El corredor de rally y motocross, Carlos Zarza Alliana, primo del vicepresidente de la República Pedro Alliana, fue ubicado en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) con un salario de G. 15.000.000. Según los registros, fue arrestado en el 2005 por utili...
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El Comisario Luis Pisani de Delitos Financieros de la Policía Nacional habló con Radio 1000 sobre las constantes estafas y vaciamientos de cuentas a través de trampas vía online. Recordó que los bancos no piden los pines de los usuarios y/o clientes ni...
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Asunción, 7 dic (EFE). – Dos personas fueron detenidas este miércoles como presuntas responsables de la venta de entradas falsificadas para el concierto que el pasado 11 de noviembre ofrecióRead More...
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Gracias al acceso que tuvo el medio Infobae a un informe de la aseguradora Lloyd's, se supo de un mecanismo de venta de oro para financiar a los grupos terroristas Hezbollah y también a la Guardia Revolucionaria de Irán, utilizando el avión venezolano-...
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El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Cibercrimen y Delitos Financieros, en charla con Radio 1000, dijo que dentro de la investigación a partir de las denuncias, ya se tienen identidades de varias personas que recurrieron a la reventa ...
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Asunción, 14 nov (EFE).- La Policía Nacional de Paraguay anunció este lunes que investiga la posible falsificación de entre 3.000 a 5.000 entradas para el espectáculo de Bad Bunny enRead More...
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La alta fidelidad y rapidez con que lograron falsificar entradas para el concierto de Bud Bunny, permite suponer que los falsificadores tienen «fina» la maquinaria de estafa. El comisario Julio Vera, jefe de la sección Delitos Financieros de la Policía...
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La alta fidelidad y rapidez con que lograron falsificar entradas para el concierto de Bud Bunny, permite suponer que los falsificadores tienen "fina" la maquinaria de estafa.
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La Policía identificó a dos personas como responsables de un esquema que habría estafado a unas 5.000 fans con entradas falsificadas para el concierto de Bad Bunny. También esperan que la organización realice la denuncia sobre el llamativo caso de una ...
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Asunción, 14 nov (EFE).- La Policía Nacional de Paraguay anunció este lunes que investiga la posible falsificación de entre 3.000 a 5.000 entradas para el espectáculo de Bad Bunny en el país, que atrajo a unas 48.000 personas a un estadio en Asunción.
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Siete personas que actuaron de revendedores en el concierto de Bad Bunny denunciaron que fueron estafados por otras dos personas que les vendieron unas 5000 […]
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Wiens hace proselitismo con obras públicas y se lanza contra inversión privada; Estafadores habrían recaudado unos G. 2.000 millones con entradas falsificadas; Hoy cierra el plazo para postulantes a la Fiscalía: candidatos de Abdo ya se anotaron; El gr...
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El cantante Bad Bunny se presentó durante la noche del viernes en el General Pablo Rojas del club Cerro Porteño, con un estadio lleno de fanáticos que llegaron incluso del extranjero.
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El senador del PLRA, Fernando Silva Facetti anunció a través de su cuenta en la red social Twitter que este lunes 31 de octubre, convocan en la sede de la cámara de Senadores a integrar una mesa tr…
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Montevideo, 13 sep (EFE).- La coordinación entre los distintos actores, tanto públicos como privados, es el principal desafío que América tiene para luchar contra el lavado de activos y contra los delitos precedentes.
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El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero, Jorge Querey, anunció que el organismo recurrirá a un juez para exhortar al ex presidente de la República Horacio Cartes que acuda a la audiencia. El presidente de la Comis...
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El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero, Jorge Querey, anunció que el organismo recurrirá a un juez para exhortar al ex presidente de la República Horacio Cartes que acuda a la audiencia.
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Informes de Inteligencia de Seprelad fueron entregados y cajoneados por la Fiscal General que sindica a Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero provenientes del contrabando de cigarrillos.
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El informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) revela que hasta medios de comunicación comenzaron a comprar cigarrillos de […]
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Un extenso informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD menciona que personas investigadas en operativos Patrón, Lava Jato, Nepsys y A Ultranza Py e incluso fallecidos, así como empresas del Grupo Cartes lejanas al rubro...
