En el Salón Auditorio de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) se desarrolla Congreso Regional de Contabilidad 2024 con el lema “Transparencia, Innovación y Tecnología para la Excelencia”.
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En el Salón Auditorio de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) se desarrolla Congreso Regional de Contabilidad 2024 con el lema “Transparencia, Innovación y Tecnología para la Excelencia”.
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Washington, 13 sep (EFE).- Los trabajadores de Boeing han decidido, después de semanas de negociaciones, ir a una huelga tras rechazar el acuerdo entre los sindicatos y el fabricante estadounidense de aviones, que contemplaba un incremento general de l...
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Londres, 26 jul (EFE).- La nueva ministra británica de Economía, la laborista Rachel Reeves, desvelará un agujero de cerca de 20.000 millones de libras (unos 23.700 millones de euros) en las cuentas públicas, lo que podría abrir la puerta a subidas de ...
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La selección paraguaya convocó a Robert Jr. Fernández y a Fabián Balbuena a los Juegos Olímpicos 2024. La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) recibió la autorización del Comité Olímpico Internacional para sumar al arquero del Botafogo y al defensor de...
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Autoridades de la Seprelad y del BCP se reunieron para coordinar acciones conjuntas en la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros. En la ocasión mencionaron el compromiso de continuar con la cuarta ronda de evaluaciones mutuas y acc...
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El embajador del Reino Unido en México, Jon Benjamin, fue cesado de su puesto después de haber apuntado con un fusil de asalto a un empleado local de la legación diplomática y de que se difundiese en redes sociales un vídeo de ese momento, reveló el di...
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Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) recibió por parte de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay la donación de la renovación de la licencia de la herramienta de inteligencia analítica SAS Analitycs Softw...
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La Embajada de EE. UU. en Paraguay donó a la Seprelad la renovación de la licencia del software analítico SAS y asistencia técnica por dos años, para fortalecer la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La ministra Liliana Al...
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Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) recibió por parte de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay la donación de la renovación de la licencia de la herramienta de inteligencia analítica SAS Analitycs Softw...
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Las estrategias y herramientas para la detección y prevención del lavado de activos serán temas abordados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) en el Seminario Internacional Prevención de Lavado de Activos para la Seguridad Fin...
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Londres, 30 abr (EFE).- El medio británico 'Financial Times' anunció esta semana el inicio de un acuerdo estratégico con OpenAI, empresa de inteligencia artificial creadora de ChatGPT, para mejorar el bot con contenidos del periódico económico.
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El Brighton, que tuvo como titular al paraguayo Julio Enciso, fue goleado por 3-0 ante el Arsenal que recuperó de manera provisional el liderato de la Premier League, este sábado en la 31ª jornada, a la espera de que el Liverpool visite el domingo al M...
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Londres, 4 abr (EFE).- Google está estudiando la posibilidad de cobrar a los usuarios por el uso de servicios de búsqueda gestionados por la Inteligencia Artificial (IA), según informó este jueves el diario Financial Times (FT).
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Continuamos nuestra reseña!!! Continuando con la emocionante e inagotable historia del automóvil, quiero profundizar en los tiempos posteriores al Ford T. Pido disculpas a los lectores por algunas omisiones que podrían ser notables, pero la información...
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Voceros y medios oficialistas calificaron de sumamente exitosa la reciente gira del presidente Santiago Peña a España y resaltaron el supuesto gran interés que despertó en importantes inversores españoles y europeos. Sin embargo, el Financial Times de ...
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El diario británico apuntó a la influencia de Cartes en la destitución de Kattya y se hizo eco del malestar entre los empresarios y la oposición. Describió a Peña como "un tecnócrata que carece de su propia base legislativa".
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Londres, 19 feb (EFE).- La Comisi贸n Europea (CE) tiene previsto imponer su primera sanci贸n al gigante tecnol贸gico Apple, una multa de unos 500 millones de euros, por las supuestas infraccionesRead More...
