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A la par del retiro de la licencia para operar por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) a Jasy Cambios S.A., avanza el Juicio Oral y Público en la causa Status, donde se encuentran acusados los accionistas de la mencionada entidad por tráfico int...
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Septiembre 11, 2024
El Banco Central del Paraguay (BCP) revocó la autorización para operar en el sistema financiero a Jasy Cambios S.A., además de compra/venta de monedas extranjeras, giros y transferencias a nivel nacional e internacional. La banca matriz habría cesado l...
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Septiembre 10, 2024
Julio César Duarte Servián afronta juicio oral y público acusado por lavar dinero producto del narcotráfico obtenida por el clan García Morínigo. Esta era la función que desempeñaba cada uno de los miembros de su estructura. La causa que ahora se dirim...
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Agosto 24, 2024
El juicio a Julio César Duarte Servián y otros presuntos implicados en lavado de dinero narco, avanzó con la producción de todas las pruebas documentales. Estos son los hechos atribuidos a cada uno de los acusados. En sus alegatos iniciales, la fiscal...
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Agosto 21, 2024
Un Tribunal Especializado en Crimen Organizado y Narcotráfico decretó el embargo ejecutivo sobre dos inmuebles, ubicados en Pedro Juan Cabllero, que fueron ofrecidos por Isaura Sánchez Freitas, como garantía a su sometimiento al proceso del caso Status...
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Julio 05, 2024
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Los abogados Andrés Soto y Rubén Agüero, presentaron a Deisy Reyes como la procesada en rebeldía en el caso Status, Isaura Sánches Freitas, para una audiencia de imposición de medidas en el Palacio de Justicia de Asunción. Sin embargo, la mujer al tom...
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Junio 26, 2024
Nacionales
La fiscal Fabiolas Molas expuso en los alegatos iniciales la manera en que Julio César Duarte Servián y otros, venían operando desde 2013 en la frontera seca, a través de la constitución de empresas con dinero presumiblemente proveniente del narcotráfico.
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Junio 17, 2024
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Junio 17, 2024
Autoridades brasileñas y paraguayas pusieron en marcha esta mañana una operación simultánea que busca desmantelar una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, vinculada a Luis Carlos Da Rocha, alias "Cabeza Branc...
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Febrero 02, 2024
La jueza Gladys Fariña ordenó la medida de prisión preventiva, que deberá cumplir nuevamente Julio César Duarte Servián (38), pero esta vez en la causa en la que está acusado por el secuestro del cambista Vicente Arsenio Centurión Ramírez, pues anterio...
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Enero 07, 2024
Caso Alfacom: preliminar para acusados de presunto lavado de dinero será este jueves - Oasis FM 94.3
El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás programó nuevamente la audiencia preliminar para Alfredo Galvalisis, su esposa Graciela Esther Paniagua de Galvalisis y Priscila Zárate, para quienes la fiscalía pide juicio o...
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Agosto 23, 2023
El fiscal Lorenzo Lezcano formuló acusación y solicitó Juicio Oral para el accionista de Jasy Cambios S.A., Julio César Duarte Servián, acusado de haber participado y colaborado en forma activa del secuestro del cambista Vicente Arsenio Centurión, quie...
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Julio 05, 2023
El escaso y prácticamente nulo control llevado adelante por instituciones como el Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) permiten que casos de cambio con graves antecedentes por casos de b...
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Julio 04, 2023
De acuerdo a lo que señalaron a TNPRESS algunos investigadores de la Fiscalía, los cambios de nombres de casas de cambios en el Este del país no se tratan de otra cosa sino operativos encubiertos de lavado de dinero. En el caso de “Uno” por ejemplo, an...
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Julio 01, 2023
Tanto el Banco Central del Paraguay (BCP) como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) permiten la operatividad de Jasy Cambios S.A. y Uno Cambios S.A., pese a haber sido allanadas por distintos organismos de seguridad al de...
