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Septiembre 13, 2024
SAN JUAN. Autoridades de Islas Vírgenes Británicas (BVI, en inglés) anunciaron este jueves que incluyeron como criterio obligatorio en la política de inmigración, la implicación de los inmigrantes en la comunidad para poder optar a la residencia perman...
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Mayo 16, 2024
Internacionales
San Juan, 4 may (EFE).- La Fiscalía estadounidense rechazó la reclamación de inmunidad que pide el primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas, Andrew Alturo Fahie, por la que pretendía no ser procesado en Miami (Florida, EE.UU.) tras ser acusado ...
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Mayo 04, 2022
Internacionales
El arresto de un jefe de gobierno en ejercicio por cargos de narcotráfico es algo de lo que no se oye hablar todos los días. Sin embargo, Andrew Alturo Fahie, primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas, fue detenido en Miami por cargos de narcotr...
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Mayo 02, 2022
Miami, 29 abr (EFE).- El primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas, Andrew A. Fahie, y la directora de la Autoridad Portuaria del mismo archipiélago, Oleanvine Maynard, comparecieron este viernes ante un tribunal federal de Miami, Florida (EE.UU...
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Abril 29, 2022
Internacionales
Un modesto paraguayo aparece como director de cuentas bancarias y tres sociedades offshores en paraísos fiscales, según documentos filtrados del Pandora Papers. Lo curioso es que las empresas están ligadas a proveedores de indumentarias y calzados del ...
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Octubre 10, 2021
Nacionales
Dos de los propietarios de una de las mayores productoras de caña paraguaya aparecen ligados a una empresa de portafolio abierta en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Ambos están imputados por evasión impositiva, lavado de dinero y dec...
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Octubre 08, 2021
Nacionales
María Clemencia Pérez de Leoz, viuda del extitular de la Conmebol Nicolás Leoz, utilizó una offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas para mover cuentas bancarias en Suiza. El matrimonio también aparecía ligado a otras dos empresas de portafolio...
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Octubre 06, 2021
Nacionales
Un empresario paraguayo del rubro automotriz recientemente fallecido movió descomunales sumas de dinero según revela la filtración del Pandora Papers. El empresario automotriz Genaro Peña creó al menos diez sociedades offshores, a través de las cuales ...
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Octubre 04, 2021
Nacionales
¿Qué son los Pandora Papers? Es una nueva filtración de archivos que fue entregada al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y que se relaciona con 14 proveedores de servicios de registro y administraci...
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Octubre 03, 2021
Nacionales
Los documentos de Pandora revelan el funcionamiento interno de una economía sumergida que beneficia a los ricos y bien conectados a expensas de todos los demás. Millones de documentos filtrados, que dieron pie a la mayor colaboración periodística en la...
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Octubre 03, 2021
Nacionales
El uso de sociedades en paraísos fiscales para triangular el cobro de millonarios derechos de imagen a los futbolistas que juegan en España, les trajo más de un dolor de cabeza con la Hacienda de ese país. El caso más resonante fue el de Lionel Messi, ...
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Septiembre 22, 2020
Nacionales
La joven de 21 años Olesia Zhukovska recibió una bala en su lucha contra la corrupción en Ucrania. Había trabajado como enfermera en Ucrania occidental a finales de 2013 cuando empezaron las protestas en el corazón de la capital Kiev. Durante el régime...
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Septiembre 20, 2020
Nacionales