Firma del MDE entre El servicio de Monitoreo Financiero Federal (Federación Rusa) y Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)
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ASUNCIÓN.- En Paraguay y en la región hay avances significativos en la lucha contra el lavado de dineros y bienes, especialmente aquellas que provienen de actividades ilícitas transnacionales y que alimentan otras actividades delictuales como el terror...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) modificará la normativa que reglamenta sus funciones para incluir en el sistema de control a las casas de crédito y otras entidades privadas que hoy están fuera, según confirmó ayer el...
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Óscar Boidanich, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), anunció este jueves que Paraguay asumirá la presidencia pro tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), de la Organizac...
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