Uno de los motivos de la reunión entre un alto representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la titular de Senabico, Teresa Rojas, sería conocer detalles sobre el caso Darío Messer. Rojas señaló que desde el 2018 esperan que la Fisca...
[Leer más]
Una capítulo más de esta novela de terror que parece no tener fin. Una niña contó que un docente la manoseaba en varias ocasiones, la directora le apartó del cargo y ya realizaron la denuncia días pasados. El supuesto abuso se dio en un colegio religio...
[Leer más]
Un docente de Concepción fue acusado por abuso sexual en niños. Un alumno contó el hecho a la directora y se aplicó el protocolo, ya que no sería la única víctima. La directora de la institución educativa comentó. “Desde el primer momento cuando se tuv...
[Leer más]
Desde el Ministerio de Salud realizaron la actualización epidemiológica, y alertaron el aumento considerable del covid y otros virus, ya que aumentaron 1000 casos más que la semana anterior. “Sobre otros virus que están circulando aparte del SARS-CoV-2...
[Leer más]
Ante la nueva disposición de prohibir en barreras policiales menos de 10 policías y dos patrulleras, para evitar extorsiones y malos entendidos, el comisario Carlos Cáceres explicó al rollete como pueden identificar las barreras legales. “Mínimamente, ...
[Leer más]
Bomberos voluntarios acudieron al pedido de auxilio del Hospital San Jorge, donde se habrían derramado químicos en la zona de rayos x, lo que causó varios síntomas en personal médico y pacientes. El capitán Cristhian Vazquez del cuerpo de Bomberos Volu...
[Leer más]
Édgar Alonso Montiel, abogado del extraditado Nader Mohamad Farhat y pareja, ligados a red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, es fuerte operador del vicepresidente Hugo Velázquez. Siguen apareciendo vínculos del vicepresidente con involu...
[Leer más]
La casa de cambios Unique S.A, propiedad de Pei Yu Wu (95% de acciones) y Ming Hsiung (5% de acciones) estaría fuertemente ligado al caso conocido como “Megalavado”. En el esquema se mencionan varios delitos como lavado de dinero, asociación criminal y...
[Leer más]
Organismos de control de nuestro país como el Banco Central del Paraguayo (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), estarían protegiendo el esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que opera desde Camb...
[Leer más]
El Tribunal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, menciona en el expediente del extraditado Nader Mohamad Farhat, las operaciones realizadas a través de Cambios Unique S.A. La Justicia Estadounidense además identificó a otros dos importantes esl...
[Leer más]
La Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), en su informe acerca de las intervenciones realizadas a las oficinas de Cambios Unique S.A, detallaron que la estructura de lava...
[Leer más]
Emanuele Ottolenghi, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, señala las detenciones de tres supuestos financistas del grupo militante islamista Hezbolá como posibles motivos del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Los investigadores aún no ...
[Leer más]
Según los antecedentes del caso, Nader Mohamad Farhat lideraba una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el financiamiento al terrorismo, a través de la cercanía del mismo con el Hezbollah. El fiscal especial...
[Leer más]
El equipo de investigación conformado por autoridades de Colombia, Estados Unidos y Paraguay, en el intercambio de informaciones se encuentran considerando varias hipótesis detrás del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Barú, Cartagena de Indi...
[Leer más]
Entre las principales hipótesis que manejan las autoridades de ambos países es que la orden de matar al fiscal contra el crimen organizado Marcelo Pecci, hecho acontecido en la isla Barú, Cartagena, Colombia, se habría ordenado desde una cárcel en los ...
[Leer más]
Tras conocerse el asesinato a tiros en Colombia del fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini (45), la Policía allanó tres celdas en la Agrupación Especializada que estaban ocupadas por maleantes procesados por el extinto agente. Durante las intervencio...
[Leer más]
El periódico El Tiempo de Colombia publicó una entrevista con una alta fuente de inteligencia que señaló que una de las primeras hipótesis del asesinato del agente fiscal Contra el Crimen Organizado de Paraguay se habría gestado en una de las penitenci...