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Ya está en la Fiscalía y fue enviado al Gobierno de EE.UU. uno de los más fulminantes informes elaborado por el Estado paraguayo sobre Horacio Cartes y el esquema que mueve con redes de empresas, tráfico de cigarrillos, bancos, casas de cambio y enorme...
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La Fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez, recibió la visita de su par el Fiscal General de Colombia, su Excelencia don Francisco Barboza Delgado, quien se encuentra en el Paraguay. Este encuen…
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CIUDAD DEL ESTE. Una comitiva fiscal-policial intervino un laboratorio de cocaína; además se incautaron panes que marihuana, pastillas de éxtasis y chapas de vehículos y documentos presumiblemente falsos. El operativo se produjo en la tarde de este jue...
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Unos $us 590 millones en pagos por ciberextorsiones se reportaron durante la primera mitad de 2021 a las autoridades de Estados Unidos, según un informe publicado el viernes por el Tesoro, lo que supone un ritmo superior al total de la década anterior ...
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PARÍS. Interpol alertó hoy a los gobiernos de sus estados miembros por las tentativas de fraude constatadas para la venta de vacunas falsas contra la covid y señaló que ya se registraron unos 60 casos en 40 países de personas en ministerios de Sanidad...
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Una red de estafa fue desbaratada por las autoridades tras una denuncia sobre un intento de venta irregular de inmueble. Una propiedad estaba siendo ofrecida a través de redes sociales, pese a que el propietario ya se encontraba fallecido y nunca autor...
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El hombre denunciado por presunta estafa fue detenido a las 15:15 horas sobre la calle Teniente Manuel Pino González casi Monseñor Ismael Rolón, barrio Campo Grande de la ciudad de Asunción. “Fue denunciado por el cambio de USD 3.000 que resultaron ser...
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CIUDAD DEL ESTE. Una comitiva fiscal-policial incautó casi 3.000 calzados de procedencia brasileña durante el allanamiento de un local comercial, en el microcentro de esta capital departamental. La intervención se produjo a raíz de una denuncia por sup...
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El Departamento de Estado de los EE.UU. presentó su Informe de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes 2021 y en un apartado que dedica a Paraguay concluye que pese a que el Gobierno se esfuerza en luchar contra el lavado de dinero, l...
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Actualidad, Salud, X-Destacados » El doctor Edilberto Rivarola, presidente de la Asociación Médica del IPS, habló sobre la aparente pretensión del IPS de pagar una millonaria tercerización del servicio de resonancias magnéticas. Sostuvo que como gremio...
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ASUNCIÓN.- Delitos Financieros de la Policía Nacional investiga una red de personas que ofrecen cursos para guardia de seguridad y otros oficios afines, por el que perciben hasta US$ 1.600 para expedir cada carnet. El jefe de la repartición, comisario ...
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Hasta 1.600 dólares están cobrando algunos institutos por expedir documentación de haber culminado el curso de guardia de seguridad. Tras denuncias de personas que consideran un abuso este monto requerido y que incluso varias llegaron a pagar por el do...
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Hasta 1.600 dólares están cobrando algunos institutos por expedir documentación de haber culminado el curso de guardia de seguridad. Tras denuncias de personas que consideran un abuso este monto reque
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Hasta 1.600 dólares están cobrando algunos institutos por expedir documentación de haber culminado el curso de guardia de seguridad. Tras denuncias de personas que consideran un abuso este monto requerido y que incluso varias llegaron a pagar por el do...
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Paraguay participará de la 14ª Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD & Delitos Financieros de ACAMS, que se llevará a cabo de manera virtual los días 17, 18 y 19 de noviembre próximos. En representación de nuestro país fue invitado como expositor...
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El FinCen de EE.UU. recibió reportes de que cheques consecutivos a nombre de la esposa de Nicolás Leoz eran depositados en Paraguay, usaban bancos de EE.UU. y terminaban en Suiza. Nuestro diario accedió además a nuevos documentos que prueban que Fiscal...
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El FinCen de EE.UU. recibió reportes de que cheques consecutivos a nombre de la esposa de Nicolás Leoz eran depositados en Paraguay, usaban bancos de EE.UU. y terminaban en Suiza. Nuestro diario accedió además a nuevos documentos que prueban que Fiscal...
