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Estados Unidos impuso sanciones económicas al grupo narcocriminal ecuatoriano Los Choneros y a su líder, Adolfo Macías, alias “Fito”, informó este miércoles el departamento del Tesoro. “Las bandas de narcotraficantes como Los Choneros, muchas de ellas ...
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Febrero 08, 2024
Internacionales
¡Compartí con tus amigos!El Gobierno de Estados Unidos impuso este jueves nuevas sanciones contra 39
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Marzo 10, 2023
Ciudad de México, 9 mar (EFE).- El Gobierno mexicano denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Linda Cristina Pereyra por ser presunta cómplice de su esposo, el exsecretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 Genaro García Luna, declar...
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Marzo 09, 2023
Internacionales
José Luis Simón G. El jueves 26 de enero, pocos meses antes de las cruciales elecciones generales a realizarse aquí el 30 de abril próximo, Brian E. Nelson, Subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, con datos de la Oficina de Control de ...
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Febrero 15, 2023
De acuerdo con el expediente criminal, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, recibió millones de dólares del Cártel de Sinaloa entre el año 2000 y 2019. Y aunque los actos de corrupción salpiquen a los go...
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Enero 18, 2023
Se había jactado de apoyar la candidatura presidencial de Fernando Lugo, pero al final operó por su destitución. Estuvo detrás de la reelección presidencial conocida como enmienda de luto y sangre.
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Enero 18, 2023
Puerto Príncipe, 14 nov (EFE).- El primer ministro de Haití, Ariel Henry, asumió este lunes como titular del Ministerio de Interior y Colectividades Territoriales, un día después de que destituyera a su anterior responsable Liszt Quitel y al ministro d...
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Noviembre 14, 2022
Internacionales
La CBI antilavado entregó ayer al enviado anticorrupción de EE.UU. Richard Nephew, el informe final que detalla las dudosas transferencias de Tabesa, propiedad del “significativamente corrupto” Horacio Cartes. Fue ayer en reunión con legisladores, don...
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Octubre 28, 2022
Politica
Con el objetivo de alcanzar el tan anhelado grado de inversión, el Gobierno decidió dar más fondos a las instituciones encargadas de combatir el lavado de activos, en el marco de los resultados del examen de Gafilat y el proceso de seguimiento intensif...
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Octubre 27, 2022
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), René Fernández, destacó hoy la importancia de que el país haya pasado el examen del Grupo de Acción Financiero de Latinoamérica (Gafilat) y afirmó la necesidad de impul...
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Octubre 26, 2022
Nacionales
El motivo principal del contrabando de cigarrillos en Paraguay es el bajo impuesto al tabaco (el segundo más bajo en América), ya que la tasa de impuesto selectivo al consumo de productos de tabaco es de 20%, concluye en forma contundente la Comisi...
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Octubre 22, 2022
Politica
El informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero revela que se desconoce la situación procesal de las personas involucradas con el cargamento de cigarrillos que habían sido incautados del poder de criminales del Prim...
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Octubre 21, 2022
Politica
La Comisión Bicameral de Investigación presentó un extenso informe final, donde entre otras cosas, se desarrolló una descripción del modus operandi del contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero, ambas acciones con supuestos vínculos con Horacio ...
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Octubre 20, 2022
“Uno de los problemas que critico al Ministerio Público es que tiene informes de Inteligencia Financiera sobre supuestos vínculos que, de ser ciertos serían de extrema gravedad, y sin embargo están cajoneados”, senador Jorge Querey.
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Octubre 20, 2022
Politica
El extenso informe de la CBI sobre lavado de dinero y delitos conexos revela una presunta red de contrabando de cigarrillos y posterior lavado de dinero del ex presidente Horacio Cartes.
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Octubre 20, 2022
El extenso informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre Lavado de dinero fue difundido este miércoles y Última Hora te ofrece la posibilidad de revisarlo en nota de forma completa. Parte de la investigación se enfoca en el contra...
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Octubre 19, 2022
El expresidente de la República Horacio Cartes es “el jefe de una extensa red de tráfico de cigarrillos y presunto lavado de dinero”, según la conclusión del informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de Lavado de Dinero, que leyó su...
