Estados Unidos actualizó su sanción contra Tabesa, ya no como empresa en la que Horacio Cartes posee una participación, sino por brindarle apoyo financiero al ex presidente a pesar de haber sido designado como significativamente corrupto. En una reunió...
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Horacio Cartes, el presidente de la ANR y ex jefe de Estado, presentó una denuncia ante el Ministerio Público, a través de su abogado, por la persecución política “de la cual fue víctima” desde el …
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“El presidente Horacio Cartes, bajo mi patrocinio, presentó el día de hoy ante el Ministerio Público una denuncia en contra de todos los responsables de la persecución política, de la cual él fue víctima y que también buscaba la caída y destrucción del...
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Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se reunieron este jueves, anunciaron fuentes diplomáticas.
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Una delegación fiscal viajó a Estados Unidos y se reunió con autoridades de Departamento de Justicia de Estados Unidos. Con los mismos se habló de diversos temas relacionados a las misiones diplomáticas entre ambos países.
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La Oficina de Control de Bienes Extranjeros, incluyó a Tabacalera del Este (Tabesa) en su lista negra. Lo que significa que ya no podrá realizar operaciones con Estados Unidos.
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La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) incluyó a Tabacalera del Este (Tabesa) en su lista negra. Desde este viernes, la empresa ya no podrá realizar operaciones en dólares. Solo está habilitada para pagar en moneda ...
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Un abogado especialista en leyes de Estados Unidos advirtió que operar con cualquier sancionado por la OFAC implica riesgos. A finales del mes de enero el ex presidente Horacio Cartes recibió una sanción económica de EEUU.
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Fuentes oficiales de Estados Unidos informaron que, tras las sanciones financieras aplicadas al ex mandatario Horacio Cartes, se reciben varias consultas sobre los alcances de la medida y las implicancias de operar con las firmas sancionadas.
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Además del sector empresarial que está haciendo un seguimiento de las medidas del bloqueo financiero a nivel local, Seprelad recibe orientaciones para hacer un monitoreo con los bancos.
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Fuentes de la embajada de los Estados Unidos en Paraguay explicaron los alcances que podrían tener las sanciones financieras aplicadas al expresidente Horacio Cartes y al vicepresidente Hugo Velázquez. Advirtieron que los procesos de desinversión en lo...
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La declaración de los Estados Unidos de “significativamente corruptos” que afecta al expresidente de la República Horacio Cartes (ANR), y al actual vicepresidente de la República Hugo Velázquez (ANR), va a afectar la imagen de nuestro país y las sancio...
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René Fernández, ministro de la Secretaría para la Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) advierte que la sanción del Gobierno de Estados Unidos a las empresas del ex presidente Horacio Cartes y del vicepresidente Hugo Velázquez traerá consecuencias...
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HONESTIDAD O DELINCUENCIA --. Es pertinente tomar en cuenta la gran polarización política que estamos atravesando, porque a mayor polarización más difícil resultará generar consensos amplios entre grupos con mentalidades y visiones muy opuestas, para e...
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Ante el anuncio del bloqueo de cuentas y transacciones al expresidente Horacio Cartes por parte del gobierno de los EE.UU., surge el interrogante cómo podrán las franquicias adquiridas por el Grupo seguir activas.
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El titular de la Bolsa , Eduardo Borgognon afirmó que fue derivado a la regulador del mercado de capitales, una consulta oficial respecto a si las empresas emisoras del Grupo Cartes contarán con restricciones para operar localmente debido a que su acci...
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Aquí Pago y Pago Express comunicaron a usuarios que servicio de firma estadounidense Western Union no estará disponible “por tiempo indefinido”. Coincide con escándalo relacionado a Cartes.
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El grupo Luksic decidió terminar su relación con el ex presidente paraguayo Horacio Cartes tras saberse nueva sanción de EEUU, reportó medio chileno. Analista habló de “golpe reputacional”.
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Tabacos USA, Bebidas USA, Dominicana Acquisition y Frigorífico Chajha son las firmas que no podrán operar en el sistema financiero de Estados Unidos por ser propiedad de Horacio Cartes.
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La Fiscalía se excusó con que “aguarda” una respuesta oficial de Estados Unidos para poder avanzar en la investigación al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, sancionado recientemente por el Departamento del Tesoro de ese país junto al ex pr...
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Marcio Battilana, abogado especialista en leyes de Estados Unidos, advirtió que las sanciones impuestas por el país norteamericano por hechos de corrupción ponen en riesgo la calificación de Gafilat.
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El próximo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, manifestó que las acusaciones que realizó Estados Unidos contra Horacio Cartes y Hugo Velázquez deben ser atendidas por el Ministerio Público.
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El próximo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, manifestó que las acusaciones que realizó Estados Unidos contra Horacio Cartes y Hugo Velázquez deben ser atendidas por el Ministerio Público.
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Tabacos USA, Bebidas USA, Dominicana Acquisition y Frigorífico Chajha son las firmas que no podrán operar en el sistema financiero de Estados Unidos por ser propiedad de Horacio Cartes.
