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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia remitió inmediatamente al Tribunal Penal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por la magistrada Dina Marchuk, la causa a Merardo Florenciano Morínigo, Sergio Mariz Domínguez y Francis...
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Mayo 24, 2024
15 de Febrero del 2021. El Directorio del Banco Central del Paraguay, por Resolución No. 11, Acta No. 69 de fecha 29 de diciembre de 2020, resolvió ordenar un sumario administrativo al Banco Nacion…
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Noviembre 16, 2023
Seúl, 4 oct (EFE).- Corea del Norte criticó hoy con dureza a Estados Unidos por calificar al país asiático como "amenaza persistente" en su último informe de Estrategia para Contrarrestar las Armas de Destrucción Masiva (CWMD) y aseguró que son Washing...
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Octubre 04, 2023
Internacionales
WASHINGTON. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha situado a Corea del Norte como una “amenaza persistente” para la región en un nuevo documento
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Septiembre 29, 2023
El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha situado a Corea del Norte como una “amenaza persistente” para la región en un nuevo documento que establece las bases para la lucha contra las armas de destrucción masiva.
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Septiembre 29, 2023
Internacionales
Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Tribunal superior de Justicia Electoral (TSJE), realizaron una conferencia sobre “Experiencias internacionales en el seguimiento de la ruta del dinero duran...
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Septiembre 25, 2023
El presidente de la República, Santiago Peña, nombró oficialmente por decreto 86/2023 a Carlos Augusto Liseras Osorio como nuevo representante del
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Agosto 20, 2023
El presidente de la República, Santiago Peña, nombró oficialmente a Carlos Augusto Liseras Osorio como el nuevo representante del Ministerio de Hacienda ante la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), en reemplazo de María Galván del Puerto.
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Agosto 19, 2023
La Interpol Paraguay busca a libaneses con cédula paraguaya y residentes en la triple frontera a pedido de la justicia argentina. Los mismos están supuestamente involucrados en el caso AMIA. Interpol ya tiene la orden judicial que dio un Juzgado de Asu...
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Junio 24, 2023
Interpol ya tiene la orden judicial que dio un Juzgado de Asunción para la detención de libaneses supuestamente involucrados en caso AMIA.
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Junio 24, 2023
Gustavo Amarilla, juez Especializado contra el Crimen Organizado, resolvió ratificar la medida de inmovilización de bienes, fondos y activos financieros de Hussein Mounir Mouzannar y de algunas agroganaderas. Además, decretó la Inhibición General de En...
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Junio 24, 2023
El escándalo que se desató en Rosario en los últimos días sumado al despliegue de gendarmes para combatir el narcotráfico dejó en evidencia un profundo entramado de operaciones delictivas, transacciones oscuras de fondos y financiamiento de grupos crim...
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Marzo 12, 2023
Asunción, Agencia IP. – El Consejo de Supervisores del Sistema ALA/CFT/CFP, cuya presidencia es ejercida por el ministro de la Seprelad, René Fernández, se reunió con representantes de la EmbajadaRead More...
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Marzo 07, 2023
Representantes de la Embajada de Estados Unidos advirtieron que podría ampliarse una sanción económica a personas que ingresan a la lista de OFAC, si estas ejecutan traspasos simulados de activos. Esto mencionaron durante la reunión que mantuvieron con...
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Marzo 07, 2023
Politica
Autoridades del sistema antilavado de activos, presidido por la Seprelad, tuvieron una reunión con representantes del gobierno estadounidense con el objetivo de tratar las sanciones económicas de la OFAC a Horacio Cartes y Hugo Velázquez.
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Marzo 07, 2023
Varias autoridades se reunieron con representantes de la Embajada de los Estados Unidos para tratar el tema de las sanciones económicas dispuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unido...
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Marzo 07, 2023
El presidente de Incoop, Pedro Loblein, comentó que los representantes del Gobierno de los Estados Unidos anunciaron que estarán vigilando cualquier operación que se realice dentro de su sistema financiero, ante las sanciones económicas que aplicaron a...
