La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), realizaron acciones para la emisión de un nuevo reglamento de prevención para el sector cooperativo, en base a las recomendaciones ...
[Leer más]
El nuevo fiscal Delegado de Itapúa es el Abog. Enrique Díaz y el nuevo responsable de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico es el Fiscal Abog. Carlos Gómez (ex Juez de Faltas de E…
[Leer más]
El Tribunal de Apelación Penal concedió al Ministerio Público seis meses más para investigar al diputado Miguel Cuevas, quien está procesado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa y se encuentra recluido en la Agrupación Especializada.
[Leer más]
Marcelo Pecci, fiscal especializado contra el Crimen Organizado, Narcotráfico, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, en comunicación vía GEN y Universo 970 se refirió al allanamiento e incautación de armamento pesado, que confirmaron los da...
[Leer más]
Según datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), solo en el primer semestre de este año se registraron unos 330 nuevos sujetos obligados catalogados como APNFD (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas) par...
[Leer más]
Como órgano gubernamental encargado de diseñar políticas para combatir al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, la Seprelad emitió una guía de capacitación como parte del Plan Estratégico del Estado Paraguayo. El documento se encuentra d...
[Leer más]
ASUNCIÓN. El Ministerio Público divulgó que la Fiscal Adjunta Soledad Machuca, acompañada de los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, denunciaron ante Enri...
[Leer más]
Actualidad, X-Destacados » La Fiscal Adjunta Soledad Machuca, acompañada de los Agentes Fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción; Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, se reunieron en audiencia ante el Jura...
[Leer más]
ASUNCIÓN. El Ministerio Público divulgó que la Fiscal Adjunta Soledad Machuca, acompañada de los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, denunciaron ante Enri...
[Leer más]
El presidente del Jurado de Enjuiciamiento garantizó a los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción que no avalará las denuncias extorsivas contra los agentes que investigan a procesados por corrupción pública.
[Leer más]
La Fiscal Adjunta Soledad Machuca, acompañada de los Agentes Fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción; Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, se reunieron en audiencia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Mag...
[Leer más]
La Fiscal Adjunta Soledad Machuca, acompañada de los Agentes Fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción; Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, se reunieron en audiencia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Mag...
[Leer más]
Las fiscalas Sussy Riquelme y Natalia Silva fueron nombradas interinas en el caso de la investigación de cédulas y pasaportes paraguayos fraguados del exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira y su hermano Roberto.
[Leer más]
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) alertó sobre el impacto de la pandemia del coronavirus en la capacidad de los gobiernos y empresas privadas para combatir el lavado de dinero y terrorismo. Advierten que grupos criminales pueden aprove...
[Leer más]
El Ministerio Público procesó al funcionario de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), José María López Cubas, quien a cambio de millonarias coimas hacia vista gorda al contrabando sobre el Puente de la Amistad. El corrupto funciona...
[Leer más]
El fiscal Humberto Rosetti, comenzó el “proceso” para blanquear a los funcionarios de la Aduana quienes manejan el esquema de contrabando en la cabecera del Puente de la Amistad. El representante del Ministerio Público, con el rotulo de “recaudador”, i...
[Leer más]
El fiscal delegado de las unidades especializadas en la lucha contra la Propiedad Intelectual, el Erario, Anticontrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Humberto Javier Rosetti, presentó imputación en contra de un funcionario de Pue...
[Leer más]
El fiscal delegado de las unidades especializadas en la lucha contra la Propiedad Intelectual, el Erario, Anticontrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Humberto Javier Rosetti, presentó imputación en contra de un funcionario de Pue...
[Leer más]
La Unidad Especializada en la Lucha contra Delitos Intelectuales, Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Anticontrabando, a cargo del fiscal Humberto Javier Rosetti, investiga un supuesto hecho de contrabando de insumos sanitarios, que habrí...
[Leer más]
Actualidad, X-Destacados » La agente fiscal, Josefina Aghemo de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, se constituyó a efectos de recabar de la base de datos del sistema de registro de asistencia, una copia del reg...
[Leer más]
La agente fiscal, Josefina Aghemo de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, se constituyó a efectos de recabar de la base de datos del sistema de registro de asistencia, una copia del registro de asistencia del exf...
[Leer más]
La agente fiscal, Josefina Aghemo de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, se constituyó en oficinas de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) efectos de recabar de la base de datos del sistema de registro de asiste...
[Leer más]
Investigadores siguen juntando documentaciones en la causa de supuesta estafa del ex funcionario de Yacyretá. Hoy la fiscala de Lavado de Dinero se constituyó en binacional.