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Octubre 19, 2022
Politica
En un amplio apartado del informe de la CBI sobre lavado de dinero se revelan varias irregularidades en las operaciones de empresas vinculadas a Horacio Cartes. La Comisión Bicameral instó al Minis…
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Octubre 18, 2022
Asunción, 18 oct (EFE). – Una comisión de diputados y senadores advirtió este martes sobre el contrabando de cigarrillos desde Paraguay hacia sus vecinos Argentina, Bolivia y Brasil, al tiempoRead More...
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Octubre 18, 2022
En un amplio apartado del informe de la CBI sobre lavado de dinero se revelan varias irregularidades en las operaciones de empresas vinculadas a Horacio Cartes. La Comisión Bicameral instó al Ministerio Público a investigarlo por contrabando de cigarri...
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Octubre 18, 2022
El senador Jorge Querey presentó un informe preliminar de la Comisión Bicameral de Investigación que abarcó varios frentes, entre ellos, importantes indagaciones a los movimientos de las empresas de propiedad del expresidente Cartes. La Comisión Bica...
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Octubre 18, 2022
El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), Jorge Querey, afirmó que Paraguay es el corredor logístico de la criminalidad internacional y que existe un mecanismo que opera para organizaciones criminales de lavado o de tránsito y el 8...
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Octubre 18, 2022
Jorge Querey, senador del Frente Guasu y presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de Lavado de Dinero y Delitos Conexos, publicó este martes el informe preliminar de esa unidad parlamentaria mediante el cual aseguró que nuestro país s...
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Octubre 18, 2022
Politica
La Haya, 7 oct (EFE).- Un hombre de 55 años ha sido detenido en Países Bajos como sospechoso de violar las sanciones internacionales contra Rusia al haber presuntamente suministrado microchips y otros material “que podrían tener fines militares” a empr...
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Octubre 07, 2022
Internacionales
Caracas, 24 sep (EFE).- Venezuela reforzará la vigilancia de la frontera que comparte con Colombia para evitar que se disparen los casos de lavado de dinero desde este lunes, cuando se reabrirá el paso para vehículos entre los dos países, luego de siet...
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Septiembre 24, 2022
De las 70 empresas vinculadas al grupo empresarial de Horacio Cartes, 27 de ellas no registran ni un solo empleado inscripto en el Instituto de Previsión Social (IPS) y por ende no estarían aportando a la previsional. Recordemos que la ley obliga a la...
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Agosto 18, 2022
San José, 1 ago (EFE).- El Ministerio de Hacienda de Costa Rica informó este lunes que el Gobierno de Italia impartió una asistencia técnica con el objetivo de que las entidades y equipos de trabajo tengan una mayor articulación para luchar contra el f...
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Agosto 01, 2022
Internacionales
Washington, 28 jul (EFE).- Una delegación del Gobierno de Estados Unidos se reunió el miércoles con representantes de los talibanes para tratar la liberación de 3.500 millones de dólares en fondos afganos conservados en la Reserva Federal estadounidens...
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Julio 28, 2022
Internacionales
Michael “Mike” Vigil, que fue agente de la Drug Enforcement Administration (DEA, Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos), y jefe de Operaciones Internacionales, afirmó este miércoles que, en su opinión, el Gobierno de los Estados Uni...
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Julio 28, 2022
Politica
La Cámara de Diputados llevó a un nuevo cuarto intermedio el proceso de análisis de juicio político a la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez. El estudio del libelo acusatorio continúa mañana a las 14.00. Faltarían un par de votos para la aprobac...
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Julio 25, 2022
Políticos de la oposición y del oficialismo presentaron en el Congreso Nacional el libelo acusatorio contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, para pedir por tercera vez su juicio político. Alegaron que esta determinación se dio ante la fal...
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Julio 25, 2022
Nacionales
Pedro Pablo Cortés Ciudad de México, 13 jul (EFE).- La investigación abierta contra el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018) por operaciones bancarias irregulares sacude la política mexicana con dudas sobre la autonomía de la fiscalía y ...
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Julio 13, 2022
Internacionales
(Actualiza con comunicado oficial de Comité 68) Ciudad de México, 9 jul (EFE).- El expresidente mexicano, Luis Echeverría Álvarez, quien murió el viernes por la noche a los 100 años, no falleció “impune”, consideró este sábado el Comité 68, que agrupa ...
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Julio 09, 2022
Internacionales
Inicia una nueva temporada de investigación relacionada al lavado de dinero, el narcotráfico y el contrabando de cigarrillos titulada #Lavaguay. En la primera entrega, se conocerá una parte de las acciones del diputado cartista Erico Galeano, quien est...
