Luiz Henrique Boscatto, cigarrillero condenado en Brasil por lavado de dinero, además de los presuntos testaferros del clan Insfrán, como Luis Fernando Odorico y Joceline Odorico, también operaban entre 2015 y 2021 con el fallecido diputado Eulalio “L...
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Gomes habría establecido un esquema para la inserción de activos de organizaciones de Pedro Juan Caballero. Seprelad habría establecido conexiones con Da Mota, Cabeça Branca y otros.
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El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-Cartista), no quiere responder a quiénes pagó cheques desde las cuentas donde estaba el dinero de los bonos, ni explicar por qué figuran “pagos de sueldo” en los extractos, pese a que el dinero ...
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Desde sus inicios en diciembre de 2022, la empresa Viva Créditos ha estado abocada en apoyar a los emprendedores. Vinicius Tonidandel, director de la empresa, detalló la misión, visión y evolución de la compañ&...
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Ramón González Daher (RGD) reclamó un cheque de USD 220.000 en el proceso de sucesión de Mauricio Schwartzman ligado a supuestos delitos de narcotráfico. Habría un total de 33 cheques.
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Ramón González Daher (RGD) reclamó un cheque de USD 220.000 en el proceso de sucesión de Mauricio Schwartzman ligado a supuestos delitos de narcotráfico. Habría un total de 33 cheques.
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Cuerona he’i que su familia prestó G. 100 millones al exjugador y que les entregó un cheque sin fondo a cambio. Embargaron supuestamente las viviendas del exalbirrojo por sus deudas. Su abogado dijo que solucionarán los líos.
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De un total de 117 prestadores de servicios aprobados, unas 12 firmas tienen malos historiales. Este programa busca disminuir el déficit habitacional con la construcción de 14 mil viviendas.
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De un total de 117 prestadores de servicios aprobados, unas 12 firmas tienen malos historiales. Este programa busca disminuir el déficit habitacional con la construcción de 14 mil viviendas.
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El oficio fue remitido por el fiscal Luis Trinidad Colmán a la Dirección de Policía de Alto Paraná el 20 de marzo de 2024, y afecta especialmente a los productores brasileños JEAN CARLO MENONCIN LAZZAROTTO (31), domiciliado en Santa Rita; y DIOGENES RO...
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Conocido como el rey de los recursos, el ex gobernador de Villa Hayes y hermano del senador cartista Bachi Núñez, puede finalmente tener su sentencia este jueves, tras largos años.
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La utilización de cheques sigue disminuyendo en línea con el avance de la digitalización de los medios de pagos este 2023. Expertos mencionan que esta tendencia seguirá durante el año teniendo en cuenta nuevas funcionalidades aplicadas a los medios ele...
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Hemos de inferir en la implicancia que acarrea la utilización irregular del cheque dentro del ámbito económico, pues, el flujo financiero lo distingue como una acción fraudulenta. La legislación comparada lo reconoce como el tipo legal de “emisión o tr...
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Durante el juicio a los exgobernadores de Presidente Hayes, Oscar Venancio Núñez y Emigdio Benítez, declaró un exfuncionario de OPACI, quien contó que efectivizó numerosos cheques de la Gobernación, sin embargo el dinero nunca era entregado en ese sitio.
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El presidente de Atlas, Miguel Ángel “Miky” Zaldívar, y su familia entrenaban para competencias automovilísticas en la estancia de su tocayo, Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, principal líder y articulador del esquema del narcotráfico de nuestro país. ...
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El presidente de Atlas, Miguel Ángel “Miky” Zaldívar, y su familia entrenaban para competencias automovilísticas en la estancia de su tocayo, Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, principal líder y articulador del esquema del narcotráfico de nuestro país. ...
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El juez Rolando Duarte convocó para el 22 de noviembre próximo al usurero Ramón González Daher, acusado por extorsión en la causa de robo de cheques.
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El fiscal adjunto Roberto Zacarías rectificó el dictamen de los fiscales Luis Piñánez y Néstor Coronel, acusó y pidió juicio oral y público para RGD por extorsión.
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La defensa del funcionario judicial Néstor Zárate, procesado por presunto soborno agravado en el intento de robo de cheques en una de las causas que afronta el usurero luqueño Ramón González Daher solicitó la extracción de datos del celular que le fue ...
