- Inicio
- jürgen mossack
Etiquetas relacionadas
La Fiscalía panameña apeló este viernes el fallo que hace una semana absolvió a 28 imputados por blanqueo de capitales relacionados con el extinto bufete panameño epicentro en 2016 del escándalo de los "Panama Papers", según el propio organismo.
[Leer más]
Julio 06, 2024
La Fiscalía panameña apeló este viernes el fallo que hace una semana absolvió a 28 imputados por blanqueo de capitales relacionados con el extinto bufete panameño epicentro en 2016 del escándalo de los “Panama Papers”, según el propio organismo.
[Leer más]
Julio 06, 2024
Internacionales
El abogado Jürgen Mossack, fundador del extinto bufete panameño epicentro en 2016 del escándalo de los Papeles de Panamá, manifestó este miércoles que despertó de "una pesadilla" al ser absuelto junto a sus colaboradores por la justicia panameña.
[Leer más]
Julio 03, 2024
La Justicia panameña absolvió a los 28 personas acusadas de lavado de dinero en relación al mediático caso de los ‘Papeles de Panamá’ y ordenó levantar todas las medidas cautelares contra los imputados, según informó el órgano judicial del país. Los do...
[Leer más]
Junio 30, 2024
Ayer fue un tiempo en el que existieron personas y momentos importantes por haber marcado un hito en varios campos cómo el jurídico, político y económico. Cómo fueron los “Panama papers” (papeles Panamá que fueron una filtración de 11,5 millones de do...
[Leer más]
Mayo 27, 2024
Ciudad de Panamá.-El abogado panameño Ramón Fonseca, uno de los socios del bufete Mossack & Fonseca que estuvo en el centro del escándalo de los Papeles de Panamá o Panama Papers, murió, confirmó la abogada de la antigua firma, Guillermina McDonald. Te...
[Leer más]
Mayo 10, 2024
Ciudad de Panamá. El juicio a 29 imputados por el caso ‘Papeles de Panamá’, la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales, finalizó este v...
[Leer más]
Abril 20, 2024
Internacionales
Ciudad de Panamá, 12 abr (EFE).- Un total de 20 testigos y peritos fueron interrogados por la Fiscalía y la defensa de los acusados durante la primera semana del juicio por el caso 'Papeles de Panamá', la histórica filtración de documentos del extinto ...
[Leer más]
Abril 12, 2024
Internacionales
Ciudad de Panamá, 3 jul (EFE).- El juicio por el caso "Lava Jato" en Panamá que involucra al finado bufete Mossack Fonseca, foco del escándalo Papeles de Panamá, concluyó este lunes con la decisión de la jueza de acogerse al plazo que da la ley para di...
[Leer más]
Julio 04, 2023
Internacionales
Comenzará juicio por el caso “Lava Jato” en Panamá con 32 imputados por blanqueo - Mundo - ABC Color
CIUDAD DE PANAMÁ. El juicio por el caso Lava Jato en Panamá, que involucra al extinto bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo Papeles de Panamá, comenzará este lunes con 32 imputados por blanqueo y tras un largo y accidentado camino.
[Leer más]
Junio 25, 2023
Internacionales
Ciudad de Panamá, 26 ene (EFE).- Los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del extinto bufete epicentro del escándalo conocido como papeles de Panamá, fueron llamados a juicio por este caso por un tribunal panameño, acusados por supu...
[Leer más]
Enero 26, 2022
Internacionales
Un tribunal de Colonia ha emitido órdenes de detención contra Jürgen Mossack y Ramón Fonseca por fraude fiscal y asociación criminal en relación con el caso de los Papeles de Panamá, la investigación internacional por blanqueo de dinero, informaron med...
[Leer más]
Octubre 19, 2020
Internacionales
El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados Papeles de Panamá, demandó a la plataforma de contenidos Netflix por presunta "difamación" en la película The Laundromat.
[Leer más]
Octubre 16, 2019
Notorios criminales, incluyendo peligrosos mafiosos y grandes narcotraficantes, se beneficiaron del sistema financiero offshore.
[Leer más]
Mayo 09, 2016
La lista de clientes de la firma legal Mossack Fonseca incluye a supuestos financistas del terrorismo, criminales, narcotraficantes y traficantes de armas. La empresa reconoció internamente que su verificación de clientes no era adecuada.
[Leer más]
Abril 04, 2016
Vladimir Putin y Sergey Roldugin forjaron un vínculo desde jóvenes. Buenos amigos, casi hermanos, recorrían las calles de Leningrado cantando y, en el caso de Putin, ocasionalmente metiéndose en peleas.
[Leer más]
Abril 03, 2016
Archivos muestran una lista de clientes que incluye a narcotraficantes, miembros de la mafia, políticos corruptos, evasores de impuestos y delitos generalizados. La firma Mossack Fonseca se especializó en crear compañías en paraísos fiscales.
[Leer más]
Abril 03, 2016
Millones de documentos muestran a jefes de Estado, criminales y celebridades que usan escondites secretos en paraísos fiscales. Esta filtración es 46 veces mayor a la de Wikileaks. Así se operaban a espaldas del fisco de varios países.
[Leer más]
Abril 03, 2016