La exsenadora Kattya González (PEN) tuvo hoy su última intervención en la Cámara de Senadores, antes de perder la investidura. Escuche y lea aquí in extenso su fuerte discurso.
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Paraguay se propone asumir un papel de liderazgo en la lucha contra el lavado de dinero al encabezar la presidencia pro témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) durante el periodo 2024. La ministra de la Se...
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Con la legislación actual, los clubes están obligados a reportar operaciones de lavado. La senadora presentó el proyecto con dirigentes del Botafogo. "Hay un nivel de exposición de riesgo en el deporte", dijo Diego Marcet.
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Esta semana el presidente electo Santiago Peña adelantó que su ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), será la actual fiscal especializada en delitos económicos, Liliana...
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Diego Marcet, director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), brindó un reporte de la primera semana de visita in situ de representantes de del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (G...
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La visita de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) arranca el próximo 23 de agosto y se extenderá hasta 3 de setiembre, en el marco del proceso de revisión del sistema paraguayo contra el lavado de activos, el financ...
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Empresarios de juegos de azar de nuestro país organizaron un conversatorio internacional donde expresaron la voluntad de “limpiar la imagen” del rubro con relación al lavado de dinero, pero que el mismo sistema les frena en esta intención.
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Diego Marcet, director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en entrevista con Radio 1000, aseguró que Paraguay confía en aprobar la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoaméri...
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El senador Derlis Osorio confirmó que el propio Hugo Velázquez le dijo que encabezará la chapa del oficialismo para el Senado. La semana que viene se definirían los demás nombres. Ya las cosas se van poniendo más claras en ambos bandos del Partido Co...
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Diego Marcet, asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), manifestó que las casas de cambios alegaron que uno de los motivos principales del cierre de sus locales se debe a la situación surgida a consecuencia del covi...
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ASUNCIÓN.- Desde la Seprelad remitieron a nuestro diario la nota de renuncia de Diego Marcet, quien fue asesor jurídico de la institución, desmintiendo de
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En pleno proceso de investigación de los técnicos de Gafilat a las instituciones de nuestro país que combaten el narcotráfico y el lavado de dinero, se
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Se hizo mucho esfuerzo para un cambio integral en el sistema antilavado y esperamos que se mantenga en esa línea, independientemente a la nota de Gafilat, dijo Diego Marcet, director jurídico de la Seprelad al hacer un balance de las evaluaciones del g...
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Asunción, Agencia IP.- Con el fin de la visita in situ de los evaluadores de Gafilat, inicia una nueva etapa de elaboración de borradores del informe y la solicitud de reconsideraciones y reclamos por parte del país evaluado. Este periodo se extenderá ...
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Aproximadamente en un mes se tendrá el primer borrador del informe sobre hallazgos y observaciones que recogió el Gafilat de las entrevistas con diferentes sectores en estas dos semanas, a fin de determinar cuan efectivos somos en el combate al lavad...
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El equipo evaluador redactará un borrador del Informe Final, que podrá recibir comentarios tanto de Paraguay como de los países miembros y observadores del organismo intergubernamental. Posteriormente, en julio de 2022, el Pleno del GAFILAT votará el I...
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"Van a revisar, procesar junto con las entrevistas para elaborar un primer borrador de evaluación que estará aproximadamente en dos meses. Ese informe recibirá Paraguay donde tendrá un tiempo para revisar y hacer su descargo, observaciones y luego pasa...
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"Van a revisar, procesar junto con las entrevistas para elaborar un primer borrador de evaluación que estará aproximadamente en dos meses. Ese informe recibirá Paraguay donde tendrá un tiempo para revisar y hacer su descargo, observaciones y luego pasa...
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Asunción, Agencia IP.- La evaluación in situ del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) culminó este viernes tras dos semanas de reuniones con funcionarios y autoridades de instituciones públicas, congresistas y representantes del sector...
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En junio del año que viene se conocerán los resultados finales de la evaluación del Gafilat a nuestro país, luego de un largo proceso. Desde la Seprelad apuntan que el trabajo sobre el sistema de prevención de lavado de activos deberá continuar, sin im...
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Para la jornada está prevista la reunión de los evaluadores de Gafilat con congresistas, en donde opositores quieren hablar de falencias en lucha antilavado. Otros sectores también irán al BCP.
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Técnicos del grupo internacional Gafilat evaluaron ayer los mecanismos de prevención de lavado de dinero con agentes de Tributación y las medidas tomadas en Anticorrupción con titulares del área.
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Técnicos del organismo regional continuaron ayer sus evaluaciones con énfasis en aspectos de la justicia. Hoy se tratan contrabando y corrupción, entre otros, e inician charlas con sector privado.
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Hoy comienza la segunda semana de la visita in situ de los técnicos de Gafilat a Paraguay. Poder Judicial, Fiscalía y otras entidades volverán a formar parte de entrevistas con expertos antilavado.