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La defensa de Ramón González Daher solicitó la suspensión de la audiencia de medidas fijada para este jueves, donde debe resolverse el pedido de prisión preventiva que hizo la fiscalía para RGD. Bettina Legal, abogada defensora de González Daher, argum...
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  Informe de Incoop revela que hermanos Insfrán y allegados manejaban elevados montos a través de cooperativa. Los controles antilavado fueron vi...
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Informe de Incoop revela que hermanos Insfrán y allegados manejaban elevados montos a través de cooperativa. Los controles antilavado fueron vistos como deficientes y prácticamente nulos.
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Banco Nacional de Fomento (BNF) adjudicó por un valor total de G. 38.000.000.000 al Llamado de Licitación N° 403.996 de Servicio de Transporte de Caudales (Sbe). Para dicha licitación se empezaron a recibir ofertas el viernes 06 de mayo 2022. En la lic...
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El Banco Central del Paraguay (BCP) se pronunció sobre la propuesta de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y la Asociación de Bancos y Financieras Paraguayos (ABAFI)
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En tanto, entre enero y abril de este 2022, el valor acumulado de las transferencias es de G. 110,6 billones, unos US$ 16.028 millones aproximadamente. Esto representa, en lo que va del año, 40% del Producto Interno Bruto (PIB), aproximadamente, según ...
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En tanto, entre enero y abril de este 2022, el valor acumulado de las transferencias es de G. 110,6 billones, unos US$ 16.028 millones aproximadamente. Esto representa, en lo que va del año, 40% del Producto Interno Bruto (PIB), aproximadamente, según ...
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La mejor opción para regalar en el mes de las madres es la opción de elegir. Por eso, el Shopping Mariscal vuelve con los cheques de regalo. La promoción empieza hoy y va hasta el 8 de mayo.
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Cheques del Sol Edición Mamá es una excelente opción para elegir el mejor presente por el Día de la Madre y agasajarla de la mejor manera. Por la compra con tarjetas Atlas Shopping del Sol los clientes tienen una bonificación del 40% y pagando con toda...
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Luis Servián Rivas, tesorero del Consejo de Emergencia Departamental, que recibió más de G. 3.749 millones del fondo covid, aparece como proveedor de otra ONG beneficiada por el gobernador del Guairá, el cartista Juan Carlos Vera. Así lo revela el info...
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En las tramas de negocios y ocio con pesos pesados revelados con A Ultranza Py aparece el banco Atlas, propiedad de los Zuccolillo. La entidad financiera, además de la cuenta que admitió a uno de ...
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En las tramas de negocios y ocio con pesos pesados revelados con A Ultranza Py aparece el banco Atlas, propiedad de los Zuccolillo. La entidad financiera, además de la cuenta que admitió a uno de los hombres fuertes de la logística narco, figura como a...
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ASUNCIÓN.- El Ministerio de la Mujer, realizará mañana, jueves 24 de febrero un homenaje a usuarias del Módulo de Empoderamiento Económico, en el marco
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Los fiscales Néstor Coronel y Luis Piñánez continúan tomando declaraciones testimoniales a funcionarios del Juzgado de Humberto Otazú, de donde fueron sustraídos 471 cheques presentados como prueba por el fiscal Osmar Legal contra Ramón González Daher,...
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Ramón González Daher sigue llamando a las víctimas de sus préstamos usurarios, de acuerdo a lo que quedó establecido en una de las recientes denuncias presentadas contra el condenado usurero. El exdirigente deportivo reclama una deuda pagada hace una...
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El Ministerio Público sigue sin avanzar en la investigación de una nueva denuncia por usura, apropiación y lavado de dinero presentada contra el condenado usurero Ramón González Daher. Mientras tanto, la víctima sigue recibiendo llamadas de presión del...
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La Unidad de Crimen Organizado busca determinar si existe alguna conexión del prestamista luqueño con la muerte del empresario, víctima de sicariato en setiembre pasado.
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Los Cheques educacionales o vouchers como se les llama, son una intención de encontrar alternativas para mejorar la educación en Paraguay; dado que en la Constitución Nacional reza: “se garantizará la educación integral”, y si bien me parece adecuado ...
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En el transcurso de la tarde la DNCP publicó que la empresa Bigbox Srl fue adjudicada por un valor total de G. 120.000.000, consiguió ganar la licitación de Servicio de Guarda y Custodia de Cheques (Sbe) con el ID 395.683. Para dicha licitación se empe...
