En julio del 2021, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) entregará los resultados de la evaluación internacional de Paraguay sobre la lucha contra el lavado de dinero, financiación del terrorismo y otros crímenes conexos. Sin embargo...
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Mientras que el sistema bancario hizo casi 5.500 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el primer semestre del año, los informes de las Financieras, Cooperativas y Casas de Cambio han sido prácticamente nulos y entre las tres solo juntaron unos 1...
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Según datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), solo en el primer semestre de este año se registraron unos 330 nuevos sujetos obligados catalogados como APNFD (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas) par...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), informó de un total de 4.516 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) generadas de enero hasta mayo, con lo que se disminuyeron en 48,63% sobre la cantidad registrada al mismo periodo del año...
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(Por Diego Díaz) Los titulares de casi todos los medios fueron ocupados por el caso de las declaraciones juradas de bienes (DDJJ) de altos funcionarios del Estado hasta el 2017 por parte de la Contraloría. Todo el revuelo hizo que nos preguntemos si la...
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Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), dijo que son los sujetos obligados —especialmente los bancos— los que deben informar sobre las operaciones sospechosas que podrían implicar lavado de dinero...
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El vicepresidente Hugo Velázquez señaló que analizan la posibilidad de unir secretarías y eliminar gastos superfluos. El número dos del Ejecutivo considera además que cuenta con el apoyo del Congreso en un 90% en cuanto a los proyectos que tienen para ...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica postergó su visita al país para la evaluación in situ. Con este panorama que deja la pandemia, para julio del 2021 recién estaría el informe sobre Paraguay.
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En Palacio de López se llevó adelante la segunda reunión de coordinación interinstitucional sobre lavado de activos, con miras a la evaluación técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, a realizarse en mayo.
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El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) Carlos Arregui, contó sobre la reunión que se desarrolló este martes en la que autoridades coordinan y siguen los procesos para la próxima reunión del Grupo de Acción Fin...
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José Cantero, presidente de la banca matriz, indicó que hay fundamentos sólidos para creer que la economía paraguaya crecerá, pese al contexto global por la epidemia. La Fed bajó tasas en EEUU.
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El titular del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, señaló que habrá cambios en el sistema de reportes de operaciones sospechosas en la lucha contra el lavado de dinero. Aseguró que ahora se hará con mayor rigurosidad para evitar el exceso d...
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  El empresariado acude hoy a la Cámara de Senadores para sentar postura frente al proyecto de ley de ampliación de zonas francas, que recienteme...
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Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, y Diego Marcet, asesor jurídico de Seprelad, en contacto telefónico con ABC Cardinal 730, hablaron sobre la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...
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Para Seprelad, las tabacaleras son sujeto de control pero de “sujetos obligados de control”, es decir, de los bancos y financieras por donde pasa el dinero que se genera en el proceso y que sí son investigados directa y oficialmente por la institución.
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A finales del año pasado Mario Abdo Benítez promulgó la última de las leyes antilavado, ante la presión de volver a la lista gris del Gafilat. Ahora sabemos que todo fue un circo mediático, pues la verdad es que la transparencia no es su prioridad. E...
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El senador Fidel Zavala se mostró en contra de que el proyecto de trazabilidad del financiamiento político, en estudio en el Congreso, otorgue facultades extraordinarias al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
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El viernes pasado se desarrolló la primera reunión interinstitucional de todos los que componen el Sistema Antilavado de Activos, en donde evaluaron todos los trabajos realizados con miras a las evaluaciones del país por parte del Grupo de Acción Finan...
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Las respuestas sobre el trabajo realizado por la Seprelad en el marco de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción serán verificadas “in situ” por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en mayo próximo, según anun...
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El lunes, el Gobierno remitirá al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) las respuestas al cuestionario de dicha organización intergubernamental para avanzar en el proceso de evaluación. El examen concluirá a fines de este año y se sabrá...
