Los dictámenes de la auditora Sheila Giménez y del calígrafo Darío Benítez, ambos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, confirman lo sostenido por la Fiscalía sobre la responsabilidad penal de los acusados Felipe Ramón Duarte Villalba y su es...
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El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces José Ariel Diarte, Milciades Ovelar y Oscar Genes, condenó al contador y considerado “cerebro” del mega esquema de lavado, Felipe Ramón Duarte a ocho años de privación de libertad.
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CIUDAD DEL ESTE, Alto Paraná.- Luego de 45 días de audiencias desarrolladas en la sede penal del Palacio de Justicia con el Tribunal, este martes concluyó el juicio oral por los hechos punible contra la restitución de bienes y otros, del Caso Forex. La...
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El juicio del cerebro del sonado caso Forex, principal casa de cambios involucrado en la remesa irregular de unos 600 millones de dólares al exterior, Felipe Ramón Duarte y su esposa Nilsa Estela Romero, está en etapa de alegato final y todo tiende a q...
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El juicio oral y público en la causa contra Felipe Ramón Duarte y otros, contra la restitución de bienes, más conocido como el CASO FOREX iniciará mañana a las 09:30 horas. La Cámara de Apelaciones consideró totalmente infundada la recusación y advirt...
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El juicio oral y público por lavado de dinero y otros que debió iniciarse este viernes, desde las 09.00, en la sede penal, quedó sin efecto, ya que el abogado Edgar Cuevas, defensor de Felipe Ramón Duarte, principal procesado en la causa, recusó a todo...
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La Fiscalía urgió al Poder Judicial la conformación de un Tribunal Colegiado de Sentencia para el juzgamiento de Felipe Ramón Duarte, sindicado como el cerebro del esquema que remesó irregularmente más de USD 600 millones al extranjero, y de su esposa ...
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El Ministerio Público se ratificó en la acusación por conducta negligente de lavado de dinero contra ocho funcionarios bancarios, en la investigación del caso Forex.
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CIUDAD DEL ESTE.- Alto Paraná.- El Ministerio Público, representado por los fiscales Marcelo García de Zúñiga, Carlos Giménez Torres y Juliana Giménez Portillo, se ratificó en la acusación por conducta negligente de lavado de dinero contra ocho funcion...
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Un bancario identificado como Rodrigo Martín Riveros, procesado por lavado de dinero en el caso Forex, fue capturado este jueves por un caso de estafa y lesión de confianza.
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Directivos del banco Regional implicados en el caso conocido como Forex, entregaron este viernes dos ambulancias equipadas con Terapia Intensiva, al Hospital Regional de Ciudad del Este. Esto forma parte de la salida alternativa acordada con el Ministe...
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Fueron condenados a prisión los tres ex trabajadores del estudio contable Manager Consultoría, donde se gestó un esquema de lavado de dinero que llegó a remesar más de USD 600 millones entre los años 2008 y 2011.
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El Tribunal Colegiado que juzga el caso Forex de lavado de dinero escuchó por 4 horas los alegatos del Ministerio Público contra los 3 ex funcionarios del estudio contable Manager Consultoría, donde se gestó un esquema de lavado de dinero que llegó a r...
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CIUDAD DEL ESTE. La casa de cambios Forex y las empresas fantasma con las que operaba son parte de un esquema para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. Lo afirmaron los peritos del Laboratorio Forense de la Fiscalía.
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Juan Carlos Jacquet, jefe de la Dirección de Investigación de Lavado de Dinero de la Senad, resaltó que el dinero remesado al exterior, a través del e...
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Dos funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP) declararon ayer durante el juicio oral y confirmaron que existía una organización criminal que...
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La Fiscalía no procesó a los dueños de más de 600 millones de dólares que fueron remesados al exterior, dinero presumiblemente proveniente del narcotr...
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La denunciante del caso Forex y a la vez testigo propuesta por el Ministerio Público, Nélida Reyes, confesó este miércoles ante el Tribunal de Sentencia que ella también formaba parte del esquema que remesó irregularmente al exterior más de 600 millone...
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Dos testigos declararon ayer durante el juicio oral de los tres primeros acusados por el caso Forex y confirmaron la existencia del esquema ilícito mo...
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Dos testigos declararon ayer durante el juicio oral de los tres primeros acusados por el caso Forex y confirmaron la existencia del esquema ilícito mo...
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La testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos confirmó ante el Tribunal de Sentencia, en el caso Forex, que dentro de Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero.
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Testigos confirmaron el modus operandi del esquema ilícito que envió al exterior más de 600 millones de dólares, dinero presumiblemente de origen ileg...
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Los fiscales del caso Forex formularon acusación por lavado de dinero y por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte, quien a ...
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El Ministerio Público acusó a los altos directivos de los bancos Continental y BBVA que estarían involucrados con el esquema de empresas fantasmas para lavar el dinero proveniente de actividades ilícitas.
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Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon acusación por lavado de dinero por negligencia gr...
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El tercer acusado en el caso Forex, Juan Gabriel Rolón, aportó más informaciones que comprometen seriamente a Noelia Pino, gerente del Banco Regiona...
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Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recab...
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El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López, con la organización criminal supuestamente liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remesó ir...
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El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental Lauro López con la organización criminal supuestamente liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remesó irre...
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El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López...
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En el primer día del juicio oral y público en el caso Forex, la acusada Sady Elizabeth Carísimo detalló ante el Tribunal Colegiado de Sentencia cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero que remesó al exterior más de 600 millones de dólares, utiliz...
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Una de las supuestas implicadas en el caso Forex sostuvo en su declaración que el contador Felipe Ramón Duarte es el cerebro del esquema ilícito que r...
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La Fiscalía imputó por lavado de dinero a 18 funcionarios de distintos bancos en el caso Forex. Este miércoles se presentaron algunos detalles de la investigación en conferencia de prensa.
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Actualidad, Economía, Policiales » El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, brindó una conferencia de prensa para dar a conocer la imputación a los funcionarios implicados por lavado de dinero. Caso Forex en CDE: 18 imputados
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