiscales y cómo alquilaban aviones que transportaban 6,7 billones d...
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César Maidana, gerente oficial de cumplimiento de Visión Banco y coordinador del comité de prevención del lavado de dinero de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), conversó con el canal 5días sobre la investigación del sonado caso de Lava Jato...
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Asunción, 20 may (EFE).- El Banco Basa, propiedad de la familia del expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018), desmintió este lunes que la entidad esté siendo investigada en Brasil por su…
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El diario brasileño O Globo sorprendió ayer al sistema financiero local con la publicación en la que menciona que el Banco Amambay (Basa) forma supuestamente parte de la investigación del caso conocido regionalmente como Lava Jato, ya que el Banco Paul...
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El Banco Basa, ex Banco Amambay, asegura que las operaciones de venta de reales al Banco Paulista del Brasil están registradas por el Banco Central del Paraguay (BCP). Sus declaraciones se dan luego de que una publicación del diario O Globo citara las ...
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Empresariales, X-Destacados » La entidad bancaria emitió este lunes un comunicado al público tras las publicaciones periodísticas locales, que hacen referencia a una supuesta investigación al Banco Basa en el proceso denominado Lava-Jato en el Brasil. ...
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"No negamos que tenemos operaciones con el Banco Paulista, que está investigado por el caso de la empresa Odebrecht, pero nuestras actividades están todas registrado en el BCP", explicó Ocampo
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El diario brasileño O Globo sorprendió ayer al sistema financiero local con la publicación en la que menciona que el Banco Amambay (Basa) forma supuestamente parte de la investigación del caso cono…
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“El Banco basa no está investigado. No tiene ninguna vinculación con el caso Lava Jato”, afirmó Eduardo Campos, presidente de dicha entidad con respecto a las publicaciones periodísticas realizadas en el Brasil.
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“El Banco basa no está investigado. No tiene ninguna vinculación con el caso Lava Jato”, afirmó Eduardo Campos, presidente de dicha entidad con respecto a las publicaciones periodísticas realizadas en el Brasil.
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El diario brasileño O Globo, ayer en una publicación titulada “Lava Jato bancos de Brasil y de Paraguay”, señala que la entidad banco Amambay (Basa) formaría parte de la investigación del sonado caso con el Banco Paulista, en el marco de importaciones ...
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Tras las publicaciones periodísticas locales, el Banco Basa S.A. aclaró que todas las operaciones de la entidad cuentan con el aval del Banco Central del Paraguay (BCP). Igualmente, ratificó a sus clientes y al público en general que da cumplimiento a ...
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Eduardo Ocampos, presidente del Banco Basa, reiteró que todas sus operaciones con el Banco Paulista del Brasil están en orden y nada tienen que ver con el caso Lava Jato.
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Publicación del diario brasileño O Globo menciona a la entidad del Grupo Cartes como nexo con el Banco Paulista, investigado por transacciones millonarias con sospecha de lavado de dinero.
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En charla con la 970 AM Ocampos reconoció que el Banco Paulista había importado de Paraguay la suma de 1.600 millones de dólares, pero recalcó que esto es completamente lícito en el sistema bancario, ya que estas operaciones son conocidas como “banknot...
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Según una publicación del diario O Globo, el banco Basa, vinculado al Grupo Cartes, es objeto de una pesquisa en el Brasil por supuesto lavado de dinero, que a su vez es investigado en el operativo Lava Jato. Dice que se remitió desde aquella entidad a...
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ASUNCIÓN.- Ante las publicaciones sobre una supuesta investigación al Banco Basa en el proceso denominado Lava-Jato en el Brasil, desde la entidad bancaria aclararon que no forma parte de ningún tipo de investigación de lavado de dinero en el vecino pa...
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ASUNCIÓN.- Ante las publicaciones sobre una supuesta investigación al Banco Basa en el proceso denominado Lava-Jato en el Brasil, desde la entidad bancaria aclararon que no forma parte de ningún tipo de investigación de lavado de dinero en el vecino pa...
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La investigación que el Ministerio Publico brasileño lleva adelante contra el Banco Paulista nada tiene que ver con las operaciones de remesas de reales en efectivo realizadas por varios bancos paraguayos con sus corresponsales brasileros, proceso judi...
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ASUNCIÓN.- Ante las publicaciones sobre una supuesta investigación al Banco Basa en el proceso denominado Lava-Jato en el Brasil, desde la entidad bancaria aclararon que no forma parte de ningún tipo de investigación de lavado de dinero en el vecino pa...
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El banco Basa, ex Banco Amambay, del expresidente Cartes, está en la mira de la investigación del Lava Jato, publica hoy la prensa brasileña.
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La investigación por lavado de dinero del caso Lava Jato, ahora posa su atención en el Banco Basa, propiedad del grupo Cartes, esto según el diario O Globo de Brasil, cuyos datos fueron publicados en un artículo.
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El banco Basa, ex Banco Amambay, está en la mira de la investigación por el caso Lava Jato, según publica el medio brasileño O Globo. La entidad financiera es parte del Grupo Cartes, perteneciente al ex presidente de la República Horacio Cartes.
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Según publica el diario brasileño O Globo el Banco Amambay (Basa) forma parte de la investigación del caso conocido como Lava Jato junto con el Banco Paulista, debido a importaciones de divisas por valor de unos 6.7 billones de reales a través de avion...
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El banco Basa, propiedad del Grupo Cartes, está siendo investigado por supuesto lavado de dinero en el marco del Lava Jato. Esto, de acuerdo a una publicación del diario O Globo basada en fuentes de la investigación policial y fiscal en el Brasil.
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El banco Basa, ex Banco Amambay, del expresidente Cartes, está en la mira de la investigación del Lava Jato, publica hoy la prensa brasileña.
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