El lavado de activos es un delito autónomo que implica la previa comisión de otro, del que resulta un beneficio económico, cuyo disfrute necesita ser legitimado. Es lo que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) llama “delito determina...
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Paraguay sigue corriendo el más grave riesgo de ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), admitió en la semana que se va Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)....
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El secretario de Estado de los Estados Unidos de América (EE.UU.), Mike Pompeo, será recibido este jueves 11 de abril en Palacio de López por el presidente Mario Abdo Benítez, confirmaron fuentes oficiales.
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Un informe del Departamento de Estado norteamericano, publicado en los últimos días, si bien destaca algunos esfuerzos del actual Gobierno paraguayo en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, lanza lapidarios cuestionamientos sobre la vi...
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Gobierno recibe un espaldarazo de parte de Washington en materia de seguridad e inteligencia. El ministro Esteban Aquino anunció que se fortalecerá la cooperación en esta materia.
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El analista Emanuele Ottolenghi, miembro de la Fundación para la Defensa de las Democracias, de Washington D.C. (EE.UU.), dice que fiscales paraguayos tienen muchas pruebas del financiamiento al terrorismo en Medio Oriente desde la Triple Frontera. Adv...
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Esta semana, el ex congresista estadounidense Robert Pittenger afirmó que el grupo terrorista Hezbolá blanquea dinero en Paraguay. El canciller Luis Castiglioni pidió pruebas. Un analista norteamericano le responde con un recuento de evidencias.
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El jefe norteamericano antifinanciación del terrorismo, Marshall Billingslea, se reunió ayer con el presidente Mario Abdo en Palacio de López, y ofreció apoyo de su Gobierno. Los EE.UU. no ocultan su preocupación sobre el financiamiento de terroristas ...
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La Coordinación Nacional para el Fortalecimiento del Sistema Anti lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo ALA/CFT y sus int ...
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Uno de los que expuso en el 13er. Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad fue el excongresista de EE.UU. Robert Pittenger, quien resaltó la lucha que lleva adelante el Paraguay contra del lavado de dinero y el narcotráfico.
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Más allá de las reformas legales, lo que hoy se espera en cuanto al combate del lavado de activos son resultados. En ese sentido, la corrupción y el crimen organizado son los principales riesgos para nuestro país y la región, según observaron expertos ...
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Actualidad, X-Destacados » Autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo participaron este lunes de un Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, en donde se evaluaron las medidas tomadas por el Paraguay en el combate al lavado de dinero y financi...
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Política, X-Destacados » La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González, señaló que espera que el Congreso apruebe tras el receso parlamentario el paquete de medidas contra el lavado de dinero...
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Actualidad, X-Destacados » El excongresista estadounidense Robert Pittenger, del Partido Republicano, aseguró hoy en Asunción que Paraguay muestra "liderazgo" en su estrategia de lucha contra los delitos financieros y, en particular, contra el lavado d...
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Actualidad, Economía, X-Destacados » Paraguay tendrá que demostrar la efectividad de su normativa y sus instituciones en la lucha contra el lavado de dinero, el narcotráfico o la corrupción durante la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internaci...
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