LONDRES. Un equipo de investigación periodística publicó el domingo documentos que mostrarían cómo la mujer más rica de África, la angoleña Isabel dos Santos, desvió cientos de millones de dólares de dinero público hacia cuentas personales en paraísos ...
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Este año ha estado fuertemente instalado en el país el debate de las relaciones de Paraguay con la República de China (Taiwán) y la República Popular China, con la cual existen lazos comerciales, pero no vínculos formales, debido a que, para ello, Beij...
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Documentos filtrados a medios internacionales, publicados esta semana, muestran cómo China controla sus campos de concentración con minorías, en Xinjiang.
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Los documentos a los que ha tenido acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), muestran el empleo de un programa chino, denominado Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas, para recopilar datos personales d...
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Dos asesinatos, misteriosas desapariciones en sus propiedades, atropellos a autoridades policiales y contrabando de cigarrillos. Estos son apenas algunos de los casos atribuidos a Roque Fabiano Silveira, quien hizo de vínculo entre el expresidente Hor...
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Bajo el gobierno de Lula da Silva en el Brasil, fue montado el mayor esquema de corrupción de ese país, que involucró a la poderosa empresa Odebrecht, la cual esparció la aplicación del mecanismo a otros países, pero cuyo alcance fue mayor de lo pensad...
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PARÍS. La ministra francesa de Sanidad, Agnès Buzyn, anunció hoy que los médicos podrán prescribir preservativos cuyo precio será reembolsado por la seguridad social y favorecer así la lucha contra el sida.
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Un empresario paraguayo creó una offshore para hacer negocios con el Estado. En cinco años, la empresa de portafolio facturó más de US$ 27 millones, todo en licitaciones otorgadas por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). El año pasado, la...
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Una nueva filtración de documentos revela nuevo detalles detalles financieros sobre una serie de personalidades mundiales, incluyendo la superestrella del fútbol Lionel Messi, la familia del presidente argentino, Mauricio Macri, y cientos de personas más
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Una segunda filtración de documentos internos revela el pánico y el caos que marcaron el comienzo del fin de la firma de “Los Papeles de Panamá”.
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El nombre del empresario paraguayo Christian Chena en los Panamá Papers fue revelado ayer en el portal digital www.tvparaguaya.com, que dirige la periodista Mercedes Olivera.
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La lucha del periodismo es tenaz, porque en el escabroso camino por encontrar la verdad y dilucidar las trampas urdidas, indefectiblemente aparecen los contusos y heridos. Pero, la causa suprema vale cualquier incidencia o sacrificio.
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Los empresarios Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, Eduardo Elsztain, CEO de IRSA, y Marco Galperín, fundador de Mercado Libre, aparecen en el listado de los Paradise Papers como titulares de sociedades offshore. Todos ellos de muy buena lleg...
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PARÍS. La cantante colombiana Shakira aplazó sus conciertos previstos en París este viernes y sábado, además de otros dos en Bélgica y Holanda, debido a un problema en las cuerdas vocales, anunció el promotor Live Nation.
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Los #ParadisePapers movilizan gobiernos del mundo con reformas, investigaciones y denuncias. En Paraguay, Tributación se limitó a decir que no hay reglamentaciones para las offshore pese a los ejemplos publicados, vinculados a muy serias irregularidade...
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Impactados por las revelaciones de la investigación Paradise Papers, varios países refuerzan sus medidas contra la evasión fiscal y el lavado de dinero. Plantean acelerar la automatización del intercambio de información tributaria, crear una “lista neg...
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Apple, Nike y el piloto de Fórmula Uno Lewis Hamilton se sumaron a la lista de empresas y personalidades que figuran en los “Paradise Papers” sobre prácticas de optimización fiscal a escala mundial. Los Paradise Papers fueron difundidos por el Consorci...
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PARÍS. Shakira, que reside en Barcelona con su marido, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, y sus dos hijos, está domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas, según desvelan los “papeles del paraíso”.
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El letrado de la pareja del jugador Gerard Piqué defiende la transparencia de todas las operaciones y justifica el domicilio social en Bahamas de la cantante.
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Lewis Hamilton, cuádruple campeón de mundo de Fórmula 1, recurrió por su lado a una sociedad fantasma basada en la isla de Man para economizar el IVA.
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Cuando Robert Woods, un expolicía de Liverpool, tomó un empleo a principios de 2006 como gerente de cumplimiento de Appleby, la firma de abogados offshore global se unió a una organización con problemas.
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Los documentos filtrados muestran cuán profundamente se entrelaza el sistema financiero offshore con los mundos superpuestos de los actores políticos, la riqueza privada y los gigantes corporativos y otras compañías globales que evitan pagar impuestos.
