- Inicio
- causas penales
Etiquetas relacionadas
La cantidad de activos decomisados por lavado de dinero no guarda consistencia con el perfil de riesgo que tiene el Paraguay, y mucho menos, por la cantidad de grupos vinculados a actos de terrorismo que están plenamente identificados, resalta Gafilat ...
[Leer más]
Septiembre 07, 2022
Ciudad de Panamá, 23 jun (EFE).- La Justicia de Panamá absolvió a las ocho personas acusadas de homicidio culposo por la muerte de nueve neonatos ocurrida en el 2013 en el principal hospital de la Caja del Seguro Social (CSS), informó este jueves el Ór...
[Leer más]
Junio 23, 2022
Internacionales
Con este convenio, la banca matriz se adhiere al uso del sistema informático de registro y seguimiento de causas penales, sumarios administrativos e investigaciones preliminares sobre casos sospechosos de corrupción en las instituciones públicas. Ademá...
[Leer más]
Febrero 21, 2022
Asunción, Agencia IP.- La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Banco Central del Paraguay (BCP) firmaron un convenio por el cual la matriz bancaria se une al uso del Sistema Informático de Registro y Seguimiento de Causas Penales, Sumarios A...
[Leer más]
Febrero 21, 2022
Nacionales
Ciudad de Panamá, 26 ene (EFE).- Los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del extinto bufete epicentro del escándalo conocido como papeles de Panamá, fueron llamados a juicio por este caso por un tribunal panameño, acusados por supu...
[Leer más]
Enero 26, 2022
Internacionales
La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) destacó que la Cámara de Diputados cumplió en un 100% en lo que refiere a la transparencia activa, el ente emitió un informe al respecto. Según se resalta desde la Cámara Baja, dicho informe guarda relación...
[Leer más]
Noviembre 29, 2021
La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) destacó que la Cámara de Diputados cumplió en un 100% en lo que refiere a la transparencia activa, el ente emitió un informe al respecto.
[Leer más]
Noviembre 28, 2021
Politica
El Consejo de la Magistratura (CM) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) firmaron un convenio de cooperación que pretende alcanzar la transparencia en la gestión pública, la integridad del servidor público, la prevención y la detección de sup...
[Leer más]
Septiembre 06, 2021
Nacionales
(Corrige el quinto párrafo, donde se mencionaba erróneamente el nombre de Marta Linares de Martinelli, quien ya no está vinculada al caso Blue Apple)Ciudad de Guatemala, 6 ago (EFE).- La Justicia panameña solicitó la extradición de los hermanos Ricardo...
[Leer más]
Agosto 07, 2021
Internacionales
LUQUE. La jueza Carmen Román ordenó la inmediata expulsión del país de siete colombianos hinchas del América de Cali, club que disputó un partido con Cerro Porteño hace dos semanas, luego que los mismos protagonizarán varios incidentes en las inmediac...
[Leer más]
Junio 15, 2021
Nacionales
LUQUE. La jueza Carmen Román ordenó la inmediata expulsión del país de siete colombianos hinchas del América de Cali, club que disputó un partido con Cerro Porteño hace dos semanas, luego que los mismos protagonizarán varios incidentes en las inmediac...
[Leer más]
Junio 15, 2021
Nacionales
El agente fiscal en lo Penal de la Unidad Especializada en la Investigación de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, Diego Zilbervarg, supervisó la destrucción de evidencias incautadas en d
[Leer más]
Julio 06, 2020
Con mucha certeza y documentos en mano, la reconocida ex modelo María Ángela Martínez relató a La Nación que el número de la Cta. Cte. Ctral. del inmueble de su hermana, María Rosa Martínez, fue removido y transferido por medio de una “maniobra” a otro...
[Leer más]
Octubre 22, 2016