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Judiciales Paraguay Judiciales Paraguay
Coordinan tareas sobre evaluación de Gafilat - Judiciales.net

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La Corte Suprema de Justicia mantuvo un nuevo encuentro con integrantes de la comitiva de Gafilat, en el marco de la evaluación a Paraguay. [Leer más]

Noviembre 22, 2019
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Paraguay inicia proceso de evaluación de Gafilat - Judiciales.net

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Representantes de Gafilat se reunieron con los ministros de la Corte para concretar el inicio de la evaluación a nuestro país. Autoridades del  Grupo de Acción Financiera de Latinoamericana (Gafilat) iniciaron hoy el proceso de evaluación mutua de Para... [Leer más]

Noviembre 18, 2019
Diario ABC Diario ABC
Postergan estudio de leyes vinculadas a examen de Gafilat - Edicion Impresa - ABC Color

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La Comisión de Legislación que preside Sergio Godoy (ANR-HC) resolvió ayer no tratar por separado las leyes que remitió el Ejecutivo vinculadas al combate al lavado de dinero. Convocarán a audiencia pública a los responsables de las instituciones invol... [Leer más]

Marzo 21, 2019    Politica
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PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS PROYECTOS DE LEYES QUE TIENEN POR OBJETO MEJORAR LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS CONEXOS - SEPRELAD - Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o B

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Diciembre 28, 2018