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ASUNCIÓN. El asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Diego Marcet, explicó que el resultado del examen del
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Continúa la evaluación del grupo de expertos regionales que se encarga de analizar el cumplimiento del sistema local con relación a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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Marcet, indicó que tras cada reunión con las distintas entidades existen pedidos de reuniones complementarias y pedidos de mayor documentación. “Hay un interés muy importante en todas las respuestas”, señaló Marcet al finalizar la primera semana de eva...
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Diego Marcet, asesor jurídico de SEPRELAD, analizó la primera semana de evaluación de Gafilat, recordando que Paraguay adoptó en el año 2010, las 40 recomendaciones como eje temático de la lucha contra el lavado de activos y se comprometió voluntariame...
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En contacto con la 780 AM, Diego Marcet, asesor jurídico de SEPRELAD, se refirió a la evaluación de Gafilat que se está realizando en el país. En este sentido, mencionó que el informe de la detención de Kassem Mohamed Hijazy, implicado en casos de lava...
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CIUDAD DEL ESTE. El Ministerio Público divulgó que una delegación de fiscales de Alto Paraná participó de una reunión con integrantes del Grupo de Acción
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Corrupción, narcotráfico y la evasión impositiva son ejes centrales que los evaluadores tienen en cuenta en el marco de examen al país. Seprelad dice que resultados en la visita son auspiciosos.
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Asunción, Agencia IP.- Desde la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad) destacan que la evaluación in situ sobre el desempeño del país en materia de prevención de lavado de dinero y fin...
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Los evaluadores de Gafilat se encuentran en Ciudad del Este para entrevistar con autoridades y miembros del sistema financiero público y privado.
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En esta primera semana, los evaluadores realizaron 31 entrevistas y 17 entidades ya presentaron los avances que han obtenido. Este viernes se trasladaron hasta Ciudad del Este, para reunirse con representantes de casas de cambios, organizaciones sin fi...
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Asunción, Agencia IP.- Desde la Secretaría de Prevención de Lavados (Seprelad) destacan que la evaluación in situ sobre el desempeño del país en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas avanza “con una dinámica...
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Según el asesor jurídico de la Seprelad, Diego Marcet, las reuniones con evaluadores de Gafilat se están desarrollando de manera «muy positiva», con requerimientos de documentación y una retroalimentación fluida por parte de las instituciones evaluadas...
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Según el asesor jurídico de la Seprelad, Diego Marcet, las reuniones con evaluadores de Gafilat se están desarrollando de manera «muy positiva», con requerimientos de documentación y una retroalimenta
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Según el asesor jurídico de la Seprelad, Diego Marcet, las reuniones con evaluadores de Gafilat se están desarrollando de manera “muy positiva”, con requerimientos de documentación y una retroalimentación fluida por parte de las instituciones evaluadas...
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ASUNCIÓN. Pasaron 3 días desde el inicio de la evaluación que Gafilat hace a nuestro país y, según el asesor jurídico de la Seprelad, Diego Marcet, hasta
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Asunción, Agencia IP.- Según el asesor jurídico de la Seprelad, Diego Marcet, las reuniones con evaluadores de Gafilat se están desarrollando de manera «muy positiva», con requerimientos de documentación y una retroalimentación fluida por parte de las ...
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El ministro de la Juventud, Édgar Colmán, explicó que este programa se realiza a nivel nacional para dar oportunidad a la mayor cantidad de jóvenes.
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La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) entrará este miércoles en el circuito de evaluaciones donde tendrá que exponer y responder sobre los sistemas al igual que mecanismos que utilizan contra el lavado de dinero y las operaciones sospechosa...
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Asunción, Agencia IP.- La evaluación in situ del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) tendrá mayor hincapié en el cumplimiento de las reformas legislativas y normativas que el Paraguay impulsó en los últimos dos años, principalmente, s...
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El director de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Diego Marcet, señaló este lunes que el Grupo de
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ASUNCIÓN. Diego Marcet, asesor jurídico de Seprelad, dijo que Paraguay tiene aspectos que mejorar pero también muchas fortalezas en cuanto a la
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El objetivo de las autoridades del Poder Ejecutivo es salir de la “lista gris” de GAFILAT con relación a países cuyos controles no son suficientes ante actividades criminales como lavado de dinero, entre otros. Confían en superar el examen de la organi...
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El objetivo de las autoridades del Poder Ejecutivo es salir de la 'lista gris' de GAFILAT con relación a países cuyos controles son ineficientes ante actividades criminales como lavado de dinero, entre otros. Confían en superar el examen de la organiza...
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La visita de los evaluadores del organismo intergubernamental será del 23 de agosto al 3 de setiembre. Revisarán el cumplimiento técnico de las recomendaciones y la efectividad del sistema Anti-Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo ...