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Londres, 19 feb (EFE).- La Comisión Europea (CE) tiene previsto imponer su primera sanción al gigante tecnológico Apple, una multa de unos 500 millones de euros (casi 539 millones de dólares), por las supuestas infracciones cometidas con su servicio de...
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El presidente de la República, Santiago Peña, participará del foro “Foco en América Latina”, que será elaborado por prestigioso periódico económico Financial Times. El conversatorio se enfoca en explorar con diversos referentes sobre cómo la región pue...
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Londres, 05 feb (EFE).- Lloyds y Santander UK negaron este lunes haber violado la normativa de sanciones después de que el 'Financial Times' publicara que Irán utilizó cuentas en esos bancos británicos para mover dinero de forma encubierta por el mundo.
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La UE saboteará la economía húngara si Budapest bloquea una nueva ayuda a Ucrania en una cumbre esta semana, según un plan confidencial elaborado por Bruselas que marca una escalada significativa en la batalla entre la UE y uno de los Estado miembro qu...
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Se realizó el tradicional encuentro agrotecnológico de la cooperativa Sommerfeld, en su predio para exposiciones, en el silo de Campo 5. En esta edición 2024 también estuvo presente la firma DLS Motors, del grupo De La Sobera, con destacadas unidades e...
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Budapest, 29 ene (EFE).- El Gobierno húngaro aseguró hoy que la Unión Europea está chantajeando a Hungría para que no vete la ayuda económica a Ucrania, en respuesta a la publicación por parte del diario británico 'Financial Times' de la existencia de ...
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El Culto Casero integrará el cartel del Lollapalooza Argentina 2024, el cual se llevará a cabo en el Hipódromo de San Isidro de la Ciudad de Buenos Aires, del 15 al 17 de marzo de 2024. La banda representa la segunda presencia paraguaya en el festival....
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El Culto Casero integrará el cartel del Lollapalooza Argentina 2024, el cual se llevará a cabo en el Hipódromo de San Isidro de la Ciudad de Buenos Aires, del 15 al 17 de marzo de 2024. La banda representa la segunda presencia paraguaya en el festival....
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Con un gol agónico a los 88 minutos del brasileño Joao Pedro, el Brighton de nuestro compatriota, Julio Enciso, clasificó a los octavos de final de la UEFA Europa League. "Las Gaviotas" triunfaron en el duelo con su rival directo a hacerse con el grupo...
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CAMBYRETÁ, Itapúa. Una comitiva fiscal-policial realizó el allanamiento del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa, como parte de un operativo conjunto en cinco centros penitenciarios en el marco de la investigación del asesinato del exjef...
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"Auto" se denomina el tercer adelanto del próximo álbum, de la banda paraguaya de rock, El Culto Casero, que junto al artista mexicano Dromedarios Mágicos, elaboró, produjo y grabó la nueva canción.
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15 de Febrero del 2021. El Directorio del Banco Central del Paraguay, por Resolución No. 11, Acta No. 69 de fecha 29 de diciembre de 2020, resolvió ordenar un sumario administrativo al Banco Nacion…
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El pasado 29 de octubre fue el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos y en el marco de esta conmemoración te explicamos en qué consiste el índice AML, una medida integral que permite a los países evaluar su eficacia en la lucha contra acti...
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Asunción, Agencia IP.- Paraguay a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) participó en Buenos Aires, Argentina, de la capacitación sobre Transparencia de Beneficiario Final, Cumplimiento Fiscal y lucha contra el LA...
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SEPRELAD y Justicia Electoral están ultimando detalles para contar con varios productos de combate al lavado de dinero en organizaciones políticas, entre los cuales se prevé un manual para oficiales de cumplimiento en estas entidades. El presidente de...
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Asunción, Agencia IP.- Autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y de la Justicia Electoral se reunieron este martes para seguir avanzando en la implementación del enfoque basado en riesgos para prevenir el lava...