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Marzo 07, 2023
Politica
Asunción, Agencia IP.- El Consejo de Supervisores del Sistema ALA/CFT/CFP, cuya presidencia, es ejercida por el ministro de la Seprelad, René Fernández, se reunió con representantes de la Embajada de los Estados Unidos, para tratar el tema de las sanci...
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Marzo 07, 2023
Ayer se reunieron representantes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados del Sistema Antilavado de Dinero y de la Embajada de los Estados Unidos para “aclarar” sanciones económicas impuestas contra Horacio Cartes (HC) y Hugo Velázquez (HV).
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Marzo 07, 2023
Politica
Representantes del Departamento del Tesoro de EE.UU. están en Paraguay | Economía y Finanzas | 5Días
El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Parag...
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Marzo 06, 2023
El Consejo de Supervisores vinculados al antilavado de dinero, antiterrorismo y contra la proliferación de armas de la Seprelad de Paraguay se reunió con representantes de la Embajada de Estados Unidos este martes. La cita fue para hablar sobre el alca...
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Marzo 06, 2023
El Consejo de Supervisores vinculados al antilavado de dinero, antiterrorismo y contra la proliferación de armas de la Seprelad de Paraguay se reunió con representantes de la Embajada de Estados Unidos este martes. La cita fue para hablar sobre el alca...
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Marzo 06, 2023
Nacionales
El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva del Paraguay (CFP), cuya ...
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Marzo 06, 2023
La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y representantes de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país se reunieron para tratar el tema de las sanciones económicas impuestas contra el expresidente Horacio Cartes y el...
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Marzo 06, 2023
Politica
Seúl, 24 feb (EFE).- Corea del Sur y EE.UU. han realizado esta semana en Washington un ejercicio de simulación téorica (en inglés TTX, siglas de "tabletop excercise") que emplea la premisa de un ataque nuclear por parte de Corea del Norte en un momento...
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Febrero 24, 2023
Internacionales
Asunción, Agencia IP.- La auspiciosa evaluación a favor de Paraguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que le sirvió a su vez para ocupar la vicepresidencia pro témpore de dicho organismo y su compromiso sin tregua con...
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Enero 16, 2023
Un documento interno de la prestigiosa aseguradora Lloyd’s alertó al mercado y sus agentes administradores que detectó una vía ilegal de venta de oro que comenzaba en Caracas, continuaba en Teherán y terminaba en Turquía para sostener actividades terro...
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Noviembre 24, 2022
Un documento interno de la prestigiosa aseguradora Lloyd’s alertó al mercado y sus agentes administradores que detectó una vía ilegal de venta de oro que comenzaba en Caracas, continuaba en Teherán…
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Noviembre 24, 2022
MANAGUA. El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este miércoles la personalidad jurídica de otras 100 ONG, con lo que suman 1.968 las organizaciones de este tipo ilegalizadas tras la revuelta popular de abril de 2018, ...
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Septiembre 21, 2022
Internacionales
En la nueva lista de ONG afectadas se encuentra la Asociación de Combatientes Retirados del Ejército Popular Sandinista, Movimiento de Renovación (Asocomret), integradas por antiguos miembros del extinto Ejército Popular Sandinista (EPS) y del Minister...
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Septiembre 19, 2022
Internacionales
La actualización nacional de riesgos busca lograr un diagnóstico del país, por medio del cual se identifiquen y analicen las amenazas y vulnerabilidades dentro del terriotio nacional y el impacto que generen estas en los posibles hechos de Lavado de Ac...
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Septiembre 13, 2022
Nacionales
La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló este miércoles la personalidad jurídica de otras 100 ONG, con lo que suman 1.468 las organizaciones de este tipo ilegalizadas.
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Agosto 25, 2022
Internacionales
Managua, 24 ago (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló este miércoles la personalidad jurídica de otras 100 ONG, con lo que suman 1.468 las organizaciones de este tipo ilegalizadas tras la revuelta popul...