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Junio 29, 2022
El diputado Erico Galeano Segovia consigna ingresos por concepto de honorarios profesionales por la suma de G. 38.900.000 mensuales, cuya composición corresponde a los ingresos obtenidos de su participación en empresas: Estación de Servicio Alpina S.A....
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Mayo 20, 2022
El sistema internacional viene recomendando parámetros de control ante la propagación de los delitos económicos-financieros, y ante ello, se identifica la instauración de una unidad especializada para revelar operaciones fraudulentas, y evitar transacc...
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Mayo 08, 2022
Diego Isaac Benítez, otrora gerente deportivo y posterior directivo de Olimpia, hoy prófugo internacional de la Justicia por un mega cargamento de drogas interceptado en Alemania, mantuvo operaciones financieras con el club y la turbia Fundación Franje...
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Mayo 01, 2022
EEUU anunció este miércoles una nueva batería de sanciones contra una red de 40 individuos y empresas, liderada por el oligarca ruso Konstantín Maloféyev, que supuestamente está ayudando a Rusia a esquivar las sanciones de Occidente por la guerra en Uc...
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Abril 20, 2022
Internacionales
Washington, 20 abr (EFE).- EE.UU. anunció este miércoles una nueva batería de sanciones contra una red de 40 individuos y empresas, liderada por el oligarca ruso Konstantín Maloféyev, que supuestamente está ayudando a Rusia a esquivar las sanciones de ...
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Abril 20, 2022
Internacionales
Washington, 11 abr (EFE).- El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció este lunes sanciones contra el Grupo Criminal Organizado Kinahan (KOGC, sus siglas en inglés), de Irlanda, que lleva a cabo actividades de tráfico de drogas y de lavado de dinero, ...
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Abril 12, 2022
Internacionales
El objetivo del encuentro fue de fortalecer la cooperación internacional entre el FMI y las instituciones que integran el Consejo de Supervisores en el marco de una asistencia brindada por el organismo internacional en la lucha contra el crimen organiz...
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Abril 04, 2022
El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA)/Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)/Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paragua...
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Abril 04, 2022
Este miércoles, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra cinco altos funcionarios norcoreanos por las pruebas con misiles que la nación asiática ha realizado desdey septiembre. El desarrollo de armamento nuclear en Corea del Norte...
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Enero 12, 2022
Ofensivas con drones en Michoacán, cuerpos colgados en puentes de Zacatecas, ataques con explosivos a control en Guanajuato, masacres en Jalisco y Tamaulipas, cuerpos esparcidos en calles de Baja California. Éstas son tan solo algunas de las escenas qu...
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Enero 05, 2022
Ciudad de México, 4 ene (EFE).- El exfutbolista y actual gobernador del estado mexicano de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, consideró este martes que la política es una constante "guerra sucia" después de difundirse hoy en la prensa una fotografía donde apa...
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Enero 04, 2022
Internacionales
Eduard Ribas i Admetlla Ciudad de México, 14 dic (EFE).- Los Gobiernos de México y EE.UU. oficializaron este martes la puesta en marcha del Entendimiento Bicentenario, su nueva "alianza" en materia de seguridad que busca combatir la criminalidad con un...
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Diciembre 14, 2021
Internacionales
Ciudad de México, 2 dic (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este jueves nuevos cambios en el gabinete para afrontar la segunda mitad de su mandato y afirmó desconocer si el fiscal general de la República, Alejandro Ge...
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Diciembre 02, 2021
Internacionales
Monterrey (México) 22 Nov (EFE).- El empresario y funcionario mexicano Sergio Carmona Angulo, vinculado al oficialista partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue asesinado a tiros este lunes por hombres armados que le dispararon cuando s...
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Noviembre 23, 2021
Internacionales
Ciudad de México, 8 nov (EFE).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, Santiago Niego Castillo, presentó renuncia a su cargo, informó este lunes la Secretaría de Gobernación.
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Noviembre 09, 2021
Internacionales
El Departamento del Tesoro de EE.UU. informó este miércoles que cuatro miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron incluidos en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por siglas en inglés) de la Oficina de Con...
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Octubre 06, 2021
María Clemencia Pérez también aparece ligada a otras empresas de portafolio: Canelazo Limited y Mandio Limited. Ambas fueron registradas el mismo día en Bahamas y fueron utilizadas para registrar cuentas bancarias utilizadas para realizar millonarias t...