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El titular de Seprelad, Carlos Arregui, anunció ayer que solicitarán cambios en el proyecto de ley de financiamiento político que se refieran a las funciones del organismo. Señaló que solo actúan bajo el requerimiento de la Fiscalía.
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El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, resaltó que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) está conforme con las medidas expuestas por Paraguay respecto al funcionamiento del …
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Actualmente, Paraguay se encuentra en la etapa de responder el cuestionario hecho por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) dentro del proceso de evaluación. Recién a fines de este año, el país sabrá si zafa o no de la temida lista g...
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La senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP), expresó que el actual sistema de financiamiento para campañas políticas se presta a que posteriormente se produzca una "extorsión" de aportantes privados.
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Ambas salas de la Corte Suprema de Justicia resaltaron en su informe de gestión el incremento de la producción de resoluciones judiciales, con relación al trabajo realizado en el 2018.
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Establecerán una base de datos estadísticos entre Seprelad, Fiscalía y Poder Judicial. Paraguay trata de hacer buena letra en momentos en que está bajo la lupa del Gafilat para evitar sanción.
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó ayer el último proyecto del paquete de leyes antilavado que busca ajustarse a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y de cara al proceso de evaluación ...
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El Poder Ejecutivo hizo bien en presentar diez proyectos de ley relativos –sobre todo– al lavado de dinero, y el Congreso en aprobarlos sin mayores dilaciones, de acuerdo a lo sugerido por el intergubernamental Grupo de Acción Financiera de Latinoaméri...
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó el paquete de leyes antilavado que busca ajustarse a las recomendaciones internacionales, de cara al proceso de evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat),...
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El presidente del Congreso Nacional, Blas Llano, resaltó este jueves, la tarea realizada por sus colegas en la Cámara de Senadores, para la promulgación del paquete de leyes antilavado de activos y financiación del terrorismo. Explicó que los trabajos ...
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El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, señaló que la promulgación del nuevo marco legal contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo es un paso importante, pero el gran objetivo es la aplicación efecti...
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El Director de la Décima Región Sanitaria, Dr. Hugo Kunzle, comunicó la reducción de movimiento de pacientes en el área de Urgencias del Pabellón de Traumas de CDE durante los días festivos del 24 y 25 de diciembre, con relación al año pasado. En ese c...
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En la mañana de este jueves frente al Juzgado Penal de Ciudad del Este un grupo de personas montó una carpa en la que expuso los hechos de corrupción de Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod de Zacarías. La expo consta de una gran cantidad de ...
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó el paquete de leyes antilavado que busca ajustarse a las recomendaciones internacionales, de cara al proceso de evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat),...
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ASUNCIÓN. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó el paquete de leyes antilavado que busca ajustarse a las recomendaciones internacionales, de cara al proceso de evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica ...
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó este jueves la última de las 10 leyes antilavado de dinero para que Paraguay cumpla con estándares internacionales de control y se evite su caída en la lista gris. Las recomendaciones las hizo...
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El presidente de la República, Mario Abdo, adelantó a tempranas horas que en la fecha realizará el anuncio oficial de la promulgación de las 12 leyes antilavado de dinero. Indicó que esta es una muestra de voluntad ante el Gafilat, que evaluará el año ...
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Iván Rojas Vega
@rojasvega015 Nuestro país se encuentra en pleno proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera
de Latinoamérica (Gafilat). Alrededor del mundo también se encuentran en discusión las cuestiones referentes a la lucha con...
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Que el Gobierno y las instituciones que componen el sistema de Justicia hayan debido aceptar la participación del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la famosa agencia de investigación norteamericana FBI, para avanzar en la lucha contra el la...
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Diputados aprobó ayer con media sanción el proyecto que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes.
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Según el último informe de estabilidad financiera del Banco Central del Paraguay (BCP), en el EMBI (indicador Global de rendimiento de bonos de países emergentes) Paraguay ha presentado altibajos este año. En abril de este año la diferencia entre ...
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En las últimas semanas coincidieron, lastimosamente, noticias sobre casos de lavado relacionados con ciudadanos paraguayos, en territorio nacional, y el inicio de la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Esta evaluación ...
