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Mediante 8.000 operaciones ilegales remesaron más de US$ 500 millones - Edicion Impresa - ABC Color

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El Ministerio Público detectó que se realizaron más de 8.000 operaciones al margen de la ley antilavado para remesar 503 millones de dólares al exterior a través de cuatro bancos, cuyos funcionarios fueron imputados el miércoles pasado por la fiscalía.... [Leer más]

Diciembre 25, 2015
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Fiscalía imputa a 18 bancarios por lavar US$ 500 millones - Diario 5dias

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El Diario con la mejor información económica, para lectores influyentes #Paraguay [Leer más]

Diciembre 24, 2015
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Fiscalía imputa a 18 bancarios por lavar US$ 500 millones - Diario 5dias

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Diciembre 24, 2015
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Fiscalía imputa a 18 funcionarios de cuatro bancos por lavado de dinero - Edicion Impresa - ABC Color

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Dieciocho funcionarios de los bancos Sudameris, BBVA, Regional y Continental fueron imputados ayer por el envío de 503 millones de dólares al exterior, en abierta violación de las normas antilavado. Para ello el contador Felipe Ramón Duarte creó todo u... [Leer más]

Diciembre 24, 2015