Los dictámenes de la auditora Sheila Giménez y del calígrafo Darío Benítez, ambos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, confirman lo sostenido por la Fiscalía sobre la responsabilidad penal de los acusados Felipe Ramón Duarte Villalba y su es...
[Leer más]
El director de la investigación financiera del caso “Águila Negra”, el Dr. Juan Carlos Jacquet García, confirmó plenamente que a través de la casa de cambios Forex Paraguay se remesaba al exterior cuantiosas sumas de dinero proveniente del narcotráfico...
[Leer más]
Finalmente culminó el juicio oral y público para los cabecillas del sonado caso de la casa de cambios Forex, donde el tribunal aplicó una leve condena...
[Leer más]
Finalmente culminó el juicio oral y público para los cabecillas del sonado caso de la casa de cambios Forex, donde el tribunal aplicó una leve condena...
[Leer más]
CIUDAD DEL ESTE.- La casa de cambios Fórex Paraguay remesaba al exterior cuantiosas sumas de dinero proveniente del narcotráfico, según el director de la investigación financiera del caso “Águila Negra”, el Dr Juan Carlos Jacquet García. Fue durante s...
[Leer más]
CIUDAD DEL ESTE.- Las declaraciones de los testigos en el juicio oral y público, comprometen a Felipe Ramón Duarte, considerado como el cerebro del caso Fórex y a su esposa Nilsa Stela Romero. La audiencia se lleva a cabo el Poder Judicial de esta ciud...
[Leer más]
Este miércoles comenzó el juicio oral y público al contador Felipe Ramón Duarte -sindicado como el cerebro del esquema que remesó irregularmente más de 600 millones de dólares al extranjero, utilizando empresas de maletín- y a su esposa Nilsa Estela Ro...
[Leer más]
La fiscalía pidió al Poder Judicial la integración de un tribunal para juzgar a Felipe Ramón Duarte, procesado como cerebro del lavado de US$ 16 millones enviados al exterior entre 2010 y 2010.
[Leer más]
La Fiscalía urgió al Poder Judicial la conformación de un Tribunal Colegiado de Sentencia para el juzgamiento de Felipe Ramón Duarte, sindicado como el cerebro del esquema que remesó irregularmente más de USD 600 millones al extranjero, y de su esposa ...
[Leer más]
La Fiscalía urgió al Poder Judicial la conformación de un Tribunal Colegiado de Sentencia para el juzgamiento de Felipe Ramón Duarte, sindicado como el cerebro del esquema que remesó irregularmente más de USD 600 millones al extranjero, y de su esposa ...
[Leer más]
En la investigación del complejo caso de lavado de dinero que se dio en llamar Forex, por la vinculación de la casa cambiaria Forex Paraguay S.A., el...
[Leer más]
Nélida Reyes, denunciante del esquema de lavado de dinero de la casa de cambios Forex de Ciudad del Este, reconoció ayer que formó parte de la organización que remesó irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares a través de empresas de “ma...
[Leer más]
La denunciante del caso Forex y a la vez testigo propuesta por el Ministerio Público, Nélida Reyes, confesó este miércoles ante el Tribunal de Sentencia que ella también formaba parte del esquema que remesó irregularmente al exterior más de 600 millone...
[Leer más]
Gustavo Humberto Céspedes Candia (47) insistió en que la casa de cambios Forex no incurrió en delito alguno. El Banco Central del Paraguay clausuró la entidad financiera tras el escándalo de lavado de dinero.
[Leer más]
La casa de cambios Forex investigada por la Fiscalía por lavado de dinero y señalada en su informe por el Departamento de Estado de EE.UU., quiso su propia offshore. Necesitaban una cuenta bancaria desde donde manejar el dinero, pero no pudo ser, y no ...
[Leer más]
