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El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Carlos María Florentín, renunció a su cargo, oficialmente, por problemas de salud. Sin embargo, extraoficialmente se maneja el dato que el ahora y…
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Noviembre 20, 2023
Altas fuentes del BANCO NACIONAL DE FOMENTO (BNF) señalaron a este medio, que los funcionarios involucrados en el presunto encubrimiento al brasileño Darío Messer, para el lavado de unos US$ 84 mil…
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Noviembre 24, 2021
Nacionales
Messer: Inminente sanción al BNF por lavado de dinero y renuncia presurosa de miembro del Directorio
Es inminente una sanción del Banco Central del Paraguay (BCP) al Banco Nacional de Fomento (BNF) por el lavado de decenas de millones de dólares por parte del criminal Darío Messer (condenado en Br…
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Noviembre 24, 2021
El sumario ordenado por el Banco Central en el BNF se da dos años después de las inspecciones realizadas en la entidad estatal y además no prevé sanciones para los responsables directos que manejaron y autorizaron las transferencias en cuentas de ...
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Febrero 22, 2021
Nacionales
En momentos de preocupación por el destino de la emblemática iglesia de Yaguarón, compartimos este texto de referencia, escrito por el arquitecto Ramón Gutiérrez y difundido inicialmente en círculos académicos. El mismo recuerda pormenores de la fundac...
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Octubre 25, 2020
El senador Jorge Querey (FG), relator de la Comisión “Messer”, dijo que el órgano legislativo ya había concluido que el Banco BASA del Grupo Cartes estaba implicado en la red de lavado de dinero de Darío Messer. Reiteró que la fiscala general, Sandra...
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Agosto 20, 2020
Nacionales
Los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz solicitaron el sobreseimiento provisional para Adolfo Enrique Granada Cubilla, apoderado de la firma Chai SA. El mismo fue procesado por lavado de dinero y asociación criminal, supuestamente por estar vincu...
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Mayo 20, 2019
El informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) en el caso de presunto lavado de dinero que involucra el empresario brasileño Darío Messer, actualmente prófugo de la justicia, detalla el esquema con el que operaba, sus vínculos comerci...
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Abril 02, 2019
Friedmann y Querey coinciden en que hubo y sigue la protección para el "hermano del alma".
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Abril 02, 2019
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI), dio a conocer el informe preliminar sobre lavado de dinero y delitos conexos, atribuidos al señor Dario Messer & Asociados, presentado por el senador Jorge Querey, relator de la misma.
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Diciembre 20, 2018
Politica
Rodolfo Friedmann, presidente de la Comisión Especial que investiga supuestos delitos atribuidos a Darío Messer, manifestó que las cuentas fueron habilitadas sin cumplir los requisitos mínimos para tal acto. En ese sentido indicó que el único documento...
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Diciembre 04, 2018
El titular del Banco Nacional de Fomento (BNF), Daniel Correa, responsabilizó ayer a Seprelad por no tomar medidas ante el reporte de operaciones sospechosas de Darío Messer en 2015. El senador Jorge Querey (FG) agregó que unos US$ 40 millones, o más, ...
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Diciembre 04, 2018
Politica
El senador Jorge Querey, miembro de la comisión que investiga a Darío Messer, contó que el hermano del alma de Horacio Cartes abrió una cuenta en el BNF apenas con una constancia de cedulación. Un elefante rosado se paseó y no lo vieron, dijo.
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Diciembre 03, 2018
Nacionales
Noviembre 21, 2018
El senador Jorge Querey (Frente Guasu), integrante de la comisión bicameral de investigación del lavado de dinero y delitos conexos atribuidos al prófugo Darío Messer y asociados, solicitó por nota la convocatoria de nueve personas, que consideró puede...
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Noviembre 21, 2018
Politica
El Frente Guasu presentó a la Comisión Bicameral que investiga a Darío Messer un pedido para que convoque al exministro de Hacienda, Santiago Peña y a otros, para que respondan sobre las operaciones sospechosas que hacía el hermano del alma de Cartes.
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Noviembre 20, 2018
Nacionales
Durante una conferencia de prensa, el senador del Frente Guasú (FG), Jorge Querey anunció que hizo el pedido de comparecencias públicas ante la Comisión Especial de investigación del Caso Messer y Lavado de dinero, a autoridades y ex autoridades de la ...
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Noviembre 20, 2018
Politica