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El hombre fue denunciado por supuestamente tener un frondoso historial de extorsión con cheques y que estaba haciendo cambios de cheques con el potentado Ramón González Daher.
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Para que nadie se pierda los beneficios de la promoción “Cheques del Sol – Edición Aniversario”, Banco Atlas ofrece a sus clientes el retiro de tarjetas de crédito en minutos, en la sucursal de Shopping el Sol. Además extiende el horario de atención de...
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Los Cheques educacionales o vouchers como se les llama, son una intención de encontrar alternativas para mejorar la educación en Paraguay; dado que en la Constitución Nacional reza: “se garantizará la educación integral”, y si bien me parece adecuado ...
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Para que nadie se pierda los beneficios de la promoción “Cheques del Sol – Edición Aniversario”, Banco Atlas ofrece a sus clientes el retiro de tarjetas de crédito en minutos, en la sucursal de Shopping el Sol.
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CompartirCarlos Viveros fue expuesto por Pedro Wilson Marinoni, según el abogado, Carlos Viveros estafó a un hombre de nombre Hugo César Godoy Núñez por el valor de 400.000 dólares. Pedro Marinoni dio detalles del caso luego de que Carlos Viveros celeb...
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Este es el segundo proceso por supuesta corrupción contra el ex titular de la Municipalidad de San Estanislao. Según investigaciones, Mehde José Safuán ya tiene un largo historial de denuncias.
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A don Lee ya no se lo veía en el barrio hacía varios días. Una tarde, su esposa Lidia, en un respiro de lucidez permitido por el Alzheimer, pidió ayuda a su vecino. Una serie de objetos dieron paso a sorpresas y misterios.
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El Ministerio Público espera una comunicación oficial del juez Humberto Otazú sobre el presunto extravío de unos 300 cheques que forman parte de las pruebas contra Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo. Ambos deben afrontar juicio o...
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Hoy sábado 31 de julio, fue la fecha de vencimiento de la patente comercial, es por eso que, el Intendente Municipal Sebastián Remesowski dispuso la atención al contribuyente desde 08:00 hasta las 12:00 horas.
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Atendiendo que el próximo sábado 31 de julio, es la fecha de vencimiento de la patente comercial, el Intendente Municipal Sebastián Remesowski dispuso la atención al contribuyente de 8 a 12 horas.
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Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana adjudicó por un valor total de G. 183.075.000 al Llamado de Licitación N° 391.313 de Co N° 04/2021 «Adquisición de Impresoras. Para dicha licitación se empezaron a recibir ofertas el viernes 02 de julio 20...
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AREGUÁ. El director de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República (CGR), Mario Florenciáñez, afirmó que investigan una transferencia de G. 6.539 millones realizada en 2019 y otra de G. 3.012 hecha en el año 2020, a la fundación Cent...
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El asesor económico de la institución franjeada, Manuel Ferreira, habló sobre la situación financiera del Olimpia y sobre la inhabilitación en el sistema bancario. “Los cheques ya no serán medios de pago en el club”, dijo.
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En el transcurso de la tarde la DNCP publicó que la empresa Prosegur Paraguay S.A. fue adjudicada por un valor total de G. 25.000.000.000, consiguió ganar la licitación de Servicio de Transporte de Caudales con el ID 389.880. Para dicha licitación se e...
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Banco Atlas y Shopping del Sol nuevamente ofrecen a sus clientes una imperdible promoción, con beneficios exclusivos, en especial a aquellos que realicen sus compras anticipadas por el Día de la Madre. La promoción “Cheques del Sol Edición Mamá” se rea...
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Banco Atlas y el Shopping del Sol presentan los “Cheques del Sol, Edición Mamá”. Cinzia Rosini, gerente de marketing del Banco Atlas, nos habló de los beneficios de esta tarjeta.
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Banco Atlas ofrece una promoción exclusiva para todos sus clientes. Esta promoción es bastante accesible, los clientes deben descargar la app del Shopping del Sol, acceder al menú de compra de cheques, se despliega una lista de montos para realizar las...
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Banco Atlas se suma al Shopping del Sol en la acción “Cheques del Sol Flash Edition”, que otorga el beneficio de dar 40% del valor del dinero en “Soles recompensas”, que los clientes deseen comprar.
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Banco Atlas se suma con el Shopping del Sol a la acción “Cheques del Sol Flash”, que otorga el beneficio de dar 40% del valor del dinero en “SOLES RECOMPENSAS”, que los clientes deseen comprar. Se trata de una promoción donde los clientes que se acerqu...