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Londres, 31 oct (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, intentó convencer a los líderes europeos para que que presionaran a Egipto y que este país aceptara refugiados de Gaza, según informa el diario Financial Times citando a personas "...
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Asunción, Agencia IP.- Con gran éxito arrancó el Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos, con más de 600 participantes del sector público y privado y ciudadanía en general. La ministra de la Secretaría de Preve...
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Londres, 26 sep (EFE).- El banco británico Chase UK, división de JPMorgan, prohibirá a sus clientes comprar criptomonedas a partir del próximo mes de octubre, según reveló este martes el diario "Financial Times".
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MADRID. El diario Financial Times informó que Meta está trabajando en la introducción de anuncios en la aplicación de mensajería WhatsApp. Un ejecutivo del gigante tecnológico responde a esta noticia.
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El Newcastle United, con Miguel Almirón de titular, cayó en su visita al Brighton Hove & Albion por 3-1, con un hat trick de Evan Ferguson. Es la tercera derrota consecutiva de las Urracas.
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Paraguay reportó evidencia sobre los esfuerzos y las medidas implementadas en el periodo comprendido entre la finalización de la visita in situ del año 2021 hasta la fecha, según detalló la Seprelad. Se trata del mejoramiento de la efectividad del Sist...
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El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay,
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El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema Anti Lavado de Activos y ...
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El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema ALA/CFT, como parte del p...
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El Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), acompañados de las autoridades que conforman el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, firmaron un acta de compromiso con el objet...
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El Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), acompañados de las autoridades que conforman el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, firmaron un acta de compromiso con el objet...
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Este martes se celebra el acto de firma del compromiso de alto nivel entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), acompañados de las autoridades que conforman el Consejo de Sup...
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El Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), acompañados de las autoridades que conforman el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, firmaron un acta de compromiso con el objet...
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Miami, 3 jul (EFE).- La ciudad de Fort Myers Beach (Florida), que quedó devastada en 2022 por el paso del huracán Ian, no tendrá este año fuegos artificiales ni desfile este martes para celebrar el Día de la Independencia de EE.UU., debido a que aun no...
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Seprelad prepara informe para presentar ante Gafilat los trabajos realizados en torno a las observaciones del organismo con respecto a las debilidades del sistema anti lavado. Carlos Arregui, ex titular de la Secretaría, considera que están dadas las ...
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Londres, 16 jun (EFE).- El diario Financial Times defendió este viernes la necesidad de que los medios de comunicación negocien con las grandes firmas del sector de la Inteligencia Artificial (IA) las condiciones para que sus sistemas de aprendizaje se...
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Las fuerzas estadounidenses, taiwanesas y japonesas compartirán datos en tiempo real de drones de reconocimiento para fortalecer la coordinación, informó
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Ana Mengotti Miami, 29 abr (EFE).- "La comunicación de los peligros reales de los huracanes nunca ha sido lo suficientemente buena", dice a EFE Jonathan Petramala, un "cazador" de fenómenos meteorológicos que acaba de estrenar un estremecedor documenta...
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Miami, 26 abr (EFE).- "Un filme que puede salvar vidas", así es como define Jonathan Petramala el documental "Price of Paradise: Surviving Hurricane Ian", del que es coautor y que será estrenado este viernes en el festival de cine Sunscreen en St. Pete...
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El paraguayo Diego González (20) anotó este sábado tres goles en la victoria de la Lazio por 4-1 ante el Viterbese, por la jornada 27 del Campeonato Primavera 2 de Italia.
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Londres, 17 abr (EFE). – La consultora EY recortará 3.000 puestos de trabajo en Estados Unidos, cerca del 5% de su plantilla en el país, que considera sobredimensionada, según haRead More...
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Miami, 17 abr (EFE).- Nuevas tormentas e inundaciones repentinas en la zona del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, uno de los de mayor tráfico de Florida (EE.UU.), obligaron de nuevo a cerrarlo al tráfico, como ocurrió la semana pas...