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Los documentos de Paradise Papers evidencian la participación del exministro colombiano Gabriel Silva Luján en negocios offshore, junto a personalidades públicas como Juan Manuel Santos antes de ser presidente de la República.
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Luis Caputo, ministro de Finanzas de Argentina, fue administrador hasta justo antes de ingresar a la función pública de un fondo de inversión de alto riesgo inscripto en las islas Caymán, una jurisdicción donde impera el secreto y las beneficios fiscales.
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Un importante inversionista en Twitter y Facebook tenía vínculos financieros con dos empresas propiedad del gobierno ruso conocidas como instrumentos para operaciones sensibles del Kremlin, según muestran documentos recién revelados.
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Tras un año de los “Panama Papers”, figuras vinculadas a la política, el arte y los negocios aparecen otra vez en revelaciones surgidas tras la filtración de millones de documentos de otra firma que ayudaba a crear empresas pantalla en paraísos fiscales.
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La megacobertura de periodistas investigadores alrededor del mundo sobre los “Panamá Papers” figura entre los ganadores del prestigioso premio Pulitzer. El caso trató sobre la investigación de decenas de miles de cuentas en paraísos fiscales de persona...
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Panamá Papers ganó el premio Pulitzer de Informes Explicativos. La base de datos filtró documentos que revelaron cómo se crearon empresas de fachada en paraísos fiscales para evadir impuestos y ocultar elevadas sumas de dinero de los más poderosos.
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Buenos Aires, Argentina | AFP | Un fiscal argentino que investiga al presidente Mauricio Macri por firmas offshore reveladas en el escándalo mundial de los Panama Papers dijo este lunes que la familia del mandatario tendrá que dar explicaciones tras un...
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El reportaje "Así se ocultó en Paraguay el papá del vicepresidente ecuatoriano", publicado por ULTIMAHORA.COM en junio de 2015, obtuvo el tercer lugar en el Premio de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, otorgado por el I...
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WASHINGTÓN.- El fiscal general del estado de Nueva York pidió ayer a la Fundación Trump, del candidato republicano a la presidencia Donald Trump, que deje de solicitar donaciones mientras no cumpla las leyes impositivas estatales.
Una carta enviada el...
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Berlín, Alemania | AFP | por Tom BARFIELD. WikiLeaks puede alardear de haber promovido el fenómeno de los filtradores y de la divulgación de documentos secretos en internet. Pero en su décimo aniversario también es criticado por algunos por dejarse man...
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Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación analizó una enorme base de datos de datos de empresas de portafolio (offshore) creadas en las Bahamas entre 1990 y 2016. Figuran nombres de políticos y empresarios.
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MONTEVIDEO. Javier Andrés Vázquez, uno de los hijos del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, creó dos sociedades anónimas en paraísos fiscales a través del bufete panameño Mossack Fonseca, lo que aparece reflejado en los papeles de Panamá.
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La actriz británica Emma Watson, conocida por su papel de Hermione en la saga de Harry Potter, abrió una compañía "offshore" en las Islas Vírgenes, según publican hoy los medios del Reino Unido a partir de los llamados Papeles de Panamá.
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WELLINGTON.- Nueva Zelanda es uno de los principales lugares utilizados por las grandes fortunas, en especial latinoamericanas, para ocultar su riqueza, según reveló ayer lunes una investigación de la prensa local sobre los Panamá Papers.
Radio New Ze...
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La base de datos muestra más de 300.000 entidades de las investigaciones de Papeles de Panamá y Offshore Leaks. Pero no incluye documentos en bruto como emails y registros bancarios.
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A pesar de las presiones y amenazas de posibles acciones legales, la base de datos de los “Papeles de Panamá”, la mayor filtración de documentos de la historia, se hizo pública este lunes. La ciudadanía podría ayudar a revelar los casos paraguayos.
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El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicará una base de datos en la que los usuarios podrán buscar los nombres de todas las compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación.
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Los fiscales paraguayos Hernán Galeano y Manuel Doldán ya se encuentran en Panamá para investigar la relación de varios compatriotas que han abierto cuentas “offshore” con la empresa Mossack Fonseca tras el escándalo de los “Papeles de Panamá”.
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El cónsul honorario de Panamá en la ciudad alemana de Fráncfort y hermano de uno de los socios de la firma de abogados Mossack Fonseca, Peter Mossack, presentó su dimisión tras el escándalo de los denominados papeles de Panamá, informó este viernes la ...