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Banco Atlas y Shopping del Sol realizan una imperdible promoción que brindará beneficios exclusivos a sus clientes. La acción Cheques del Sol Flash Edition se realizará este sábado 10 de abril y consiste en brindar 40% más sobre el valor del dinero que...
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Con Banco Atlas, tu dinero vale más. “Comprando tus cheques del sol, vos tenés una bonificación extra de 40% más en tu compra” comentó Mariela Uriarte, encargada de marketing de Banco Atlas. Banco Atlas dará lugar a una edición más de ‘Cheques del Sol,...
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“Hay un pacto político que ellos están queriendo utilizar para salvar una cuestión jurídica”, advierte abogado de las víctimas. La Coordinadora de Estafados asegura que no se va a permitir la impunidad.
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“Hay un pacto político que ellos están queriendo utilizar para salvar una cuestión jurídica”, advierte abogado de las víctimas. La Coordinadora de Estafados asegura que no se va a permitir la impunidad.
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Según cómo plantea para solucionar los problemas, el empresario Pedro Acosta, representante de Vita Cosméticos, sería muy entendido en cuestiones financieras. En este caso, propone un plan para salirse de un problema con Ramón González Daher, luego de ...
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El Estado paraguayo ya logró recuperar unos USD 4,4 millones por la ejecución de las garantías por el anticipo realizado por la obra del Metrobús; sin embargo, faltan unos USD 2,9 millones más y no descartan acciones judiciales.
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La Contraloría General de la República realizó un reporte de presuntos hechos punibles en diversas municipalidades e instituciones del Estado en periodos anteriores y actuales, según confirmó Darío Ortega, director general de la Asesoría Jurídica de la...
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La Contraloría General de la República (CGR), máximo órgano de control fiscal del Estado, publicó el día de ayer su “Reporte de Indicios de Hechos Punibles al Patrimonio” en la Municipalidad de Concepción al mando del intendente Alejandro “Tati” Urbiet...
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Este 19 de octubre, el Shopping del Sol cumple 25 años. La intención era celebrarlo a lo grande durante todo este 2020, vestirse todos los meses de color plata, celebrando así sus Bodas de plata con sus clientes.
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En el Shopping del Sol cumplimos este 19 de octubre 25 años. Nos habíamos preparado para celebrarlo a lo grande durante todo este 2020, vestirnos todos los meses de color plata, celebrando nuestras Bodas de Plata con nuestros clientes.
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El FinCen de EE.UU. recibió reportes de que cheques consecutivos a nombre de la esposa de Nicolás Leoz eran depositados en Paraguay, usaban bancos de EE.UU. y terminaban en Suiza. Nuestro diario accedió además a nuevos documentos que prueban que Fiscal...
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El FinCen de EE.UU. recibió reportes de que cheques consecutivos a nombre de la esposa de Nicolás Leoz eran depositados en Paraguay, usaban bancos de EE.UU. y terminaban en Suiza. Nuestro diario accedió además a nuevos documentos que prueban que Fiscal...
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El Banco Central del Paraguay (BCP) extendió hasta el 31 de octubre del 2020 el plazo de aplicación de la exoneración de sanciones correspondientes a cheques rechazados, como parte de las medidas de apoyo financiero dictadas para enfrentar los efectos ...
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Hugo Alexander Torales reveló más documentos que confirman la vinculación del ministro de Agricultura con la empresa Eventos y Servicios SA. Mostró pagos que se hicieron desde la cuenta en dólares en concepto de joyas. Cheques emitidos por ESSA para el...
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Luego de haber sido víctima de un caso de estafa en su propia empresa, según lo constató una auditoría ordenada por el socio mayoritario de la SA, Hugo Alexander Torales, este quiso accionar judicialmente, pero Friedmann se lo impidió.
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Álvaro Alfaro, hermano de Rodolfo Friedmann, revela en varios audios que el ministro de Agricultura gerenciaba la empresa ESSA. La esposa de Álvaro, Lilian Leiva, es la actual presidenta de la firma.
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La efectivización de cheques adelantados es una operación común en el mercado comercial de nuestro país y además un instrumento útil para la coyuntura que se vive hoy día, según consideró el analista económico Amílcar Ferreira.
“Hoy hay cierta rest...
