Al menos dos funcionarios de Seprelad habrían sido sometidos a insistentes entrevistas en el marco de la supuesta investigación “interna” ordenada por la exfiscala y actual titular esa entidad, Liliana Alcaraz. Llamativamente en la carpeta fiscal entre...
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La Fiscalía de Emiliano Rolón –que ayer nomás decía no recordar cuántas causas tenía Horacio Cartes, ni si las tenía– pareciera haber desatado desde ayer una vendetta contra el expresidente Mario Abdo Benítez, exintegrantes de su gabinete y funcionario...
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En conferencia de prensa, agentes fiscales brindaron aclaraciones sobre los informes de inteligencia financiera compartidos por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con legisladores. La fiscal de la Unidad Especializada d...
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René Fernández, ministro de la Secretaría para la Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) advierte que la sanción del Gobierno de Estados Unidos a las empresas del ex presidente Horacio Cartes y del vicepresidente Hugo Velázquez traerá consecuencias...
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La Seprelad recibió 6.656 reportes de operaciones sospechosas de estar ligadas al lavado de dinero durante el primer semestre. Los informes dudosos aumentaron en 25% en comparación al 2021 y el monto de las operaciones alcanzaron US$ 483 millones.
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El canciller nacional, Julio César Arriola, junto con el viceministro de Relaciones Exteriores, Raúl Silvero, y el viceministro de Relaciones Económicas e Integración, Raúl Cano Ricciardi, participaron esta mañana de la presentación sobre el "IV Proces...
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El lunes 20 de junio de 2022, más de 61 años después de su muerte, los restos mortales de Patrice Lumumba, primer ministro congoleño, fueron devueltos a su familia y a su país. Se trata de un diente que había guardado todos estos años uno de los policí...
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Ante publicaciones maliciosas de medios de prensa que mantienen un fuerte apoyo al oficialismo, que acusaron al Ministerio público de tener más de 30 informes de inteligencia sobre presuntas graves anomalías en relación a varias hechos denunciados. En ...
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A través de sus redes sociales, el Ministerio Público una vez más intentó justificar el lento avance en importantes causas relacionadas a los más de treinta informes de inteligencia de Seprelad, sobre Horacio Cartes, por ejemplo. Según la Fiscalía, tod...
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París, 15 mar (EFE).- Interpol anunció este martes el lanzamiento de su Centro contra la Delincuencia Financiera y Anticorrupción (IFCACC) como respuesta global al crecimiento exponencial de ese tipo de delitos a nivel transnacional.
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En el último año, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) recepcionó un total de 10.584 reportes de operaciones sospechosas de estar ligadas al lavado de dinero y financiameinto al terrorismo en el último año. El monto de estas opera...
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Además de lluvias intensas, hay peligro de marejadas repentinas e inundaciones. El Centro Nacional de Huracanes advirtió que puede haber tornados en la península El estado del tiempo en el sur de Florida empezó a deteriorarse el martes por la madrugada...
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Evaluación del cumplimiento técnico y metodología de evaluación de efectividad, entendimiento de riesgos y aplicación de medidas mitigantes, cooperación internacional, medidas preventivas para las entidades financieras fueron algunos de los temas enfoc...
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De forma virtual, la ciudad de Asunción seguirá festejando hoy su 483 aniversario con espectáculos de danza y música, así como un material especial con imágenes de la ciudad desde 1920 hasta la actualidad.
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BRUSELAS. Una treintena de músicos de la Orquesta Nacional de Bélgica ha grabado por videoconferencia y difundido este lunes la apertura de “Egmont”, de Ludwig van Beethoven, pieza que han denominado “Sinfonía de la esperanza” para paliar la ausencia d...
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El grupo Egmont, organismo internacional que agrupa a unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo, sobre todo contra el lavado de dinero, readmitió a la del Vaticano después de su suspensión a raíz de una investigación sobre la compra de biene...
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El equipo evaluador realizará un profundo análisis tanto de las condenas como de las absoluciones en los casos que llegaron a instancias judiciales; también tendrá en cuenta los sonados procesos en curso.
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Firma del MDE entre El servicio de Monitoreo Financiero Federal (Federación Rusa) y Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)
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La Banda de Músicos de la Policía Nacional ofrece un concierto solidario en el Ignacio A. Pane. Como director invitado, participa el estadounidense Glen Block. La entrada consiste en alimentos no perecederos.
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Carismático, seductor y elegante, Jeremy Irons, el perfecto ejemplo de caballero británico, cumple este miércoles 70 años con una variadísima carrera a sus espaldas tanto en cine como en televisión, que incluye títulos como Brideshead Revisited, la ser...
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