En su “legajo”, el Clan Barakat acumula oscuros antecedentes vinculados a actividades ilícitas en la en la región donde confluyen Paraguay, Argentina y Brasil. Se resalta sobre todo las conexiones de los libaneses con varios delitos financieros en la z...
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Luego de la alerta realizada por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la República Argentina, sobre la presencia de la organización musulmana chií libanesa Hezbollah, en la zona de la Triple Frontera, nuevamente apuntan al Clan Barakat como prin...
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Los Barakat, clan familiar de origen libanés, mantienen sus operaciones comerciales y financieras desde Ciudad del Este, pese a haber sido señalados en informes de organismos de seguridad, incluso de EE.UU., por su afinidad y activa colaboración económ...
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La Policía Federal detuvo este viernes, en Foz de Yguazú, Brasil a Assad Ahmad Barakat, que tiene orden de detención internacional de la justicia paraguaya de fecha 31 de agosto del 2018, por falsificación ideológica. La detención en Brasil fue dispues...
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Autoridades argentinas allanaron el Casino Iguazú dentro de una investigación por lavado de dinero que tiene vínculos con Paraguay en relación al llamado “clan Barakat”, que opera en la Triple Frontera y que financiaría al grupo terrorista Hezbolá.
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El vicepresidente de la República y presidente en ejercicio, Hugo Velázquez, aseguró este domingo que el Gobierno tiene voluntad política para combatir el lavado de dinero, en respuesta a un informe de una fundación estadounidense que apuntaba a la Tri...
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La iniciativa partió de ciudadanos comunes que forman parte de la Comisión de festejos por el 62º aniversario de la capital departamental, que será el 3 de febrero. Los actos de conmemoración sin embargo comienzan ya esta semana, el día 24, con el inic...
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, viajó el domingo rumbo a Suiza para participar del Foro Económico Mundial de Davos. También mantendrá encuentros con jefes de Estado y autoridades de principales grupos empresariales del mundo. El mand...
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Actualidad, X-Destacados » El vicepresidente Hugo Velázquez, aseguró que el Gobierno tiene "voluntad política" para combatir el lavado de dinero, en respuesta a un informe de una fundación estadounidense que apuntaba a la Triple Frontera como punto de ...
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Los negocios de venta de autos usados así como los juegos de azar en casinos, fueron apuntados como dos de los focos a través de los cuales se lava dinero proveniente operaciones criminales e ilegales.
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El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, informó este martes que la nacionalidad paraguaya del libanés Assad Ahmad Barakat, investigado por lavado de dinero y vínculos con Hezbolá, ha sido eliminada del registro, tras conseguir renovar su pas...
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El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, informó este martes que la nacionalidad paraguaya del libanés Assad Ahmad Barakat, investigado por lavado de dinero y vínculos con Hezbolá, ha sido eliminada del registro, tras conseguir renovar su pas...
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El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, valoró la detención en Brasil del libanés Assad Ahmad Barakat, investigado por lavado de dinero y vínculos con Hizbulá, y destacó que Paraguay fue el país que libró orden de captura internacional, info...
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Assad Ahmad Barakat, sindicado como financista del grupo terrorista Hezbollah fue detenido hoy en Foz de Yguazu, informó la fiscal general del Estado Sandra Quiñonez. Sobre el mismo pesa un requerimiento de extradición y captura internacional por parte...
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“El detenido tuvo la prisión decretada por la justicia paraguaya el 31 de agosto de 2018, por el crimen de falsedad ideológica (documentación falsificada). El encarcelamiento de Assad fue autorizado por el Supremo Tribunal Federal (de Brasil) el 19 de ...
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El ciudadano libanés Assad Barakat fue detenido este viernes, en el Brasil. En Paraguay, está imputado por producción de documentos no auténticos.
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La Dirección General de Migraciones anunció que está en estado de alerta tras la orden de captura emitida por la Fiscalía contra el libanés Assad Ahmad Barakat, investigado por lavado de dinero y vínculos terroristas y a quien se le renovó el pasaporte...
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Un informe de la Unidad de Información Financiera alarmó a unos 50 bancos de la Triple Frontera, donde un ciudadano paraguayo de origen libanés cruzó la frontera con nada más y nada menos que 11.700.000 dólares que habría cobrado, de 2015 a 2017, a cam...
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