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Comienza juicio contra red de lavado de dinero en CDE - Nacionales - ABC Color

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CIUDAD DEL ESTE. Comenzó hoy el juicio oral a tres personas sindicadas por la Fiscalía de integrar la red de lavado de dinero que funcionaba a través de la casa de cambios Forex y que llegó a remesar ilegalmente más de UD$ 600 millones. [Leer más]

Junio 14, 2016    Nacionales
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Mañana se inicia juicio oral a tres procesados en el caso Forex

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      El juicio oral y público a tres acusados por el “megaesquema” de lavado de dinero denominado caso Forex se inicia mañana martes. Los procesados... [Leer más]

Junio 13, 2016
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Caso Forex : tres funcionarias bancarias admiten responsabilidad penal

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Mayo 12, 2016
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Acusan a “cerebro” del caso Forex que habría lavado US$ 600 millones

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    Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, acusaron por varios ilícitos al contador Felipe Ramón Dua... [Leer más]

Abril 29, 2016
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Imputan a 18 banqueros del esquema de "Forex"

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Diciembre 24, 2015
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Fiscalía solicitó juicio oral para esposa de principal responsable de supuesto lavado de dinero en casa de cambios FOREX

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El equipo de fiscales que investiga el supuesto lavado de 600 millones de dólares pidió juicio oral y público para Nilsa Stella Maris Romero de Duarte, quien fue acusada por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal y decla... [Leer más]

Marzo 16, 2015