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ASUNCIÓN. Los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) analizarán la situación de Paraguay entre el 23 de agosto hasta el 3
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Diego Marcet, director general de Asesoría Jurídica de la Seprelad, indicó esta mañana que aún no pudo leer el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional, que señala al comercio ilegal de tabaco como una actividad de riesgo en relación al lav...
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Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) llegarán al país para evaluar la situación de Paraguay en torno a la lucha contra las operaciones con recursos de origen oscuro para lavado de dinero.
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La diputada Kattya González (PEN) afirmó este lunes que pedirán a los inspectores del Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (Gafilat) una reunión para exponer la serie de irregularidades que se dan en los controles financieros en Paraguay, aunque es...
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El Congreso Nacional sancionó ayer el proyecto de ley “Que previene y reprime el Lavado de Dinero y Bienes”, en el cual mediante la modificación de un artículo, finalmente se excluyó los clubes deportivos y firmas tabacaleras como sujetos obligados de ...
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Paraguay se encuentra en riesgo de reingresar a la lista gris de países deficientes en el combate al lavado de dinero. Sin embargo, el asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Diego Marcet, aseguró a InfoN...
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La empresa iCrop SA, contratada para regular las tragamonedas del país, no reportó ni tiene un plan para informar sobre operaciones sospechas para prevenir el lavado de dinero. Sin embargo, sigue vigente el acuerdo que firmó con Conajzar.
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Forcejeo entre municipalidades y la Conajzar por canon de explotación de máquinas que generan miles de millones de guaraníes en la clandestinidad.
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Miembros del Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo coordina acciones de trabajo impulsadas en el marco de la evaluación mutua. En el inicio de los trabajos participaron las máximas autorid...
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Hubo reunión con el BNF y falta con la asociación de bancos para definir qué documentos exigirán para la apertura de cuentas de los movimientos que disputan en las internas municipales.
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El Ministerio Público y Seprelad coordinan acciones de cara a la visita in situ de los Evaluadores del GAFILAT, y en ese marco se desarrolló una mesa de trabajo en la que estuvieron presentes las autoridades de ambas instituciones, como la fiscal gener...
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En este sentido, se presentaron las vulnerabilidades y amenazas de Paraguay ante este flagelo, a partir de las cuales se identifican los riesgos a los que el país está expuesto y que guían el plan de acción para mitigarlos en el corto y mediano plazo.
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Las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) volvieron a reunirse con miembros de la Asociación de Casas de Cambio, en un intento por consensuar con respecto a la modificación de normas que afectan al sector.
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y las casas de cambio llegaron a un acuerdo con relación a la Resolución 248 del ente antilavado, la cual fue socializada ayer. Cabe recordar que esta normativa, emitida a finales del ...
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  La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y las casas de cambio llegaron a un acuerdo con relación a la Resolución 24...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y las casas de cambio llegaron a un acuerdo con relación a la Resolución 248 del ente antilavado, la cual fue socializada ayer. Cabe recordar que esta normativa, emitida a finales del ...
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Las casas de cambio llegaron a un acuerdo con los reguladores sobre la polémica resolución 248/20 que restringía las operaciones de divisa. Tras varias reuniones, los cambistas y reguladores llegaron a un consenso para eliminar la “operación única” y e...
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Representantes de la Asociación de Casas de Cambio y el ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, se volvieron a reunir para avanzar en lo que se refiere a las nuevas disposiciones de la secretaría. Abordaron un ajusto de la Resolución 248/20 que básica...
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En vista de la próxima visita in situ en el marco de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) 2021 y ante la necesidad de precisar conceptos relevantes en materia de antilavado de activos y contra el financiamiento ...
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En lo que va del día, destacan los siguientes titulares: Retorno a clases: hay 450 instituciones públicas con riesgo de derrumbe; “Actualizamos el marco normativo en prevención de lavado”, dice Seprelad a casas de cambio; “Hay una conspiración contra e...
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Diego Marcet, director jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), explicó los alcances del nuevo marco normativo en prevención de lavado de activos, cuya vigencia genera malestar en el gremio de las casas de cambio.
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Tras cuestionamientos realizados por los representantes de las Casas de Cambios, Carlos Arregui y José Cantero mantuvieron una reunión con los mismos para abrir una mesa de trabajo, buscando un consenso entre los cambistas con Seprelad y BCP.
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Tras cuestionamientos realizados por los representantes de las Casas de Cambios, Carlos Arregui y José Cantero mantuvieron una reunión con los mismos para abrir una mesa de trabajo, buscando un consenso entre los cambistas con Seprelad y BCP.
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El director jurídico de la Seprelad, Diego Marcet, reconoció que los tabacaleros siguen sin ser sujetos obligados de control directo y que los trabajos se hacen solo por el sistema de alerta, que debe ser activado por Aduanas.
