- Inicio
- carmen pereira bogado
El Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, conformado por María Belén Agüero, Digno Fleitas y Gustavo Auadre, otorgó una prórroga de seis meses a la investigación sobre Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio y otros componentes del Gobierno anterior. ...
[Leer más]
Agosto 29, 2024
Los ministros de la Corte declararon inadmisible la recusación contra los tres camaristas. Con ello, podrán estudiar la recusación a la jueza Cynthia Lovera y el pedido de prórroga de la Fiscalía.
[Leer más]
Agosto 21, 2024
La falta de resolución judicial en los recursos y recusaciones presentadas por los exministros de Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, René Fernández y Arnaldo Guizzio, entre otros imputados, traba la continuidad del proceso y penal y evitan la realizac...
[Leer más]
Agosto 15, 2024
Los fiscales que investigan la filtración de secretos de servicio en la presidencia de Mario Abdo Benítez, suspendieron la indagatoria a pedido del ex ministro de Anticorrupción y Seprelad, René Fernández. El encausado señaló que no hará uso de esa fac...
[Leer más]
Julio 04, 2024
Nacionales
Los fiscales Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria citaron a indagatoria a los exministros René Fernández, Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio, así como a otros funcionarios más de la administración de Mario Abdo Benítez. El expresidente de la...
[Leer más]
Julio 02, 2024
Politica
Los primeros convocados para declarar son los exministros René Fernández, Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio. Deberán presentarse el 4, 8 y 10 de julio, respectivamente, ante los fiscales Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria a las 8:00 horas...
[Leer más]
Julio 02, 2024
Los primeros convocados para declarar son los exministros René Fernández, Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio. Deberán presentarse el 4, 8 y 10 de julio, respectivamente, ante los fiscales Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria a las 8:00 horas...
[Leer más]
Julio 02, 2024
La Fiscalía posee un tendal de elementos de sospecha en los cuales basa la imputación contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez, sus exministros y funcionarios implicados en las filtraciones de informes de inteligencia desde la Secretar...
[Leer más]
Abril 01, 2024
Nacionales
La Fiscalía posee un tendal de elementos de sospecha en los cuales basa la imputación contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez, sus exministros y funcionarios implicados en las filtraciones de informes de inteligencia desde la Secretar...
[Leer más]
Abril 01, 2024
El abogado Enrique Kronawetter, quien representa a Mario Abdo Benítez y a otro imputado por, supuestamente, revelar información sensible de Horacio Cartes, criticó que no se incautaron celulares de fiscales y, sin embargo, se investiga a funcionarios p...
[Leer más]
Marzo 26, 2024
El abogado Enrique Kronawetter, quien representa a Mario Abdo Benítez y a otro imputado por supuestamente revelar información sensible de Horacio Cartes, criticó que no se incautaron celulares de fiscales y sin embargo se investiga a funcionarios por e...
[Leer más]
Marzo 26, 2024
“Esta causa va a abrir la Caja de Pandora”, advierte el conocido abogado Felino Amarilla quien tomó la defensa del exministro de la Seprelad, Carlos Arregui, de uno de los imputados por una denuncia de Horacio Cartes contra el ex presidente Mario Abdo...
[Leer más]
Marzo 17, 2024
Politica
El Ministerio Público imputó el lunes al expresidente Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro Arnaldo Giuzzio, al extitular de Seprelad Carlos Arregui y otras autoridades de su gobierno por supuesta revelación de secretos, indu...
[Leer más]
Marzo 12, 2024
El ex ministro de la Secretaría Nacional de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), René Fernández, uno de los imputados por supuesta filtración de información confidencial relacionada al ex presidente Horacio Cartes, señaló que el hecho forma part...
[Leer más]
Marzo 12, 2024
En el informe Nº 10/2022 de la Seprelad sobre Horacio Cartes se introdujo “información tergiversada y falsa”, que fue utilizado por la organización criminal conformada por el expresidente Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gobierno para desa...
[Leer más]
Marzo 12, 2024
En el informe Nº 10/2022 de la Seprelad sobre Horacio Cartes se introdujo “información tergiversada y falsa”, que fue utilizado por la organización criminal conformada por el expresidente Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gobierno para desa...
[Leer más]
Marzo 12, 2024
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) fue severamente criticada tras un corte de luz que afectó a gran parte del país en medio de una ola de calor.