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Octubre 06, 2021
Nacionales
En el marco de la alianza de combate contra las finanzas ilícitas en la triple frontera, con la participación de Paraguay, Argentina, Brasil y la asistencia de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos, se desarrollan en...
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Septiembre 29, 2021
Nacionales
El gobierno de EE.UU. viene presionando por el caso del diputado Ulises Quintana, considerado “significativamente corrupto”. El mismo no debería estar disputando la intendencia de la segunda ciudad más importante del país, y si debería estar en la cárc...
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Septiembre 29, 2021
En el marco de la alianza de combate contra las finanzas ilícitas en la triple frontera, con la participación de Paraguay, Argentina, Brasil y la asistencia de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos, se desarrollan en...
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Septiembre 28, 2021
Nacionales
Representantes de organismos de seguridad de Paraguay, Brasil y Argentina están participando de una reunión híbrida, convocados por Estados Unidos, para la instalación de una unidad de inteligencia financiera. Los miembros del equipo paraguayo se encue...
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Septiembre 28, 2021
Nacionales
Seúl, 24 sep (EFE).- Solo diez corredurías de criptomonedas han presentado solicitudes y documentación en regla que les permitirá operar en Corea del Sur bajo la nueva regulación más estricta que entra en vigor el sábado, según informó hoy la Unidad de...
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Septiembre 24, 2021
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano anunció este martes (21.09.2021) que presentó una demanda en Estados Unidos por el presunto lavado de dinero del exsecretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna, arrestado en ese pa...
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Septiembre 22, 2021
Con gran caradurez, maliciosa y falsamente la Conmebol insinúa en su denuncia innominada del 4 de febrero de este año que un banco en particular no tuvo la “debida diligencia” en relación con fondos allí depositados de Nicolás Léoz, cuando en cuatro añ...
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Agosto 29, 2021
Nacionales
La Seprelad presentó en la semana un Mapa de Riesgo de Corrupción, en el marco del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción. "Reafirmaremos nuestro compromiso en la lucha frontal contra este flagelo y nuestro total apoyo y acompañami...
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Agosto 22, 2021
Nacionales
Tiene por objeto detectar, en relación con los riesgos en una institución, sus causas, consecuencias, entre otros.
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Agosto 21, 2021
Nacionales
Tienen por objeto detectar, en relación a los riesgos de corrupción en una institución, sus causas, sus consecuencias, sus niveles de probabilidad y sus impactos estimados
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Agosto 19, 2021
Nacionales
(Actualiza con mensaje de renuncia de magistrado presidente)Ciudad de México, 9 ago (EFE).- El magistrado José Luis Vargas presentó este lunes su renuncia como presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pa...
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Agosto 10, 2021
Internacionales
El presidente del BCP, José Cantero, defendió públicamente la actuación del Superintendente de Bancos, Hernán Colmán Rojas.
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Julio 28, 2021
Nacionales
El Banco Central del Paraguay emitió un comunicado en el que avala la negativa de la Superintendencia de Bancos de proveer información al Ministerio Público, invocando el secreto bancario. Esto en el marco de la investigación sobre supuesto lavado de d...
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Julio 28, 2021
Nacionales
Operación lavado Atlas-Leoz: Banco Central avala decisión de ocultar información a la Justicia.
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Julio 27, 2021
Nacionales
La Nación / El BCP interpreta a su antojo normativa para negar datos a la Fiscalía sobre Banco Atlas
El Banco Central del Paraguay emitió un comunicado relacionado al allanamiento realizado por el Ministerio Público a la Superintendencia de Bancos, ante la negativa de este último órgano de proveer información relacionada a las operaciones comerciales ...
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Julio 27, 2021
Nacionales
En la anterior entrega hicimos una introducción de cómo evolucionó la legislación del país para hacer frente al flagelo de lavado de activos. En esta oportunidad, analizamos las últimas modificaciones que se efectuaron en las diferentes disposiciones l...
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Julio 23, 2021
Paraguay se encuentra en puertas de la importante evaluación de Gafilat, que calificará al país en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre los puntos a ser considerados figura la cooperación entre las institu...
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Julio 21, 2021
Recientemente se dio el escandaloso allanamiento de las oficinas de la Superintendencia de Bancos por negarse a proveer información.