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Los representantes regionales del Grupo de Acción Financiera no vendrán en marzo, como se tenía previsto. Los motivos serían meramente sanitarios, por las restricciones de cada país de origen del evaluador.
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En una mesa convocada para este martes 9 de febrero, las casas de cambio deberán presentar su propuesta y fundamentos a la Seprelad para modificar el artículo 32 de la resolución 248 que actualiza la normativa para el sector. El artículo en cuestión ha...
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Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se sigue capacitando a diferentes sectores con miras a la próxima visita in situ de evaluadores del Gafilat, prevista para el próximo mes.
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Para la jornada está prevista una reunión sobre la resolución 248 de la Seprelad, que rige para las casas de cambio. Entidades buscan topes más elevad...
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Las casas de cambio deberán presentar hoy su propuesta y fundamentos a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) para modificación del artículo 32 de la resolución 248, que actualiza la normativa para el sector de cambios. El artículo ...
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Diego Marcet, director jurídico de Seprelad, indicó que no puede hablar sobre casos puntuales como el cargamento de cigarrillo que fue liberado ni confirmar si realizaron o no el control sobre el origen del dinero del comprador, debido a la reserva leg...
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Las casas de cambio deberán presentar hoy su propuesta y fundamentos a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) para modificación del artículo 32 de la resolución 248, que actualiza la normativa para el sector de cambios. El artículo...
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Para la jornada está prevista una reunión sobre la resolución 248 de la Seprelad, que rige para las casas de cambio. Entidades buscan topes más elevados para aplicar la diligencia simplificada.
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En una mesa convocada para este martes 9 de febrero, las casas de cambio deberán presentar su propuesta y fundamentos a la Seprelad para modificar el artículo 32 de la resolución 248 que actualiza la normativa para el sector. El artículo en cuestión h...
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Se prevé que los evaluadores del organismo multilateral vengan al país en marzo próximo, pero podría volver a programarse para setiembre en caso de que las situación sanitaria no permita la llegada de los pares. Prevén protocolo anti Covid.
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ASUNCIÓN.- El asesor jurídico de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, Diego Marcet, señaló que está agendada nuevas reuniones con directivos
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“Cambios Chaco” comunicó a la Superintendencia de Bancos del BCP el cierre de sus locales por las altas exigencias impuestas por la Seprelad para las operaciones cambiarias. ...
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Diego Marcet, asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), considera que la resolución de ciertas casas de cambio de cerrar sucursales y tener que despedir funcionarios debió haber sido una 'decisión interna' de las in...
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Una de las principales casas de cambio avisó sobre el cierre de unas 20 sucursales, mientras que otra empresa cerrará 4 más. Gremio apunta a normativa de Seprelad y dificultades para operar.
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  Una de las principales casas de cambio avisó sobre el cierre de unas 20 sucursales, mientras que otra empresa cerrará 4 más. Gremio apunta a no...
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Una de las principales casas de cambio avisó sobre el cierre de unas 20 sucursales, mientras que otra empresa cerrará 4 más. Gremio apunta a normativa de Seprelad y dificultades para operar.
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Una de las principales casas de cambio avisó sobre el cierre de unas 20 sucursales, mientras que otra empresa cerrará 4 más. Gremio apunta a normativa de Seprelad y dificultades para operar.
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ASUNCIÓN.- El director de Asesoría Jurídica de la Seprelad, Diego Marcet, explicó este miércoles que cualquier informe de la institución es un indicio,
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Desde el inicio de la pandemia, la firma cerrará un total de 20 sucursales en todo el país, lo que afecta a aproximadamente 200 personas. Explicaron que una resolución de la Seprelad que establece justificar el origen de los recursos de los clientes mo...
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Mediante una iniciativa impulsada por la misma Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), periodistas que cumplen labores en diferentes instituciones que integran el Comité ALA/CFT recibieron adiestramiento, con miras a la próxim...
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La Seprelad, la Abogacía del Tesoro, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Aduanas coordinan acciones conjuntas que contribuyan a afrontar con mayor eficiencia la prevención, investigación y lucha contra el lavado de activos, el financiamiento...
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Los ministros de la Corte Suprema de Justicia mantuvieron una reunión telemática con representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Fue en el marco de la evaluación a Paraguay por parte del Grupo de Acción Finan...
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Diego Marcet, asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), afirmó que si bien Paraguay se está preparando para la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), cuyos resultados estarán ...
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Diego Marcet, asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), afirmó que si bien Paraguay se está preparando para la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), cuyos resultados estarán ...
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Seprelad no tuvo mejor iniciativa que convertir en sospechoso de lavado de dinero a todo ciudadano que utiliza los servicios de una casa de cambios, a partir de mil dólares. La resolución 248 contradice a la Ley 2794/05.
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