Emilio Fuster, ministro de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión al Contrabando (UIC), durante su comparecencia ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de Lavado de Dinero, dijo que su organismo no tiene la capa...
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A pedido de la fiscal Adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, el juez Penal de Garantías Humberto Otazú hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento para la empresaria Liz Paola Doldán y otros 6 procesa...
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La fiscal adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca, ratificó el pedido de suspensión condicional del procedimiento para la empresaria Liz Paola Doldán.
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La Fiscalía General del Estado, a través de la fiscal Adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo para la empresaria Liz Paola Doldán que en principio fue imputada por lav...
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Ahora será la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, quien deberá decidir si se ratifica en la acusación y pedido de juicio oral o se confirma la salida procesal solicitada por la defensa.
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El Juzgado de Garantías se opuso, por segunda vez, a la suspensión condicional del procedimiento para los acusados en el caso conocido como megaevasión con celulares de alta gama. Una de las procesadas es la empresaria Liz Paola Doldán, sancionada por ...
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El juez penal de garantías José Agustín Delmás dio trámite de oposición al pedido de sobreseimiento definitivo presentado por los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera a favor de seis procesados por el caso megaevasión con celulares de alta gama...
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Con los últimos informes remitidos por la Dirección Nacional de Aduanas, relacionados a despachos de celulares de alta gama importados, los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz, alistan su requerimiento conclusivo ante el Juzgado Penal de Garan...
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Ser empresario en una zona turbulenta como Ciudad del Este y la Triple Frontera es una actividad sometida a sorpresivos cambios. Un día se puede ser la estrella de secciones de Sociales en los medios de comunicación, como al otro día aparecer en Polici...
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En diciembre se cumple el plazo para que el Ministerio Público presente requerimiento conclusivo definitivo en el sonado caso de megaevasión, nuevamente en boga a raíz de la decisión de los Estados Unidos de sancionar a la procesada Liz Paola Doldán, r...
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Para hoy está prevista la audiencia preliminar en el proceso abierto a 15 comerciantes de Ciudad del Este por megaevasión con celulares de alta gama. El caso está a cargo del juez José Agustín Delmás.
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La suspensión condicional del procedimiento requerida por la Fiscalía para varios de los procesados por megaevasión con celulares sería irregular. La petición ya cuenta con trámite de oposición de parte del juzgado y ahora está en estudio en la Fiscalí...
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La comerciante Liz Paola Doldán dueña de Mobile Zone (MZ) Internacional estaría “invirtiendo” 1,5 millones de dólares en la nueva sede de su firma en el centro de Ciudad del Este. La misma está procesada por contrabando y lavado de dinero. Esto lo hace...
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La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción, Liliana Alcaraz, solicitó la semana pasada la prórroga extraordinaria en el caso de Liz Paola Doldán y otras 14 personas sospechosas de contrabando y evasión impositiva en Ciudad del Este. La causa se ...
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Fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción imputaron ayer a quince personas por el caso de supuesto megacontrabando de celulares en Ciudad del Este, donde aparece como principal implicada Liz Paola Doldán González. Se ordenaron detenciones y hay ...
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La Fiscalía ordenó la captura de Liz Paola Doldán, sindicada como el "cerebro" de un esquema de contrabando de celulares en Ciudad del Este. La mujer fue imputada junto a otras 14 personas. Para todos se pidió la prisión preventiva.
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Según la investigación fiscal, Liz Paola Doldán González sería cerebro del esquema. La mujer supuestamente realizó un descuento de cheques en la firma Neos Import Export SA.
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En 15 allanamientos simultáneos, se desbarató ayer un esquema de evasión de impuestos, contrabando y lavado en Ciudad del Este y Asunción. El monto de la evasión en compras de teléfonos celulares de alta gama ascendería a US$ 678.300.678, desde el 201...
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Las autoridades realizaron diversos allanamientos en simultáneo, en Ciudad del Este y Asunción, para desmantelar un esquema de contrabando y evasión que operaba irregularmente con celulares de alta gama traídos desde los EEUU.
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