A pedido del Ministerio Público el juez especializado Rodrigo Estigarribia, decretó el sobreseimiento provisional del expresidente de la Seprelad Óscar Boidanich y sus exfuncionarias imputadas en su momento por omitir reportes de operaciones sospechosa...
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El juez especializado Rodrigo Estigarribia fijó fecha de audiencia preliminar para el próximo 12 de junio a las 8.30 de la mañana para desarrollar la diligencia donde se hará lugar al pedido de sobreseimiento provisional tanto para el exministro de Sep...
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El juez especializado Rodrigo Estigarribia fijó fecha de audiencia preliminar para el próximo 12 de junio a las 8.30 de la mañana para desarrollar la diligencia donde se hará lugar al pedido de sobreseimiento provisional tanto para el exministro de Sep...
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El juez especializado Rodrigo Estigarribia fijó fecha de audiencia preliminar para el próximo 12 de junio a las 8.30 de la mañana para desarrollar la diligencia donde se hará lugar al pedido de sobreseimiento provisional tanto para el exministro de Sep...
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La Fiscalía Adjunta se ratificó en el pedido de sobreseimiento provisional por el caso Darío Messer de Óscar Boidanich, quien fue ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en el gobierno de Horacio Cartes. La fisc...
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El extitular de Seprelad Óscar Boidanich y otras dos procesadas por supuestamente ocultar a la fiscalía operaciones sospechosas de personas y firmas ligadas al “doleiro” brasileño Darío Messer tendrán sobreseimiento provisional en la causa que los inve...
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La Fiscalía Adjunta se ratificó en el pedido de sobreseimiento provisional del ex titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, procesado por supuesto encubrimiento al cambista Darío Messer.
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La Fiscal Adjunta Matilde Moreno se ratificó en el sobreseimiento provisional del exministro de Seprelad, Oscar Boidanich y otros procesados, en la causa por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal en el caso Darío M...
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La fiscal adjunta Matilde Moreno, emitió dictamen ratificando que corresponde la desvinculación provisional de Óscar Boidanich exministro de Seprelad, imputado por no tomar medidas de las operaciones sospechosas de Darío Messer.
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La fiscal adjunta Matilde Moreno, emitió dictamen ratificando que corresponde la desvinculación provisional de Óscar Boidanich exministro de Seprelad, imputado por no tomar medidas de las operaciones sospechosas de Darío Messer.
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El magistrado Rodrigo Estigarribia rechazó el sobreseimiento provisional solicitado por la Fiscalía. Además, le dio el trámite de oposición, con lo que el fiscal general deberá dictaminar en el caso.
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El juez Rodrigo Estigarribia rechazó el pedido de sobreseimiento provisional del extitular de la Secretaría de Prevención y Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Oscar Boidanich, y de los exfuncionarios Raquel Cuevas y Melissa Parodi, por supuesto lava...
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El juez Rodrigo Estigarribia imprimió trámite de oposición al sobreseimiento provisional del exministro de Seprelad, Oscar Boidanich, procesado por lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal en el caso Darío Messer. Los fiscal...
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El juez Rodrigo Estigarribia admitió el pedido de sobreseimiento provisional del Ministerio Público y fijó para mayo próximo la audiencia preliminar para el ex ministro de la Seprelad, Óscar Atilio Boidanich Ferreira y a otros dos procesados más. Todos...
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El Ministerio Público solicitó el sobreseimiento provisional del ex ministro de la Seprelad, Óscar Boidanich, quien se encuentra imputado por presuntos hechos de lavado de dinero, obstrucción a la persecución y ejecución penal durante el Gobierno de Ho...
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El fiscal general, Emiliano Rolón o la adjunta Anticorrupción, Soledad Machuca, tienen que resolver si el Ministerio Pública investiga o encubre a los funcionarios del Banco Nacional de Fomento, que ayudaron a Darío Messer a lavar US$ 53 millones. El T...
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El fiscal general, Emiliano Rolón o la adjunta Anticorrupción, Soledad Machuca, tienen que resolver si el Ministerio Pública investiga o encubre a los funcionarios del Banco Nacional de Fomento, que ayudaron a Darío Messer a lavar US$ 53 millones. El T...
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El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, que integran los jueces Claudia Criscioni, Jesús Riera y Yolanda Morel, censuró con dureza la actuación del Ministerio Público en la causa “Darío Messer y otros sobre lavado de dinero”. En e...