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Julio 21, 2021
Nacionales
Ciudad de México, 19 jul (EFE).- El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, quien es acusado por la Secretaría mexicana de Hacienda (SHCP) de corrupción, reiteró este lunes que es "inocente".
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Julio 19, 2021
Internacionales
Paraguay expone casos de lavado de dinero, producto de la corrupción política, en reunión internacional.
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Julio 16, 2021
(Actualiza con declaraciones del presidente López Obrador) Ciudad de México, 5 jul (EFE).- Las autoridades mexicanas detuvieron este lunes acusado de tortura en el caso Florence Cassez a Luis Cárdenas Palomino, un exalto mando estrechamente vinculado a...
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Julio 05, 2021
Internacionales
También el gerente del club. La entidad financiera, conforme indica el artículo 1º de la Ley 3711/9 que modifica los artículos...
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Julio 02, 2021
Deportes
Ciudad de México, 1 jul (EFE).- Autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México y una delegación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA en inglés) acordaron este jueves mejorar el interc...
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Julio 02, 2021
Internacionales
En los últimos días se conoció que el Banco Central de China llamó a los principales bancos de ese país a tomar medidas enérgicas contra los exchanges de criptomonedas. Por supuesto, eso llevó a la caída de las cripto en general. Pero las malas noticia...
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Junio 24, 2021
El ex presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) Carlos Pereira se mostró sorprendido con la sanción aplicada por el Banco Central del Paraguay (BCP) por supuestas inconsistencias en operaciones relacionadas a Darío Messer y asegura que durante su ...
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Junio 18, 2021
La Fiscalía General de la República (FGR) mexicana obtuvo este miércoles una orden de arresto contra el gobernador del norteño estado de Tamaulipas, el opositor Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de corrupción, pese a que persisten dudas sobre su...
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Mayo 19, 2021
Internacionales
En un reciente Informe sobre la Estrategia Internacional del Control de Estupefacientes (2021), el Departamento de Estado norteamericano señaló que los esfuerzos del Gobierno paraguayo para reducir el lavado de dinero son insuficientes. El año pasado s...
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Abril 03, 2021
Soledad Machuda, fiscala adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción y Financiamiento al Terrorismo, cajonea el informe de 105 páginas elaborado por la SEPRELAD, que revela y expone los vínculos de los actuales “propietario...
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Marzo 03, 2021
Altos mandos del Ministerio Público mantienen un silencio cómplice con respecto a la empresa Daruma SAM S.A. (aposta. LA), que tendría vinculación con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Resulta sumamente llamativo que la Fiscalía hasta ...
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Febrero 25, 2021
El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SEPRELAD, en el caso Daruma SAM S.A (aposta.LA), revela la base de datos de premios de la casa de apuestas que corresponde al período comprendido entre el 29 de mayo del 2018 al 1 de mayo del 201...
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Febrero 24, 2021
Los fondos depositados por Darío Messer a la entidad a su cargo fueron remitidos desde prestigiosos bancos del exterior.
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Febrero 19, 2021
Nacionales
Para cumplir la ley, la institución aplica procesos de inteligencia artificial y automatizados.
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Febrero 19, 2021
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) dio a conocer un informe detallado sobre las acciones tomadas en el lapso del año pasado.
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Febrero 18, 2021
Las entidades bancarias señalan el “comportamiento peculiar” de la Fundación y dejaron constancia de sus movimientos.
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Febrero 18, 2021
Deportes
El manual forma parte del plan de implementación como guía del nuevo sistema SIRO, resaltan.
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Febrero 13, 2021
Balotta fue tesorero en gran parte de la gestión de Trovato, pero dijo que en ese tiempo no hubo nada raro y que él sí puede “responder” por sus actos.
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Febrero 12, 2021
Seprelad dirige la mirada hacia las personas y empresas que realizan “donaciones” tanto a la Fundación Franjeada...
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Febrero 09, 2021
Deportes
Unos 10 futbolistas de las formativas de Olimpia fueron puestos como ‘garantía’ en préstamos durante la presidencia de Marco Trovato, yendo contra el reglamento de la FIFA, según revela un informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado d...
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Febrero 04, 2021
Deportes
Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero se revelaron dos informes confidenciales sobre operaciones sospechosas que involucran al expresidente de Olimpia, Marco Trovato, los supuestos vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiv...
