- Inicio
- clan garcía morínigo
Este martes, continuó el juicio por lavado de activos relacionado a la causa conocida como «Caso Status», una investigación iniciada en Brasil con importantes implicancias en Paraguay. La fiscal Fabiola Molas, encargada de la causa ofreció detalles sob...
[Leer más]
Septiembre 29, 2024
Continúa el juicio oral del presunto líder narco, Julio César Duarte Servían y otros acusados por supuesto tráfico internacional de drogas y otros en el marco del Operativo Status. La audiencia oral avanza con la producción de pruebas documentales. La ...
[Leer más]
Agosto 30, 2024
Julio César Duarte Servián afronta juicio oral y público acusado por lavar dinero producto del narcotráfico obtenida por el clan García Morínigo. Esta era la función que desempeñaba cada uno de los miembros de su estructura. La causa que ahora se dirim...
[Leer más]
Agosto 24, 2024
El juicio a Julio César Duarte Servián y otros presuntos implicados en lavado de dinero narco, avanzó con la producción de todas las pruebas documentales. Estos son los hechos atribuidos a cada uno de los acusados. En sus alegatos iniciales, la fiscal...
[Leer más]
Agosto 21, 2024
La fiscal Fabiola Molas, quien lleva adelante la causa conocida como Status, solicitó al Tribunal de Sentencia la emisión de una orden de captura internacional de Isaura Sánchez Freitas, acusada en la causa Status, quien incumplió con el arresto domici...
[Leer más]
Junio 25, 2024
La fiscal Fabiolas Molas expuso en los alegatos iniciales la manera en que Julio César Duarte Servián y otros, venían operando desde 2013 en la frontera seca, a través de la constitución de empresas con dinero presumiblemente proveniente del narcotráfico.
[Leer más]
Junio 17, 2024
La fiscal Fabiolas Molas expuso en los alegatos iniciales la manera en que Julio César Duarte Servián y otros, venían operando desde 2013 en la frontera seca, a través de la constitución de empresas con dinero presumiblemente proveniente del narcotráfi...
[Leer más]
Junio 17, 2024
Para esta mañana estaba fijado el inicio del juicio para el presunto líder narco Julio César Duarte Servían y otros acusados por supuesto tráfico internacional de drogas. El Tribunal de Sentencia está integrado por Federico Rojas, María Luz Martínez y ...
[Leer más]
Mayo 13, 2024
El Juzgado Penal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción N. 6 se declaró incompetente en entender en el marco de Ia causa a Alfredo Galvalisis Ramírez, Graciela Ester Paniagua de Galvalisis y Priscila Ramona Zarate Velázquez, acus...
[Leer más]
Mayo 12, 2024
El Juzgado Penal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción N. 6 se declaró incompetente en entender en el marco de Ia causa a Alfredo Galvalisis Ramírez, Graciela Ester Paniagua de Galvalisis y Priscila Ramona Zarate Velázquez, acus...
[Leer más]
Mayo 12, 2024
El Juzgado Penal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción N. 6 se declaró incompetente en entender en el marco de Ia causa a Alfredo Galvalisis Ramírez, Graciela Ester Paniagua de Galvalisis y Priscila Ramona Zarate Velázquez, acus...
[Leer más]
Mayo 12, 2024
El juez Gustavo Amarilla admitió la acusación formulada por los Fiscales Fabiola Molas, Ysaac Ferreira y Osmar Segovia, y elevó a juicio oral la causa a Victor Javier Paredes, Luis Alberto Benítez; Juan Dario Echagüe y Noelia Giménez procesados por la...
[Leer más]
Julio 10, 2023
El escaso y prácticamente nulo control llevado adelante por instituciones como el Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) permiten que casos de cambio con graves antecedentes por casos de b...
[Leer más]
Julio 04, 2023
Para la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), existirían vínculos entre las Operaciones Flujo Capital y Status, y las casas de cambio que fueron intervenidas por los organismos de seguridad, en marco de las investigaciones que revelaron los esquemas ...
[Leer más]
Junio 14, 2023
El fiscal Andrés Arriola presentó acusación contra tres personas por el hecho punible de lavado de dinero y solicitó al juez de Delitos Económicos que el proceso se eleve a un juicio oral y público debido a que se tiene suficientes elementos de prueba ...
[Leer más]
Mayo 29, 2023
Tres acusados por formar parte del esquema de lavado de dinero del Clan García Morínigo, fueron beneficiados con medidas menos gravosas a la prisión preventiva, en algunos casos por cuestiones humanitarias.
[Leer más]
Abril 16, 2023
El Ministerio Público acusó, pidió juicio oral y comiso de bienes respecto a los acusados de pertenecer en Paraguay al Clan García Morínigo, acusados de formar parte de una organización criminal en Brasil que traficaba droga y lavaban los activos produ...
[Leer más]
Marzo 18, 2023
La Fiscalía formuló acusación contra cuatro personas y pidió llevarlas a juicio oral por lavado de activos procedentes del tráfico internacional de drogas. También se solicita el comiso de bienes.
[Leer más]
Marzo 18, 2023
Los agentes fiscales Fabiola Molas, Ysaac Ferreira y Osmar Segovia presentaron acusación por los delitos de lavado de dinero procedentes del tráfico internacional de drogas y también se solicitó al juzgado el comiso de bienes en el marco del operativo ...