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El Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos evidenció graves falencias de la fiscalía para investigar a los funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF), que aparentemente habrían facilitado las operaciones de Darío Messer, conden...
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La defensa de Darío Messer pidió este jueves anular el juicio del millonario comiso de bienes. El cambista está procesado en nuestro país por lavado de dinero.
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La defensa de Darío Messer pidió este jueves anular el juicio del millonario comiso de bienes. El cambista está procesado en nuestro país por lavado de dinero.
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Las abogadas Sara Parquet y Paola Gauto solicitaron la nulidad del juicio que resolvió el comiso de bienes del cambista Darío Messer, procesado por casos de lavado de dinero. La defensa afirma que hubo una confiscación de bienes y que se usaron pruebas...
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El Tribunal de Sentencia integrado por Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Jesús Riera, en el fallo por el cual dispuso el comiso de empresas y bienes de Darío Messer en Paraguay, afirma que en juicio oral se produjeron pruebas que evidencian que los fu...
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Desde el año 2011, Darío Messer invirtió las ganancias obtenidas antijurídicamente en la compra de bienes en el Paraguay. Entre el 2013 Y 2016, sus empresas CHAI SA y Matrix Realty SA recibieron más de US$ 53 millones, a través del BNF y él más US$ 1 m...
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El Tribunal de Sentencia integrado por Yolanda Morel, Claudia Criscioni y Jesús Riera, en el fallo por el cual ordenó el comiso de tres empresas y bienes de Darío Messer en Paraguay, refiere que el Ministerio Público debe investigar la conducta de los ...
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El Tribunal de Sentencia, compuesto por Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Jesús Riera, resolvió por unanimidad el comiso de las empresas Matrix Realty SA, Chai SA y Pegasus Inversiones SA pertenecientes a Darío Messer y a su hijo, Dan Wolf Messer, jun...
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El Tribunal de Sentencia, compuesto por Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Jesús Riera, resolvió por unanimidad el comiso de las Matrix Realty SA, Chai SA y Pegasus Inversiones SA pertenecientes a Darío Messer y a su hijo, Dan Wolf Messer, junto a las ...
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Un Tribunal de primera instancia ordenó un multimillonario comiso de bienes, que llegan a 150 millones de dólares, de Darío Messer y de su hijo, Dan Wolf Messer. La defensa podrá apelar la decisión en segunda instancia. El decomiso afecta a las empresa...
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El Tribunal de Sentencia resolvió el comiso de los bienes como inmuebles de las tres empresas Matrix Realty SA, Chai SA y Pegasus Inversiones SA de Dario Messer y su hijo Dan Messer.
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Un tribunal falló a favor del comiso autónomo de los bienes que Darío Messer posee en Paraguay. El considerado por el expresidente de la República Horacio Cartes como su “hermano del alma” tiene en nuestro país valiosos bienes inmuebles, miles de cabez...
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En la prosecución del juicio de comiso autónomo de bienes de Darío Messer y su hijo Dan Wolf Messer, contadores contratados por la Senabico comentaron acerca de la contabilidad de las firmas Chai y Matrix. La primera en declarar fue la contadora contr...
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El juez José Agustín Delmás decretó medidas alternativas a la prisión a pedido del Ministerio Publico para al exministro de Seprelad Óscar Boidanich, imputado por lavado de dinero y frustración de la ejecución penal en la causa de Darío Messer.
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La audiencia de imposición de medidas para el ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Óscar Boidanich, por el caso Darío Messer, concluyó en horas de la mañana de este martes. Como fianza, su defensa ofreció u...
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El exministro de Seprelad Óscar Boidanich, fue citado nuevamente para mañana a su audiencia de imposición de medidas ante el juez José Agustín Delmás.
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El extitular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich, procesado por supuesto lavado de dinero y obstrucción de la investigación al ‘doleiro’ Darío Messer, está convocado para este martes, a fin de sustanciar la au...
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El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado rechazó la aclaratoria solicitada por el ex titular de la Seprelad Óscar Boidanich, procesado por supuesto lavado de dinero y obstrucción de la persecución y ejecución pen...
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Hoy debía llevarse a cabo la audiencia de imposición de medidas para el exministro de Seprelad, Óscar Boidanich, procesado por los delitos de lavado de dinero y frustración de la persecución penal, por haber supuestamente ocultado reportes de operacion...