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Hay inusitado interés del Gobierno de Trump en las acciones que se emprenden contra el lavado y el financiamiento al terrorismo. Una delegación oficial visitó el Departamento de Justicia de EEUU.
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La Direccion de Cooperacion Internacional de la Corte Suprema de Justicia, mantuvo una reunion interinstitucional con varios representantes de instituciones publicas, entre ellas la Seprelad, Ministerio Publico, Migraciones, entre otros. Dicha reunion ...
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Pasaron 16 días de la noticia llegada desde el Brasil, referente a la orden de prisión preventiva y captura internacional dictada por un juez brasileño contra el ex presidente Horacio Cartes, junto a otras 19 personas, de las cuales 8 son de Paraguay...
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Refuerzan seguridad de ministro Arregui tras amedrentamiento, ocurrido hace unos días según denuncia. No se sabe quiénes estan detrás. Varias autoridades se expresaron al respecto.
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En entrevista con el programa Información & Análisis del canal 5días, Manuel Ferreira Brusquetti, analista económico y exministro de Hacienda, consideró que los procesos internacionales sobre Horacio Cartes y Cynthia Tarragó son una "brillante oportuni...
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Tras la visita de los representantes de Gafilat, ahora Paraguay tiene un año para preparar un informe en el cual se compruebe que se ha tenido resultados concretos en el marco de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. ...
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David Chamorro
@_davidchamorro Oficialmente arrancó la primera etapa, o preevaluación por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) hacia el Paraguay y su combate contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, mient...
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El equipo evaluador realizará un profundo análisis tanto de las condenas como de las absoluciones en los casos que llegaron a instancias judiciales; también tendrá en cuenta los sonados procesos en curso.
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prensa@5dias.com.py La semana pasada el Congreso Nacional sancionó el último proyecto del paquete antilavado presentado por el Poder Ejecutivo para cumplir con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). La norma...
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David Chamorro
@_davidchamorro La lenta recuperación que se observa en la economía nacional a partir del tercer trimestre luego de un complejo primer semestre, apunta a una mejoría en el último tramo del año, lo que repercutiría en un "empate técnico"...
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Un equipo de fiscales paraguayos viajarán al Brasil con el fin de interiorizarse acerca de los pormenores de la orden de captura internacional que pesa sobre el expresidente de la República Horacio Cartes, quien fue relacionado con el procesado por lav...
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Los senadores dieron el visto bueno al proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Penal, con lo que se completan las sanciones del paquete de leyes contra el crimen organizado. Este lunes se iniciaron las evaluaciones a Paraguay por parte...
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América Latina cerrará el 2019 con una economía prácticamente en estancamiento: la proyección de crecimiento se corrige a un nivel en torno al 0%, por los estallidos sociales.
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Juan Martínez Castillo
jmartinez@5dias.com.py La noticia de dimensión internacional relacionada al expresidente Horacio Cartes salió a la luz exactamente el día después de los estudios realizados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gaf...
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La gran repercusión mediática y política de la orden de prisión preventiva y captura internacional dictada por un juez brasileño contra el ex presidente Horacio Cartes y otras 19 personas, de las cuales 8 son del Paraguay, por presuntos delitos de corr...
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En conversación con este medio, el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, consideró que el requerimiento de la justicia brasileña de prisión para el exmandatario Horacio Cartes sería una oportunidad para ...
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Ayer inició oficialmente la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre la efectividad del sistema de lucha antilavado de activos (ALA) y contra la financiación al terrorismo (CFT) Paraguay. Las autoridades del organismo ...
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La comitiva del organismo dio inicio oficial ayer a la evaluación a Paraguay y dejó una serie de cuestionarios que deberán ser completados y entregados entre diciembre y enero próximos.
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició este lunes la evaluación a Paraguay sobre el combate al lavado de dinero. El proceso de apreciación concluirá el próximo año.