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La administración de aduanas de Ciudad del Este, a cargo de Nelson Fleitas y Juan Carlos Machuca y el fiscal, Julio Paredes, hasta el momento no aclaran el caso de los millonarios cheques al portador, decomisados en la zona primaria del Puente de la Am...
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El brasileño Deivid Petter de Souza, dueños de los 5 cheques por 380 millones de guaraníes, debe ser procesado por evasión impositiva y lavado de dinero. Los documentos bancarios fueron decomisados en la cabecera del Puente de la Amistad. La Aduana abr...
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Los 5 cheques decomisados la semana pasada en la zona primaria del Puente de la Amistad, eran para pagar coimas por contrabando. Todos son al portador, y cuatro de ellos son diferidos, pero con la misma fecha de emisión y cobro. Son del brasileño Deivi...
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Una persona fue detenida con 5 cheques al portador que juntos totalizan 380 millones de guaraníes. El procedimiento fue en la zona primaria del Puente de la Amistad y se presume que los mismos son para para pagar coimas, supuestamente, a aduaneros del...
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El Shopping del Sol es el primer centro comercial del país en contar con la plataforma e-commerce, en formato móvil para IOS y Android, desde el pasado 30 de abril. Es así pionero en reunir a grandes marcas nacionales e internacionales dentro de un inv...
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La Asociación de Bancos y Financieras (Abafi) también se suma a las medidas de auxilio que permitirán a clientes congelar sus cuotas de préstamos por tres meses y refinanciarlas a partir de junio, informaron ayer.
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El gremio de bancos aclaró que el refinanciamiento de deudas, en el marco de la contingencia por el coronavirus, se aplicará de manera automática. Los clientes que no deseen acogerse a este plan únicamente deben pagar en fecha las cuotas correspondient...
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Aunque aseguraba haberse desligado por completo ya en 2017 de las empresas del grupo Mocipar, la firma del ministro de la Vivienda, Dany Durand, seguían apareciendo en cheques del holding hasta mediados del año pasado.
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Cecilia Pérez, ministra de Justicia, fue convocada por la Comisión Permanente del Congreso para hoy con el objetivo de ser abordada sobre la liberación de los casi 80 presos que se hallaban en la cárcel de Pedro Juan Caballero. También fue llamado el m...
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La fiscal Stella Marys Cano, quien investiga el caso de la supuesta 'caja paralela' de la municipalidad de Asunción, mencionó que se han encontrado varias irregularidades en cuanto al pago de cheques y también en lo relacionado a la realización de obra...
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Financiera Solar cuenta con una gama de productos diseñados y desarrollados para cubrir las necesidades de sus clientes, buscando siempre la agilidad y rapidez en los procesos y cuidando los detalles que construyen una relación recíproca y duradera.
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La oposición de la Junta Municipal de Minga Guazú anunció ayer que si el intendente Digno Caballero no responde a los pedidos de informes solicitados por el legislativo, se presentará ante el pleno la solicitud de intervención de la comuna. Existen so...
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Los números no cierran para que el presidente de Diputados Miguel Cuevas justifique la fortuna que amasó estando en la función pública. Los G. 1.250 millones que percibió en concepto de salarios durante sus cinco años como gobernador de Paraguarí no ...
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Aunque hubiera dejado de comer, vestir y recrearse, el ahora diputado no cubre ni las inversiones en su majestuosa residencia con los G. 1.250 millones que cobró durante todo su período de jefe departamental de Paraguarí.
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Un discurso sobre la dura realidad de muchas mamás obligadas a cumplir montón de funciones en la sociedad se convirtió en fenómeno viral. Leé el texto completo:
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En diciembre del año pasado, una comitiva fiscal allanó la oficina de la exintendenta esteña Sandra McLeod de Zacarías y del senador Javier Zacarías, ambos investigados por enriquecimiento ilícito, asociación criminal y lavado de dinero, además de esta...
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Uno de los fiscales que interviene en la causa contra el Clan Zacarías, confirmó el hallazgo de documentos y cheques en caja fuerte de los Zacarías Irún, los cuales a partir de ahora deben ser peritados para determinar si pasan o no engrosar la carpeta...
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La titular de Petropar ratificó que denunciarán a gasolineras por una deuda de cerca de G. 20.000 millones, entre los que hay casos graves donde incluso algunos deudores pagaron con cheques sin fondos u ordenaron no efectivizarlos tras emitirlos.
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