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Junio 30, 2023
Para la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), existirían vínculos entre las Operaciones Flujo Capital y Status, y las casas de cambio que fueron intervenidas por los organismos de seguridad, en marco de las investigaciones que revelaron los esquemas ...
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Junio 14, 2023
El cambio de denominaciones sería la principal estrategia impulsada por los accionistas de Jasy Cambios S.A. y Uno Cambios S.A., para tratar de desligarse de los gigantescos esquemas de lavado de dinero proveniente del narcotráfico por las que estas en...
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Junio 08, 2023
Luego de haber sido intervenida en marco de procesos por lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas y armas entre Brasil y Paraguay, Uniexpress S.A. Casa Cambiaria pasó a denominarse Uno Cambios S.A., según datos extraídos del Banco Central del...
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Junio 07, 2023
Tanto el Banco Central del Paraguay (BCP) como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) permiten la operatividad de Jasy Cambios S.A., cuyos principales accionistas se encuentran imputados y acusados por fiscales antidrogas p...
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Abril 18, 2023
El Banco Central del Paraguay (BCP), organismo encargado de regular entidades cambiarias y/o casas de cambio, autorizó que Jasy Cambios S.A. inicie operaciones a pesar de que sus principales accionistas se encuentran acusados por la Unidad Especializad...
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Abril 17, 2023
Tres acusados por formar parte del esquema de lavado de dinero del Clan García Morínigo, fueron beneficiados con medidas menos gravosas a la prisión preventiva, en algunos casos por cuestiones humanitarias.
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Abril 16, 2023
Julio César Duarte Servián y Juan Darío Echagüe González, dos de los principales accionistas de Jasy Cambios S.A., se encuentran imputados y acusados por la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, por lavado de d...
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Abril 13, 2023
Los accionistas de Jasy Cambios S.A., Juan Darío Echagüe González y Julio César Duarte Servian, fueron beneficiados por un Juzgado Penal de Garantías y un Tribunal Especializado, en el proceso donde ambos se encuentran acusados por la Fiscalía Antidrog...
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Abril 12, 2023
Tras conocerse que un tribunal de sentencias liberó a Julio César Duarte Servián, procesado por presuntamente pertenecer a un esquema de lavado de dinero asociado a una red internacional de narcotráfico, el comisario Nimio Cardozo dio detalles acerca d...
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Abril 10, 2023
El Tribunal de Sentencia Especializado contra el Crimen Organizado N° 3 hizo lugar al pedido de suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre Julio César Duarte Servían quien está procesado por pertenecer a un esquema de lavad...
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Abril 10, 2023
El juez penal de Garantías especializado en Crimen Organizado, Gustavo Amarilla Arnica, benefició con medidas alternativas a la prisión y liberó a Juan Darío Echagüe González, principal accionista de Zafra Cambios S.A y Jasy Cambios S.A. El mismo fue a...
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Marzo 31, 2023
Los fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico del Ministerio Público, Fabiola Molas e Isaac Ferreira, acusaron y solicitaron Juicio Oral para Juan Darío Echagüe González. El mismo es uno de los principales accionistas de Za...
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Marzo 30, 2023
Los principales directivos de dos casas de cambio se encuentran envueltos en una maniobra que les permite seguir operando en el mercado, y tratar de desligarse de un gigantesco esquema de lavado de dinero proveniente del tráfico de cocaína. Zafra Cambi...
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Marzo 29, 2023
ASUNCIÓN.- Los agentes fiscales Fabiola Molas, Ysaac Ferreira y Osmar Segovia presentaron acusación por lavado de dinero procedentes del tráfico
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Marzo 19, 2023
Los fiscales Fabiola Molas e Isaac Ferreira acusaron y pidieron juicio oral para cuatro presuntos colaboradores del clan dirigido por Emidio Morínigo Ximenes, desbaratado en setiembre de 2021, en Pedro Juan Caballero, donde lavaban las ganancias proven...
