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NotiCDE NotiCDE
Caso Forex: Fiscalía recaba más elementos de pruebas contra funcionarios bancarios - Noticde.com

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Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recabando más elementos de pruebas contra funcionarios bancarios, que también formaban parte del esquema que ... [Leer más]

Diciembre 02, 2021
NotiCDE NotiCDE
Imputadas donan ambulancias al Hospital Regional como reparación del daño social

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Noticias desde Ciudad del Este y la triple frontera [Leer más]

Agosto 19, 2018
Diario ABC Diario ABC
Fiscales piden anular resolución de jueza en proceso por lavado - Edicion Impresa - ABC Color

Fiscales piden anular resolución de jueza en proceso por lavado - Edicion Impresa - ABC Color
Los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez y Marcelo García de Zúñiga solicitaron a una Cámara de Apelación de Ciudad del Este que anule una resolución de la jueza Alba Meza. [Leer más]

Febrero 24, 2016
Diario ABC Diario ABC
Nueva jueza del Este atenderá el caso de lavado de US$ 503 millones - Edicion Impresa - ABC Color

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La nueva jueza penal Alba Meza, de Ciudad del Este, decidirá sobre la reciente imputación presentada por el Ministerio Público contra 18 funcionarios de cuatro bancos locales sindicados de lavado de 503 millones de dólares, confirmó ayer el fiscal adju... [Leer más]

Diciembre 26, 2015
Diario ABC Diario ABC
Mediante 8.000 operaciones ilegales remesaron más de US$ 500 millones - Edicion Impresa - ABC Color

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El Ministerio Público detectó que se realizaron más de 8.000 operaciones al margen de la ley antilavado para remesar 503 millones de dólares al exterior a través de cuatro bancos, cuyos funcionarios fueron imputados el miércoles pasado por la fiscalía.... [Leer más]

Diciembre 25, 2015
Diario 5 Días Diario 5 Días
Fiscalía imputa a 18 bancarios por lavar US$ 500 millones - Diario 5dias

Fiscalía imputa a 18 bancarios por lavar US$ 500 millones - Diario 5dias
El Diario con la mejor información económica, para lectores influyentes #Paraguay [Leer más]

Diciembre 24, 2015
Diario 5 Días Diario 5 Días
Fiscalía imputa a 18 bancarios por lavar US$ 500 millones - Diario 5dias

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Diciembre 24, 2015
ADN Digital ADN Digital
Imputan a 18 banqueros del esquema de "Forex"

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Diciembre 24, 2015
Diario ABC Diario ABC
Fiscalía imputa a 18 funcionarios de cuatro bancos por lavado de dinero - Edicion Impresa - ABC Color

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Dieciocho funcionarios de los bancos Sudameris, BBVA, Regional y Continental fueron imputados ayer por el envío de 503 millones de dólares al exterior, en abierta violación de las normas antilavado. Para ello el contador Felipe Ramón Duarte creó todo u... [Leer más]

Diciembre 24, 2015
Vanguardia Vanguardia
Forex: imputan a 18 bancarios por lavado

Forex: imputan a 18 bancarios por lavado
Un total de 18 funcionarios bancarios fueron imputados por lavado de dinero, en la causa que involucró a la casa de cambios Forex en Ciudad del Este,... [Leer más]

Diciembre 23, 2015