[Leer más]
La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo está detrás del exfuncionario de Yacyretá que en el 2019 se ausentó 220 días.
[Leer más]
Actualidad, X-Destacados » La agente fiscal, Josefina Aghemo de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, se constituyó a efectos de recabar de la base de datos del sistema de registro de asistencia, una copia del reg...
[Leer más]
Tras una denuncia presentada por el director paraguayo de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, el Ministerio Público inició una investigación penal al ex funcionario de la hidroeléctrica, Raúl Sánchez Benegas. Este último percibía un sueldo de G. 23.000.00...
[Leer más]
La Fiscalía General del Estado investigará a Raúl Sánchez Benegas, el seccionalero cartista desvinculado de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que presentó 220 días de “reposo”. Sandra Quiñónez, …
[Leer más]
La fiscalía General del Estado decidió abrir una causa penal para investigar a Raúl Sánchez Benegas, el seccionalero cartista que fue desvinculado de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) luego de detectarse que tuvo 220 días de “reposo”. La fiscala Jos...
[Leer más]
En los últimos meses se han promulgado varias leyes vinculadas tanto a la prevención como a la represión del lavado de dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas.
[Leer más]
En la fecha, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó las modificaciones a la ley que regula el financiamiento político, normativa sancionada este lunes por el Congreso Nacional. Se trata de la Ley Nº 6.501 que establece medidas para...
[Leer más]
El Poder Ejecutivo espera que la herramienta sea aplicada y obtenga resultados concretos, es decir, sentencias condenatorias que caigan “con todo el peso de la ley” sobre quienes utilizan el dinero sucio para financiar las campañas electorales.
E...
[Leer más]
En el marco de los talleres entrenamientos de procedimientos anti lavado y anti financiamiento del terrorismo, en Paraguay practican para congelar bienes frutos de irregularidades.
[Leer más]
En Paraguay se realizó un seminario nacional con disertantes internacionales sobre lucha contra del terrorismo, las sanciones financieras y listados. Organizó Seprelad en coordinación con la OEA/CICTE
[Leer más]
En Paraguay se realizó un seminario nacional con disertantes internacionales sobre lucha contra del terrorismo, las sanciones financieras y listados. Organizó Seprelad en coordinación con la OEA/CICTE
[Leer más]
Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), aseguró que el Gobierno Nacional realiza una lucha constante contra el lavado de activos. Dijo que en los últimos 18 meses se dio mucho empuje al combate d...
[Leer más]
Reglamentación de leyes anti lavado está en proceso. El Poder Ejecutivo había establecido un paquete de 10 leyes, las principales ya fueron promulgadas a fines del año anterior; según afirmó el ministro de Prevención del Lavado de Dinero, Carlos Arregu...
[Leer más]
El presidente Mario Abdo Benítez firmó el Decreto Nº 3265, que establece la periodicidad de seis años para la verificación de la metodología para la realización de la Evaluación Nacional de Riesgo País en materia de Lavado de Activos y Financiamiento d...
[Leer más]
Dos empleados de la empresa Fe Cambios SA fueron detenidos este miércoles con USD 150.000 en su poder. El dinero pertenece a la casa de cambios y se sospecha que ingresó de contrabando al país.
[Leer más]
Un joven baleó a un vecino suyo, ocurrió en la colonia San Alfredo, en la localidad de Naranjal al sur del Alto Paraná. La víctima resultó ser Oli Schukuel de Oliveira quien acusó un disparo de arma de fuego en la espalda, sin orificio de salida. El su...
[Leer más]
Y finalmente, luego de más de nueve meses de chicanas Javier Zacarías Irún deberá comparecer ante la jueza Cinthia Garcete para la audiencia de imposición de medidas en la causa en la que el Ministerio Público requiere prisión para el corrupto. Será es...
[Leer más]
En la tarde de este jueves, la fiscal Lolia Zunilda Martínez encabezó la entrega de un congelador al Grupo Lince, lo hizo ante la necesidad que habían exteriorizado los efectivos policiales mediante los medios de comunicación. El electrodoméstico era m...
[Leer más]
La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, designó a los agentes fiscales que prestarán servicios durante la feria judicial de enero de 2020 en el Alto Paraná, según la resolución número 6653, de fecha 23 de diciembre de 2019. En Ciudad del Este, e...
[Leer más]
La mitad de los 60 partidos y movimientos que participaron en las últimas elecciones figuran en el registro de la Seprelad. El sector está obligado a reportar operaciones sospechosas desde el 2011.
