En su “legajo”, el Clan Barakat acumula oscuros antecedentes vinculados a actividades ilícitas en la en la región donde confluyen Paraguay, Argentina y Brasil. Se resalta sobre todo las conexiones de los libaneses con varios delitos financieros en la z...
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Cuatro empresas, Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited, buscan quedarse con 310 mil hectáreas ubicadas en zona protegida por la Ley de Seguridad Fronteriza. En el 2018 con un fallo en primera...
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El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, confirmó ayer que denunció ante la Policía Nacional presuntas amenazas de muerte. Aseguró que desconocidos fueron hasta su casa. Amedrentamiento sería por el informe enviado al Ministerio Público acerca del s...
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El informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) revela que hasta medios de comunicación comenzaron a comprar cigarrillos de […]
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Un extenso informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD menciona que personas investigadas en operativos Patrón, Lava Jato, Nepsys y A Ultranza Py e incluso fallecidos, así como empresas del Grupo Cartes lejanas al rubro...
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Ya está en la Fiscalía y fue enviado al Gobierno de EE.UU. uno de los más fulminantes informes elaborado por el Estado paraguayo sobre Horacio Cartes y el esquema que mueve con redes de empresas, tráfico de cigarrillos, bancos, casas de cambio y enorme...
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Uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo acordó pagar USD 100 millones para resolver una demanda regulatoria por su incumplimiento de las reglas de EE. UU. Al permitir que los estadounidenses accedan a su plataforma comercial. Bit...
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Había orden de captura y hasta pedido de extradición de la Fiscalía estadounidense por lavado de dinero, entre otras graves acusaciones, pero el Ministerio Público no solo hizo la vista gorda, sino que permitió blanquear en tiempo récord una fortuna d...
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Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que los bancos paraguayos Amambay, hoy en día conocido como Basa, y BBVA aparecen en transacciones sospechosas de dinero sucio
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Caracas, 21 sep (EFE).- Varios bancos han contribuido a sacar miles de millones de dólares de Venezuela que llegaron a bolsillos de empresarios simpatizantes del Gobierno y que procedían supuestamente de la corrupción, según desveló este lunes el Conso...
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El Banco Amambay y el BBVA aparecen en transacciones sospechosas de dinero sucio, según una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
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Informes secretos de bancos muestran cómo billones de dinero negro fluyen libremente a través de los principales bancos, inundando un sistema regulatorio quebrado.
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Guiomar de Gásperi habló sobre el país en materia de prevención de lavado de dinero con el Sr. Kenneth A. Blanco, director de Financial Crimes Enforcement Network (Fincen), de los EEUU.
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CIUDAD DEL ESTE. Las acusaciones sobre la existencia de financiamiento a grupos terroristas desde las Tres Fronteras, tiene como objetivo “satanizar” al comercio de Ciudad del Este y a la región, y terminan perjudicando al turismo. Esta es la opinión...
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El diario ABC Color hace referencia a supuestos “informes de inteligencia de EE.UU.”, según los cuales “podría parecer” que financistas de grupos terroristas radicados en dicho país “tienen personas en Australia, Paraguay y el Líbano”. Y a partir de ah...
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Autoridades estadounidenses y argentinas firmaron este miércoles en Buenos Aires un conjunto de acuerdos en materia de seguridad, comercio e inversión en una reunión previa al encuentro entre los presidentes de ambos países, Barack Obama y Mauricio Mac...
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