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Para el 28 de agosto está convocado el ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Óscar Boidanich y los demás imputados por presunto lavado de dinero y frustración de la investigación y el comiso de bienes del “do...
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El juez de Delitos Económicos, José Delmas convocó para el 28 de agosto a las 08:30 horas al exministro de Seprelad, Óscar Boidanich, imputado junto a otras dos personas para imposición de medidas.
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El juez de Delitos Económicos, José Delmas convocó para el 28 de agosto a las 08:30 horas al exministro de Seprelad, Óscar Boidanich, imputado junto a otras dos personas para imposición de medidas. El exfuncionario estatal está imputado por lavado de d...
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La Cámara de Apelación confirmó la resolución del juez José Agustín Delmás, quien admitió la imputación contra Óscar Boidanich en el caso Messer, procesándolo por los delitos de lavado de dinero y frustración de la persecución penal.
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La Fiscalía informó el número de pruebas documentales, pericias y testigos que presentará en el marco del juicio para el comiso de 150 millones de dólares en bienes del brasileño Darío Messer, amigo del expresidente Horacio Cartes procesado por lavado ...
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El tribunal de sentencia autorizó una controvertida intervención a las abogadas Sara Parquet y Bettina Legal para representar a Darío Messer y a su hijo Dan Wolf Messer, en el juicio de comiso autónomo de más de US$ 100 millones. La Cámara había ratifi...
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Para esta mañana está previsto el inicio del juicio oral para el comiso autónomo de los bienes de Darío Messer en nuestro país. El Tribunal de Sentencia está presidido por Claudia Criscioni e integrado por Yolanda Morel y Cándida Fleitas. El fiscal Fra...
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El juicio para resolver el pedido de comiso autónomo de los bienes que Darío Messer tiene en Paraguay se inicia hoy. El patrimonio del doleiro considerado por el expresidente Horacio Cartes como su “hermano del alma” está valuado en US$ 150 millones,...
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El presidente electo Santiago Peña designó ayer a la fiscala Liliana Alcaraz, como futura ministra de la Seprelad, desde el 15 de agosto. La agente investigó al “doleiro” Darío Messer y al expresidente Horacio Cartes.
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La defensa del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Óscar Boidanich presentó un recurso en contra de la admisión de la imputación por presunta frustración de la investigación y el comiso de bienes del ‘doleir...
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El Ministerio Público, a cargo de Emiliano Rolón, comenzó a remover las carpetas de casos que son tildados como emblemáticos por parte de ciertos medios de prensa aliados al oficialismo actual. Sin embargo, otras cuestionadas causas que afectan a los i...
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Darío Messer, condenado a 13 años y 4 meses de cárcel en el Brasil por lavado de dinero, tuvo un indisimulado encubrimiento de Seprelad durante el gobierno de Horacio Cartes. El extitular antilavado, Óscar Boidanich, tenía en sus manos alertas de 2012,...
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El juez penal de Garantías José Delmás admitió este miércoles la imputación y procesó al exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Óscar Boidanich por presunta frustración de la persecución y ejecución penal, y l...
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El juez José Agustín Delmás ha admitido la imputación contra Óscar Boidanich en el caso Messer, procesándolo por los delitos de lavado de dinero y frustración de la persecución penal. El imputado está sospechado de haber cajoneado reportes de la Red de...
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Los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoo Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera imputaron al extitular de la Seprelad Óscar Boidanich por los delitos por frustración de la persecución y ejecución penal, y lavado de dinero, por supuestamente ocu...
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La Fiscal铆a imput贸 a Oscar Boidanich, extitular de la Seprelad, por los delitos de frustraci贸n de la persecuci贸n y ejecuci贸n penal y lavado de dinero. La investigaci贸n apunta a queRead More...
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El Ministerio Público imputó por lavado de dinero y frustración de la persecución penal a Óscar Boidanich y otros exfuncionarios altos de la Secretaría de Prevención de la Lavado de Dinero, Sepredad.
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Al fundamentar la imputación contra el extitular de la SEPRELAD, la fiscal adjunta Matilde Moreno apuntó a la conducta de Oscar Boidanich, exministro de Seprelad, quien no dio aviso de inmediato cuando el BNF comunicó a la fiscala acerca de operaciones...