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PANAMÁ. La Fiscalía panameña finalizó hoy un allanamiento a las oficinas del bufete de abogados Mossack Fonseca, sin conseguir evidencias “contundentes” de delitos relacionados al escándalo de los papeles de Panamá.
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La Fiscalía panameña finalizó este miércoles un allanamiento a las oficinas del bufete de abogados Mossack Fonseca, sin conseguir evidencias contundentes de delitos relacionados al escándalo de los papeles de Panamá.
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Ciudad de Panamá, Panamá | AFP, por Juan José Rodríguez. La justicia panameña registró las oficinas del despacho de abogados Mossack Fonseca, en el centro del escándalo de los “Panama Papers”, horas antes de una reunión en París de los países de la OCD...
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El Ministerio Público de Panamá (MP) realizó hoy una inspección ocular al servidor del bufete panameño Mossack Fonseca, luego de que la firma, centro del escándalo de los denominados papeles de Panamá, denunciara un supuesto hackeo a su base de datos, ...
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PANAMÁ. El Ministerio Público de Panamá realizó una inspección ocular al servidor del bufete panameño Mossack Fonseca, luego de que la firma, centro del escándalo de los denominados papeles de Panamá, denunciara un supuesto “hackeo” a su base de datos.
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Los “Panamá Papers” siguen golpeando al fútbol, revelando informaciones que complican cada vez más a las autoridades que hoy están detenidas (Juan Ángel Napout) o con pedido de extradición (Nicolás Leoz) por el sonado caso del FIFAgate. Tras un trabajo...
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Actualidad » El escándalo de los llamados papeles de Panamá tiene algo en común con las filtraciones de WikiLeaks en 2010 y las revelaciones de Edward Snowden sobre la NSA en 2013: el poder de un solo individuo de generar una "transparencia forzada" en...
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El escándalo de los llamados papeles de Panamá tiene algo en común con las filtraciones de WikiLeaks en 2010 y las revelaciones de Edward Snowden sobre la NSA en 2013: el poder de un solo individuo de generar una transparencia forzada en cualquier inst...
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SAN SALVADOR La oficina del bufete panameño Mossack Fonseca en El Salvador fue allanada hoy por orden de la Fiscalía General, después de que unos 33 salvadoreños fueran vinculados con delitos de evasión fiscal y lavado de dinero
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SAN SALVADOR. La oficina del bufete panameño Mossack Fonseca en El Salvador fue allanada hoy por orden de la Fiscalía General, después de que unos 33 salvadoreños fueran vinculados con delitos de evasión fiscal y lavado de dinero.
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BUENOS AIRES. El presidente argentino, Mauricio Macri, negó haber cometido “omisión maliciosa” en su declaración de bienes, en el marco del escándalo de los “Panama Papers”, tras sospecha planteada por un fiscal que pidió investigarlo.
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En los archivos de una firma panameña están las respuestas a misterios que envuelven a Van Goghs, Picassos, Rembrandts y otras obras maestras del arte universal.
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BUENOS AIRES. Un fiscal federal argentino abrió una investigación al presidente Mauricio Macri por su participación en dos sociedades offshore, una de ellas revelada en la investigación mundial denominada “Panama Papers”.
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CIUDAD DE PANAMÁ. Panamá, bajo presión internacional tras las revelaciones de los “Panama Papers”, dijo estar dispuesto a negociar con los países occidentales para endurecer sus prácticas fiscales y limpiar su imagen.
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Unos meses antes de comprar parte de las tierras de Chino Cue, propiedad que estuvo a punto de ser utilizada en varias ocasiones para presuntos millonarios negociados, los accionistas de Tierra de Negocios SA compraron en Panamá una empresa offshore. A...
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Ocho miembros actuales y pasados del Comité del Politburó, los mandamases de China, tienen familiares con compañías offshore secretas. Un hombre que conocía los secretos fue asesinado.
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MADRID. Mario Vargas Llosa “fue accionista” durante apenas un mes de una sociedad “offshore” radicada en las Islas Vírgenes Británicas de la que se desvinculó antes de ganar el Nobel, según informa hoy El Confidencial.
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Berlin, Alemania | AFP. El despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, de donde fueron filtrados millones de documentos confidenciales, tuvo como clientes a varios traficantes de droga o compañías sancionados por Europa y Estados Unidos, indicó este...
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TOKIO. El presidente ucraniano, Petró Poroshenko, afirmó hoy que creó varias sociedades inscritas en paraísos fiscales “por motivos de transparencia” y para “separar sus activos generados por su actividad empresarial” de su función pública.