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Caracas, 21 sep (EFE).- Varios bancos han contribuido a sacar miles de millones de dólares de Venezuela que llegaron a bolsillos de empresarios simpatizantes del Gobierno y que procedían supuestamente de la corrupción, según desveló este lunes el Conso...
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Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas, financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones sospechosas hechas en EE.U…
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Luego de tres años de pesquisas, investigadores de los Estados Unidos acumularon una montaña de evidencia con la que consideraron cerrado el caso contra el Grupo Kaloti Jewellery, uno de los más importantes en términos de comercio de oro que también fu...
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Un giro por medio millón de dólares al maestro Fernando Botero, desde una compañía que Odebrecht utilizó para el pago de sobornos, alertó a las autoridades. No se conoce el destinatario de la cuantiosa compra, mientras las investigaciones en Brasil evi...
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Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas,
financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones
sospechosas hechas en EE.UU.
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Documentos filtrados que dan cuenta de transacciones que suman unos US$ 2.000 millones revelan cómo algunos de los bancos han permitido que delincuentes, empresarios inescupulosos y políticos corruptos muevan dinero sucio por todo el mundo. Se trata d...
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Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas, financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones sospechosas hechas en EE.UU.
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Antes de esta publicación fue solicitada la versión de la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro Norteamericano (FINCEN, acrónimo en inglés de la Red de Control de Delitos Financieros, dependiente del Departamento del Tesoro de l...
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Desde Ucrania hasta Estados Unidos, y de Túnez a Turkmenistán, esta detallada investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela el durísimo costo humano que deja el lavado de billones de dólares alrededor del mundo.
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Una investigación global convirtió miles de documentos secretos en información que expone los ineficaces esfuerzos contra el lavado de dinero, liderados por Estados Unidos.
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Integrantes del Departamento de Investigación de Delitos Financieros de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), realizaron allanamientos simultáneos en Bella Vista, departamento de Itapúa y Ciud…
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Actualidad » El comisario Diosnel Alarcón de la Dirección de Delitos Financieros sostuvo que es primordial el conocimiento de las leyes que permiten preservar nuestra información personal ya que ‘estamos expuestos a varios delitos si se apropian de nue...
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Una comitiva integrada por el Ministerio Público y Delitos Financieros de la Senad llevó a cabo este jueves varios allanamientos en la ciudad de Encarnación, en prosecución de la investigación sobre una estructura que estaría operando en usura, extorsi...
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Este viernes una comitiva fiscal allanó la sede de cambios Yrendague, ubicada en el microcentro de Ciudad del Este, en el marco de la investigación abierta en Paraguay a las personas vinculadas al operativo “Patrón” desarrollado por la Fiscalía brasile...
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STAN CANOVA
@STANCDV ANALISTA FINANCIERO El componente tecnológico es la piedra angular de todo Delito Financiero Conocimos la semana pasada a quien lidera la Dirección de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional: el Crio. Diosnel Al...
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Carlos Arregui, ministro de Seprelad, informó que los trabajos con el par estadounidense de la secretaría estatal, el FinCen, se reanudaron de cara a la evaluación que Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) hará a Paraguay desde noviembre...
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En el 2015, The New York Times informó que algunos compradores de condominios en la llamada “fila de los multimillonarios” de Manhattan estaban usando sociedades de responsabilidad limitada (LLC, por su sigla en inglés) para ocultar la identidad de los...
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Escribe: Luis Alen. Cuando el enviado especial del Gobierno norteamericano puso sobre la mesa ante Marito la falta de resultados concretos en la luch...
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Escribe: Luis Alen. Se podría imprimir una enciclopedia con las pruebas de corrupción existentes contra el clan Zacarías Irún, pero su blindaje sigue...
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La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifanía González, afirmó ayer que “no se puede estar acusando que hay financiamiento del terrorismo” sin tener evidencias. Fue al ser consultada sobre la denuncia...
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El canciller Luis Castiglioni informó ayer que al Gobierno norteamericano le preocupa la “gran evasión fiscal” en el país porque en esa deficiencia “también está la posibilidad del lavado de dinero”. Esa es la observación que le manifestó el lunes últi...