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Nueva York, 14 abr (EFE). – Elon Musk quiere unirse a la carrera de chatbots con inteligencia artificial (IA) -en la que ya participan entre otros Google, con Bard, yRead More...
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Nueva York, 14 abr (EFE).- Elon Musk quiere unirse a la carrera de chatbots con inteligencia artificial (IA) -en la que ya participan entre otros Google, con Bard, y OpenIA y Microsoft, con la última versión de ChatGPT, GPT-4- y lanzar su propia empres...
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Londres, 11 abr (EFE).- La firma EY ha detenido los planes para escindir sus negocios de auditoría y consultoría tras meses de desacuerdos entre la dirección global de la compañíaRead More...
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Londres, 11 abr (EFE).- La firma EY ha detenido los planes para escindir sus negocios de auditoría y consultoría tras meses de desacuerdos entre la dirección global de la compañía y sus socios en Estados Unidos, reveló este martes el diario "Financial ...
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El joven atacante paraguayo Diego González, con un doblete, abrió el camino para que la Lazio Primavera goleara por 5-1 al Pescara. El compatrota estaba cedido por el Celaya mexicano y el equipo biancoceleste lo compró para el Primavera por 1 millón de...
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LONDRES. El Gobierno ucraniano está dispuesto a negociar con Rusia sobre el futuro estatus de Crimea si consigue que sus tropas recuperen el terreno perdido hasta la frontera con la península, según dijo un alto cargo ucraniano al diario “Financial Tim...
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La empresa DLS MOTORS presentó en la Feria Innovar la línea agrícola protagonizada por LS TRACTOR y sus actualizaciones, tanto mecánicas como de diseño.
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Londres, 29 mar (EFE). – Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, ocultó durante varios años vínculos «sustanciales» con China, pese a asegurar que había clausurado sus operaciones enRead More...
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Londres, 21 mar (EFE). – El rescate del banco suizo Credit Suisse por parte de su rival UBS puede implicar el recorte de miles de puestos de trabajo, según personasRead More...
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El especialista fue invitado por Seprelad para instruir a entidades de control y prevención sobre integridad financiera, lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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El ministro René Fernández explicó la diferencia entre el seguimiento a las listas que elaboran instituciones internacionales como la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU y las Naciones Unidas. Esto, con motivo del taller sobre fortalecim...
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La población del Paraguay al cierre del año pasado era de 7.407.035 personas. De este total, 5.326.854 formaban parte de la población de 15 y más años de edad y 2.080.181 personas eran menores a la citada franja, de acuerdo con datos del Instituto Naci...
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Singapur/ Shanghái, 22 feb (EFE).- El multimillonario fundador del banco de inversión chino China Renaissance, Bao Fan, que se encuentra desaparecido, intentó a finales de 2022 mover parte de su fortuna de China y Hong Kong a Singapur, donde intentaba ...
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Instituciones consideran que los partidos políticos deben informar de sus contribuciones, y podrían realizar un monitoreo antes, durante y después de los comicios de abril próximo.
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Instituciones consideran que los partidos políticos deben informar de sus contribuciones, y podrían realizar un monitoreo antes, durante y después de los comicios de abril próximo.
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El Inter se llevó la victoria en el derbi de la capital lombarda al vencer por 1-0 al Milan gracias a un gol de Lautaro Martínez (34) y se afianza como segundo de la Serie A, aunque sigue a 13 puntos del Nápoli, que goleó 3-0 al Spezia. Con el brazalet...
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Horacio Cartes, sancionado recientemente por el Departamento del Tesoro de EE.UU., acumuló entre julio de 2019 y enero de 2022 casi US$ 79 millones en una sola cuenta bancaria. Desde ese depósito, en el mismo lapso y en 28 meses, más de US$ 48 millone...
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PEDRO JUAN CABALLERO. Este martes a las 21:00 horas, Amambay debutará en condición de local enfrentando a Concepción, en la jornada inaugural del grupo 8 de las eliminatorias para el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón 2023.