[Leer más]
Marzo 12, 2024
Según la Fiscalía, el ex presidente de la República Mario Abdo Benítez habría conformado una "organización delictiva" con el fin de filtrar informaciones de carácter confidencial de la Secretaría de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para desacredita...
[Leer más]
Marzo 11, 2024
Carlos Arregui, exministro de Seprelad, se refirió hacia la imputación de Mario Abdo Benítez, tildó de disparate y dijo que todo se trata de una persecución política.
[Leer más]
Marzo 11, 2024
Nacionales
Carlos Arregui, exministro de Seprelad, se refirió hacia la imputación de Mario Abdo Benítez, tildó de disparate y dijo que todo se trata de una persecución política.
[Leer más]
Marzo 11, 2024
Dentro de la imputación al expresidente Mario Abdo Benítez, a su exsecretario privado y exministros, se encuentran también cuatro exdirectores de Seprelad a quienes se les atribuye la filtración del informe “tergiversado” sobre Horacio Cartes. Entre di...
[Leer más]
Marzo 11, 2024
La Fiscalía imputó al exprersidente de la República, Mario Abdo Benítez y a otras autoridades de su gobierno, a ocho meses de haber sido denunciado por Horacio Cartes. Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti fuero quienes procesaron al exmandatar...
[Leer más]
Marzo 11, 2024
El Ministerio Público ha imputado este lunes al ex presidente Mario Abdo Benítez (ANR) y otras ocho autoridades de su gobierno por supuesta revelación de secretos, inducción a cometer hecho punible y asociación criminal. Estas son las causas que enfren...
[Leer más]
Marzo 11, 2024
Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti imputaron a Mario Abdo, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, y otros, porque supuestamente habían planeado un esquema para generar investigaciones penales contra Horacio Cartes. El Ministerio Público imputó a...
[Leer más]
Marzo 11, 2024
Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti imputaron al ex presidente Mario Abdo Benítez a ocho meses de la denuncia que presentó su enemigo político y titular del Partido Colorado, Horacio Cart…
[Leer más]
Marzo 11, 2024
En la mañana de este lunes se dio a conocer por parte del Ministerio Público, que el expresidente de la República Mario Abdo Benítez, fue imputado por varios cargos tras la denuncia de Horacio Cartes. Revelación de secretos privados; Revelación de secr...
[Leer más]
Marzo 11, 2024
Espectaculos
El Ministerio Público imputó este lunes al ex presidente Mario Abdo Benítez (ANR) y otras ocho autoridades de su gobierno por supuesta revelación de secretos, inducción a cometer hecho punible y asociación criminal son las causas que enfrentan los proc...
[Leer más]
Marzo 11, 2024
Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti imputaron al ex presidente Mario Abdo Benítez a ocho meses de la denuncia que presentó su enemigo político y titular del Partido Colorado, Horacio Cart…
[Leer más]
Marzo 11, 2024
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla y presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González,…
[Leer más]
Julio 05, 2023
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), René Fernández y presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, suscribieron un documento de compromiso para integrar al órgano electoral...
[Leer más]
Julio 05, 2023
Asunción, Agencia IP.- El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), René Fernández y presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, suscribieron un documento de compromiso para integ...
[Leer más]
Julio 05, 2023
ASUNCIÓN.- Autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) mantuvieron una
[Leer más]
Marzo 30, 2023
“Como Justicia Electoral, nos estamos ocupando buscando mejorar el férreo control al dinero utilizado en campañas electoralistas, por eso es importante esta reunión", expresó el presidente del TSJE, Jorge Bogarín González.
[Leer más]
Marzo 30, 2023
Politica
El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Ministro Jorge Bogarín González, estuvo presente en la reunión entre la Unidad Especializada de Fiscalización del Financiamiento Político y representantes de la Secretaría de Prevención ...
[Leer más]
Marzo 30, 2023
El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González, participó de una reunión con representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
[Leer más]
Marzo 30, 2023
Nacionales
En el marco de la misión de asistencia técnica a ser brindada a Paraguay sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, los titulares de la Seprelad, de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General del Estado mantu...
[Leer más]
Marzo 24, 2023
Instituciones consideran que los partidos políticos deben informar de sus contribuciones, y podrían realizar un monitoreo antes, durante y después de los comicios de abril próximo.
