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Ahora CDE Ahora CDE
Imputan por “LAVADO” a comerciantes procesados en MEGAEVASION

Imputan por “LAVADO” a comerciantes procesados en MEGAEVASION
Sin duda llama la atención la imputación de los directivos de Orel S.R.L., firma que ya fue denunciada por Tributación en el caso conocido como MEGAEVASION en Ciudad del Este. De los cuatros directivos imputados por el fiscal, Humberto Rosetti, dos ya ... [Leer más]

Febrero 21, 2019
Ahora CDE Ahora CDE
EVASORES CDE: HADI BASSAL HASSAN es prestanombre de los hermanos MOZANAR

EVASORES CDE: HADI BASSAL HASSAN es prestanombre de los hermanos MOZANAR
El comerciante, Hadi Bassal Hassan, quien fue imputado por el fiscal de Delitos Economicos, Martín Cabrera, por delitos relacionados a la evasión de impuestos, es PRESTANOMBRE de los hermanos Mozanar, que son los dueños de CENTRO MOTOROLA, que está en ... [Leer más]

Diciembre 13, 2017
Ahora CDE Ahora CDE
EVASORES CDE: Niegan vínculos con Hadi Bassal Hassan

EVASORES CDE: Niegan vínculos con Hadi Bassal Hassan
Un profesional abogado con acento de extranjero se comunicó con AHORA CDE, diciendo que era el representante legal de BRANDS FOR LESS y CENTRO MOTOROLA. Negó que tengan algún tipo de vínculos con Hadi Bassal Hassan, quien fue imputado por delitos de ev... [Leer más]

Diciembre 12, 2017
Ahora CDE Ahora CDE
EVASORES CDE: Brands For Less y HB Games Import, dos negocio un evasor HADI BASSAL HASSAN

EVASORES CDE: Brands For Less y HB Games Import, dos negocio un evasor HADI BASSAL HASSAN
El libanes Hadi Bassal Hassan tiene dos firmas comerciales en Ciudad del Este. La principal es Brands For Less, que es una de a mayores tienda de Ciudad del Este y HB Games Import, que está ubicado en la galería Jebai Center de la capital del Alto Para... [Leer más]

Diciembre 12, 2017
Judiciales Paraguay Judiciales Paraguay
Amplían imputación en caso de magaevasión

Amplían imputación en caso de magaevasión
Primeramente, 19 personas fueron imputadas por el perjuicio al Estado; ahora la Fiscalía imputa a otras 21. [Leer más]

Febrero 25, 2017
Diario ABC Diario ABC
Amplían imputación contra importadores por megaevasión - Edicion Impresa - ABC Color

Amplían imputación contra importadores por megaevasión - Edicion Impresa - ABC Color
El fiscal Martín Cabrera imputó a 21 importadores más y 14 empresas por el caso de megaevasión en Ciudad del Este. Se sospecha que hay un perjuicio al fisco de alrededor de US$ 20.000.000. [Leer más]

Febrero 24, 2017
La Voz Digital La Voz Digital
Estructura de megaevasión opera hace unos 5 años en Alto Paraná

Estructura de megaevasión opera hace unos 5 años en Alto Paraná
El agente fiscal de Delitos Económicos, Luis Piñánez, confirmó este viernes que los montos evadidos al fisco superan los 270 millones de dólares en el marco de la investigación abierta por megaevasión, y que la estructura opera hace unos 5 años en el A... [Leer más]

Febrero 12, 2016
Diario ABC Diario ABC
Salta lista de empresas investigadas por megaevasión en Ciudad del Este - Edicion Impresa - ABC Color

Salta lista de empresas investigadas por megaevasión en Ciudad del Este - Edicion Impresa - ABC Color
Varias importantes compañías de diversos rubros aparecen en la nómina de empresas investigadas en torno a la presunta megaevasión descubierta en Ciudad del Este. En la lista, a la que tuvo acceso nuestro diario, figuran un total de 285 empresas. Entre ... [Leer más]

Febrero 12, 2016    Nacionales