[Leer más]
La fiscal Soledad Machuca, de la unidad especializada en Delitos Económicos y los agentes fiscales, Josefina Aghemo, Susy Riquelme, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera se reunieron con el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bi...
[Leer más]
El Ministerio Público habilitó para el departamento de Itapúa, la Unidad especializada contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que tendrá su oficina en la sede de Encarnación…
[Leer más]
Representantes de Gafilat se reunieron con los ministros de la Corte para concretar el inicio de la evaluación a nuestro país. Autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamericana (Gafilat) iniciaron hoy el proceso de evaluación mutua de Para...
[Leer más]
La FGE Sandra Quiñonez con el fin de fortalecer la lucha contra el lavado de activos y contra el terrorismo, asignó 14 fiscales a la Unidad Especializada.
[Leer más]
El origen de la masiva presencia de billetes “verdes” en el mercado local está siendo analizado, según titular de Asobán. El aumento de tarifas por depósitos genera reclamos de comerciantes.
[Leer más]
El vicecanciller José Dos Santos se reunió esta mañana con el canciller de Finlandia para hablar sobre el refugio otorgado a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán. Según el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas, el Gobierno finlandés dic...
[Leer más]
El vicecanciller José Dos Santos se reunió esta mañana con el canciller de Finlandia para hablar sobre el refugio otorgado a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán. Según el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas, el Gobierno finlandés dic...
[Leer más]
La decisión de una Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este, que falló en contra de la apelación planteada por el Ministerio Público para reabrir un proceso contra el senador Javier Zacarías Irún por enriquecimiento ilícito, permitiendo que el controve...
[Leer más]
A un mes y medio de las evaluaciones de nuestro país por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materias de lavado de dinero, la justicia paraguaya resolvió ayer otorgar prisión domiciliaria al ex senador colorado, Óscar González Daher y...
[Leer más]
El embajador de los Estados Unidos de América en Paraguay, Lee McClenny, destacó los esfuerzos del gobierno de Mario Abdo Benítez en el combate a las organizaciones criminales y agradeció el trabajo del Ministerio Público, de la Corte, así como de las ...
[Leer más]
Por Stan Canova
@STANCDV
ANALISTA FINANCIERO
Nos visitó la Ministra María E. González para hablarnos de del Examen GAFI del cual seremos evaluados en el 2020. La charla se enfocó en dos aspectos muy claros: Las 40 recomendaciones de GAFI donde al entra...
[Leer más]
Firma del MDE entre El servicio de Monitoreo Financiero Federal (Federación Rusa) y Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)
[Leer más]
La abogada Cecilia Pérez, quien representa al diputado Miguel Cuevas, acusó este martes a la Fiscalía de imputar sin sustento. También criticó que el Ministerio Público difunda información sesgada sobre las investigaciones que realiza.
[Leer más]
El presidente de la Cámara Diputados, Miguel Cuevas (ANR, Añetete), también utilizó sus influencias para ubicar a su hermano Cirilo Antonio Cuevas Ruiz Díaz en la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) con un salario de G. 8 millones, a...
[Leer más]
El abogado Marcio Battilana Estigarribia realizó una charla sobre el paquete de leyes antilavado organizado por el Club de Ejecutivos en el Carmelitas Center. Según él mismo, es necesaria la legislación para mejorar la imagen país. “Lo que se busca co...
[Leer más]
Basa, Atlas y Continental serán sometidos a verificación del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero, luego de que se publicara la supuesta vinculación con el caso Lava Jato.
[Leer más]
Los ministros del Gabinete Civil, Julio Ullón y de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, Hugo Cáceres, expresaron el fuerte respaldo del Ejecutivo al Consejo que supervisará las acciones en materia de combate al lavado de dinero y ant...
[Leer más]
ASUNCIÓN.- Otra vez el Senado no pudo siquiera a empezar a tratar los primeros proyectos del paquete de leyes anti lavado remitido por el Poder Ejecutivo. Los dos primeros temas, que se suponía que eran los más sencillos, fueron postergados luego de un...
[Leer más]
ASUNCIÓN.- Las críticas al paquete de 12 proyectos “antilavado” que fuera remitido por el Ejecutivo al Senado, hace que este haya puesto el freno y decidiera tomar las cosas con más calmas, a pesar de la amenaza de que el país pudiera ingresar a una li...
[Leer más]
Los senadores tratarán el próximo martes 7 de mayo en sesión extraordinaria el paquete de leyes antilavado de dinero, cuyo estudio fue pospuesto en diciembre pasado debido a los numerosos cuestionamientos que los legisladores hicieron al proyecto.