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El jefe norteamericano antifinanciación del terrorismo, Marshall Billingslea, se reunió ayer con el presidente Mario Abdo en Palacio de López, y ofreció apoyo de su Gobierno. Los EE.UU. no ocultan su preocupación sobre el financiamiento de terroristas ...
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Tras su reunión con el presidente en Palacio de López, el funcionario estadounidense Marshall Billingslea señaló que se marcha satisfecho con el compromiso que estableció con Mario Abdo Benítez sobre una alianza para combatir el lavado de dinero.
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Tras su reunión con el presidente en Palacio de López, el funcionario estadounidense Marshall Billingslea señaló que se marcha satisfecho con el compromiso que estableció con Mario Abdo Benítez sobre una alianza para combatir el lavado de dinero.
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Un hombre de 66 años fue detenido este jueves en Calle'i, San Lorenzo, luego de que en julio del 2018 esté siendo buscado por supuestamente retirar USD 370.000 de un banco, falsificando documentos.
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EE.UU.- Hoy, el Gobierno estadounidense, pidió a bancos de todo el mundo que actúen ante la llegada de fondos “ilícitos” procedentes de Irán, país que tiene restringido su acceso al sistema financiero por sanciones de Washington. La Red Contra los Deli...
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El presunto marihuanero Ignacio Servín Ríos, ultimado hoy por la Policía casi se llevó a otro uniformado consigo. Un video evidencia la recia balacera en la que fue acribillado el presunto delincuente y el chaleco antibalas salvó a un policía.
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El gerente interino de la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) de Santa Rosa del Aguaray fue detenido por la Policía por presuntamente estar implicado en un faltante de más de G. 2.500 millones detectado en dicha entidad bancaria.
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En los últimos días la Policía Nacional logró la detención de dos peligrosos delincuentes, que cuentan con varios antecedentes por estafa, además de órdenes de captura y millonarias deudas. Los mismos ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía. El ...
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La fiscalía investiga a EMERRE SRL por una denuncia de fraude por más de G. 2.639 millones por el esquema Ponzi. Existen 20 casos contra la firma, representada por Miguel Alberto Paris Ferraro y Miguel Esteban Paris Falcón, padre e hijo. Un fiscal está...
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Un jefe policial y un oficial fueron imputados por detener y extorsionar a una ciudadana brasileña. Gracias al circuito cerrado de la comisaría se pudo esclarecer el hecho, que ocurrió el pasado febrero.
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El actual jefe de Orden y Seguridad de la Jefatura de Policía del Área Central, comisario principal Guido Anastacio Colmán Núñez, y el oficial Francisco Javier González Torres, fueron imputados por el fiscal de la Unidad Anticorrupción y Delitos Financ...
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Un ciudadano paraguayo con orden de captura por reducción fue detenido este martes por agentes de la Policía Nacional en Chile y Nuestra Señora de la Asunción. El hombre, antes de caer, había amenazado de muerte a una joven a través de Facebook.
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Una mujer fue detenida en la ciudad de Areguá, tras ser descubierta estafando al jugador del Club Olimpia, Roque Santa Cruz. Por medio de mentiras, la joven logró quedarse con G. 14.500.000 de la cuenta del deportista.
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Una mujer de 27 años de edad fue detenida en la vía pública, en la ciudad de Areguá, tras ser descubierta estafando al jugador del Club Olimpia, Roque Santa Cruz. Por medio de mentiras, la
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El jefe de la División de Tesorería, Quirno Centurión, y de la sección Tesorería, Víctor Daniel Ochoa, son los que quedaron a cargo de la fiscala Sussy Riquelme. Otros 18 funcionarios están en la mira.
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Los diputados liberales que se ausentaron el día en que se debía votar por la intervención a la municipalidad de Ciudad del Este, y que tanto proferían que lograrían dicha disposición con la presencia de todos, al final no completaron los números porqu...
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Cuando se trata de estafar, los inescrupulosos inventan historias en que muchos caen, en el afán de solucionar un problema grave, de ganar algún premio, vender o trabajar. La Policía advierte sobre otro “modus operandi”.
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