1. Inicio
  2. blasida myrian Álvarez gallardo
Etiquetas relacionadas
Diario ABC Diario ABC
Comienza juicio contra red de lavado de dinero en CDE - Nacionales - ABC Color

Comienza juicio contra red de lavado de dinero en CDE - Nacionales - ABC Color
CIUDAD DEL ESTE. Comenzó hoy el juicio oral a tres personas sindicadas por la Fiscalía de integrar la red de lavado de dinero que funcionaba a través de la casa de cambios Forex y que llegó a remesar ilegalmente más de UD$ 600 millones. [Leer más]

Junio 14, 2016    Nacionales
Vanguardia Vanguardia
Mañana se inicia juicio oral a tres procesados en el caso Forex

Mañana se inicia juicio oral a tres procesados en el caso Forex
      El juicio oral y público a tres acusados por el “megaesquema” de lavado de dinero denominado caso Forex se inicia mañana martes. Los procesados... [Leer más]

Junio 13, 2016
Vanguardia Vanguardia
Caso Forex : tres funcionarias bancarias admiten responsabilidad penal

Caso Forex : tres funcionarias bancarias admiten responsabilidad penal
Mayo 12, 2016
Vanguardia Vanguardia
Acusan a “cerebro” del caso Forex que habría lavado US$ 600 millones

Acusan a “cerebro” del caso Forex que habría lavado US$ 600 millones
    Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, acusaron por varios ilícitos al contador Felipe Ramón Dua... [Leer más]

Abril 29, 2016