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Febrero 04, 2021
Yendo contra el reglamento de la FIFA, según revela un informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
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Febrero 04, 2021
Deportes
La mansión de Trovato, ¿imitación del Palacio de López?: Los escándalos del exdirigente
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Febrero 04, 2021
Nacionales
ASUNCIÓN.- El director de Asesoría Jurídica de la Seprelad, Diego Marcet, explicó este miércoles que cualquier informe de la institución es un indicio,
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Febrero 03, 2021
Nacionales
ASUNCIÓN.- El viceministro de Tributación, Óscar Orúe, señaló este miércoles que el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
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Febrero 03, 2021
Nacionales
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) confirmó que tiene en su poder el informe de la Seprelad.
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Febrero 03, 2021
Deportes
Con la creación de la Fundación Franjeada y su acuerdo con el club Olimpia se comenzaron a mover grandes cantidades de dinero con fines mínimamente […]
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Febrero 03, 2021
Informe de Seprelad sobre Trovato: SET confirma que investiga presunta evasión en Olimpia
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Febrero 03, 2021
Nacionales
Con la creación de la Fundación Franjeada y su acuerdo con el Club Olimpia se comenzaron a mover grandes cantidades de dinero con fines mínimamente de evasión, es lo que concluye el informe secreto de Seprelad al que accedió “La caja negra”. El análisi...
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Febrero 03, 2021
ASUNCIÓN. Hay señales de alerta e indicios de evasión y presunto lavado de dinero, concluye el análisis documental realizado por la Unidad de Inteligencia
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Febrero 03, 2021
Con la creación de la Fundación Franjeada y su acuerdo con el club Olimpia se comenzaron a mover grandes cantidades de dinero con fines mínimamente de evasión, es lo que concluye el informe secreto de Seprelad al que accedió La Caja Negra.
[Leer más]
Febrero 03, 2021
Con la creación de la Fundación Franjeada y su acuerdo con el club Olimpia se comenzaron a mover grandes cantidades de dinero con fines mínimamente de evasión, es lo que concluye el informe secreto de Seprelad al que accedió La Caja Negra.
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Febrero 03, 2021
Con la creación de la Fundación Franjeada y su acuerdo con el club Olimpia se comenzaron a mover grandes cantidades de dinero con fines mínimamente de evasión, es lo que concluye el informe secreto de Seprelad al que accedió La Caja Negra.El análisis d...
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Febrero 03, 2021
La Fundación Franjeada y la comisión directiva del Club Olimpia firmaron un convenio de alianza estratégica para promoción de las divisiones
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Febrero 03, 2021
Nacionales
El Ministerio de Salud ya cuenta con un protocolo para la distribución de las vacunas inmunizadoras contra el Covid-19, que llegarían en la quincena de febrero. Avei, puso en marcha un sistema informático para el agendamiento ‘onlâi’ y la observación d...
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Enero 29, 2021
Asunción, Paraguay, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), implementa desde hoy 19 de enero, el Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), por medio del cual los bancos y financieras deberán remitir s...
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Enero 19, 2021
Nacionales
Según la Secretaría, abril fue el mes donde se registró el pico más alto de recepción, es decir durante la cuarentena total por el la pandemia del Covid–19, lo que refiere el amplio compromiso de los sectores obligados en garantizar el control. El sec...
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Enero 15, 2021
Nacionales
Asunción, Paraguay, Agencia IP.- El Banco Central del Paraguay (BCP) ha habilitado en su página web una sección sobre la prevención y combate de lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva dirigi...
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Enero 12, 2021
Nacionales
Sujetos obligados del sector deberán ingresar a través del nuevoSistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO).
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Enero 10, 2021
El Banco Central del Paraguay (BCP) habilitó ayer en su portal oficial una sección especial Antilavado de Activos, según comunicó. El sitio contiene marco normativo y leyes al respecto.
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Enero 09, 2021
Nacionales
La información sobre el marco normativo relevante, el paquete legislativo antilavado de activos, leyes y normas reglamentarias de la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentran en una nueva herramienta habilitada por el Banco Central del Paraguay (...
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Enero 08, 2021
Nacionales
El sitio contiene información sobre el marco normativo relevante, incluyendo el denominado paquete Legislativo anti-lavado, leyes y normas reglamentarias de la Unidad de Inteligencia Financiera (Seprelad), entre otras, que sustentan el cumplimiento téc...