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Al fundamentar la imputación contra el extitular de la SEPRELAD, la fiscal adjunta Matilde Moreno apuntó a la conducta de Oscar Boidanich, exministro de Seprelad, quien no dio aviso de inmediato cuando el BNF comunicó a la fiscala acerca de operaciones...
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Para este viernes estaba previsto el juicio oral y público para resolver el comiso autónomo de los bienes que Darío Messer y su hijo Dan Wolf Messer tienen en nuestro país. Sin embargo, finalmente se decidió su postergación ante “superposición” con otr...
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El cambista había reconocido en su delación premiada el verdadero esquema usado en nuestro país para lavar activos. En la causa, la Fiscalía pide juicio sobre todos sus bienes incautados.
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En total, son 114 inmuebles, 27 vehículos, un avión, USD 2.389.194,15, G. 6.849.443.848, más acciones por G. 500.000.000, según la resolución del juez de Delitos Económicos José Delmás.
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Las empresas del cambista habían recibido del exterior más de USD 53 millones y se sospecha que fueron creadas para utilizarlas para el lavado de dinero. El Ministerio Público pidió el juicio oral.
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La Fiscalía impulsó la solicitud del comiso autónomo de los bienes patrimoniales del empresario Darío Messer. Del mismo modo, también solicita el comiso de las pertenencias de Dan Wolf Messer.
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En una sesión ordinaria realizada este martes, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ordenó la apertura de una investigación preliminar sobre la regulación de honorarios profesionales de los ex abogados de Darío Messer.
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En una sesión ordinaria realizada este martes, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ordenó la apertura de una investigación preliminar sobre la regulación de honorarios profesionales de los ex abogados de Darío Messer.
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Los abogados Leticia Bóbeda y Rodrigo Galeano quieren cobrar los honorarios que les debe el brasileño Darío Messer, condenado a 13 años de cárcel en Brasil y considerado por Horacio Cartes como su “hermano del alma”. Si cabe decirlo, los profesionales ...
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Un Juzgado de Garantías decretó la prohibición de innovar y contratar sobre unos 100 inmuebles que figuran a nombre del doleiro Darío Messer y las empresas que tienen en Paraguay el condenado a 13 años de cárcel en Brasil. La fiscalía esperó cinco años...
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El fiscal Francisco Cabrera adelantó que la próxima semana solicitará el comiso autónomo especial de los bienes de Darío Messer, que ahora corren el riesgo de ser embargados por orden de un juez.
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A las 07:01 de este jueves ingresó a la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) la medida cautelar de prohibición para innovar o contratar los bienes que figuran en el caso del “doleiro” Darío Messer, según manifestó la titular de esta direc...
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Era de esperarse: tras más de cuatro años sin que la Fiscalía pidiera el comiso autónomo de los bienes de Darío Messer, un juez ordenó embargarlos por unos US$ 4 millones para cubrir honorarios de sus exabogados. La Fiscalía no solo no ha pedido el com...
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En diez días más la perito debe presentar los informes en el caso, para luego presentar ante el juez el requerimiento. Según el fiscal, se debe sortear para saber qué magistrado llevará la causa.
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La Fiscalía informó que el pedido de decomiso de bienes en el caso del cambista brasileño, Dario Messer, ronda los USD 53 millones, inicialmente, por unas 100 propiedades. El monto podría elevarse, atendiendo a que las empresas del cambista siguieron f...
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  El comiso especial será presentado por los bienes del cambista brasileño y por las empresas que estarían vinculadas a su esquema y al de su hij...
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El comiso especial será presentado por los bienes del cambista brasileño y por las empresas que estarían vinculadas a su esquema y al de su hijo. La perito tiene unos días más para entregar informes.
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Darío Messer, “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes, movió ingentes cantidades de dinero en Paraguay durante el mandato de su amigo sin ser molestado. En mayo pasado, un avión vinculado a organizaciones terroristas vino a nuestro país par...
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El presidente del Banco Nacional de Fomento dijo que desde noviembre se está buscando a un reemplazante para Juan Manuel Benítez, oficial de cumplimiento de la entidad que supuestamente actuó como “gestor” para el mejoramiento de documentación con resp...
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El director de Cumplimiento del BNF, Juan Manuel Benítez Fleitas, actuó como “gestor” para el mejoramiento de documentación respecto a las cuentas del condenado Darío Messer, luego del escándalo del Lava Jato y cuando ya aparecía ligado el “hermano ...