[Leer más]
Marzo 18, 2023
La Fiscalía formuló acusación contra cuatro personas y pidió llevarlas a juicio oral por lavado de activos procedentes del tráfico internacional de drogas. También se solicita el comiso de bienes.
[Leer más]
Marzo 18, 2023
Nacionales
El Tribunal de Apelación en lo Penal, Especializado en Crimen Organizado, integrado por Arnaldo Fleitas, José Waldir Servín y Bibiana Benítez, confirmó la prisión preventiva del presunto narco Julio César Duarte Servían, acusado en el marco del operati...
[Leer más]
Enero 09, 2023
El juez penal de garantías Gustavo Amarilla Arnica dictó la prisión preventiva de Noelia Giménez, esposa del supuesto narco procesado Julio César Duarte Servián, con quien figuraban como copropietarios de una casa de cambios, que según el Ministerio Pú...
[Leer más]
Octubre 31, 2022
Nacionales
La jueza Penal de Garantías, Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Noelia Giménez, esposa de Julio Cesar Duarte Servián, imputada por asociación criminal, comercialización de sustancias estupefacientes y lavado de dinero, ya que supuestamente f...
[Leer más]
Octubre 31, 2022
El Tribunal de Sentencia Especializado contra el Crimen Organizado, integrado por Gloria Hermosa, Víctor Alfieri y Alba María González, resolvió mantener la prisión preventiva del presunto narco Julio César Duarte Servián, procesado en el marco del op...
[Leer más]
Octubre 27, 2022
Nacionales
La Policía Nacional detuvo al segundo administrador del clan García Morínigo, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay. Su captura se realiza en el marco de la investigación por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
[Leer más]
Junio 24, 2022
Nacionales
Agente Especiales de la SENAD detuvieron en la fecha a Luis Alberto Benítez Escobar, en plena vía pública de Pedro Juan Caballero. El mismo se encontraba con orden de captura desde la realización de la operación STATUS, puesto que cumplía una important...
[Leer más]
Marzo 16, 2022
Nacionales
Dos acusados de integrar una organización criminal enfrentarán juicio oral y público, según dispuso un Juzgado Penal de Garantías. Los hechos punibles son lavado de dinero y asociación criminal, según lo descrito en la ley antidrogas y lavado de dinero...
[Leer más]
Febrero 19, 2022
Nacionales
Octubre 22, 2021
El Ministerio Público presentó este martes acusación contra dos personas vinculadas a un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que operaba entre Paraguay y Brasil, y pidió que la causa se eleve a juicio oral.
[Leer más]
Septiembre 14, 2021
El Ministerio Público presentó este martes acusación contra dos personas vinculadas a un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que operaba entre Paraguay y Brasil, y pidió que la causa se eleve a juicio oral.
[Leer más]
Septiembre 14, 2021
Nacionales
Los Agentes Fiscales Abgs. Fabiola Molas, Ysaac Ferreira y Eduardo Royg, formularon acusación en contra de los ciudadanos Julio César Duarte Servián e Isaura Sánchez Freitas, por los hechos punibles de lavado de activos provenientes del tráfico interna...
[Leer más]
Septiembre 14, 2021
Hoy Finalizaron Entregas de inmuebles, por parte del Ministerio Público al Poder Ejecutivo, a través de la Senabico. 15 inmuebles en total. La entrega de hoy estuvo a cargo de los fiscales Fabiola Molas e Ysaac Ferreira. El Ministerio Público, tras la ...
[Leer más]
Agosto 13, 2021
Autoridades de la Senad, Fiscalía y Senabico llevaron adelante 10 allanamientos en simultáneos en Amambay en contra de un esquema de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.
[Leer más]
Agosto 10, 2021
Nacionales
Autoridades de la Senad, Fiscalía y Senabico llevaron adelante 10 allanamientos en simultáneos en Amambay en contra de un esquema de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.
[Leer más]
Agosto 10, 2021
Noticias del ámbito del deporte, nacionales, internacionales, últimas noticias de Paraguay y el mundo en ABC Digital.
[Leer más]
Agosto 10, 2021
PEDRO JUAN CABALLERO. La Secretaría Nacional Antidrogas anunció que se dio inició la fase 2 del operativo denominado “Status”, con la realización de 10 allanamientos simultáneos en Amambay.
[Leer más]
Agosto 10, 2021
Entre los lugares se ingresó a viviendas, establecimientos rurales y locales comerciales vinculados al clan García Morínigo. Los fiscales Fabiola Molas, Eduardo Royg, Isaac Ferreira y Elva Cáceres enc
[Leer más]
Agosto 10, 2021
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en conjunto con otras instituciones y la Policía Federal de Brasil, dio inicio a la Operación Status – Fase 2 con 10 allanamientos en simultáneo desarrollados en Amambay, por lavado de dinero vinculado al «Cla...
[Leer más]
Agosto 10, 2021
Autoridades de la Senad, Fiscalía y Senabico llevaron adelante 10 allanamientos en simultáneos en Amambay en contra de un esquema de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.
[Leer más]
Agosto 10, 2021
Nacionales
Operación Status: 10 allanamientos en Amambay vinculados al ‘Clan Morínigo’
[Leer más]
Agosto 10, 2021
Nacionales
La Secretaría Nacional Antidrogas anunció que se dio inició la fase 2 del operativo denominado “Status”, con la realización de 10 allanamientos simultáneos en Amambay. Hablan de un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, por parte del...
[Leer más]
Agosto 10, 2021
Nacionales