Rol de las instituciones financieras y las regulaciones internacionales en la lucha contra el lavado de activos son algunos temas que serán abordados el próximo 20 de mayo, en el Seminario Internacional sobre Prevención Avanzada del Lavado de Activos p...
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El proyecto de ley de “devolución premiada”, impulsada por el diputado Yamil Esgaib y que fue aprobado por la Cámara Baja, va en contra de disposiciones constitucionales y acuerdos internacionales de lucha contra la corrupción. Esto se desprende de un ...
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Asunción, Agencia IP.- Durante el 2021, la Seprelad, centró su labor en el proceso de evaluación mutua de Paraguay ante Gafilat, en el marco de la cuarta ronda, como coordinador ejecutivo del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Anti Lavado d...
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Hoy desembarca Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) para tomar un examen que podría traer graves consecuencias para el Paraguay: medirán si hemos sido efectivos en la prevención, el combate al lavado de dinero sucio y el financiamiento...
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Paraguay ya ha estado en la oprobiosa lista gris de país de riesgo para el sistema financiero internacional desde el 2008 hasta febrero del 2012. Un lapidario informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del entonces Gafisud (actual Gafilat, ex-GA...
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El ministro de Hacienda, Benigno López, afirma que las reivindicaciones y aumentos que reclaman en manifestaciones callejeras funcionarios estatales y estudiantes de la UNA son inoportunas debido a la crisis que genera la pandemia. En esta entrevista ...
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Paraguay sigue corriendo el más grave riesgo de ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), admitió en la semana que se va Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)....
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Firma del MDE entre El servicio de Monitoreo Financiero Federal (Federación Rusa) y Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)
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María Epifania González, titular de Seprelad, garantizó que el trabajo del ente a su cargo con los demás que controlan el sistema financiero del país es intenso y eficiente. Prometió además mejorar el sistema de reportes de operaciones sospechosas.
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