[Leer más]
ASUNCIÓN.- El presidente del Congreso, Silvio Ovelar, convocó para el próximo martes 7 de mayo a una sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores para tratar las leyes antilavado, cuyo estudio fue pospuesto en diciembre pasado debido a los numerosos...
[Leer más]
Los senadores tratarán el próximo martes 7 de mayo en sesión extraordinaria el paquete de leyes antilavado de dinero, cuyo estudio fue pospuesto en diciembre pasado debido a los numerosos cuestionamientos que los legisladores hicieron al proyecto.
[Leer más]
ASUNCIÓN.- El Senado resolvió postergar el tratamiento de los 2 primeros proyectos de Ley, de un paquete de 12, relativos a la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, hasta el 7 de mayo, cuando, en sesión extraordinaria, se estudiará e...
[Leer más]
Los dos proyectos de ley, presentados por el Poder Ejecutivo con el objetivo de combatir el lavado de dinero y el crimen organizado, nuevamente fueron postergados ayer en el senado, la medida pone en riesgo la evaluación que se tendrá en abril del corr...
[Leer más]
ASUNCIÓN.- En su sesión de hoy, el Senado empezará el estudio de las primeras leyes que tienen que ver con el paquete remitido por el Ejecutivo para la lucha contra el crimen organizado, a fin de conseguir la acreditación de organismos internacionales....
[Leer más]
CIUDAD DEL ESTE.- Los fiscales René Fernández y Josefina Aghemo, de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y Delitos Económicos y Anticorrupción, solamente hablan con la “prensa amiga”. Ambos no responden a los llam...
[Leer más]
El senado aprobó incluir sobre tablas el proyecto de declaración que insta al imputado Javier Zacarias Irún a renunciar a su banca. La propuesta fue hecha por el legislador Paraguayo Cubas. Cubas solicitó que el tema se trate sobre tablas y con votació...
[Leer más]
Los fiscales René Fernández y Josefina Aghemo al parecer solamente hablan y filtran sus imputaciones a la prensa amiga. Ambos no contestaron a los mensajes y las llamadas desde ADN Paraguayo para que respondan a varios interrogantes en relación al supu...
[Leer más]
Ayer el Ministerio Público imputó por lesión de confianza y pidió la prisión preventiva del senador. Los agentes fiscales Josefina Aghemo y René Fernández, presentaron ayer la imputación contra el legislador Javier Zacarías Irún por el tipo penal de le...
[Leer más]
CAAZAPÁ.- Los agentes fiscales de las Unidades Especializadas de Delitos Económicos y Anticorrupción y Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, respectivamente, Natalia Fuster, Liliana Alcaraz, René Fernández y Josefina Aghemo, realizaron 5 al...
[Leer más]
Durante dicho operativo incautaron millonarias sumas de dinero, contratos de préstamo, escrituras y vehículos puestos en resguardo para su posterior análisis. Los lugares intervenidos fueron: 1 financiera, 2 viviendas y 2 instituciones públicas (una se...
[Leer más]
Los agentes fiscales de las Unidades Especializadas de Delitos Económicos y Anticorrupción y Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, respectivamente, Natalia Fuster, Liliana Alcaraz, René…
[Leer más]
Agentes de la Senad y el Ministerio Público realizaron 5 allanamientos simultáneos en la zona de San Juan Nepomuceno. Dichos procedimientos se realizan en forma conjunta con agentes de la Secretaria Nacional Antidrogas.
[Leer más]
El fiscal Humberto Javier Rosetti presentó imputación contra el presidente de una empresa, quien está sospechado de meter irregularmente al país 14 contenedores repletos de cigarrillos, filtros de cigarrillos, tabacos y accesorios de origen coreano, si...
[Leer más]
Un empresario brasileño, identificado como Asaf Asaf Elías, fue imputado por contrabando por introducir irregularmente al país 14 contenedores repletos de cigarrillos, filtros de cigarrillos, tabacos y accesorios de origen coreano, sin pagar impuestos....
[Leer más]
CIUDAD DEL ESTE, Alto Paraná.- El fiscal Humberto Javier Rosetti presentó imputación contra el presidente de una empresa, quien está sospechado de meter irregularmente al país 14 contenedores repletos de cigarrillos, filtros de cigarrillos, tabacos y a...
[Leer más]
ASUNCIÓN.- Tras un informe que señala irregularidades financieras detectadas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el cual fue enviado a la agente fiscal Josefina Aghemo, de la Unidad Especializada de Delitos Económic...