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Marzo 19, 2023
El Ministerio Público acusó, pidió juicio oral y comiso de bienes respecto a los acusados de pertenecer en Paraguay al Clan García Morínigo, acusados de formar parte de una organización criminal en Brasil que traficaba droga y lavaban los activos produ...
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Marzo 18, 2023
La Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico presentó acusación contra cuatro personas en el marco de la segunda fase de la investigación en el caso Status y la elevación del caso a juicio oral y público.
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Marzo 18, 2023
Nacionales
La Fiscalía formuló acusación contra cuatro personas y pidió llevarlas a juicio oral por lavado de activos procedentes del tráfico internacional de drogas. También se solicita el comiso de bienes.
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Marzo 18, 2023
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Marzo 18, 2023
Nacionales
El juez de garantías Gustavo Amarilla dispuso que Luis Alberto Benítez Escobar (46) siga preso en el penal de Pedro Juan Caballero. Este supuestamente era contador del clan criminal García Morínigo, que operaba desde Amambay y fue anulado en 2020 con e...
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Enero 11, 2023
El juez Gustavo Amarilla ratificó la prisión preventiva para Luis Alberto Benítez Escobar (46), quien supuestamente se desempeñaba como contador del clan criminal García Morínigo, que operaba en Pedro Juan Caballero y fue anulado por la Fiscalía y la S...
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Diciembre 25, 2022
El juez penal de garantías Gustavo Amarilla Arnica dictó la prisión preventiva de Noelia Giménez, esposa del supuesto narco procesado Julio César Duarte Servián, con quien figuraban como copropietarios de una casa de cambios, que según el Ministerio Pú...
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Octubre 31, 2022
Nacionales
La jueza Penal de Garantías, Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Noelia Giménez, esposa de Julio Cesar Duarte Servián, imputada por asociación criminal, comercialización de sustancias estupefacientes y lavado de dinero, ya que supuestamente f...
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Octubre 31, 2022
Organismos jurisdiccionales ratificaron la prisión preventiva a Juan Darío Echagüe González y Julio César Duarte Servían, investigados como supuestos integrantes de un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en favor del clan García Mo...
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Septiembre 29, 2022
Nacionales
El Ministerio Público no persigue con el mismo ímpetu a los sospechosos de estar involucrados con el crimen organizado, como ocurre con otros asuntos. Tal es el caso de los responsables de la firma Alfacom SA, ahora con sobreseimiento provisional.
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Agosto 31, 2022
La Policía Nacional detuvo al segundo administrador del clan García Morínigo, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay. Su captura se realiza en el marco de la investigación por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
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Junio 24, 2022
Nacionales
Esta mañana, Agentes Especiales de la Dirección de Investigación Financiera de la SENAD, dependiente de la Dirección General de Inteligencia, allanaron el estudio jurídico contable
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Mayo 29, 2022
Los procedimientos se realizaron este viernes en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Mediante el trabajo, se recabaron importantes evidencias para continuar con la investigación....
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Mayo 27, 2022
Los procedimientos se realizaron este viernes en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Mediante el trabajo, se recabaron importantes evidencias para continuar con la investigación. Agentes especiales de la Dirección de Investigación Financiera de la SENAD...
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Mayo 27, 2022
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Los procedimientos se realizaron este viernes en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Mediante el trabajo, se recabaron importantes evidencias para continuar con la investigación.
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Mayo 27, 2022
Nacionales
Agentes de la Senad allanaron un estudio contable en Pedro Juan Caballero en el marco de la investigación de la operación Status, siguiendo la pista del dinero relacionado al clan García Morínigo.
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Mayo 27, 2022
Nacionales
Para la Senad, el profesional cumplía con un puesto importante en la organización, ya que su función era el manejo de la contabilidad para el clan García Morínigo.
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Marzo 17, 2022
Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvieron en la vía pública de Pedro Juan Caballero a un importante eslabón de la contabilidad del "clan García Morínigo".
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Marzo 16, 2022
Nacionales
Agentes Especiales de la Senad detuvieron hoy a Luis Alberto Benítez Escobar, en la vía pública en la ciudad de Pedro Juan Caballero, con orden de captura desde el año pasado cuando se inició la operación Status.