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El suizo Gianni Infantino, recientemente elegido presidente de la FIFA, negoció en 2006 los derechos de transmisión de la Liga de Campeones de la UEFA con Hugo y Mariano Jinkis, procesados en los EE.UU. por soborno. El precio de los derechos se triplic...
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El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, defendió este martes su trayectoria tras ser mencionado en informaciones sobre las filtraciones de los Papeles de Panamá, negó tener cuentas en esa nación y dijo que la empresa Madrigal, que tiene en el paí...
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WASHINGTON. El escándalo por los “papeles de Panamá” creció hoy con más revelaciones y reacciones, entre ellas la del presidente de EE.UU., Barack Obama, que advirtió del “gran problema global” de la evasión de impuestos.
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Registros filtrados muestran que cientos de bancos y sus subsidiarios registraron casi 15.600 compañías de fachada. Las mismas son utilizadas por personas con dinero para esconder bienes.
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La firma Mossack Fonseca ayuda a agentes de la CIA y otros personajes –reales o ficticios– del mundo del espionaje a establecer compañías offshore para disfrazar sus negocios.
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Documentos revelan varias propiedades secretas en un conglomerado que llevan a minas de oro y bienes raíces. La familia del presidente se valió de compañías offshore para crear un imperio.
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El primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, renunció al cargo tras las publicaciones de los Papales de Panamá, que lo vinculan a una empresa en un paraíso fiscal.
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París, Francia | AFP | por Fabien ZAMORA. La lista de personalidades –políticos, empresarios, deportistas, famosos– implicadas por los “Panama Papers” crecía este martes, tras las revelaciones por medios de prensa de todo el mundo sobre evasiones fisca...
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La empresa T&T, que se llevó los derechos de televisión de la Copa Libertadores desde 2004 hasta 2018, tenía la potestad (se le rescindió el contrato en 2015) de elegir los horarios y obligar a los clubes a incluir a titulares durante los partidos.
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PANAMÁ. Agencias. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló cómo el multimillonario Dmitri Rybolovlev escondió una fortuna para alejarla de su esposa Elena, usando compañías offshore, en el divorcio considerado como el má...
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El ministro alemán de Justicia, Heiko Maas, abogó este martes por mejorar la legislación contra el blanqueo de capitales y advirtió a los bancos de que nadie debe creer que puede escapar permanentemente a la ley y de los investigadores nacionales.
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Meses antes de que el temido exministro stronista Sabino Augusto Montanaro falleciera, su esposa y uno de sus hijos crearon una empresa de portafolio en las Islas Vírgenes Británicas, conocidas como paraíso fiscal, todo con apoyo de Mossack Fonseca.
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París, Francia | AFP. El abogado de Michel Platini, el expresidente de la UEFA cuyo nombre aparece en la macroinvestigación sobre paraísos fiscales desvelada el domingo, aseguró el martes en una entrevista al diario francés Le Figaro que la “situación”...
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Actualidad, Rockandgol » Las filtraciones de los denominados "Papeles de Panamá" beneficiarán los intereses de la Conmebol, una entidad que su presidente, definió como "víctima" de tramas de corrupción que tienen en la mira de la Justicia a varios de s...
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El popular actor aparece mencionado en los “Panamá Papers", como accionista de seis sociedades con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Más documentos irán
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Daddy Yankee es una de las personalidades del mundo artístico que figuran en la extensa investigación publicada este domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). El cantante de reggaetón está involucrado en el marco de...
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Familiares del exdictador Stroessner vinculados a lavado de dinero y evasión impositiva en Brasil crearon empresa de portafolio en Estados Unidos, desde donde dirigían esquema de importación ilegal. La empresa fue creada con ayuda de Mossack Fonseca.
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El titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, sostuvo que la institución a su cargo no puede intervenir las operaciones bancarias ante movimientos sospechosos en paraísos fiscales y que esa acción correspon...
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El Gobierno panameño dijo este lunes que la ley de sociedades anónimas que rige en el país es una copia de la norma que tiene el estado de Delaware (Estados Unidos) y que, por tanto, son injustas las críticas que está recibiendo Panamá tras las filtrac...
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PARÍS. Varios países abrieron hoy investigaciones sobre blanqueo tras revelaciones de la operación “Panama Papers” que saca a la luz una amplia trama de evasión fiscal donde están implicados políticos, deportistas y millonarios de todo el mundo.
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Dieciséis funcionarios latinoamericanos quedaron salpicados luego de la publicación de documentos filtrados por el ICIJ. Conoce caso por caso, publica Infobae.
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Según el Kremlin, Vladimir Putin es el "objetivo principal" de la difusión de 11 millones de documentos que involucran a más de 100 políticos mundiales.