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La embajada de Estados Unidos en Paraguay informó este jueves la aplicación de sanciones financieras específicas al ex presidente de la República, Horacio Cartes, y al actual vicepresidente Hugo Velázquez. También los vincularon al grupo terrorista Hez...
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El jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Horacio Manuel Cartes Jara, expresidente de Paraguay, y a Hugo Adalberto Velázquez Moreno, el actual vicepresidente, por su part...
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Horacio Cartes, expresidente de la República, y Hugo Velázquez, actual vicepresidente, fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos, por hechos de corrupción y también por vinculaciones con el grupo terrorista Hezbolá. Las acusaciones, las nuev...
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El embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, anunció este jueves sanciones financieras al ex presidente de la República Horacio Cartes y el vicepresidente actual, Hugo Velázquez. “El señor Cartes como el señor Velázquez tienen vínculos co...
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves al ex presidente de la República Horacio Cartes y al vicepresidente Hugo Velázquez. Las sanciones son permanentes y anulan cualquier operación en el sistema financiero estadounidense.
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La OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció una sanción permanente a cuatro empresas vinculadas a Horacio Cartes, las mismas han sido bloqueadas del sistema financiero norteamericano.
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El Gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones financieras al expresidente Horacio Cartes y al vicepresidente Hugo Velázquez por participación en esquemas de corrupción. La medida impide que ambos hagan negocios con empresas estadounidenses o acced...
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves al ex presidente de la República Horacio Cartes y al vicepresidente Hugo Velázquez. Las sanciones son permanentes y anulan cualquier operación en el sistema financiero estadounidense.
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El embajador norteamericano en Paraguay, Marc Ostfiel anunció en conferencia de prensa la decisión de su gobierno de aplicar fuertes sanciones al expresidente de la república Horacio Cartes y el ac…
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El departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones financieras al expresidente Horacio Cartes, y al actual vicepresidente, Hugo Velázquez, "por su participación en esquemas de corrupción en Paraguay". El anuncio fue realizado este jueves...
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El embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield informó que el gobierno norteamericano determinó bloquear el acceso al sistema financiero de su país a los políticos Horacio Cartes y Hugo Velázquez.
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El Gobierno de los Estados Unidos anunció hoy nuevas sanciones contra el expresidente Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez, incluyendo la prohibición a ciudadanos estadounidenses de hacer negocios con ambos y con varias empresas propiedad ...
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La Cámara de Senadores aceptó el veto parcial del Ejecutivo y promulgó la parte no objetada del proyecto de modificación de la Ley que regula la Contraloría General del República, que pretendía despenalizar las declaraciones juradas con contenido falso...
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La despenalización de las declaraciones juradas rectificadas a raíz de su contenido falso podría dejar impunes a varios políticos y funcionarios públicos pese al rosario de evidencias sobre groseros ocultamientos de bienes. El expresidente Horacio Cart...
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El diputado cartista Erico Galeano es el último de una larga lista de casos en los que funcionarios públicos “olvidan” incluir sus activos en sus declaraciones juradas. Desde departamentos en la playa, pasando por empresas de portafolio, cuentas banca...
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El diputado cartista Erico Galeano es el último de una larga lista de casos en los que funcionarios públicos “olvidan” incluir sus activos en sus declaraciones juradas. Desde departamentos en la playa, pasando por empresas de portafolio, cuentas bancar...
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El Ministerio Público, con Sandra Quiñónez a la cabeza, tuvo disparidad de actuaciones cuando se trató de denuncias sobre declaraciones juradas de bienes. La Fiscalía se limitó a pedir una lista de los documentos presentados por el expresidente Horaci...
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El Ministerio Público, encabezado por Sandra Quiñónez, tiene cajoneada la denuncia presentada contra el expresidente de la República, Horacio Cartes, por supuesta declaración jurada falsa. Pasaron cuatro meses desde la presentación y se desconocen avan...
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Desde la Contraloría General de la República (CGR) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) aseguraron que avanzan en investigaciones sobre las declaraciones juradas del expresidente Horacio Cartes. Mientras tanto, la Fiscalía sigue...
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La guerra electoral empieza a mostrar juegos de pirotecnia. Marito endurece discurso contra el cartismo y desde su entorno revelan pedido de informes de la Fiscalía panameña sobre Cartes.
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Efraín Alegre, líder del Partido Liberal, el mayor de la oposición de Paraguay, presentó este jueves ante la Fiscalía una denuncia penal por falsificación de declaración jurada contra el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), uno de los nombres citad...
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Asunción, 7 oct (EFE).- Efraín Alegre, líder del Partido Liberal, el mayor de la oposición de Paraguay, presentó este jueves ante la Fiscalía una denuncia penal por falsificación de declaración jurada contra el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), ...
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El mismo día en que Horacio Cartes registró su empresa de portafolio en Panamá, su hermana, María Sarah Cartes Jara registró otras dos firmas offshore en el mismo país. Al igual que su hermano, aseguró que se dedicarían al manejo de bienes raíces.
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En un solo día, la familia del expresidente de la República, Horacio Cartes, creó tres empresas de portafolio en Panamá. Dos de ellas figuran a nombre de su hermana y en una aparece el mismo político y sus hijos. Las firmas fueron creadas luego de que ...
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