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Marzo 16, 2022
Nacionales
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvo este miércoles a un contador vinculado a un esquema de lavado de dinero. El procedimiento fue realizado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay.
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Marzo 16, 2022
Nacionales
Dos acusados de integrar una organización criminal enfrentarán juicio oral y público, según dispuso un Juzgado Penal de Garantías. Los hechos punibles son lavado de dinero y asociación criminal, según lo descrito en la ley antidrogas y lavado de dinero...
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Febrero 19, 2022
Nacionales
Asunción, Agencia IP.- Autoridades brasileñas y paraguayas pusieron en marcha este jueves la operación Flujo Capital en la localidad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay para desart...
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Febrero 03, 2022
Autoridades paraguayas y brasileñas iniciaron una operación simultánea para desmantelar una organización que se dedica al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, vinculada a Cabeza Branca.
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Febrero 03, 2022
Nacionales
Autoridades brasileñas y paraguayas ejecutan un operativo contra un esquema de mega lavado de activos.
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Febrero 03, 2022
Nacionales
Autoridades brasileñas y paraguayas ponen en marcha esta mañana una operación simultánea que busca desmantelar una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, v…
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Febrero 03, 2022
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Asunción, Agencia IP.- La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), informó que autoridades brasileñas y paraguayas pusieron en marcha este jueves la operación Flujo Capital en la localidad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay con el fin de d...
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Febrero 03, 2022
Nacionales
La SENAD y la Polícia Federal , en coordinación con el Ministerio Público y la SEPRELAD realizan intervenciones simultáneas en Paraguay y Brasil.
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Febrero 03, 2022
Nacionales
Febrero 03, 2022
Nacionales
Senabico toma posesión de inmueble incautado a una estructura del narcotráfico
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Octubre 22, 2021
Nacionales
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la fiscala Lorena Ledesma hicieron entrega a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) un inmueble ubicado en Pedro Juan Caballero y que fue intervenido en el marco ...
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Octubre 22, 2021
Nacionales
En la causa está procesado el accionista de una casa de cambios, y figura con orden de captura el contador del clan García Morínigo.
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Septiembre 14, 2021
Nacionales
El Ministerio Público presentó este martes acusación contra dos personas vinculadas a un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que operaba entre Paraguay y Brasil, y pidió que la causa se eleve a juicio oral.
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Septiembre 14, 2021
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Septiembre 14, 2021
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Esta semana arrancó la evaluación “in situ” del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) al Paraguay. La comitiva evaluará la efectividad de nuestro país en el combate y prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el ...
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Agosto 26, 2021
Acusan al clan García Morínigo de controlar el mercado de tráfico de cocaína entre Paraguay y Brasil.
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Agosto 14, 2021
La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público incautaron ayer dos inmuebles vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero. El valor de las dos ...
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Agosto 14, 2021
Nacionales
ASUNCIÓN.- Nuevos allanamientos realizaron hoy la Secretaría Nacional Antidrogas, Fiscalía y la Senabico, en el marco del operativo Status fase II. En los
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Agosto 13, 2021
La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público incautaron este viernes dos inmuebles vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero. Los mismos c...
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Agosto 13, 2021
Nacionales
Asunción, Agencia IP.- La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público incautaron este viernes dos inmuebles vinculados al narcotráfico y al lavado ...
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Agosto 13, 2021
Nacionales
Tres entes gubernamentales se encuentran allanando dos propiedades en la ciudad de Asunción. Una está en el barrio Villa Morra y la otra en zona de la Terminal de Ómnibus. Según reportes del Gobierno, las edificaciones serían del clan García Morínigo, ...
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Agosto 13, 2021
Nacionales
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fiscalía allanan dos inmuebles en el barrio Villa Morra y en zona de la Terminal de Ómnibus de Asunción, a causa de una investigación ligada al narcotráfico y el lavado de dinero, esta mañana. Las propieda...
