El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) pospuso tratar las acusaciones contra el juez Osmar Legal y los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, hasta tanto estén todos los miembros. La iniciativa provino del diputado Orlando Aré...
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Luis María Zubizarreta y John Gerald Matías Gaona, presidente y accionista de Zeta Banco, procesados por presunto lavado de dinero en la causa que involucra al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, cumplirán medidas alternativas a la prisión, tal co...
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Holger Insfrán, superintendente de Bancos, explicó este lunes que el Banco Central del Paraguay se encarga de aplicar la prevención, mientras que fiscales y jueces aplican el sistema represivo. Esto, dentro del marco de la investigación a los directivo...
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El fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, junto con su hijo Alexandre Rodrigues Gomes y una de sus empresas registraron movimientos en el sistema financiero por más de G. 857.902 millones, alrededor de US$ 113 millones a la cotización actual, ent...
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La compra de la narco-estancia “Negla Poty”, se menciona en la imputación, como uno de los primeros vínculos de Lalo Gomes y su hijo Alexandre con Pavao. Lo acordado fue US$ 1.300.000, de los cuales el exlegislador pagó seis cuotas, que totalizan US$ 3...
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Cuatro puntos claves descriptos en el informe de Seprelad al cual accedió la Comisión Bicameral de Investigación (2018-2023) y remitido al Ministerio Público a mediados de noviembre de 2021 aparecen en la imputación formulada por los fiscales Osmar Seg...
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El exsenador por el Frente Guasú, Jorge Querey, confirmó ayer que la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), la cual presidió en el periodo legislativo 2018-2023, remitió en su momento a la Fiscalía General del Estado, cuando estaba a cargo de Sandr...
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En la imputación contra Eulalio Lalo Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, la Fiscalía enumera las evidencias que los vincularían en el lavado de dinero de Jarvis Chimenes Pavao, Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca y otras bandas criminales....
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Con ventas e hipotecas repetitivas se supone que Finexpar brindaba liquidez a Pavão. Accionistas y directivos contaban con nexos con Carlos Oleñik y facilitaron operación al clan Gomes.
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Luan Pavão Nascimento, hijo del narcotraficante preso en Brasil, Jarvis Chimenes Pavão, advertía en un mensaje intercambiado con uno de sus presuntos testaferros que le preocupaba el nombre del interesado en cerrar los negocios sobre las dos estancias...
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Santiago Arza, secretario general de Senabico, confirmó que Finexpar Saeca, actual Banco Zeta, presentó un pedido relacionado a la estancia Negla Poty, incautada en el marco de las investigaciones contra Jarvis Chimenes Pavão. Los directivos de dicha e...
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El fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes tendrían fuertes conexiones con estructuras criminales que operaban en nuestro país y Brasil, según el acta de imputación de la Fiscalía. Se menciona que el legisla...
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El empresario Luis María Zubizarreta Zaputovich, presidente de Zeta Banco; y un accionista están entre los imputados por Ministerio Público junto al diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR - cartista), supuestamento por haber falicitado al hijo del legislad...
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La jueza Lici Sánchez rechazó la recusación planteada por el Abg. Carlos Delfín Servín Corvalán, representante de la Querella Adhesiva en la causa a Iván Balbuena y solicitó que los antecedentes sean remitidos para un sumario por “conductas procesales ...
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Un Juzgado de Garantías imprimió trámite de oposición al pedido de sobreseimiento provisional para Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz (43 años), supuesto testaferro de Ramón González Daher, en el proceso que afronta por supuesta apropiación. El caso queda ...
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El juez Humberto Otazú se inhibió. La jueza, Lici Sánchez, impugnó la inhibición. El Tribunal rechazó la impugnación y se produjo un enredo.
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Respecto a la situación procesal de Iván Balbuena, presunto testaferro de Ramón González Daher (RGD), el abogado Guillermo Duarte Cacavelos señaló que básicamente no existe objeto material para afirmar que su representado se apropió de los pagarés. Ref...
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El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, con el voto en mayoría de los camaristas José Agustín Fernández y Cristóbal Sánchez, anuló la resolución que declaró en rebeldía y ordenó la captura de Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, hijo ...
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Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, de 43 años, hijo de una jueza y sindicado como presunto hombre de confianza del usurero luqueño Ramón Mario González Daher; fue acusado por supuesta apropiación y la fiscalía pide que el caso vaya a juicio oral. El proce...
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El Ministerio Público presentó acusación por presunta apropiación y pidió elevar a juicio oral la causa penal que afronta Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz (43 años), hijo de una jueza y considerado como hombre de confianza del condenado a 15 años de cárc...
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El juez José Agustín Delmás declaró en rebeldía y también ordenó la captura del imputado, Iván Andrés Balbuena Ruíz Díaz (42), hijo de una jueza y considerado como hombre de confianza del condenado a 15 años de cárcel por varios hechos punibles, Ramón ...
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ASUNCIÓN. (Por Última Hora) El Ministerio de la Defensa Pública alquiló como sede de sus oficinas de Pedro Juan Caballero, por cinco años, un inmueble ligado a esquema de lavado del grupo criminal de Jarvis Chimenes Pavão, por un total de G. 1.300 mill...