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Esta mañana, la comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) mantuvo la primera reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, e integrantes del Gabinete Ministerial, para dar inicio a la evaluación sobre el combat...
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La tan anunciada visita del Gafilat finalmente se produjo este lunes 18 de noviembre. Los expertos del grupo llegaron a nuestro país y mantuvieron una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, donde explicaron qué parámetros tendrá...
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La comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) mantuvo la primera reunión este lunes con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, e integrantes del Gabinete Ministerial, entre ellos el ministro de Hacienda, Benigno Lópe...
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La tan anunciada visita del Gafilat finalmente se produjo este lunes 18 de noviembre. Los expertos del grupo llegaron a nuestro país y mantuvieron una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, donde explicaron qué parámetros tendrá...
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La Corte Suprema de Justicia recibio a la comitiva del Grupo de Accion Financiera de Latinoamerica (GAFILAT), en el marco de la evaluacion a Paraguay por parte del organismo internacional en la lucha contra el lavado de dinero y la financiacion del ter...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) comenzó los trabajos evaluatorios sobre los esfuerzos de nuestro país en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En contacto con la 780, Sergio Espinosa Chiroque, jef...
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E Ministerio de Hacienda emitió el viernes pasado la resolución por la cual se reglamenta la Ley Nº 6399/2019, que hace referencia a las reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones. La última modificación introduci...
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El examen de Paraguay en su lucha contra el lavado de dinero arranca en la fecha, con una reunión que se anuncia con la participación del presidente Mario Abdo Benítez, en Palacio de Gobierno. Será a las 09:00 horas.
Se trata de la evaluación realizad...
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ASUNCIÓN. El temido Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) llegó a Paraguay y hoy se reunirá con autoridades de los 3 poderes del Estado y otros organismos para analizar qué tan efectiva es nuestra lucha contra el crimen organizado. A fi...
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El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, en la jornada del lunes 18 de noviembre, presidirá el acto de juramento de la nueva ministra de Justicia, Cecilia Pérez, que se realizará en Palacio de Gobierno a las 08:00 horas. A las 09:00 horas, participará de...
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La comitiva está integrada por el presidente Sergio Espinosa, la vicepresidenta Wendy G. Lora Pérez y el secretario ejecutivo Esteban Fullín. El trabajo se extenderá durante toda la jornada.
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La comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) arranca hoy el examen de la lucha antilavado en el país. Los evaluadores buscarán resultados de gestión efectivos.
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La Fiscala General del Estado, Sandra Quiñonez anunció la designación de 14 agentes para la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos y contra el Terrorismo. La mayoría integran otras unidades fiscales y esta designación no implica abandonar ot...
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El origen de la masiva presencia de billetes “verdes” en el mercado local está siendo analizado, según titular de Asobán. El aumento de tarifas por depósitos genera reclamos de comerciantes.
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Tres proyectos de ley relacionados con la evaluación sobre lavado de dinero del país fueron aprobados en la Cámara de Diputados. Dos de ellos ya cuentan con sanción y pasan al Poder Ejecutivo, mientras uno, que tuvo modificaciones, vuelve al Senado.
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ASUNCIÓN. Son 40 las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para no ingresar en la lista gris de países que no tienen una legislación adecuada para combatir al crimen organizado, según explicó el senador liberal Ferna...
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El senador liberal Fernando Silva Facetti sostuvo que hay tiempo para que el Ejecutivo cumpla el marco jurídico de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), a fin de combatir el lavado de dinero y la financiación...
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La Cámara de Senadores aprobó ayer el proyecto de Ley “Que crea el Registro de Beneficiarios Finales de la República del Paraguay”. El documento forma parte del paquete de leyes antilavado presentado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa se remite a l...
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La Cámara de Senadores aprobó ayer con modificaciones el proyecto de ley “que crea el registro de beneficiarios finales”. El texto, remitido a la Cámara de Diputados, forma parte del “Paquete de leyes antilavado” requerido al Paraguay por el Grupo de A...
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Ayer en una sesión extraordinaria la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “que regula la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva". El documento pasa al P...
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