[Leer más]
Luego de recibir informe de seprelad que señala irregularidades financieras detectadas, el cual fue enviado a la fiscal Josefina Aghemo, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorru…
[Leer más]
Sin duda llama la atención la imputación de los directivos de Orel S.R.L., firma que ya fue denunciada por Tributación en el caso conocido como MEGAEVASION en Ciudad del Este. De los cuatros directivos imputados por el fiscal, Humberto Rosetti, dos ya ...
[Leer más]
RENÉ FERNÁNDEZ y JOSEFINA AGHEMO DE LORENZI, agentes Fiscales Penales, asignados a la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, y a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, en el marco de la causa:...
[Leer más]
Señalan que hay premura en investigar los casos de quienes piensan distinto al Poder Ejecutivo, mientras que otros quedan olvidados por la Fiscalía.
[Leer más]
ASUNCIÓN.- Los agentes fiscales asignados a la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, y a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Josefina Aghemo y René Fernández, solicitaron la reapertura de...
[Leer más]
Josefina Aghemo y René Fernández, agentes fiscales asignados a la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, y a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron la reapertura de la causa caratu...
[Leer más]
El senador colorado Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod fueron imputados por declaración jurada falsa. McLeod fue imputada también por lesión de confianza en CDE y la Fiscalía solicitó la reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito.
[Leer más]
El Senador Javir Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod, fueron imputados por declaración jurada falsa y la intendentra suspendida de CDE además es procesada por lesión de confianza y pidieron la reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito.
[Leer más]
El senador colorado Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod fueron imputados por declaración jurada falsa. La acción fue presentada por los fiscales René Fernández, Josefina Aghemo y Luis Said, quienes pidieron el desafuero
[Leer más]
La relación bilateral con los Estados Unidos de América atraviesa por un excelente momento en los ámbitos económico, comercial y de cooperación en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según la Cancillería Nacional.
[Leer más]
El canciller Luis Castiglioni respondió en forma indirecta ayer a Emanuele Ottolenghi a través de varios posteos en su cuenta de Twitter en que destacó los elogios del gobierno norteamericano a los logros del Gobierno paraguayo en la lucha contra el cr...
[Leer más]
Esta semana, el ex congresista estadounidense Robert Pittenger afirmó que el grupo terrorista Hezbolá blanquea dinero en Paraguay. El canciller Luis Castiglioni pidió pruebas. Un analista norteamericano le responde con un recuento de evidencias.
[Leer más]
Escribe: Luis Alen. Cuando el enviado especial del Gobierno norteamericano puso sobre la mesa ante Marito la falta de resultados concretos en la luch...
[Leer más]
Escribe: Luis Alen. Se podría imprimir una enciclopedia con las pruebas de corrupción existentes contra el clan Zacarías Irún, pero su blindaje sigue...
[Leer más]
Marshall Billingslea, Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), expresó su conformidad sobre el trabajo que viene realizando el Gobierno Nacional en torno a su política para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terror...
[Leer más]
Tras su reunión con el presidente en Palacio de López, el funcionario estadounidense Marshall Billingslea señaló que se marcha satisfecho con el compromiso que estableció con Mario Abdo Benítez sobre una alianza para combatir el lavado de dinero.
[Leer más]
Tras su reunión con el presidente en Palacio de López, el funcionario estadounidense Marshall Billingslea señaló que se marcha satisfecho con el compromiso que estableció con Mario Abdo Benítez sobre una alianza para combatir el lavado de dinero.
[Leer más]
El canciller nacional Luis Castiglioni señaló que el Gobierno Nacional ha demostrado que tiene las manos desatadas para luchar contra el ...
[Leer más]
La Coordinación Nacional para el Fortalecimiento del Sistema Anti lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo ALA/CFT y sus int ...
[Leer más]
El ministro de Hacienda, Benigno López, manifestó en el marco del XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad que es más optimista que pesimista de que el Paraguay podrá aprobar la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gaf...
[Leer más]
La Coordinación General y la Coordinación Ejecutiva para el Fortalecimiento del sistema Antilavado de Activos (ALA) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) realizan hoy el XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, en el marco del Pla...
[Leer más]
En el marco del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre la Presidencia de la República y la Secretaria Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) se procedió a la firma del Acuerdo Específico N° 2 por el cual se entr...
[Leer más]
PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS PROYECTOS DE LEYES QUE TIENEN POR OBJETO MEJORAR LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS CONEXOS
[Leer más]