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Agosto 24, 2022
Internacionales
Paraguay ha iniciado el trabajo técnico para la Actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
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Julio 13, 2022
Nacionales
Seprelad, en alianza con Penguin Academy, llevó a cabo el webinar: "Activos virtuales, regulación y mejores prácticas regulatorias en el mundo", con el objetivo de conocer experiencias en el ámbito internaiconal sobre el uso de este tipo de activos y s...
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Julio 08, 2022
Nacionales
El Banco Centroamericano de Integración Económica coorganizó el “Taller Regional para el Intercambio de Buenas Prácticas en Materia de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo”. La iniciativa fue parte del compromiso del BCIE en la lucha contra los rie...
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Julio 03, 2022
La persecución implacable del régimen de Daniel Ortega continúa con la cancelación de más entidades no gubernamentales. El Parlamento controlado por los sandinistas tomó la medida.
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Junio 30, 2022
Internacionales
Las religiosas de la Orden Madre Teresa de Calcuta han comenzado a abandonar Nicaragua tras ser notificadas por el Ejecutivo de la disolución de su organización, que mantenía una guardería, un hogar para niñas abandonadas y un asilo de ancianos
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Junio 30, 2022
Internacionales
Ciudad de Panamá, 30 jun (EFE).- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) informó este jueves que las experiencias y buenas prácticas para disminuir los riesgos a que se exponen las instituciones financieras de la región fue analizado e...
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Junio 30, 2022
Internacionales
Managua, 29 jun (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría gubernamental, canceló este miércoles las personalidades jurídicas de otras 101 ONG, incluida la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta.
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Junio 29, 2022
Internacionales
Managua, 28 jun (EFE).- La Asociación Misioneras de la Caridad, fundada en Nicaragua por la Madre Teresa de Calcuta y a la que el Gobierno del presidente Daniel Ortega ordenó su disolución, ha cerrado sus obras benéficas y sus religiosas se preparan pa...
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Junio 28, 2022
Internacionales
Managua, 25 jun (EFE).- El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de otras 101 ONG, incluida la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta, según una iniciativa de decreto publicada ...
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Junio 25, 2022
Internacionales
Contará con la asistencia técnica del BID, de conformidad al Plan Estratégico del Estado Paraguayo.
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Junio 25, 2022
Nacionales
Paraguay realizó estudios de riesgos en tres oportunidades y actualizó su plan de acción (PEEP) a raíz de los nuevos hallazgos. El propósito principal es actualizar las políticas de prevención y persecución de los hechos de LA/FT/FP.
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Junio 24, 2022
Nacionales
Esta es la pregunta que se pretenderá responder a través de la evaluación nacional de riesgos que se realizará en Paraguay, en el marco de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT). En julio llegarán los resultados...
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Junio 24, 2022
Nacionales
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, se mostró optimista con respecto a que nuestro país pasará el examen de Gafilat, resultado que se dará a conocer en el próximo mes de julio en Quito, Ec...
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Junio 23, 2022
Nacionales
La propuesta planteada por el Ministerio de Hacienda de topear al 30% la deducción de los gastos en alimentos y compras de autovehículos del pago del impuesto al valor agregado (IVA) tendría un impacto negativo de entre US$ 8 millones y US$ 10 millones...
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Junio 23, 2022
Nacionales
El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, afirmó que la denuncia que realizó el Poder Ejecutivo del caso del avión venezolano-iraní contribuye en la evaluación de Gafilat a Paraguay.
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Junio 23, 2022
Nacionales
La reunión de la Comisión Estratégica fue inaugurada por la presidenta del GAFILAT, Carla Mera (directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador) y el secretario ejecutivo del organismo, Esteban Fullín.
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Mayo 24, 2022
El objetivo del encuentro fue de fortalecer la cooperación internacional entre el FMI y las instituciones que integran el Consejo de Supervisores en el marco de una asistencia brindada por el organismo internacional en la lucha contra el crimen organiz...
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Abril 04, 2022
El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA)/Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)/Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paragua...