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El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló cuáles fueron las naciones preferidas por la firma de abogados panameña para trabajar con intermediarios con los que establecieron sociedades offshore en los últimos 40 años.
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La lista de clientes de la firma legal Mossack Fonseca incluye a supuestos financistas del terrorismo, criminales, narcotraficantes y traficantes de armas. La empresa reconoció internamente que su verificación de clientes no era adecuada.
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El jugador puede elegir operar en empresas offshore a través de un empresario, político o futbolista. Las diferentes opciones pueden ayudar a avanzar en en el procedimiento si se eligen los pasos correctos para llegar al anhelado paraíso fiscal.
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El ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, habló sobre tres aspectos importantes en la lucha contra ese ilícito. Sostuvo que la parte deficiente es la Justicia penal, por no tener efectividad en la apli...
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La legislación paraguaya no prohíbe tener cuentas en paraísos fiscales, pero la Justicia sí puede intervenir en caso de que el origen del capital tenga vínculo con algún hecho punible. Sin embargo, las operaciones en empresas offshore (fuera del país) ...
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Actualidad » Los documentos filtrados tras el ataque informático contra el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, mencionan los presuntos sobornos pagados al expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y a otros altos dirig...
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Nicolás Leoz empeñó los derechos de televisación de la Copa Libertadores en el año 2003 por un total de 15 temporadas a la empresa T&T, que según los EE.UU. sobornó para hacerse con los permisos. Conozca la trama detrás del fútbol.
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ASUNCIÓN (EFE). Los documentos filtrados y revelados hoy, aluden a los presuntos sobornos pagados al expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz (1986-2013), y a otros altos dirigentes.
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La filtración de archivos conocida como "Panamá Papers" revolucionó los medios internacionales y se ubicó en las portadas de los principales periódicos europeos.
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Miles de empresas offshore, creadas desde Panamá y pertenecientes a líderes mundiales, personalidades y delincuentes, salen a luz. Paraguayos también aparecen –la mayoría tras testaferros panameños– en la más grande filtración habida. Son 11,5 millones...
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El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó este domingo la mayor filtración de documentos sobre paraísos fiscales de la historia. En la misma se encuentran involucrados 140 políticos mundiales. Entre los salpicados por el...
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Mencionar al Paraguay cuando se producen filtraciones de documentos importantes y escándalos internacionales ya no es algo aislado. Desde el caso HSBC de Suiza, WikiLeaks, los paraísos fiscales y el escándalo de la FIFA, el país no está exento de figur...
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Mencionar al Paraguay cuando se producen filtraciones de documentos importantes y escándalos internacionales ya no es algo aislado. Desde el caso HSBC de Suiza, WikiLeaks, los paraísos fiscales y el escándalo de la FIFA, el país no está exento de figur...
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ASUNCIÓN. Los documentos filtrados tras panameño Mossack Fonseca, revelados hoy, aluden a los presuntos sobornos pagados al expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz (1986-2013), y a otros altos dirigentes.
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Una filtración mundial de documentos busca generar más “roncha” que WikiLeaks. ¿La promesa? Que saldrán a la luz historias y pruebas de cómo empresas, políticos, jugadores y hasta artistas utilizan métodos para ocultar su riqueza, evadir impuestos y co...
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Actualidad, Mundo » La firma de abogados está en el ojo de la tormenta tras la filtración de millones de documentos de su base de datos que revelan la creación de miles de empresas "offshore" para que cientos de políticos, celebridades y personajes re...
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Vladimir Putin y Sergey Roldugin forjaron un vínculo desde jóvenes. Buenos amigos, casi hermanos, recorrían las calles de Leningrado cantando y, en el caso de Putin, ocasionalmente metiéndose en peleas.
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Archivos muestran una lista de clientes que incluye a narcotraficantes, miembros de la mafia, políticos corruptos, evasores de impuestos y delitos generalizados. La firma Mossack Fonseca se especializó en crear compañías en paraísos fiscales.
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Documentos secretos muestran cuán profundamente el mundo del fútbol se ha mezclado con el de los paraísos offshore. El escándalo de la FIFA crece y hay grandes deportistas también se valieron del secretismo, entre ellos Messi.
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Las filtraciones documentan que una firma panameña no practica las leyes de varios países y toma un rol importante cuando los millonarios alrededor del mundo deciden separarse.
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Millones de documentos muestran a jefes de Estado, criminales y celebridades que usan escondites secretos en paraísos fiscales. Esta filtración es 46 veces mayor a la de Wikileaks. Así se operaban a espaldas del fisco de varios países.
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