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El Ministerio de la Defensa Pública alquiló como sede de sus oficinas de Pedro Juan Caballero, por cinco años, un inmueble ligado a esquema de lavado del grupo criminal de Jarvis Chimenes Pavão, por un total de G. 1.300 millones.
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AL MISMO TIEMPO. Inmueble figuraba como sede de empresa de Pavão y de la Defensoría en PJC. HIPOTECAS. Organización criminal justificaba ingresos con repetidas hipotecas de inmuebles.
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En su declaración indagatoria, Carlos Oleñik Memmel dijo no tener necesidad de ser prestanombre de terceros y afirmó provenir de una familia dedicada a negocios varios. Según el imputado el monto de operaciones de su conglomerado empresarial movió la s...
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El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás fijó para la próxima semana la audiencia de imposición de medidas para Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, supuesto hombre de confianza del usurero luqueño Ramón González Daher. E...
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Los bienes de Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, supuesto hombre de confianza del usurero luqueño Ramón González Daher, fueron bloqueados por el juzgado de Garantías que atienda la causa. El presunto prestanombre del condenado a 15 años de cárcel está pro...
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Se habla de un caso de más de G. 2 billones de perjuicio a la Caja Bancaria. En otro caso también se analizará la actuación de fiscales, en proceso contra un hombre vinculado a González Daher.
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El juez Penal de Garantías, José Agustín Delmás resolvió no hacer lugar a la reposición planteada por la defensa del abogado Iván Balbuena, quien sería prestanombre del condenado Ramón González Daher, imputado por el fiscal Augusto Ledesma por el supue...
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El juez Penal de Garantías, José Agustín Delmás rechazó el recurso de reposición con apelación en subsidio planteado por la defensa de Iván Balbuena, quien sería presunto testaferro de Ramón González Daher, que ahora está imputado por supuesta apropiac...
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LUQUE. El presunto prestanombre del exdirigente de fútbol Ramón González Daher recusó al fiscal de la causa. Con esta chicana se dilata la audiencia de imposición de medidas fijada para el próximo lunes 27 de marzo. El procesado fue imputado por apropi...
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LUQUE. Ayer fue imputado Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, supuesto prestanombre del condenado Ramón González Daher, por supuesta apropiación y perjuicio a una financiera de G. 1.645 millones. La causa fue remitida al Juzgado Penal de Garantías de Asunc...
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Respecto a la imputación contra uno de los supuestos prestanombres de Ramón González Daher, identificado como Iván Andrés Balbuena Ruíz Díaz, el Fiscal Augusto Ledesma explicó que el hecho punible imputado es por apropiación tipificado en el art. 160 d...
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LUQUE. El fiscal de Luque, Augusto Ledesma Blasser, imputó a Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, hombre de confianza del exdirigente deportivo Ramón González Daher (preso actualmente), por supuesta apropiación y perjuicio a una financiera. El daño sería de...
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Según el boletín estadístico del Banco Central del Paraguay (BCP) correspondiente al mes de setiembre, la cartera de morosidad tuvo un incremento de 0,74 puntos porcentuales al cierre del mes de setiembre. Así los créditos morosos pasaron de representa...
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LISANDRA AGUILAR laguilar@5dias.com.py La empresa agrícola-industrial productora de arroz Villa Oliva Rice obtuvo autorización de la Comisión Nacional de Valores para inscribir un programa de emisión global en dólares por hasta US$ 6,5 millones a tr...
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Actualidad, X-Destacados » Autoridades de Radice S.A e Inversionistas de Impacto Paraguay, a través del “fideicomiSo Shopping Costanera” realizaron la palada inicial del proyecto “Shopping Costanera Encarnación” y la Torre Corporativa Executive que se ...
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ENCARNACIÓN.- Autoridades de Radice S.A e Inversionistas de Impacto Paraguay, realizaron la palada inicial del proyecto “Shopping Costanera Encarnación” y la “Torre Corporativa Executive”, emprendimiento inmobiliario que se desarrolla sobre la costaner...
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Autoridades de Radice S.A e Inversionistas de Impacto Paraguay, realizaron la palada inicial del proyecto “Shopping Costanera Encarnación” y la “Torre Corporativa Executive”, emprendimiento inmobiliario que se desarrolla sobre la costanera “República d...
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Tras el acuerdo firmado con la desarrolladora inmobilaria Radice SA, la financiera Finexpar Saeca se constituyó en propietaria fiduciaria de la totalidad del ambicioso proyecto del Shopping Costanera, cuya construcción se plantea dentro de una inv...
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Una inversión de US$ 50 millones se dirige hacia el Sur para la construcción del complejo corporativo y de entretenimiento más grande del país. En unos 40.000 metros cuadrados, el “fideicomiSo S…
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Lorena Barreto
@lorennapy
Una inversión de US$ 50 millones se dirige hacia el Sur para la construcción del complejo corporativo y de entretenimiento más grande del país. En unos 40.000 metros cuadrados, el “fideicomiSo Shopping Costanera” promete ...
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La financiera Finexpar Saeca realizó un distinguido cóctel para inaugurar la nueva sede del Club de la Salud. El local se encuentra ubicado sobre la avenida Mariscal López y Mary Lions. El evento contó con la presencia de los ejecutivos y colaboradores...
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