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- josé maría britos esquivel
El Ministerio Público se ratificó en la acusación por conducta negligente de lavado de dinero contra ocho funcionarios bancarios, en la investigación del caso Forex.
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Diciembre 29, 2017
Nacionales
CIUDAD DEL ESTE.- Alto Paraná.- El Ministerio Público, representado por los fiscales Marcelo García de Zúñiga, Carlos Giménez Torres y Juliana Giménez Portillo, se ratificó en la acusación por conducta negligente de lavado de dinero contra ocho funcion...
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Diciembre 29, 2017
Directivos del banco Regional implicados en el caso conocido como Forex, entregaron este viernes dos ambulancias equipadas con Terapia Intensiva, al Hospital Regional de Ciudad del Este. Esto forma parte de la salida alternativa acordada con el Ministe...
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Octubre 14, 2016
Los fiscales del caso Forex formularon acusación por lavado de dinero y por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte, quien a ...
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Junio 24, 2016
Directivos de importantes bancos fueron acusados por el Ministerio Público por su presunta vinculación al esquema por el cual se remesaban millonarias sumas de origen aparentemente ilícito al exterior, en el marco de la causa conocida como Forex.
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Junio 24, 2016
Nacionales
El Ministerio Público acusó a los altos directivos de los bancos Continental y BBVA que estarían involucrados con el esquema de empresas fantasmas para lavar el dinero proveniente de actividades ilícitas.
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Junio 24, 2016
Nacionales
Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon acusación por lavado de dinero por negligencia gr...
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Junio 24, 2016
Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recab...
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Junio 17, 2016
La nueva jueza penal Alba Meza, de Ciudad del Este, decidirá sobre la reciente imputación presentada por el Ministerio Público contra 18 funcionarios de cuatro bancos locales sindicados de lavado de 503 millones de dólares, confirmó ayer el fiscal adju...
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Diciembre 26, 2015
El Ministerio Público detectó que se realizaron más de 8.000 operaciones al margen de la ley antilavado para remesar 503 millones de dólares al exterior a través de cuatro bancos, cuyos funcionarios fueron imputados el miércoles pasado por la fiscalía....
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Diciembre 25, 2015
Diciembre 24, 2015
Dieciocho funcionarios de los bancos Sudameris, BBVA, Regional y Continental fueron imputados ayer por el envío de 503 millones de dólares al exterior, en abierta violación de las normas antilavado. Para ello el contador Felipe Ramón Duarte creó todo u...
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Diciembre 24, 2015
Un total de 18 funcionarios bancarios fueron imputados por lavado de dinero, en la causa que involucró a la casa de cambios Forex en Ciudad del Este,...
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Diciembre 23, 2015