La Clave La Clave
CDE es escenario de “guerra” entre empresarios árabes vinculados al lavado, evasión y contrabando - La Clave
Una “guerra” entre potentados empresarios de origen árabe que operan en CDE con actividades ilegales. como lavado de activos, evasión impositiva, contrabando y otros, está revelando la situación que enfrenta a los dueños de... [Leer más]

Marzo 25, 2022
Amambay News Amambay News
Justicia investiga a propietarios de Roma Informática y otros empresarios árabes
Empresarios árabes residentes en Ciudad del Este utilizan sus casas comerciales e importadoras como “fachada” para el lavado de dinero, evasión de impuestos, asociación criminal y otros delitos, según denuncias de la comunidad libanesa de la triple fro... [Leer más]

Marzo 24, 2022
La Clave La Clave
Justicia investiga a propietarios de Roma Informática y otros empresarios árabes - La Clave
Empresarios árabes residentes en Ciudad del Este utilizan sus casas comerciales e importadoras como “fachada” para el lavado de dinero, evasión de impuestos, asociación criminal y otros delitos, según denuncias de la comunidad libanesa... [Leer más]

Marzo 24, 2022    Nacionales
Ahora CDE Ahora CDE
Dueños de Roma Informática y Abboud Trading Corp, AYUDARON a echar a Kassen Hijazi
Dos comerciantes, hermanos, contribuyeron con las autoridades estadounidense para echar el esquema de lavado de dinero de Kassen Hijazi, en Ciudad del Este. Son Gassan e Imad Abboud. El informe oficial no menciona nombres, pero habla de un comerciante ... [Leer más]

Octubre 28, 2021
Ahora CDE Ahora CDE
Kassen Hijazi realizaba TRANSFERENCIAS ILEGALES a unas 60 firmas de MIAMI y 300 de Asia
Documentos a los que tuvo acceso con exclusividad A HORA CDE revelan que Kassen Mohamad Hijazi, realizó transferencias ilegales a más de 60 firmas de Miami (EE.UU.) y a otras 300 ubicadas en diferentes países de Asia. Varias de las firmas tienen sus fi... [Leer más]

Octubre 27, 2021