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El Banco Nacional de Fomento (BNF) tuvo una llamativa actuación respecto a las cuentas de Darío Messer, condenado por lavado de dinero y “hermano del alma” de Horacio Cartes. Así lo revela documentación adjunta en el expediente judicial sobre el ...
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El Ministerio Público sigue sin presentar el requerimiento de comiso autónomo de los bienes que posee en Paraguay el doleiro Darío Messer. El “hermano del alma” del expresidente Cartes fue condenado en Brasil y en nuestro país está imputado desde 2018
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Las acusaciones contra la Fiscal General del Estado sobre mal desempeño en sus funciones van sumándose. Diputados sostiene que ampliarán el libelo acusatorio. Por otro lado, el fiscal Manuel Doldán hundió a la institución con declaraciones hechas en su...
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El Ministerio Público suma una serie de llamativas actuaciones sobre los bienes del doleiro Darío Messer y su hijo, el también procesado Dan Wolf Messer. La Fiscalía sigue sin solicitar el comiso de los activos del primero, a cuatro años del inicio del...
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La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), reiteró ayer que es la Fiscalía la que debe enviar el pedido de comiso autónomo de los bienes de Darío Messer. La dependencia del Estado enumeró las empresas y bienes...
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El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, dio a entender hoy que los bienes del cambista Darío Messe -preso en el Brasil- aún no fueron comisados por el Estado porque la Fiscalía no tiene los recursos necesarios para acelerar el proceso, que...
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Pasaron cuatro años desde que se destapó el caso de Darío Messer y hasta el momento, el Ministerio Público no ha requerido el comiso autónomo de sus bienes. Por el momento, el patrimonio neto de US$ 58 millones sigue siendo “administrados” por la Senab...
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Varias irregularidades habrían sido cometidas en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) durante la administración del exministro Óscar Boidanich. Según denunciaron legisladores, la institución adulteró y cajoneó informes sobre Darí...
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El BCP sancionó al BNF por faltas que permitieron que el doleiro Darío Messer realice triangulaciones dentro de la banca estatal, sin embargo, los altos funcionarios responsables de la administración de la institución fueron hasta premiados con ministe...
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El banco estatal finalmente recurrió la decisión que había tomado el Central por supuestas fallas en sistemas antilavado. El caso guardaría relación con movidas de Darío Messer por medio del Fomento.
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A través de un comunicado oficial dado a conocer ayer, el Banco Nacional de Fomento (BNF) confirmó que el pasado 14 de junio fue notificado acerca de la finalización del proceso de sumario abierto por el Banco Central del Paraguay (BCP), presuntamente ...
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A través de un comunicado oficial dado a conocer ayer, el Banco Nacional de Fomento (BNF) confirmó que el pasado 14 de junio fue notificado acerca de la finalización del proceso de sumario abierto por el Banco Central del Paraguay (BCP), presuntamente ...
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El sumario administrativo al Banco Nacional de Fomento (BNF) por el caso Messer aún está en etapa incipiente. La entidad bancaria debe presentar la documentación requerida por el ente regulador ante las fallas que detectaron en los controles antilava...
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La Cámara de Senadores aprobó un pedido de informe al Banco Central del Paraguay sobre el sumario administrativo al Banco Nacional de Fomento (BNF), vinculado a aparentes fallas en el sistema de prevención de lavado de dinero cuando Dario Messer era cl...
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El sumario ordenado por el Banco Central en el BNF se da dos años después de las inspecciones realizadas en la entidad estatal y además no prevé sanciones para los responsables directos que manejaron y autorizaron las transferencias en cuentas de ...
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La inspección que la Superintendencia de Bancos (SIB) realizó al Banco Nacional de Fomento (BNF) y que valió un sumario administrativo ordenado por el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), detalla las diferentes inconsistencias detectadas po...
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El Banco Nacional de Fomento (BNF) fue sometido a un sumario administrativo ordenado por el Banco Central del Paraguay (BCP) por el caso Darío Messer, vinculado al expresidente Horacio Cartes. El Directorio del BCP ordenó instruir sumario administrativ...
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El expresidente del BNF y actual ministro de Urbanismo, Carlos Pereira, afirmó sentirse sorprendido ante el informe de la Superintendencia de Bancos que habla que el BNF (mientras él era su titular) tuvo una conducta complaciente par la apertura de cue...