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Enero 08, 2021
Nacionales
El gobierno de México denunció penalmente a un grupo de iglesias por presunto lavado de dinero y evasión de impuestos, informó este martes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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Diciembre 22, 2020
Internacionales
Evaluación del cumplimiento técnico y metodología de evaluación de efectividad, entendimiento de riesgos y aplicación de medidas mitigantes, cooperación internacional, medidas preventivas para las entidades financieras fueron algunos de los temas enfoc...
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Diciembre 06, 2020
A principios del próximo año, el empresario chino Gan Xianbing será sentenciado en un tribunal de Chicago por lavar un poco más de 530,000 dólares de un cártel mexicano de la droga.
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Diciembre 03, 2020
El ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui Romero, fue designado como presidente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex) para el periodo 2020-2021. Según Diego Marce...
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Noviembre 12, 2020
  El titular del ente antilavado reconoce que el fútbol puede ser utilizado para fines ilegales y aclaró que los clubes son sujetos obligados. An...
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Noviembre 11, 2020
ASUNCIÓN. A través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Paraguay asumió la Presidencia Pro Témpore del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX), organismo dependiente de la Organización de Esta...
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Noviembre 10, 2020
En representación de Paraguay, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes asumió hoy la presidencia pro tempore del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OE...
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Noviembre 10, 2020
Politica
A través de la Seprelad, nuestro país asumió con plazo hasta el 2021 la presidencia temporal del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex).
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Noviembre 10, 2020
México, 6 oct (EFE).- El Gobierno de México tiene contabilizados 19 cárteles y organizaciones criminales de
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Octubre 06, 2020
Se estableció el 6 de noviembre para remisión de toda actualización que se realizó en estos meses.
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Octubre 01, 2020
El uso de sociedades en paraísos fiscales para triangular el cobro de millonarios derechos de imagen a los futbolistas que juegan en España, les trajo más de un dolor de cabeza con la Hacienda de ese país. El caso más resonante fue el de Lionel Messi, ...
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Septiembre 22, 2020
Nacionales
El FinCen de EE.UU. recibió reportes de que cheques consecutivos a nombre de la esposa de Nicolás Leoz eran depositados en Paraguay, usaban bancos de EE.UU. y terminaban en Suiza. Nuestro diario accedió además a nuevos documentos que prueban que Fiscal...
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Septiembre 22, 2020
El FinCen de EE.UU. recibió reportes de que cheques consecutivos a nombre de la esposa de Nicolás Leoz eran depositados en Paraguay, usaban bancos de EE.UU. y terminaban en Suiza. Nuestro diario accedió además a nuevos documentos que prueban que Fiscal...
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Septiembre 22, 2020
Nacionales
Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas, financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones sospechosas hechas en EE.U…
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Septiembre 21, 2020
El informe de Suspicius Activity Report (Reporte de Operación Sospechosa, en español)
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Septiembre 21, 2020
Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas,
financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones
sospechosas hechas en EE.UU.
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Septiembre 21, 2020
Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas, financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones sospechosas hechas en EE.UU.
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Septiembre 21, 2020
Nacionales
Mas de 2.100 archivos –documentos financieros secretos con reportes de actividades sospechosas- fueron obtenidos por Buzzfeed News y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacion (ICIJ). Los informes confirman que el dine...
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Septiembre 20, 2020
Antes de esta publicación fue solicitada la versión de la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro Norteamericano (FINCEN, acrónimo en inglés de la Red de Control de Delitos Financieros, dependiente del Departamento del Tesoro de l...
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Septiembre 20, 2020
Nacionales
La joven de 21 años Olesia Zhukovska recibió una bala en su lucha contra la corrupción en Ucrania. Había trabajado como enfermera en Ucrania occidental a finales de 2013 cuando empezaron las protestas en el corazón de la capital Kiev. Durante el régime...
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Septiembre 20, 2020
Nacionales
Mas de 2.100 archivos –documentos financieros secretos con reportes de actividades sospechosas- fueron obtenidos por Buzzfeed News y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacion (ICIJ). Los informes confirman que el dine...
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Septiembre 20, 2020
Mas de 2.100 archivos –documentos financieros secretos con reportes de actividades sospechosas- fueron obtenidos por Buzzfeed News y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacion (ICIJ). Los informes confirman que el dine...
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Septiembre 20, 2020
Nacionales