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El empresario brasileño identificado como Deivid Petter de Souza, podría ser imputado por el Ministerio Público e incluido en la causa penal abierta por el fiscal Demetrio Bareiro Prieto, donde se investiga la supuesta comisión de hechos punibles vincu...
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Febrero 26, 2024
El caso de lavado de activos y contrabando, que fue objeto de la apertura de una causa penal por parte del fiscal Demetrio Bareiro, fue manejado con total hermetismo por varias autoridades y organismos. Según los antecedentes, Eder Bernardo Galeano Per...
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Febrero 16, 2024
El agente fiscal Demetrio Bareiro Prieto imputó a Eder Bernardo Galeano Pereira, por los delitos de contrabando y lavado de activos, luego de intentar ingresar al país desde el Brasil la suma de G. 380 millones en cheques sin declarar, durante la pande...
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Febrero 15, 2024
La administración de aduanas de Ciudad del Este, a cargo de Nelson Fleitas y Juan Carlos Machuca y el fiscal, Julio Paredes, hasta el momento no aclaran el caso de los millonarios cheques al portador, decomisados en la zona primaria del Puente de la Am...
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Junio 08, 2020
El brasileño Deivid Petter de Souza, dueños de los 5 cheques por 380 millones de guaraníes, debe ser procesado por evasión impositiva y lavado de dinero. Los documentos bancarios fueron decomisados en la cabecera del Puente de la Amistad. La Aduana abr...
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Mayo 27, 2020
Los 5 cheques decomisados la semana pasada en la zona primaria del Puente de la Amistad, eran para pagar coimas por contrabando. Todos son al portador, y cuatro de ellos son diferidos, pero con la misma fecha de emisión y cobro. Son del brasileño Deivi...
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Mayo 25, 2020
Los 5 cheques por 380 millones de guaraníes decomisados en la zona primaria del Puente de la Amistad, son del brasileño, Deivid Petter de Souza, quien es dueño de la empresa Acarai Import. Export. LTDA, que trae cementos y otros materiales de construc...
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Mayo 22, 2020
Una persona fue detenida con 5 cheques al portador que juntos totalizan 380 millones de guaraníes. El procedimiento fue en la zona primaria del Puente de la Amistad y se presume que los mismos son para para pagar coimas, supuestamente, a aduaneros del...
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Mayo 21, 2020