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Abril 04, 2022
Sumario. Ciertamente, la corrupción es el tema de discusión actual, que resulta en un componente social de alcance transnacional. La corrupción no se limita en su tinte político de actos deshonestos por parte de un funcionario público. Es que, el mundo...
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Marzo 20, 2022
Asunción, Agencia IP.- Durante el 2021, la Seprelad, centró su labor en el proceso de evaluación mutua de Paraguay ante Gafilat, en el marco de la cuarta ronda, como coordinador ejecutivo del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Anti Lavado d...
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Febrero 08, 2022
Noviembre 13, 2021
Gabriel RomanoLa Paz, 12 nov (EFE).- Las protestas en Bolivia, que llevan ya cinco días, se articulan alrededor de demandas de anulación de una "ley madre" y un grupo de "leyes malditas", denominaciones que manejan los sectores movilizados al considera...
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Noviembre 12, 2021
Internacionales
Puerto Rico entró en la agenda de próximas tareas del Foro de São Paulo. En su reunión del 24OCT21 celebrada en Ciudad de México, la alianza de partidos de izquierda castrochavista decidió avanzar en el tema de la “independencia de Puerto Rico”.
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Noviembre 07, 2021
Internacionales
La Paz, 11 oct (EFE).- Distintos sectores afines al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), partido liderado por el expresidente Evo Morales, realizarán mañana martes un "wiphalazo", un día después del paro nacional encabezado por los comités cívic...
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Octubre 11, 2021
Internacionales
El actual vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Benigno López, señaló que la mejora legal que se tuvo en los últimos años va a permitir que en tiempo muy cercano empiecen a haber sentencias mas claras c...
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Agosto 06, 2021
Presentan las prácticas, desafíos y obstáculos que existen en los países miembros del GAFILAT, con relación a la disponibilidad y el acceso a información básica y de beneficiario final (BF).
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Marzo 29, 2021
Desde hace unos años Paraguay impulsó una serie de normativas enmarcadas en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Las mismas establecen un marco integral y consistente de medidas que los países deben implementar para combatir e...
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Enero 24, 2021
Asunción, Paraguay, Agencia IP.- El Banco Central del Paraguay (BCP) ha habilitado en su página web una sección sobre la prevención y combate de lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva dirigi...
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Enero 12, 2021
Nacionales
El sitio contiene información sobre el marco normativo relevante, incluyendo el denominado paquete Legislativo anti-lavado, leyes y normas reglamentarias de la Unidad de Inteligencia Financiera (Seprelad), entre otras, que sustentan el cumplimiento téc...
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Enero 08, 2021
Nacionales
El presupuesto de Ingresos y Gastos del Ministerio Público, asciende al monto de G. 714.012.834.011 (unos 102.440.865 de dólares americanos). Fue elaborado en virtud de las disposiciones legales vigentes y sobre las bases de las necesidades y la realid...
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Septiembre 15, 2020
La fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez Astigarraga, en audiencia - por medios telemáticos - ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, expuso este martes el proyecto del Presupuesto General de Gastos de la Nación de la institución a...
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Septiembre 15, 2020
La fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez Astigarraga, en audiencia - por medios telemáticos - ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, expuso este martes el proyecto del Presupuesto General de Gastos de la Nación de la institución a...
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Septiembre 15, 2020
Seprelad informó que concluyeron las reuniones de trabajo y análisis entre integrantes de las Unidades de Transparencia y Anticorrupción de las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo. A partir de ahora se iniciará la elaboración del Plan Nacio...
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Agosto 28, 2020
WASHINGTON. EE.UU. aseguró que “muy pronto” anunciará nuevas sanciones a Irán y advirtió a Europa contra las repercusiones de ceder al “chantaje” iraní.
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Mayo 08, 2019
Internacionales
La Corte Suprema de Justicia, en conjunto con la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), dio inicio a una serie de jornadas de capacitación sobre “Antilavado – Contra Financiación del Terrorismo” y “Grupo de Acción Financiera contra L...
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Octubre 18, 2017