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El exjefe principal del BNF y actual ministro del MUVH, Carlos Pereira, responsabilizó a la Seprelad de no hacer el seguimiento de los reportes sobre las cuentas de Darío Messer que enviaron en el 2015. Las negligencias en el caso le valieron un sumar...
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Exceso en límite de remesas relacionadas a las cuentas de Darío Messer, falta de debida
diligencia en conocimiento al cliente, beneficiario final y origen de los fondos, son algunas
de las irregularidades detectadas en una fiscalización previa realiz...
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Exceso en límite de remesas relacionadas a las cuentas de Darío Messer, falta de debida diligencia en conocimiento al cliente, beneficiario final y origen de los fondos, son algunas de las irregularidades detectadas en una fiscalización previa realiza...
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El Banco Nacional de Fomento (BNF) confirmó ayer que será sometido a un sumario administrativo ordenado por el Banco Central del Paraguay (BCP). A través de un comunicado, negó que se refiera a “cuestiones vinculadas únicamente a un cliente en particul...
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El directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó un sumario administrativo en el Banco Nacional de Fomento (BNF) por supuestas irregularidades e inconsistencias halladas por el supervisor, según se desprende de la resolución número 11 del 29 d...
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El juez de la capital Humberto Rene Otazú condenó por lavado de dinero a Ilan Grinspun, administrador de varias empresas en Paraguay de Darío Messer, y a Juan Pablo Jiménez Viveros. Ambos recibieron condenas de 2 años de prisión pero no irán a la carce...
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El juez Humberto Otazú condenó por lavado de dinero a 2 años de prisión, pero con suspensión de la ejecución de la pena, a Juan Pablo Jiménez Viveros (primo de Horacio Cartes) e Ilan Grinspun. Ninguno irá a la cárcel por el caso Messer y solo deberán p...
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Darío Messer construyó una red de lavado de dinero que logró blanquear en territorio
paraguayo, posiblemente más de US$ 150 millones en bienes inmuebles, ganado, flota de
vehículos, cuentas bancarias y en bolsa de valores. Aún no se pidió el comiso a...
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Darío Messer construyó una red de lavado de dinero que logró blanquear en territorio paraguayo, posiblemente más de US$ 150 millones en bienes inmuebles, ganado, flota de vehículos, cuentas bancarias y en bolsa de valores. Aún no se pidió el comiso aut...
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Darío Messer construyó una red de lavado de dinero que logró blanquear en territorio paraguayo, posiblemente más de US$ 150 millones en bienes inmuebles, ganado, flota de vehículos, cuentas bancarias y en bolsa de valores. Aún no se pidió el comiso aut...
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  El Doleiro mencionó ante la Justicia brasileña que posee bienes en nuestro país que entran en el paquete del acuerdo que hizo con el Brasil. Pa...
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El Doleiro mencionó ante la Justicia brasileña que posee bienes en nuestro país que entran en el paquete del acuerdo que hizo con el Brasil. Paraguay sentará postura sobre pedido de los bienes.
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Salen a la luz los primeros trechos de la delación premiada del “doleiro de doleiro” Darío Messer. En el capítulo 2.1 de la delación, el “doleiro de doleiros” se refiere en exclusividad a sus relaciones y a los negocios que hizo con Horacio Cartes. En ...
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Salen a la luz los primeros trechos de la delación premiada del “doleiro de doleiro” Darío Messer. El brasileño naturalizado paraguayo prendió el ventilador y contó todo: su huida, cómo logró estar prófugo, su relación con Horacio Cartes, con Roque Fab...
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La fuerza de tarea de la Operación Lava Jato del Ministerio Público Federal (MPF) presentó una nueva imputación contra Darío Messer, conocido como “doleiro dos doleiros”, y a otras tres personas por evasión de divisas. En el caso también son investigad...
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Las derivaciones del caso Lava Jato causaron un terremoto político no solamente en Brasil, sino que también impactó en Paraguay. En 2019, los vínculos del cambista Dario Messer con el ex presidente Horacio Cartes pasaron a ser motivo de investigación.
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La ministra de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Teresa Rojas, afirmó que sólo los bienes de Darío Messer suman más de US$ 150 millones. La institución se encarga de administrar cinco empresas y más de 70 propiedades. ...