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Brasil y Argentina anunciarán esta semana que están comenzando a trabajar en la preparación de una moneda común, informó el domingo el Financial Times. El plan, que se discutirá en una cumbre en Buenos Aires esta semana, se centrará en cómo una nueva m...
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El representativo Pedrojuanino culmina hoy sus aprestos para el juego ante el seleccionado de Concepción a disputarse mañana martes 24 de enero, en el Monumental estadio “Campeones de Amambay” p...
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El representativo Pedrojuanino culmina hoy sus aprestos para el juego ante el seleccionado de Concepción a disputarse mañana martes 24 de enero, en el Monumental estadio “Campeones de Amambay”...
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Brasil y Argentina anunciarán esta semana que están comenzando a trabajar en la preparación de una moneda común, informó el domingo el Financial Times.
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Brasil y Argentina anunciarán esta semana que están comenzando a trabajar en la preparación de una moneda común, informó el domingo el Financial Times. El plan, que se discutirá en una cumbre en Buenos Aires esta semana, se centrará en cómo una nueva m...
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Asunción, Agencia IP.- La auspiciosa evaluación a favor de Paraguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que le sirvió a su vez para ocupar la vicepresidencia pro témpore de dicho organismo y su compromiso sin tregua con...
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La plataforma de préstamos de criptomonedas Genesis acumula deudas por valor de más de 3.000 millones de dólares, por lo que bloqueó a sus usuarios el retiro de fondos, según el diario Financial Times (FT). El conglomerado estadounidense Digital Curr...
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Londres, 12 ene (EFE).- La plataforma de préstamos de criptomonedas Genesis acumula deudas por valor de más de 3.000 millones de dólares (2.770 millones de euros), según revela este jueves el diario Financial Times (FT).
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Londres, 3 ene (EFE). – Italia es el país de la eurozona más susceptible a una crisis de la deuda debido al alza de los tipos de interés por parteRead More...
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La Unidad de Fiscalización del Financiamiento Político informó sobre el cumplimiento de los plazos concernientes a la rendición de ingresos y gastos de campaña concernientes a las Elecciones Internas Simultáneas del pasado 18 de diciembre. La Justicia ...
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La Unidad de Fiscalización del Financiamiento Político informó sobre el cumplimiento de los plazos concernientes a la rendición de ingresos y gastos de campaña concernientes a las Elecciones Intern…
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La Unidad de Fiscalización del Financiamiento Político informó sobre el cumplimiento de los plazos concernientes a la rendición de ingresos y gastos de campaña concernientes a las Elecciones Internas Simultáneas del pasado 18 de diciembre. La Justicia ...
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Londres, 22 dic (EFE).- Grandes multinacionales tecnológicas están abandonando oficinas que forman parte de sus sedes centrales de operaciones en Europa como consecuencia de la ralentización de la economía yRead More...
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El Departamento de Energía de Estados Unidos anunciará mañana martes que científicos del país han logrado, por primera vez, producir una reacción de fusión capaz de generar una ganancia neta de energía, lo que podrá conducir a la producción energética ...
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Si antes de la pandemia reducir la brecha de género en todas las dimensiones era uno de los grandes desafíos, con la crisis sanitaria la diferencia se ha profundizado; por ende, acortar esta desigualdad existente entre hombres y mujeres se ha posiciona...
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Tokio, 30 nov (EFE).- El multimillonario fundador de Alibaba, Jack Ma, ha estado viviendo en Tokio durante los últimos seis meses tras el deterioro de su relación con las autoridades de China y su desaparición de la vida pública en ese país, según publ...
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El magnate estadounidense Elon Musk, tras la compra de Twitter el mes pasado, ha perdido la mitad de los mayores anunciantes de la plataforma, reporta la organización sin fines de lucro Media Matters.
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El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó recientemente los principales resultados de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), correspondiente a los meses de julio, agosto y setiembre o tercer trimestre de 2022. Los datos muestran ...