[Leer más]
El asesinato del agente antidrogas Marcelo Pecci presuntamente se gestó en una cárcel de Estados Unidos y estaría vinculado a una investigación contra el grupo terrorista Hezbolá, de la cual participó junto con la DEA, según publica un medio de Colombi...
[Leer más]
Los investigadores manejan tres hipótesis y juntaron alrededor de 100 pruebas a dos días del hecho. Buscan al autor material del asesinato. El FBI y la DEA trabajan para la investigación.
[Leer más]
El asesinato del agente antidrogas Marcelo Pecci presuntamente se gestó en una cárcel de Estados Unidos y estaría vinculado a una investigación contra el grupo terrorista Hezbolá, de la cual participó junto con la DEA, según publica un medio de Colombi...
[Leer más]
El periódico El Tiempo de Colombia publicó una entrevista con una alta fuente de inteligencia que señaló que una de las primeras hipótesis del asesinato del agente fiscal Contra el Crimen Organizado de Paraguay se habría gestado en una de las penitenci...
[Leer más]
El periódico El Tiempo de Colombia publicó una entrevista con una alta fuente de inteligencia que señaló que una de las primeras hipótesis del asesinato del agente fiscal Contra el Crimen Organizado de Paraguay se habría gestado en una de las penitenci...
[Leer más]
El fiscal especializado contra el crimen organizado, Marcelo Pecci, fue asesinado en Colombia. El asesinato del fiscal antidroga Marcelo Pecci presuntamente se gestó en una cárcel de Estados Unidos y estaría vinculado a una investigación contra el gru...
[Leer más]
“La primera hipótesis del crimen tendría relación con las investigaciones que adelantaba el fiscal Pecci contra el terrorismo internacional”, afirmó el jefe de la Policía colombiana. Se sospecha que fue una represalia a procedimientos contra Hezbollah....
[Leer más]
El asesinato del fiscal antidroga Marcelo Pecci presuntamente se gestó en una cárcel de Estados Unidos y estaría vinculado a una investigación contra el grupo terrorista Hezbolá, de la cual participó, junto con la DEA, el fiscal paraguayo, según public...
[Leer más]
El juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos José Delmas remitió una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia César Diesel comunicando que el juzgado a su cargo se encuentra al día en los casos tramitados en la citada secret...
[Leer más]
El candidato de Patria Querida a intendente, José Avala Cambra, y otros dos para concejales, presentaron la denuncia por audios filtrados por Kelembu.
[Leer más]
Ciudadanos afganos que trabajan en la embajada de Francia en Kabul hacen cola en el aeropuerto de la capital afgana para embarcar en su vuelo a París.
[Leer más]
Las autoridades estadounidenses están dando a conocer las conexiones de uno de los mayores esquemas de lavado de dinero en Ciudad del Este a través de Cambios Unique. El principal operador Nader Mohamad Farhat, detenido en 2018, fue extraditado a EE.UU...
[Leer más]
La red, comandada por Nasser Abbas Bahmad, escondía toneladas de droga en contenedores de carbón. En la investigación para desarticular a este grupo, participaron las agencias de seguridad de Brasil, Paraguay y Estados Unidos.
[Leer más]
Narcotráfico y terrorismo yihadista en América Latina: desmantelaron en la Triple Frontera una organización criminal estrechamente vinculada a HezbollahLa red, comandada por Nasser Abbas Bahmad, camuflaba gran cantidad de toneladas de droga en contened...
[Leer más]
Las revelaciones sobre el esquema de lavado de dinero que operaba Nader Mohamad Farhat, junto a su esposa Pi Yu Wu , más conocida como Renata Wu, a través de Cambios Unique genera incertidumbre entre los comerciantes de Ciudad del Este. El libanes fue ...
[Leer más]
SOCIOS ORIENTALES DE LA EMPRESA SIGUEN OPERANDO, SEGÚN FUENTES DE DELITOS ECONÓMICOS. De acuerdo a las manifestaciones de fuentes del departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional, la organización criminal internacional montada por el ciuda...