[Leer más]
Febrero 10, 2023
Desde la Dirección de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), a cargo de Christian Ruíz Diaz, informaron que de 46 organizaciones políticas que competirán en los comicios generales del próximo 30 de abril, solo un to...
[Leer más]
Febrero 10, 2023
Politica
Instituciones consideran que los partidos políticos deben informar de sus contribuciones, y podrían realizar un monitoreo antes, durante y después de los comicios de abril próximo.
[Leer más]
Febrero 10, 2023
La representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Candice Welsch, culminó su visita al país donde mantuvo varias reuniones. Ayer estuvo en la Seprelad.
[Leer más]
Febrero 09, 2023
Representantes de Seprelad, Senac y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) mantuvieron un encuentro en el que establecieron acciones en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción.
[Leer más]
Febrero 08, 2023
Nacionales
Representantes de la Seprelad, Senac y la ONU mantuvieron un encuentro en el que acordaron acciones en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción.
[Leer más]
Febrero 08, 2023
Nacionales
Como parte de la campaña “No manches tus manos con dinero sucio”, llevada adelante por la Seprelad y anticipándose al Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, que se conmemora el 29 de octubre, la cartera realizó una charla con directivos d...
[Leer más]
Octubre 25, 2022
La actualización nacional de riesgos busca lograr un diagnóstico del país, por medio del cual se identifiquen y analicen las amenazas y vulnerabilidades dentro del terriotio nacional y el impacto que generen estas en los posibles hechos de Lavado de Ac...
[Leer más]
Septiembre 13, 2022
Nacionales
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) suscribieron un convenio marco de cooperación, con el objetivo de compartir información entre ambos entes. De enero a junio del 2022 se remitier...
[Leer más]
Agosto 25, 2022
Nacionales
El Consejo de Supervisores de ALA/CFT se reunió, este miércoles, a fin de diseñar acciones concretas en el marco de las recomendaciones dadas por Gafilat.
[Leer más]
Agosto 10, 2022
Se da inicio a la XLV Plenaria y Grupos de Trabajo del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en Quito, Ecuador. El encuentro se realiza desde hoy hasta el viernes 29 de julio, fecha en que se sabrá la evalua...
[Leer más]
Julio 25, 2022
Nacionales
Hace un tiempo Paraguay se encuentra sometido a una evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), ya pasó todos los procesos establecidos y calendarizados, por lo que nada más se espera el resultado final. De esta manera, ...
[Leer más]
Julio 22, 2022
Seprelad, en alianza con Penguin Academy, llevó a cabo el webinar: "Activos virtuales, regulación y mejores prácticas regulatorias en el mundo", con el objetivo de conocer experiencias en el ámbito internaiconal sobre el uso de este tipo de activos y s...
[Leer más]
Julio 08, 2022
Nacionales
Los temas tratados por los disertantes fueron: los estándares internacionales, la metodología de evaluación, los avances del Paraguay para cumplir con las exigencias; además de ofrecer la información más reciente en cuanto al examen al que está siendo ...
[Leer más]
Junio 29, 2022
Nacionales
El Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentaron de manera conjunta una actualización de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a Paraguay ante ...
[Leer más]
Junio 29, 2022
Nacionales
Carmen Pereira indicó que aunque Paraguay se presentó como un país con legislaciones adecuadas, existen situaciones que mejorar.
[Leer más]
Junio 17, 2022
Paraguay está en pleno proceso de evaluación mutua con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ya pasó el proceso de encuentro Cara a Cara en Buenos Aires, Ar...
[Leer más]
Junio 16, 2022
Ministro de Seprelad estuvo en reunión sobre avances en ronda de evaluación.
[Leer más]
Mayo 26, 2022
Nacionales
Paraguay, bajo la representación del ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, participó en Buenos Aires, Argentina, de la reunión de la Comisión Estratégica del Grupo de Acción Financiera de Latin...
[Leer más]
Mayo 24, 2022
El objetivo del encuentro fue de fortalecer la cooperación internacional entre el FMI y las instituciones que integran el Consejo de Supervisores en el marco de una asistencia brindada por el organismo internacional en la lucha contra el crimen organiz...
[Leer más]
Abril 04, 2022