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Un misil que mató a dos personas en Polonia pudo haber sido disparado por la defensa aérea de Ucrania contra un proyectil ruso que se aproximaba, según datos de inteligencia compartidos en una reunión de líderes del G7 y la OTAN, informa este miércoles...
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Londres, 16 nov (EFE).- Un misil que mató a dos personas en Polonia pudo haber sido disparado por la defensa aérea de Ucrania contra un proyectil ruso que se aproximaba, según datos de inteligencia compartidos en una reunión de líderes del G7 y la OTAN...
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Londres, 15 nov (EFE). – La sociedad estadounidense Berkshire Hathaway, del inversor Warren Buffet, ha comprado una participación por 4.100 millones de dólares (3.939 millones de euros) en la fabricanteRead More...
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El Brighton, con el pelotero paraguayo Julio Enciso como titular, dio la nota este miércoles y triunfó por 3-1 a domicilio ante el Arsenal, actual líder de la Premier League, al que eliminó de la Copa de la Liga de Inglaterra en la tercera ronda. “La j...
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Washington, 3 nov (EFE). – El multimillonario Elon Musk anunciará el viernes despidos masivos en Twitter, en uno de los primeros pasos por hacer una revisión de la empresa queRead More...
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Washington, 4 nov (EFE).- El multimillonario Elon Musk comunica este viernes a los empleados de Twitter despidos masivos, en uno de los primeros pasos por hacer una revisión de la empresa que adquirió el 27 de octubre pasado por 44.000 millones de dóla...
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El multimillonario Elon Musk comunica este viernes a los empleados de Twitter despidos masivos, en uno de los primeros pasos por hacer una revisión de la empresa que adquirió el 27 de octubre pasado por USD 44.000 millones.
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Washington, 3 nov (EFE).- El multimillonario Elon Musk anunciará el viernes despidos masivos en Twitter, en uno de los primeros pasos por hacer una revisión de la empresa que adquirió recientemente.
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Los fiscales Lorenzo Lezcano y Pablo Zárate, de la Unidad Especializada de Antisecuestros intervinieron en el procedimiento sobre el enfrentamiento entre miembros de la FTC y miembros del EPP. Uno de los abatidos seria Osvaldo Villalba, alias ‘Comandan...
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Los fiscales Lorenzo Lezcano y Pablo Zárate, de la Unidad Especializada de Antisecuestros intervinieron en el procedimiento sobre el enfrentamiento entre miembros de la FTC y miembros del EPP. Uno de los abatidos seria Osvaldo Villalba, alias ‘Comandan...
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Tengo una idea. Las predicciones económicas para el 2023 son de crisis. Mientras las tasas referenciales de los bancos centrales estén elevadas, para contener la inflación, la recesión va a estar presente.
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Según el medio británico Financial Times, el Paraguay habría pedido a Taiwán inversiones directas en el país por, al menos, USD 1.000 millones, de manera a amortiguar las dificultades surgidas por no poder ingresar al mercado de China Continental. El...
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En el transcurso de la tarde la DNCP publicó que Mare Paraguay S.A fue adjudicada por un valor total de G. 4.411.549.538, consiguió ganar la licitación de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Con Provision de Repuestos A Necesidad para Equipos Biomedi...
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Si bien hubo avances en la aprobación de leyes que combaten el lavado de dinero y activos, se necesita un mayor liderazgo de parte de los organismos judiciales para perseguir y castigar a quienes cometen delitos, afirman desde la asociación civil Desar...
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El periódico británico Financial Times, uno de los más influyentes en el ámbito de la economía y los negocios en todo el mundo, publicó un material sobre cómo afecta el crimen organizado a nuestro país, y se refirió también a las designaciones de “sign...
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La actualización nacional de riesgos busca lograr un diagnóstico del país, por medio del cual se identifiquen y analicen las amenazas y vulnerabilidades dentro del terriotio nacional y el impacto que generen estas en los posibles hechos de Lavado de Ac...