[Leer más]
Cambios Unique SA había sido habilitada por el Banco Central del Paraguay (BCP) para operar en el mercado en septiembre del 2007. Sin embargo, luego de los aparatosos allanamientos en los locales de la entidad, donde capturaron y extraditaron a los Est...
[Leer más]
En julio del 2021, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) entregará los resultados de la evaluación internacional de Paraguay sobre la lucha contra el lavado de dinero, financiación del terrorismo y otros crímenes conexos. Sin embargo...
[Leer más]
El libanes Nader Mohamad Farhat, quien ya esta disposición de la justicia estadounidense, manejaban junto a su esposa la china Pi Yu Wu, más conocida como Renata Wu, dirigían la casa de cambios Unique en Ciudad del Este. Ahora la fiscalía de Miami (EE....
[Leer más]
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solicitó informes al juzgado penal de garantías a cargo de Humberto Otazú, como consecuencia de la denuncia que promovió el libanés Nader Farhat contra el fiscal antidrogas Marcelo Pecci Albertini.
[Leer más]
La justicia concretó ayer la extradición del libanés Nader Mohamad Farhat, requerido en los Estados Unidos por supuestamente lavar dinero proveniente del narcotráfico. Agentes estadounidenses de la DEA, US. Marshalls y Homeland Security lo llevaron en ...
[Leer más]
ASUNCIÓN.- El ciudadano libanés, Nader Mohamad Farhat, fue extraditado hoy a los Estados Unidos por la Fiscalía de Asuntos Internacionales. El mismo es requerido por lavado de dinero y fue detenido hace unas semanas en Ciudad del Este. El Tribunal del ...
[Leer más]
El ciudadano libanés Nader Mohamad Farhat fue extraditado a Estados Unidos este jueves, donde es investigado por lavado de dinero por narcotráfico.
[Leer más]
Esta mañana Nader Mohamad Farhat fue entregado a la justicia norteamericana. El mismo es investigado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Farhat cuenta con dos pedidos de extradición,…
[Leer más]
Poco después de las 10:00 se procedió a la extradición a los Estados Unidos de Nader Mohamad Farhat, ciudadano libanés requerido por hechos punibles vinculados al narcotráfico.
[Leer más]
Un ciudadano libanés que fue detenido el año pasado en el centro de Asunción, fue extraditado este jueves. La justicia de Estados Unidos lo requiere por lavado de dinero cuya fuente es el narcotráfico.
[Leer más]
Actualidad, X-Destacados » Esta mañana Nader Mohamad Farhat fue entregado a la justicia norteamericana. El mismo es investigado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Extraditan a EEUU al libanés Farhat
[Leer más]
Nader Mohamad Farhat será extraditado a los Estados Unidos en el transcurso de esta mañana. El traslado se inició con un fuerte acompañamiento policial cerca de las 5:50 y será entregado a la justicia de dicho país tras los trámites de rigor.
[Leer más]
Esta mañana Nader Mohamad Farhat fue entregado a la justicia norteamericana. El mismo es investigado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Farhat cuenta con dos pedidos de extradición, una del Tribunal de Distrito Sur de Florida y la otra ...
[Leer más]
Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, arribó anoche al país y hoy se reunirá con el presidente. En agenda se encuentra la lucha contra el lavado de dinero y la extradición de Farhat.
[Leer más]
El abogado Édgar Alonso Montiel planteó una acción de inconstitucionalidad, en nombre de su cliente Nader Mohamad Farhat, contra resoluciones de primera y segunda instancias que admiten su extradición a los Estados Unidos.
[Leer más]
La justicia de EE.UU. espera la extradición de Nader Farhat, presunto líder de una gran red de lavado de dinero que operaba en CDE. Medios de este país, señalan que el 15% de lo que recaudan las casas de cambio en la Triple Frontera van para Hezbollah.
