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Como respuesta a varias denuncias con base en el tráfico de cocaína y crack en la villa conocida como "Mano
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Marzo 08, 2024
Nacionales
El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Elsa García, Claudia Criscioni y Jesús Riera resolvió absolver a Rodrigo Martín Riveros, exdirectivo bancario, acusado por lesión de confianza de unos G 1.125 millones, porque la empresa que lo denunció...
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Septiembre 19, 2023
Como respuesta a varias denuncias con base en el tráfico de cocaína y crack en la villa conocida como “Mano Abierta”, ubicada en la ciudad de J. Augusto Saldívar, la Dirección de Operaciones Urbanas de la Secretaría Nacional de Administración de Drogas...
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Enero 16, 2022
Nacionales
Como respuesta a varias denuncias con base en el tráfico de cocaína y crack en la villa conocida como «Mano Abierta», la Dirección de Operaciones Urbanas de la SENAD intervino una vivienda en la que estaban reunidos traficantes y consumidores. En el si...
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Enero 14, 2022
Nacionales
Como respuesta a varias denuncias con base en el tráfico de cocaína y crack en la villa conocida como «Mano Abierta», la Dirección de Operaciones Urbanas de la SENAD intervino una vivienda en la qu…
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Enero 14, 2022
Nacionales
La testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos confirmó ante el Tribunal de Sentencia, en el caso Forex, que dentro de Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero. Explicó que las facturas de proveedores, que ...
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Diciembre 02, 2021
Nacionales
Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recabando más elementos de pruebas contra funcionarios bancarios, que también formaban parte del esquema que ...
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Diciembre 02, 2021
El equipo de fiscales que investiga el sonado caso Forex, conformado por Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, presentó recusación contra la jueza Alba Meza, quien entiende en la causa, por una supuesta parcialidad...
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Diciembre 01, 2021
Este miércoles no pudo iniciar, una vez más, el juicio oral y público para los acusados por hechos punibles contra la restitución de bienes y otros (CASO FOREX) contra Felipe Ramón Duarte y su esposa Nilsa Romero de Duarte. Una serie de incidentes plan...
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Diciembre 01, 2021
Nacionales
Marcelo García de Zúñiga, Juliana Giménez y Carlos Giménez Torres, fiscales acusadores. Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, catalogaron de exitoso el comiso de bienes y la condena de ocho años de pri...
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Diciembre 01, 2021
El Ministerio Público presentó como un gran logro la condena a 8 años de cárcel para Felipe Ramón Duarte, dueño de la firma de contabilidad MANANGER que hacia parte del esquema de lavado de dinero de la casa de cambios FOREX, propiedad de chino Tai Wu,...
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Agosto 08, 2020
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 67.95pt; text-align: justify;"><strong><em><span style="font-s...
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Enero 29, 2019
En setiembre de 2014, la Fiscalía concluyó que desde Ciudad del Este se remesaron dólares a países donde se financia el terrorismo. Fue dentro del marco de la investigación de lavado de US$ 600 millones, más conocido como caso Forex. Ahora, las autorid...
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Enero 27, 2019
Politica
No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos cuente #RadioPositiva 107.1 FM. Una cuestión de confianza!
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Noviembre 10, 2018
CIUDAD DEL ESTE.- Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, consideró de exitosa el comiso de los bienes y la condena de 8 años de pena privativa de libertad a Felipe Ramón Duarte, creador de la estructura...
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Julio 11, 2018
El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces José Ariel Diarte, Milciades Ovelar y Oscar Genes, condenó al contador y considerado “cerebro” del mega esquema de lavado, Felipe Ramón Duarte a ocho años de privación de libertad.
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Julio 10, 2018
Nacionales
No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos cuente #RadioPositiva 107.1 FM. Una cuestión de confianza!
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Julio 06, 2018
No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos cuente #RadioPositiva 107.1 FM. Una cuestión de confianza!
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Julio 03, 2018
La testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos confirmó ante el Tribunal de Sentencia, en el caso Forex, que dentro de Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero.
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Julio 07, 2016
El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López, con la organización criminal supuestamente liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remesó ir...
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Junio 17, 2016
El presidente de la circunscripción judicial de Alto Paraná, el camarista Isidro González, y el titular de la Asociación de Jueces del Paraguay, Delio Vera Navarro, pretenden desconocer el delito de prevaricato, por el cual se castiga con pena de cárce...
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Mayo 08, 2016
La Fiscalía presentó acusación contra el contador considerado como el cerebro de la organización delictiva creada en la base de la empresa de contabilidad Manager Consultoría, parte del caso Forex.
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Abril 29, 2016
Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, acusaron por varios ilícitos al contador Felipe Ramón Dua...
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Abril 29, 2016
Los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez y Marcelo García de Zúñiga solicitaron a una Cámara de Apelación de Ciudad del Este que anule una resolución de la jueza Alba Meza.
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Febrero 24, 2016
La Fiscalía imputó ayer a 18 empleados de 4 bancos por su presunto involucramiento en el lavado de dinero de USD 503.512.242 a través de remesas de dinero al extranjero en el caso Forex.
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Diciembre 30, 2015
La nueva jueza penal Alba Meza, de Ciudad del Este, decidirá sobre la reciente imputación presentada por el Ministerio Público contra 18 funcionarios de cuatro bancos locales sindicados de lavado de 503 millones de dólares, confirmó ayer el fiscal adju...
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Diciembre 26, 2015
El Ministerio Público detectó que se realizaron más de 8.000 operaciones al margen de la ley antilavado para remesar 503 millones de dólares al exterior a través de cuatro bancos, cuyos funcionarios fueron imputados el miércoles pasado por la fiscalía....
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Diciembre 25, 2015
Diciembre 24, 2015
Dieciocho funcionarios de los bancos Sudameris, BBVA, Regional y Continental fueron imputados ayer por el envío de 503 millones de dólares al exterior, en abierta violación de las normas antilavado. Para ello el contador Felipe Ramón Duarte creó todo u...
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Diciembre 24, 2015
El equipo de fiscales que investiga el supuesto lavado de 600 millones de dólares pidió juicio oral y público para Nilsa Stella Maris Romero de Duarte, quien fue acusada por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal y decla...
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Marzo 16, 2015