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Reportes de operaciones sospechosas requieren de mayor calidad para que se traduzcan en causas antilavado, según el Gafilat. Por otra parte, subraya que hay sujetos obligados con pocas alertas.
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El informe de evaluación de Paraguay hace mención a las vulnerabilidades observadas en el país y que pueden derivar en lavado. Informalidad, contrabando y corrupción se enlistan en reporte.
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  El informe de evaluación de Paraguay hace mención a las vulnerabilidades observadas en el país y que pueden derivar en lavado. Informalidad, co...
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El informe de evaluación de Paraguay hace mención a las vulnerabilidades observadas en el país y que pueden derivar en lavado. Informalidad, contrabando y corrupción se enlistan en reporte.
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El organismo antilavado refiere que Paraguay debe hacer mayor esfuerzo en el monitoreo de las actividades de grupos como el Hezbolá, particularmente en la sensible zona de Triple Frontera.
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El organismo antilavado refiere que Paraguay debe hacer mayor esfuerzo en el monitoreo de las actividades de grupos como el Hezbolá, particularmente en la sensible zona de Triple Frontera.
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De acuerdo con los registros que obran en el informe de evaluación antilavado del Gafilat, las entidades financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) cancelaron unas 3.577 cuentas de sus clientes con sospechas y rechazaron la apertu...
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Según datos proporcionados por la Seprelad, los avances más representativos se vieron en cuanto a la Sistematización de los Reportes de Operaciones (Reportes Objetivos) de Sujetos Obligados como ser el caso del sector de las remesadoras, que se suma a ...
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Asunción, Agencia IP.- En el primer semestre del año 2022, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) elaboró un total de 77 informes de inteligencia, que en comparación a los obtenidos el año pasado (147) representan un aume...
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El informe revela que, el sector bancario continúa siendo el de mayor participación en cuanto a cantidad de ROS enviados representando el 87 por ciento, seguido por el sector de financieras con el 4,1 por ciento, y finalmente el 9,7 por ciento restante...
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El informe revela que, el sector bancario continúa siendo el de mayor participación en cuanto a cantidad de ROS enviados representando el 87 por ciento, seguido por el sector de financieras con el 4,1 por ciento, y finalmente el 9,7 por ciento restante...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó durante primer semestre del año 2022 un total de 6.656 operaciones de carácter sospechoso. El sector bancario continúa siendo el de mayor participación. Durante el primer seme...
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Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó durante primer semestre del año 2022 un total de 6.656 operaciones de carácter sospechoso. El sector bancario continúa siendo el de mayor participación....
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El Newcastle United, que tuvo como titular al paraguayo, Miguel Almirón, igualó sin goles este sábado ante el Brighton, donde Julio Enciso no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes. 'Miggy' disputó los 90 minutos y tuvo una valoración de 7.2, segú...
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Los organismos internacionales miran a Paraguay, evalúan y califican, con base en los años anteriores, y observan que se hizo bien el trabajo, pese a las versiones locales que indican lo contrario. Tras un arduo trabajo en el proceso de evaluación mutu...
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Desde la Seprelad presentaron el miércoles la regulación sobre los activos virtuales en la XIV Plenaria y Grupos de Trabajo del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat), en Quito. En las próximas horas se dará ...
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Julio Enciso disputó su penúltimo amistoso de pretemporada con el Brighton, antes del inicio de la Premier League. Las “gaviotas’' cayeron 1-0 ante el Brentford de la máxima categoría del fútbol inglés.
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Se da inicio a la XLV Plenaria y Grupos de Trabajo del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en Quito, Ecuador. El encuentro se realiza desde hoy hasta el viernes 29 de julio, fecha en que se sabrá la evalua...
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Londres, 19 jul (EFE).- El diseñador de calzado Manolo Blahnik ha obtenido el derecho a usar por primera su nombre en China, con lo que pone fin a una costosa batalla legal de 22 años, según pudo saber el periódico económico "Financial Times" (FT).
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