[Leer más]
El Tribunal de Apelación, 4ª sala, ratificó ayer la sentencia por la cual el juez José Agustín Delmás ordenó la extradición del ciudadano libanés Nader Mohamad Farhat a los Estados Unidos, en un proceso por lavado de dinero.
[Leer más]
ASUNCIÓN. Los supuestos criminales, quienes se encuentran en territorio paraguayo, deben ser extraditados o expulsados. En ese sentido, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez pidió que se aceleren los procesos de extradición y expulsión de...
[Leer más]
Según la acusación del fiscal Marcelo Pecci era para su remesa al exterior. Ahora, procesado irá extraditado a los Estados Unidos, ya que la Fiscalía pidió el criterio de oportunidad en la causa.
[Leer más]
ASUNCIÓN.- El libanés de origen chiíta, Nader Farhat (43), presunto líder de una gran red de lavado de dinero que operaba en Ciudad del Este, recurre al Congreso para intentar evitar su extradición a los EE.UU. Actualmente está recluido en la Agrupació...
[Leer más]
El libanés Nader Mohamad Farhat (43), presunto líder de una gran red de lavado de dinero que operaba en Ciudad del Este, recurrió ayer al Congreso para tratar de evitar su extradición a los EE.UU. Farhat es de origen chiita y está recluido en la Agrupa...
[Leer más]
El analista Emanuele Ottolenghi, miembro de la Fundación para la Defensa de las Democracias, de Washington D.C. (EE.UU.), dice que fiscales paraguayos tienen muchas pruebas del financiamiento al terrorismo en Medio Oriente desde la Triple Frontera. Adv...
[Leer más]
Esta semana, el ex congresista estadounidense Robert Pittenger afirmó que el grupo terrorista Hezbolá blanquea dinero en Paraguay. El canciller Luis Castiglioni pidió pruebas. Un analista norteamericano le responde con un recuento de evidencias.
[Leer más]
La Triple Frontera se convirtió en el campo de batalla de los carteles de la droga brasileños y del paso de los cargamentos hacia Europa y Medio Oriente. Los miembros del Hezbollah participan del narcotráfico para financiar el terrorismo, según expone ...
[Leer más]
La corrupción en el Gobierno abonó el terreno para que en Paraguay florecieran el narcotráfico y el lavado de dinero. El 2018 vio aparecer nombres de poderosos criminales y hasta nos abrió las puertas de su mundo de horror y lujos.
[Leer más]
El magistrado José Agustín Delmás manifestó que aprobó la extradición del libanés naturalizado brasileño, Nader Mohamad Farhat, quien es solicitado por el Tribunal de Distrito de Florida, EE.UU por los cargos de conspiración para cometer lavado de dinero.
[Leer más]
El juez José Agustín Delmás hizo lugar a la extradición del ciudadano libanés naturalizado brasileño Nader Mohamad Farhat, solicitado por el Tribunal de Distrito de Florida, Estados Unidos, por los cargos de conspiración para cometer lavado de dinero. ...
[Leer más]
ASUNCIÓN.- El juez José Agustín Delmás ordenó la extradición a Estados Unidos del libanés Nader Mohamad Farhat, supuesto líder de una red de lavado de dinero que operaba en Ciudad del Este. En extranjero es requerido por nortermérica por presunto víncu...
[Leer más]
El libanés Nader Mohamad Farhat, presunto líder de una mega red de lavado de dinero que operaba en Ciudad del Este, será extraditado a los Estados Unidos, donde es requerido por justamente estar vinculado al blanqueo de fondos del narcotráfico.
[Leer más]
Mahmoud Ali Barakat fue extraditado esta madrugada rumbo a los Estados Unidos. Se lo investiga por supuestos delitos de lavado de dinero del narcotráfico.
[Leer más]
Esta mañana se realizó la audiencia de identificación de Nader Mohamad Farhat, ante el juez, José Agustín Delmás. En dicha audiencia se pudo comprobar que Mohamad es efectivamente el solicitado por el Tribunal de Distrito de Florida, EE.UU por los carg...
[Leer más]