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Agosto 13, 2021
Nacionales
El esquema de lavado de dinero está siendo liderado por los García Morínigo
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Agosto 13, 2021
Nacionales
La Senad, el Ministerio Público y la Senabico allanaron este viernes dos supuestas propiedades del clan García Morínigo en Asunción, en el marco del operativo Status Fase 2.
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Agosto 13, 2021
En el marco de la Operación Status II se realizaron allanamientos de inmuebles en Ciudad del Este para tomar posesión de los citados bienes y dejarlos a cargo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Se t...
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Agosto 13, 2021
Nacionales
Una comitiva fiscal, de Senabico y la Senad ejecutó ayer una serie de operativos para que el ente del Estado tome posesión de varios inmuebles comisados en procesos de unidades especializadas en la lucha...
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Agosto 13, 2021
SENABICO toma posesión de varios inmuebles en Ciudad del Este, que pertenecen a supuestos narcos. Esto se concreta tras los operativo de los últimos días donde el Ministerio Público y la SENAD intervinieron por aparentes hechos de lavado de dinero y as...
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Agosto 12, 2021
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SENABICO toma posesión de varios inmuebles en Ciudad del Este, que pertenecen a supuestos narcos. Esto se concreta tras los operativo de los últimos días donde el Ministerio Público y la SENAD intervinieron por aparentes hechos de lavado de dinero y as...
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Agosto 12, 2021
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Agosto 12, 2021
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CIUDAD DEL ESTE. Una comitiva integrada por la Senabico, Senad y el Ministerio Público está realizando una serie de operativos para tomar posesión de inmuebles vinculados al narcotráfico.
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Agosto 12, 2021
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Las autoridades intervienen dos terrenos y una vivienda, valuados en 350 mil dólares, que pertenecen a miembros del desarticulado clan “García Morínigo”.
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Agosto 12, 2021
AMAMBAY – La Senad y la Senabico iniciaron la segunda parte del Operativo Status en Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, contra el clan García Morínigo y para hacerse cargo de varios inmuebles valuados en USD 11 millones que presuntamente s...
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Agosto 11, 2021
El Estado paraguayo recibió 15 inmuebles incautados en causas de lavado de dinero, tráfico de drogas y otros delitos, productos de operativos interinstitucionales contra el crimen organizado. Se trata de bienes incautados en el marco del operativo deno...
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Agosto 11, 2021
Nacionales
En allanamientos conjuntos, el Estado se posesionó ayer de 15 inmuebles que pertenecían a personas y empresas ligadas al clan narco “García Morínigo”, desmantelado en el 2020. Los bienes están valuados en US$ 10 millones.
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Agosto 11, 2021
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Con 10 allanamientos realizados en Amambay, vinculados al clan García Morínigo, fueron incautados varias propiedades.
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Agosto 11, 2021
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) realizaron una decena de allanamientos en Pedro Juan Caballero para incautar propiedades de un clan dedicado al narcotráfic...
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Agosto 10, 2021
Nacionales
En causas de lavado de dinero, tráfico de drogas y otros delitos.
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Agosto 10, 2021
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La Fiscal General del Estado, Dra. Sandra Quiñonez hizo entrega formal este martes de bienes incautados en una causa abierta por Lavado de Dinero tras el operativo denominado “Status”, desarrollado en setiembre pasado. La entrega fue realizada al Presi...
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Agosto 10, 2021
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La entrega formal se realizó este martes ante el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el marco de
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Agosto 10, 2021
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Agosto 10, 2021
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El fiscal Adjunto de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico, Marcos Alcaraz, manifestó que el Estado paraguayo recibió 15 inmuebles incautados en causas de lavado de dinero, narcotráfico y otros delitos.
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Agosto 10, 2021
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Agosto 10, 2021
Esta mañana, se realizaron allanamientos conjuntos para que el Gobierno tome posesión de 15 inmuebles que pertenecían a personas y empresas ligadas al “clan García Morínigo”, que fue desmantelado el año pasado. Los bienes que serán administrados ahora ...
