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El Observador El Observador
Caso Forex: Exdirectivo bancario es absuelto en causa por lesión de confianza 

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El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Elsa García, Claudia Criscioni y Jesús Riera resolvió absolver a Rodrigo Martín Riveros, exdirectivo bancario, acusado por lesión de confianza de unos G 1.125 millones, porque la empresa que lo denunció... [Leer más]

Septiembre 19, 2023
Diario ABC Diario ABC
Nueva jueza del Este atenderá el caso de lavado de US$ 503 millones - Edicion Impresa - ABC Color

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La nueva jueza penal Alba Meza, de Ciudad del Este, decidirá sobre la reciente imputación presentada por el Ministerio Público contra 18 funcionarios de cuatro bancos locales sindicados de lavado de 503 millones de dólares, confirmó ayer el fiscal adju... [Leer más]

Diciembre 26, 2015
Diario ABC Diario ABC
Mediante 8.000 operaciones ilegales remesaron más de US$ 500 millones - Edicion Impresa - ABC Color

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El Ministerio Público detectó que se realizaron más de 8.000 operaciones al margen de la ley antilavado para remesar 503 millones de dólares al exterior a través de cuatro bancos, cuyos funcionarios fueron imputados el miércoles pasado por la fiscalía.... [Leer más]

Diciembre 25, 2015
Diario 5 Días Diario 5 Días
Fiscalía imputa a 18 bancarios por lavar US$ 500 millones - Diario 5dias

Fiscalía imputa a 18 bancarios por lavar US$ 500 millones - Diario 5dias
El Diario con la mejor información económica, para lectores influyentes #Paraguay [Leer más]

Diciembre 24, 2015
Diario 5 Días Diario 5 Días
Fiscalía imputa a 18 bancarios por lavar US$ 500 millones - Diario 5dias

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Diciembre 24, 2015
Diario ABC Diario ABC
Fiscalía imputa a 18 funcionarios de cuatro bancos por lavado de dinero - Edicion Impresa - ABC Color

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Dieciocho funcionarios de los bancos Sudameris, BBVA, Regional y Continental fueron imputados ayer por el envío de 503 millones de dólares al exterior, en abierta violación de las normas antilavado. Para ello el contador Felipe Ramón Duarte creó todo u... [Leer más]

Diciembre 24, 2015