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La Senabico administra cinco empresas de Darío Messer en Paraguay, además de un centenar de inmuebles y más de un millón de dólares en efectivo, distribuidos en distintas cuentas bancarias. Solo sus empresas están valuadas en más de US$ 150 millones y ...
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Con la captura de Darío Messer en el Brasil, ahora todas las miradas están puestas sobre los cuantiosos bienes que el “doleiro de doleiros” tiene en nuestro país, valuados en más de US$ 150 millones en total, entre inmuebles, acciones, valores, etc.
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Según la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), los bienes de Messer están estimados en más de US$ 150 millones, distribuidos en cuatro empresas: Chai SA, Matrix Realty SA, Pegasus Inversiones SA y Gramonte S...
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¿Qué pasará con los cuantiosos bienes que Darío Messer tiene en Paraguay, ahora que fue aprehendido? Solo en nuestro país tiene valiosos inmuebles, miles de cabezas de ganado, acciones y valores por más de US$ 150 millones. Estos soportan embargos a pe...
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Mientras tanto, la Senabico seguirá administrando los bienes del doleiro dos doleiros, independientemente del proceso que lleva en Brasil por el caso Lava Jato, según la Fiscalía.
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La detención de Darío Messer en Brasil abre la posibilidad de una investigación sobre quienes permitieron que el doleiro operara impunemente en Paraguay durante varios años. El “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes utilizó instituciones p...
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La Policía Federal brasileña anunció ayer la detención, en la ciudad de Sâo Paulo , de Darío Messer, el “hermano del alma” y socio comercial del expresidente de la República Horacio Cartes. El “doleiro”, considerado pieza clave en el caso Lava Jato, en...
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El pasado 5 de julio el juez penal de garantías Rolando Duarte ordenó la inhibición de vender y gravar y la anotación de litis sobre los bienes que tiene en el país Darío Messer, actualmente prófugo de la justicia.
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La Justicia brasileña pretende los bienes que el hermano del alma de Horacio Cartes, Darío Messer, tiene en Paraguay, valuados en US$ 100 millones. El requerimiento es en el marco de una delación premiada que realizarían los hijos del prófugo investiga...
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Los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz solicitaron el sobreseimiento provisional para Adolfo Enrique Granada Cubilla, apoderado de la firma Chai SA. El mismo fue procesado por lavado de dinero y asociación criminal, supuestamente por estar vincu...
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El gobierno de Horacio Cartes también permitió que Darío Messer realizara sospechosos movimientos de cuentas desde nuestro país a bancos ubicados en paraísos fiscales y que incluso comprara bonos del Estado paraguayo pese a que en Brasil venía siendo i...
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Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción René Fernández y Liliana Alcaraz solicitaron el sobreseimiento provisional de Adolfo Granada Cubilla, sindicado como el administrador de las empresas ganaderas del prófugo Darío Messer.
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Actualidad, X-Destacados » Los fiscales Liliana Alcaraz y René Fernández tienen seis meses más para investigar a Juan Pablo Jiménez e Ilan Grinspun. El Tribunal de Apelación integrado por Gustavo Ocampos, Cristóbal Sánchez y Gustavo Santander hizo luga...
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Los fiscales Liliana Alcaraz y René Fernández tienen seis meses más para investigar a Juan Pablo Jiménez e Ilan Grinspun. El Tribunal de Apelación integrado por Gustavo Ocampos, Cristóbal Sánchez y Gustavo Santander hizo lugar al pedido de prórroga ext...
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El juez Humberto Otazú otorgó la prisión domiciliaria a Juan Pablo Jiménez Viveros, primo de Horacio Cartes, y a Ilan Grinspun por el caso de Dario Messer.
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El juez Humberto Otazú otorgó la prisión domiciliaria a Juan Pablo Jiménez Viveros, primo de Horacio Cartes, y a Ilan Grinspun por el caso de Dario Messer.
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El juez Humberto Otazú otorgó el arresto domiciliario a Juan Pablo Jiménez e Ilan Grinspun, ambos procesados por lavado de dinero y asociación criminal. Otazú manifestó que luego de escuchar los argumentos de la defensa y la posición del Ministerio Púb...
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El 12 de noviembre del año pasado el prófugo Darío Messer acudió a una escribanía de Salto del Guairá para otorgarle un poder a su abogada, Leticia Bóbeda, para que lo represente en el fuero Civil.
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