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Agosto 10, 2021
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Agosto 10, 2021
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Agosto 10, 2021
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La Secretaría Nacional Antidrogas anunció que se inició la fase 2 del operativo denominado “Status”, con la realización de 10 allanamientos simultáneos en Amambay. Hablan de un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, por parte del “cl...
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Agosto 10, 2021
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Agosto 10, 2021
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Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fiscalía realizan al menos 10 allanamientos en estancias, inmuebles y establecimientos vinculados al clan García Morínigo, en el departamento de Amambay, dentro del Operativo Status Fase 2, este...
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Agosto 10, 2021
Bienes por valor de 10 millones de dólares fueron incautados en investigaciones por lavado de dinero
La Fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez hizo entrega formal este martes de bienes incautados en una causa abierta por Lavado de Dinero tras el operativo denominado “Status”, desarrollado en setiembre pasado. La entrega fue realizada al Presidente...
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Agosto 10, 2021
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Agosto 10, 2021
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PEDRO JUAN CABALLERO: La Senad y la Senabico iniciaron la segunda parte del Operativo Status en Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, contra el clan García Morínigo y para hacerse cargo de varios inmuebles valuados en USD 11 millones que presu...
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Agosto 10, 2021
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La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en conjunto con otras instituciones y la Policía Federal de Brasil, dio inicio a la Operación Status – Fase 2 con 10 allanamientos en simultáneo desarrollados en Amambay, por lavado de dinero vinculado al «Cla...
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Agosto 10, 2021
La Senad y la Senabico iniciaron la segunda parte del Operativo Status en Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, contra el clan García Morínigo y para hacerse cargo de varios inmuebles valuados en USD 11 millones que presuntamente son producto ...
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Agosto 10, 2021
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PEDRO JUAN CABALLERO. El Ministerio Público y la Senad realizaron 10 allanamientos en el departamento de Amambay, todos sobre propiedades del clan García
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Operación Status: 10 allanamientos en Amambay vinculados al ‘Clan Morínigo’
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Senad y Policía del Brasil realizan allanamientos en combate al lavado de activos | .::Agencia IP::.
Asunción, Agencia IP.- La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Federal del Brasil, en coordinación con otras instituciones estatales paraguayas, se encuentran realizando 10 allanamientos simultáneos con el fin de combatir el lavado de ac...
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Agosto 10, 2021
En el marco de la cooperación entre la Secretaría Nacional Antidrogas y la Policía Federal del Brasil y la coordinación con el Ministerio Público y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, hoy se llevan a cabo 10 alla...
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Agosto 10, 2021
Mega operación contra el patrimonio del crimen organizado. Inteligencia operativa contra el lavado de activos provenientes del narcotráfico.
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Agosto 10, 2021
En el marco de la cooperación entre la SENAD, la Policía Federal del Brasil y la coordinación con el Ministerio Público y la SENABICO, en la fecha se llevan a cabo 10 allanamientos simultáneos en el Departamento de Amambay. Los mismos forman parte de l...
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Agosto 10, 2021
La Secretaría Nacional Antidrogas anunció que se dio inició la fase 2 del operativo denominado “Status”, con la realización de 10 allanamientos simultáneos en Amambay. Hablan de un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, por parte del...
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Agosto 10, 2021
Nacionales
La Fiscalía imputó por lavado de dinero y asociación criminal y pidió cárcel para tres directivos de una playa de venta de vehículos de Pedro Juan Caballero que supuestamente compraba con dinero sucio automóviles y camionetas de alta gama para grandes ...
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Julio 20, 2021
Nacionales
La Fiscalía imputó por lavado de dinero y asociación criminal y pidió cárcel para tres directivos de una playa de venta de vehículos de Pedro Juan Caballero que supuestamente compraba con dinero sucio automóviles y camionetas de alta gama para grandes ...
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Julio 17, 2021
Nacionales
La Fiscalía imputó por lavado de dinero y asociación criminal y pidió cárcel para tres directivos de una playa de venta de vehículos de Pedro Juan Caballero que supuestamente compraba con dinero sucio automóviles y camionetas de alta gama para grandes ...
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Julio 16, 2021
Nacionales
La Fiscalía imputó por lavado de dinero y asociación criminal y pidió cárcel para tres directivos de una playa de venta de vehículos de Pedro Juan Caballero que supuestamente compraba con dinero sucio automóviles y camionetas de alta gama para grandes ...
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Julio 16, 2021
Nacionales
El fiscal de la operación “Status”, Deny Yoon Park, confirmó que se utilizó la casa de cambios, “Zafra”, para blanquear las ganancias del clan García Morínigo, organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína. Por otro lado, Arnaldo G...
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Junio 09, 2021
Zafra Cambios S.A, entidad que opera en el microcentro de Ciudad del Este, mantiene en su nómina de accionistas al “narcodoleiro” Julio César Duarte Servián. El mismo en septiembre del 2020 había sido arrestado tras un operativo realizado por el Minis...
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Junio 08, 2021
Asunción, Paraguay, Agencia IP.- El Gobierno paraguayo concretó operativos históricos contra el crimen organizado durante el 2020, a través de una serie de procedimientos que, entre otros,...
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Diciembre 19, 2020
Asunción, Paraguay, Agencia IP.- El Gobierno paraguayo concretó operativos históricos contra el crimen organizado durante el 2020, a través de una serie de procedimientos que, entre otros, anuló más de 3 millones de kilos de marihuana, generando un gol...
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Diciembre 19, 2020
El fiscal de la operación “Status”, Deny Yoon Park, confirmó que Julio César Duarte Servián utilizó a su casa de cambios, “Zafra”, para blanquear las ganancias del clan García Morínigo, organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína...
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Noviembre 26, 2020
Zafra Cambios S.A mantiene en su nómina de accionistas a Julio César Duarte Servián, quien en septiembre de este año había sido arrestado tras un operativo realizado por el Ministerio Público, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la Policía Fede...
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Noviembre 25, 2020
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) aprobó el reglamento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las casas de cambios sujetas a l...
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Noviembre 24, 2020
Pedro Juan Caballero. En prosecución de la Operación Status, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvo en la tarde de este jueves a la esposa de Robson Alcaraz Ajala, presunto contador de la organización criminal dedicada al lavado de dinero y ...
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Octubre 09, 2020
En prosecución de la Operación Status, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvo en la tarde de este jueves a la esposa de Robson Alcaraz Ajala, presunto contador de la organización criminal dedicada al lavado de dinero y tráfico de drogas, cono...
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Octubre 08, 2020
Agentes de la regional 1 de la Senad, con acompañamiento del Ministerio Público, detuvieron este viernes a una ciudadana brasileña, esposa de Robson Lourival Alcaraz, presunto contador del clan criminal desarticulado el pasado 11 de setiembre durante v...
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Octubre 08, 2020
Una importante organización criminal de la región invertía en lujosas viviendas y automóviles en nuestro país, además de hacer el lavado de dinero para reenviarlo al Brasil. El clan fue desmantelado y sus líderes fueron detenidos.
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Septiembre 16, 2020
La valoración total de los bienes que pasarán en manos del Estado paraguayo ronda los 30 millones de dólares americanos, de acuerdo a lo estimado por la Senad.
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Septiembre 15, 2020
Una importante organización criminal de la región invertía en lujosas viviendas y automóviles en nuestro país, además de hacer el lavado de dinero para reenviarlo al Brasil.
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Septiembre 15, 2020
La Fiscalía imputó por asociación criminal y lavado de activos al propietario de dos casas de cambios, que es supuesto integrante del clan García Morínigo, dedicado al lavado de dinero y tráfico de drogas. El hombre fue detenido el viernes pasado en la...
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Septiembre 13, 2020
Nacionales